SUFINA MANAGEMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SUFINA MANAGEMENT
Dénomination : SUFINA MANAGEMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 842.129.254

Publication

23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 11.12.2013, NGL 13.12.2013 13688-0060-023
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 12.12.2014 14693-0272-017
18/06/2013
ÿþf MAM'

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

1 92 42~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

- 7 Rn 2013

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT

Grtffie

deahERGELEGD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernem inçsn r : 0842.129.254

Benaming

(voluit) : SUFINA MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Ferdinand Lousbergskaai 103 bus 3 - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 17105/2013.

Na beraadslaging wordt het op deze vergadering ingediende verslag van dhr. Karel Moortgat en van dhr. Jochen Moortgat als bestuurder van de vennootschap unaniem aanvaard met ingang vanaf 01 januari 2013.

Ter vervanging van deze mandaten wordt de Comm. V.A. Sufina, met maatschappelijke zetel te

9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/3, benoemd als bestuurder met terugwerkende kracht

vanaf 01 januari 2013, voor dewelke de Heer Karel Moortgat zal optreden ais vaste vertegenwoordiger.

De bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 17/05/2013.

De raad van bestuur beslist om de NV SUKAF en de Comm. V.A. SUFINA te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur beslist om een speciale volmacht te verlenen aan de BVBA Balto en haar afgevaardigden om alle administratieve formaliteiten te vervullen nodig voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze benoemingen.

Jochen Moortgat

voor Balto bvba

Lasthebber

44.e.e: - 4e).(x-eiet/t.e, deeet.ertc. oix:G " /-(e))(243

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/04/2013
ÿþMod Word 71.7

--" ~" - -~ ~~~~~~

E x{ ~

-"

~~e~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NE~, RGELEGD

2 6 i NI 2013

RECH 1"i3:1:m í: VAN

KOOPHAfflirift" te: GENT



Illt][1111141* 11H11

Vos behoL aan I Belgi Staats

Ondememingsnr : 0842.129.254

Benaming

(voluit) : SUFINA MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Ferdinand Lousbergskaai 103 bus 3 - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 2010212013.

De algemene vergadering beslist om een extra bestuurder binnen de vennootschap te benoemen.

Als extra bestuurder wordt de volgende persoon unaniem benoemd vanaf heden voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de jaarvergadering van 2017

1. De NV Sukaf, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-West 55, voor dewelke de Heer Jochen Moortgat zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Jochen Moortgat,

Gedelegeerd Bestuurder.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/01/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

J J

nul 11,1

bet ai Be Stal

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ferdinand Lousbergskaai 10313 te 9000 Gent

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMING

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op zestien;_ december tweeduizend en elf, blijkt hetgeen volgt:

1. a) De Commanditaire Vennootschap op Aandelen "SUFINA", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint- Niklaas, Oostjachtpark 13, inge-schreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde, met onder-

:; nemingsnummer 0436.303.030; b) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SALTO", met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Sint-Jozefstraat 24, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde, met ondernemingsnummer 477.990.759, hebben een Naamloze Vennootschap opgericht onder de benaming "SUFINA MANAGEMENT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103 /3.

2. De vennootschap heeft tot doel:

- Uitoefenen van diverse vormen van diensten- en managementsservices met ondermeer: het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het bijzonder met betrekking tot het bedrijfsbeheer, management en verkoopbeleid, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, zoals studie, organisatie en raadgevende verrichtingen inzake financiële, handels, sociale en vennootschapsaangelegenheden, op juridisch, commercieel, operationeel en algemeen strategisch vlak.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens be-langen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanver-want doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,

hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. I;

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijfien (615) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder;;

één/zeshonderd vijftiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Op het maatschappelijk kapitaal wordt in speciën ingeschreven als volgt:

ti a. door de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Sufina", ver-tegenwoordigd als voornoemd, ten belope

van éénenzestigduizend euro (£ 61.000,00).

Hiervoor worden haar zeshonderd en tien (610) aandelen toegekend. ;

tj b. door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid `Salto", vertegenwoordigd als voornoemd, ten belope van vijfhonderd euro (£ 500,00).

Hiervoor worden haar vijf (5) aandelen toegekend.

6. In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

"Artikel 14  Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ p _

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ui 1

*12004952*

Iii 11 1fl 111111fl I

11

RECiU B.\ NI< l'AN KOOI'1 .;, _El, TE CENT

Ondetnemingsnr: (r) ~~~ ~ 9. CN, d, 1-'J I

Benaming (voluit) : SUFINA MANAGEMENT

Voor- t'IPtl 11,1

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat: er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule  vermeld onder artikel 15 van deze statuten  krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, `: zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 15 -- Bijeenkomsten  beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

































Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden mod 11.1

aan het Belgisch Staatsblad



De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de f. voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16  Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel l 6bis  Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Artikel 17  Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

door het afzonderlijk optreden van een bestuurder of van de gedelegeerd bestuurder. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18  Kostenluitgaven van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19  Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap."

7. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om zeventien uur. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend dertien.

8. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend dertien.

















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge



















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mo6 11.1

9. Alle oprichtsters stellen met unanimiteit het aantal bestuurders vast op twee en stellen met unanimiteit aan tot bestuurder:

1) de Heer Karel Maria Jozef Albert Moortgat (rijksregister nummer: 41.09.15-031.55), wonend te Lokeren, Sint-Jozefstraat 24;

2) de Heer Jochen Jan Anne Moortgat (rijksregister nummer: 80.06.26-015.54), wonend te 9790 Wortegem-Petegem, Eeuwhoek 1

het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

De aangestelden verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen, op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbin-tenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de be-krachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

10. De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel de Heer Jochen Moortgat, voornoemd en de Heer Karel Moortgat, voornoemd, als gedelegeerde bestuurders, die aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zicht hiertegen verzet.

11. De vergadering beslist om de heer Jochen Moortgat, voornoemd, en de Heer Karel Moortgat, voornoemd, die aanvaarden, aan te stellen tot vaste vertegenwoordigers zo deze vennootschap een mandaat opneemt in een andere venootschap.

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend,

Liesbeth Muller,

Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato zestien

december tweeduizend en elf.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 15.12.2015 15689-0503-017

Coordonnées
SUFINA MANAGEMENT

Adresse
FERDINAND LOUSBERSKAAI 103, BUS 3 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande