STUVERBO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : STUVERBO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.662.554

Publication

07/10/2014
ÿþIII

ModWon111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aile

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

1.1100

Griffie

26 SEP. 20111

AFDELING DENDERMONDE

Ondernerningsnr : 0465682554

Benaming

(voluit) : STUVERBO

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Dorpsdam 16/A - 9120 Beveren (Vrasene)

(volledig adres)

Onderwerp akte Buitengewone Algemene Vergadering - Verlenging en wijziging loop boekjaar Wijziging datum jaarvergadering

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op tweeëntwintig september.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouder(s) van "STUVERBO", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 9120-Beveren (Vrasene), Dorpsdam 16/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondememingsnummer 0465.662,554, opgericht bij akte verleden voor notaris Wim Verstraeten te Vrasene op vijftien maart negentienhonderd negenennegentig,. bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van éénendertig maart negentienhonderd negenennegentig onder nummer 037, waarvan de statuten sindsdien eenmalig gewijzigd werden bij procesverbaal verleden voor notaris Luc Bracke te Brecht op 28 december 2005, bekendgemaakt als gemeld op 19 januari erna onder nummer 06016743.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 9 uur 30 onder Voorzitterschap van de heer Bosman Marc, nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld,

" SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn vertegenwoordigd als nagemeld volgende personen die verklaren eigenaar te zijn van het aantal

aandelen van de vennootschap vermeld na hun nagemeide gegevens, te weten

-de naamloze vennootschap "MIAHALI", met maatschappelijke zetel te 9290-Berlare, Oude dreef 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondememingsnummer 0836.414.469, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, Mevrouw DE BREMME Mia Andrea Gilberte, geboren te Gent op 18 juli 1961, wonende te 9290-Berlare, Oude dreef, nummer 17, tot haar gemelde hoedanigheid benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting en samen ermee bekendgemaakt als gemeld.

Houdster van 375 aandelen.

-de naamloze vennootschap "STUBAN", met maatschappelijke zetel te 9290-Berlare, Oude Dreef 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0415.003.414, alhier vertegenwoordigd door 1 van haar gedelegeerde bestuurders, De heer BOSMAN Marc Helene André Marie Ghislena, geboren te Beveren op 27 maart 1950, wonende te 9290-Berlare, Oude Dreef 17, tot zijn gemelde hoedanigheid herbenoemd bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde vennootschap op 5 september 2014, ter bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad neergelegd ter griffie van de rechtbank van, koophandel Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Houdster van 375 aandelen.

Totaal : 750 aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van! achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) vertegenwoordigend.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

I. Dat huidige algemene vergadering ais dagorde heeft:

1) Verlenging huidig boekjaar tot en met 30 juni 2015 en wijziging loop boekjaar om het voortaan te laten lopen van de eerste juli van ieder jaar tot en met de dertigste juni van ieder erop volgend jaar aanpassen van de tekst van artikel 18 der statuten aan deze beslissingen door de woorden "één oktober" te schrappen en te vervangen door de woorden "één juli" en door de woorden "dertig september" te schrappen en te vervangen door de woorden "dertig juni".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

boer-

aan het BeIgisch Staatsble

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

2) Wijziging- datuinTaarv ergadering naar de eerste zaterdag van de maand december van ieder jaar om 14 uur, om dan te beslissen dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben in het jaar 2015 aanpassing van artikel 15 der statuten aan deze beslissingen door de woorden "de laatste vrijdag van de maand februari om tien uur" te schrappen en te vervangen door de woorden "de eerste zaterdag van de maand december om 14 uur".

De voorzitter zet vervolgens uiteen:

-dat alle bestaande aandelen vertegenwoordigd zijn zoals gemeld;

-dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten;

-dat de enige in functie zijnde zaakvoerders, te weten genoemde heer Bosman Marc en genoemde mevrouw De Bremme Mia, beiden hier aanwezig zijn en dat eenieder hier aanwezig verklaard heeft te verzaken aan de normaal ten aanzien van hen te doene oproepingformaliteiten met betrekking tot huidige vergadering

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde. De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen: Punt 1  Verlenging en wijziging loop boekjaar  aanpassing der bestaande statuten

De vergadering beslist het lopend boekjaar der vennootschap te verlengen en naar de toekomst toe de loop van het boekjaar te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en dienovereenkomstig de tekst van de bestaande statuten aan te passen.

Punt 2 Wijziging datum jaarvergadering  aanpassing der béstaande statuten

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen zoals voorgesteld in de agenda én dat de eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2015. De vergadering beslist dienovereenkomstig de tekst van de bestaande statuten aan te passen.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 10 uur.

De vennoten verzoeken ondergetekende notaris tot het coördineren der statuten van de vennootschap en deze neer te leggen op de rechtbank van koophandel.

Bijzondere volmacht wordt verleend voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap Kantoor De Vre nv, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Terlindenhofstraat 24, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, mevrouw Marie-Rose Devriese of aan één van haar aangestelden, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering, van de zaakvoerder of van de Raad van Bestuur of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten van inschrijving, wijziging of schrapping van inschrijving met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Sociale verzekeringsfondsen, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen, de Registratiecommissie aannemers en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.

De notaris bevestigt de identiteit van de verschijners-natuurlijke personen aan de hand van de hem ! voorgelegde identiteitskaarten.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten

,

Op de laatste blz. van Luilz B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

13/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 10.03.2014 14061-0398-010
04/04/2013
ÿþMod Wvrd i1.7

~~.r~t ~e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

A

V

beh aa Be Stal

Ondernemingsnr : 0465.662.554

Benaming

(voluit) : STUVERBO

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : Dorpsdam 16A, 9120 Beveren-Waas (volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING TWEEDE ZAAKVOERDER

Uit de notulen van de jaarvergadering der vennoten gehouden op 22 februari 2013, blijkt dat werd benoemd tot tweede zaakvoerdermevrouw De Bremme Mia, Oude Dreef 17, 9290 Berlare.

Voor eensluidend uittreksel.

Beveren Waas, 11 maart 2013

Marc Bosman Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

VAN iiOÓ^~!ANDEL

2 5 MMRj 2013

DENDERMONDE

riffie

22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 20.03.2013 13067-0012-011
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 26.04.2012 12094-0455-012
26/04/2012
ÿþ M.od Wprd 71 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte _.

1111111H 11111111111

*12080456*

V<

i~elz,

gai

Bel Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemínr3snr . 0465.662.554

Benaming

c" ,-~:,..,,;,,

Rechtsvorrn " Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Dorpsdam 16A, 9120 Beveren-Waas

(volledig adi s j

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Uit de notulen van de jaarvergadering der vennoten gehouden op 24 februari 2012, blijkt dat ontslag werd verleend met ingang 24 februari 2012 aan de heer Verbraecken Werner, Pastorijdreef 4 te 9190 Stekene.

Voor eensluidend uittreksel.

Beveren-Waas, 5 april 2012

Marc Bosman

Zaakvoerder

STUVERBO

01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 31.03.2011 11072-0013-013
09/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 05.03.2010 10060-0010-013
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.02.2009, NGL 02.03.2009 09061-0383-013
14/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 29.02.2008, NGL 12.03.2008 08069-0101-013
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 23.02.2007, NGL 28.02.2007 07053-0252-013
08/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 24.02.2006, NGL 06.03.2006 06063-0048-013
15/03/2005 : SN060029
28/05/2004 : SN060029
09/04/2003 : SN060029
31/03/1999 : SNA009912
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 05.12.2015, NGL 18.12.2015 15692-0217-010

Coordonnées
STUVERBO

Adresse
DORPSDAM 16/A 9120 VRASENE

Code postal : 9120
Localité : Vrasene
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande