SUFESO

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SUFESO
Dénomination : SUFESO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 433.886.839

Publication

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 19.03.2014, NGL 28.03.2014 14075-0129-010
19/06/2013
ÿþOndernemingsnr : 0433886839

Benaming

(voluit) : SUFESO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : FRANK VAN DIJCKELAAN 5 TE 9140 TEMSE

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE NV SUFESO GEHOUDEN OP 15-MEI-2013 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 18:00 UUR

, Deze raad van bestuur werd samengeroepen om te beslissen over slechts één agendapunt:

De verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Aangezien het niet meer praktisch is om het dagelijks bestuur waar te nemen van uit de Van Dijckelaan 5 te',

9140 Temse, wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap,

per heden over te brengen naar TORTELDUIFSTRAAT 10 TE 9100 SINT-NIKLAAS

De heer Lambrechts Daniel (boekhouder-fiscalist) BIBF202135 ID 55.08.05-087.04 wordt bij deze

gemachtigd om de nodige formaltiteiten hiervoor te regelen.

Nadat het enig punt van de agenda werd behandeld, en dit verslag werd opgesteld, wordt de vergadering

gesloten om 18:45 uur

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR GETEKEND RENARD SOPHIE GEDELEGEERD BESTUURDER

Mod Woud 11.1

1;ç1,>:% In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de

*130928 3~

A

i

V

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vereo : Naam en handtekening

08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.03.2013, NGL 04.04.2013 13080-0456-011
08/01/2013
ÿþr mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Va beha

aan

Belg

Staat

_ '" i T~,'',, ,i

Ve-,.NI-KOÓPHANDEL

2 6 DEC. 2012

~1\!DgRaONDE

il

Benaming (voluit) : SUFESO

(verkort)

li

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Frank Van Dyckelaan 5

9140 TEMSE

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor ons, Meester Lucas NEIRINCKX, geassocieerd notaris, te Temse, op

li 30 november 2012, geeregistreerd op het eerste registratiekantoor te Sint-Niklaas op 10 december

2012, acht bladen, geen verzending, boek 586, blad 64, vak 14. Ontvangen : 25 E. (Get) de e.a.

;; inspecteur : V. Vertongen.

;, Bliikt dat :

De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SUFESO", met zetel te

li 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan, nummer 5.

ll Ondernemingsnummer 0433.886.839.

; Opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Verstraete, destijds te Sint-Niklaas/Sinaai, op 29 ;

maart 1988, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april 1988 onder nummer N. 880427-187, waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.

il Is samengekomen om over hetvolgende te beslissen :

Eerste beslissing - Omzetting kapitaal in euro.

?i De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen het huidig maatschappelijk kapitaal om

i; te zetten in euro.

il Statutenwijziging.

De vergadering heeft beslist om artikel 6 van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt

i`Artikel 6. i

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd zestig duizend tweehonderd acht en

ii tachtig euro één en twintig cent (260.288,21 EUR) vertegenwoordigd door tien duizend vijfhonderd

;i (10.500) aandelen zonder nominale waarde".

:i Tweede beslissing  Kapitaalvermindering. i

il De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te '

:i verminderen met vijf en zeventig duizend tweehonderd acht en tachtig euro één en twintig cent

;; (75.288,21 EUR) om het van tweehonderd zestig duizend tweehonderd acht en tachtig euro één en i

il twintig cent (260.288,21 EUR) op honderd vijf en tachtig duizend euro (185.000,00 EUR) te

!i brengen.

li

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder

il vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle

aandelen in het maatschappelijk vermogen. De kapitaal vermindering zal aangerekend worden op

;i het werkelijk gestort (en ingebracht) kapitaal.

i; De vergadering heeft beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijf en zeventig duizend

i; tweehonderd acht en tachtig euro één en twintig cent (75.288,21 EUR) voorlopig niet uit te keren aan;

ii de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van

li minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering;

in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde;

;, rekening te handelen als naar recht.

li Statutenwiiziginq.

De vergadering heeft beslist om artikel 6 van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0433.886.839

a mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

f

R

"Artikel 6.

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijf en tachtig duizend euro (185.000, 00 EUR) vertegenwoordigd door tien duizend vijfhonderd (10.500) aandelen zonder nominale waarde". Derde beslissing - Omvorming naar aandelen op naam.

De vergadering heeft beslist de aandelen aan toonder te veranderen in "aandelen op naam". De vergadering beslist om artikel 6 van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt :

"Aandelen op naam.

"De aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Alle effecten dragen een volgnummer. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd". Vierde beslissing.

De vergadering heeft beslist de oude terminologie en de statuten aan het Wetboek der Vennootschappen aan te passen; door volledig nieuwe statuten aan te nemen, met behoud van het maatschappelijk doel, de statuten te actualiseren en alle overbodige bepalingen te schrappen door schrapping van alle artikelen en te vervangen door volgende tekst:









STATUTEN.

TITEL I.

Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder de volgende naam : "SUFESO".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelnota's en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de beginletters "N.V.", leesbaar weergegeven. Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan, nummer 5.

Hij kan naar een andere plaats worden overgebracht zelfs bij gewoon besluit van de raad van bestuur, die, de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

De raad kan administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen, depots, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en als in het buitenland :

- het beheer en de uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als

onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen; zij zal zich eveneens borg mogen stellen voor de goede afloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en aan deze personen leningen toestaan; zij zal tevens het bestuur mogen waarnemen en het toezicht uitoefenen op alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.

De vennootschap zal tevens alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de creatie en de stylering van modellen en patronen voor de textielindustrie alsmede de commercialisatie daarvan; alle vormen van publiciteit, marketing, public relations, trading, medias en uitgeverij van boeken, kranten, planten, filmen en alle andere communicatie en informatiemiddelen; evenals de exploitatie, op welke wijze ook van intellectuele rechten in de meest ruime zin; personeelsvorming en aanwerving voor eigen rekening en voor rekening van derden. Zij zal tevens alle algemene verrichtingen kunnen doen die betrekking hebben met commerciële vertegenwoordiging, prospectering, invoer en uitvoer van goederen.

De vennootschap zat bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn; zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden.

Duur.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vijf en tachtig duizend euro (185.000,00 EUR) vertegenwoordigd door tien duizend vijfhonderd (10.500) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Alle effecten dragen een volgnummer. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule  vermeld onder artikel 13 van deze statuten  krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Bestuursbevoeqdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Vertegenwoordigingsbevoeqdheid van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor deweike de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

L Staatsglad

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering buitengewone algemene vergadering..

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodigingen vermelde plaats, op de derde woensdag van de maand maart om achttien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vôôr de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Deponering van de effecten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd. Aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op één oktober en wordt afgesloten op dertig september van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Interimdividenden.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. Verliezen.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van

het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad



bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding en vereffening.

Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden, De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva, De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend. De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt.

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen. Vereniging van alle aandelen in een hand.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de lnstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij

het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in

een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Overgangs- en slotbepalingen.

Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van volgende bestuurders :

- de heer Dirk CORDEEL, (nationaal nummer 48.12.16-109.18), wonende te 9120 Beveren,

Dennenlaan, nummer 34;

- de heer Paul IVENS, (nationaal nummer 59.10.31-091.13), wonende te Nijlen,

Broechemsesteenweg, nummer 16.

- mevrouw RENARD Sophie Veronique, voornoemd.

Zoals benoemd in de buitengewone algemene vergadering van 18 september 2012, gepubliceerd in

de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna, onder nummer 12165950.

Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van :

- mevrouw RENARD Sophie Veronique, voornoemd.

Bevestigd en bekrachtigd ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 18 september 2012.

Vijfde beslissing  machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing -- coordinatie statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van

de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van

de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Lucas Neirinckx, geassocieerd notaris, handelend overeenkomstig artikel 51 § 5

alinea 2 van de organieke wet op het notarisambt.

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte

-

gecoördineerde statuten

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/10/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

C~RIFFÈ#

VAN KOOPHANDEL

2 7 SEP 2012

DENDERMONDE

Geriffie '



mea



uhII II il IIIU I I III II

*12165950*

Ondernemingsnr : 0433886839

Benaming

(voluit) : SUFESO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : FRANK VAN DYCKELAAN 5 TE 9140 TEMSE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN

OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 18 SEPTEMBER 2012 TE 20 UUR.

Zijn aanwezig:

Alle vennoten zijn aanwezig die het voltallig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en bijgevolg

rechtsgeldig kunnen beslissen over de punten die op de agenda staan.

Als voorzitter wordt mevrouw Cordeel Suzette benoemd en ais secretaris mevrouw Renard Sophie.

Agenda:

Ontslag & benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Bespreking:

Na het overlijden van de Heer Frans Joris zijn er nog slechts 2 bestuurders.

Mevrouw Suzette Oordeel wenst ontslag te nemen als (gedelegeerd) bestuurder,

Er werden kandidaat bestuurders aangezocht en gevonden. Beiden zijn eveneens aanwezig.

Beslissing:Met éénparigheid van stemmen wordt beslist dat;

1) Ontslag:

Mevrouw Suzette Oordeel ontslag kan nemen vanaf heden als gedelegeerd bestuurder, Er wordt haar

tevens volledige kwijting verleent voor haar mandaat.

2) Benoeming:

Mevrouw Sophie Renard wonende aan de Tortelduifstraat 10 te 9100 Sint-Niklaas met N.N. 69.09.17-

098.31, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder vanaf heden. Zij verkrijgt bijgevolg de volle bevoegdheid

om de de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden, de diensten van de Post, de fiscale

administratie en alle overheden. Zij aanvaardt haar mandaat.

De Heer Dirk Cordeel, wonende aan de Dennenlaan 34 te 9120 Beveren (Haasdonk) met N.N. 48.12.16-

109.18, wordt benoemd als bestuurder, Hij aanvaardt zijn mandaat.

De Heer Paul Ivens, wonende aan de Broechemsesteenweg 16 te 2560 Nijlen met N.N. 59.10.31-091.13.

Hij aanvaardt zijn mandaat.

Alle mandaten nemen vandaag een aanvang om te eindigen na de algemene vergadering gehouden in

2018, en alle mandaten zijn onbezoldigd.

Na behandeling van dit enige agendapunt wordt de vergadering gesloten om 20:45 na voorlezing van

onderhavig verslag,

Voor eensluidend afschrift:

Mevrouw Sophie Renard

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 21.03.2012, NGL 14.08.2012 12404-0108-012
23/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 16.03.2011, NGL 21.03.2011 11061-0325-011
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 17.03.2010, NGL 23.03.2010 10072-0472-010
27/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 18.03.2009, NGL 23.03.2009 09084-0108-010
25/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 19.03.2008, NGL 22.04.2008 08112-0261-010
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 21.03.2007, NGL 29.03.2007 07106-4293-012
19/09/2006 : DE046108
30/06/2006 : DE046108
28/03/2006 : DE046108
31/03/2005 : DE046108
07/04/2004 : DE046108
30/04/2003 : DE046108
22/04/2002 : DE046108
02/04/1999 : DE046108
17/03/1999 : DE046108
01/01/1993 : DE46108
01/01/1992 : DE46108
02/08/1991 : DE46108

Coordonnées
SUFESO

Adresse
TORTELDUIFSTRAAT 10 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande