03/11/2014
ÿþ M o d W o r d t 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 9 2 9 . 5 6 4 , 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u m o C o d e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A f r i k a l a a n 2 8 9 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r a g d e r i n g d d . 1 2 . 0 9 . 2 0 1 4
E e r s t e b e s l u i t
D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n s t e m t u n a n i e m i n m e t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n
D e P o o r t e r , a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g o p 1 3 . 0 9 / 0 1 4 .
T w e e d e b e s l u i t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r J a n D e P o o r t e r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
Z a a k v o e r d e r
D e h a e s e J e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E H E L I T . - = »
2 ? - 1 0 - 2 0 1 4 1 ? S E P . 2 0 1 4
E L G { S ` i H s T A A T S B R E C H T E ' . ; t ~
t t o o P y > ' C r ~ ~ f f l ~ _ " l ~ ; . r ~ r
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I I
' 1 9 2 0 1 0 2 2 *
I I
3
23/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i N E E R G E L E G D
/ 3 J A N . 2 0 1 4
R E C H T B A G E N
K O O P H A N D B ~ N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 5 6 4 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u m o C o d e a r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , K e r k s t r a a t 1 0 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m
a c h t t i e n u u r .
A r t i k e l 1 1 : w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e - ' v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e - ' p e n w o r d e n
t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j - ' e e n g e - i r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s - ' s a - ' r i s - ' s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e - s p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e - ' g e n w o o r ' d i g e n . D e - + v e r i g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r .
A r t i k e l 2 4 w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n - ' r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n
o v e r e e n - ' k o m s t i g d e w e t o p g e - s s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e - + k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n
j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p - i p e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e s t i g i n g e n t e 9 0 0 0 G e n t , A f r i k a l a a n 2 8 9 .
s t e m m i n g ; d i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n
V I E R D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
s t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , m e d e - n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
M O
I I I B E L G
t 5 - 0 1 - 2
N I T E U R B
I S C H .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 01.08.2013 13392-0316-015
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 23.08.2012 12448-0556-015
02/04/2015
ÿþM o d W o u d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 M A A R T 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A D l n u E T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s * 1 5 0 4 8 6 6 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 5 6 4 . 2 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
S U M O C O D E R S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t ( G e n b r u g g e ) , K e r k s t r a a t 1 0 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I N G - R E C H T Z E T T I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e r v a n t e G e n t o p 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , b l i j k t d a t i n g e v o l g e m a t e r i e l e m i s s l a g h e t e e r s t b e s l u i t m o e t g e l e z e n w o r d e n a i s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . . . " p e t e v e n w e l b i j m a t e r i e l e m i s s l a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t d i e n t g e h o u d e n i n d e m a a n d m e i m a a r w e l i n d e m a a n d f e b r u a r i z o d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 d a n o o k a l s v o l g t w o r d t a a n g e p a s t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a ! g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s ,
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n f v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d "
V o o r b e p e r k t u i t t r e k s e l , n o t a r i s J o o s t E e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .