02/06/2014
ÿþr .
C
M a l ' N o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 b e l G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
B E 1 M O 2 0 1 1 1
S t a
I I 1 1 I 1 1 1 1 R 1 1 1 1
A F D E L I N G e n & E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 1 6 0 L O K E R E N , Z E L E B A A N 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 8 a p r i l 2 0 1 4 m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n b e s l i s t ;
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s k l a s s e E v a n a f 8 a p r i l 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n v a n :
- d e h e e r S m e t s S t e f a n , w o o n a c h t i g t e 3 7 7 0 R i e m s t , V i j f K r u i s e n s t r a a t 1 4 ;
- d e h e e r U y t t e r h o e v e n E r i k , w o o n a c h t i g t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , S p e c h t e n s t r a a t 8 ,
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r k l a s s e F v a n a f 8 a p r i l 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n v a n ;
- d e h e e r S a m y n W i m , w o o n a c h t i g t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , W i j n b e r g s t r a a t 2 3 2 .
- t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r k l a s s e D v a n a f 8 a p r i l 2 0 1 4 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n
2 0 1 6 e n h i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t :
- d e h e e r V e m m e r s c h M a t t h i a s , w o o n a c h t i g t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , P e t e g e m s t r a a t 1 5 ,
V A N P O U C K E P I E T
B e s t u u r d e r k l a s s e A
D E N Y J A C Q U E S
B e s t u u r d e r k l a s s e B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2014
ÿþM o d P b F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I G R I F F I E R E C H T S A N K V A N
b e h o u d e n + ' 1 4 1 1 4 ] 7 8 * K O O P H A N D E L G E N T
a a n h e t 3 f l M E I 2 0 1 4
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A F i 7 E L e M 1 7 E R M O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S U N I N V E S T
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g k l a s s e s a a n d e l e n w i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r K i m V A N P O U C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S U N I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 , B T W B E 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0 R P R D e n d e r m o n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r ' s n a m i d d a g s . H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w a a l f d e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n
T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G K L A S S E N A A N D E L E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e k i a s s e s v a n a a n d e l e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- K l a s s e F - a a n d e l e n w o r d e n a f g e s c h a f t
K l a s s e E - a a n d e l e n w o r d e n v e r m i n d e r d v a n 2 5 0 . 0 0 0 K l a s s e E - a a n d e l e n n a a r 1 2 5 . 0 0 0
K l a s s e E - a a n d e l e n .
- K l a s s e D - a a n d e l e n w o r d e n v e r h o o g d v a n 2 5 0 . 0 0 0 k l a s s e - D a a n d e l e n n a a r 6 2 5 . 0 0 0 k l a s s e D - a a n d e l e n .
H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 7 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w a a l f d e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - W I J Z I G I N G S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U j
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s a c h t ( 8 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P
Y
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M a x i m u m d r i e ( 3 ) e n m i n i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e M a s s e - A a a n d e l e n , d e M a s s e - A b e s t u u r d e r s ,
- M a x i m u m d r i e ( 3 ) e n m i n i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e M a s s e - B a a n d e l e n , d e k l a s s e - B b e s t u u r d e r s ,
- E é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e - C a a n d e l e n , d e M a s s e - C b e s t u u r d e r ,
- M a x i m u m t w e e ( 2 ) e n m i n i m u m é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e - D a a n d e l e n , d e k l a s s e - D b e s t u u r d e r ( s ) ,
- E é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e - E a a n d e l e n , d e M a s s e - E b e s t u u r d e r .
A l s d e v o o r z i t t e r n i e t a a n w e z i g i s , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e M a s s e - A o f k l a s s e - B b e s t u u r d e r i n l e e f t i j d .
H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 9 e n 1 0 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w a a l f d e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R N I I N D E R I N G
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . A l s g e v o l g h i e r v a n z a l é é n a a n d e e l 1 / 5 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - U I T V O E R I N G
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l , v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n 0 , 1 5 e u r o .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , i n g e v o l g e h e t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e s a m e n h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n o n d e r v e r d e e l d a l s v o l g t :
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) : M a s s e - A a a n d e l e n ,
- - d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n t w e e m i l j o e n e n é é n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r m i l j o e n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e - B a a n d e l e n ,
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n e n é é n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 4 . 2 5 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e - C a a n d e l e n ,
d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n é é n ( 4 . 2 5 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 4 . 8 7 5 . 0 0 0 ) : k l a s s e - D a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n é é n ( 4 . 8 7 5 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e - E a a n d e l e n .
H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w a a l f d e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G S C H R A P P I N G C L A U S U L E O P R O E P I N G T O T B I J S T O R T I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e c l a u s u l e i n v e r b a n d m e t " o p r o e p i n g t o t b i j s t o r t i n g " i n h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - - S C H R A P P I N G C L A U S U L E T O E G E S T A A N K A P I T A A L
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t d e e l i n a r t i k e l 2 6 d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t " t o e g e s t a a n k a p i t a a l " t e s c h r a p p e n . D e t i t e l v a n h o o f d s t u k V I I e n a r t i k e l 2 6 w o r d t " A A N D E L E N Z O N D E R S T E M R E C H T " . D e c l a u s u l e i n v e r b a n d m e t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b l i j f t b e s t a a n .
H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t w a a l f d e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n h i e r d o o r v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t e n e e n u i t t r e k s e l h i e r n a v o l g t .
H O O F D S T U K 1 - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m : " S U N I N V E S T " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e i n s t a l l a t i e s ;
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n i t i a t i e v e n e n p r o j e c t e n o p s t a r t e n i n h e t d o m e i n v a n g r o e n e e n e r g i e , h i e r v o o r j u r i d i s c h e s t r u c t u r e n o p z e t t e n e n f i n a n c i e r i n g a a n t r e k k e n ;
H e t b e s t u r e n v a n o f d e d i r e c t i e v o e r e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e i n s t a l l a t i e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n / o f j u r i d i s c h e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e V e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r m l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a g v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
H O O F D S T U K H - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n v i j f m i l j o e n s t e ( 1 / 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e s a m e n h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n o n d e r v e r d e e l d a l s v o l g t :
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e
-
A a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n t w e e m i l j o e n e n é é n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r m i l j o e n
( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e - B a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n e n é é n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r m i l j o e n
t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 4 . 2 5 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e - C a a n d e l e n ,
d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n é é n
( 4 . 2 5 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 4 . 8 7 5 . 0 0 0 ) : k l a s s e - D
a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n é é n
( 4 . 8 7 5 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e - E a a n d e l e n ,
A r t i k e l 6 . O P R O E P I N G T O T B I J S T O R T I N G
D e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 7 . A A R D V A N D E A A N D E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n z i j n o p g e d e e l d i n v i j f k l a s s e n : k l a s s e A - a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ,
- k l a s s e B - a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n t w e e m i l j o e n e n é é n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 1 ) t o t v i e r m i l j o e n
( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ,
k l a s s e C - a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n e n é é n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 1 ) t o t v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 4 . 2 5 0 . 0 0 0 ) ,
k l a s s e D - a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n é é n ( 4 . 2 5 0 . 0 0 1 ) t o t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 4 . 8 7 5 . 0 0 0 ) ,
k l a s s e E - a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n é é n ( 4 . 8 7 5 . 0 0 1 ) t o t v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ,
D e o n d e r s c h e i d e n r e c h t e n v a n d e k l a s s e n w o r d e n v a s t g e l e g d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
2 . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r i n v o l g e n d e a a n d u i d i n g e n w o r d e n g e m a a k t :
1 ) d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ) d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ) d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e b e s t u u r d e r s e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n a a n v r a g e n . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . D e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
E l k e v e n n o o t e n e l k e d e r d e - b e l a n g h e b b e n d e m a g k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r .
3 . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
W a n n e e r e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , d a n i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ; e v e n w e l b i j s t e m m i n g e n i n v e r b a n d m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , z u l l e n d e n a a k t e e i g e n a a r e n d e v r u c h t g e b r u i k e r é é n v a n h e n b e i d e n o f e e n d e r d e d i e n e n a a n t e w i j z e n o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t r e c h t u i t t e o e f e n e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k , e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l b l i j k t d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e b o e k i n g v a n d e o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
C o n f o r m d e a r t i k e l s 4 8 0 , 4 8 1 e n 4 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , o v e r g a a n t o t d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A r t i k e l 8 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 9 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s a c h t ( 8 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
- M a x i m u m d r i e ( 3 ) e n m i n i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e - A a a n d e l e n , d e k l a s s e - A b e s t u u r d e r s ,
- M a x i m u m d r i e ( 3 ) e n m i n i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e - B a a n d e l e n , d e k l a s s e - B b e s t u u r d e r s ,
- E é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e - C a a n d e l e n , d e k l a s s e - C b e s t u u r d e r ,
- M a x i m u m t w e e ( 2 ) e n m i n i m u m é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e - D a a n d e l e n , d e k l a s s e - D b e s t u u r d e r ( s ) ,
- E é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e - E a a n d e l e n , d e k l a s s e - E b e s t u u r d e r ,
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r v o l g e n s a a n d u i d i n g o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e - A .
A l s d e v o o r z i t t e r n i e t a a n w e z i g i s , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e k l a s s e - A o f k l a s s e - B b e s t u u r d e r i n l e e f t i j d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n ,
A r t i k e l 1 4 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G S a m e n r o e p i n g R a a d v a n B e s t u u r :
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r . P l a a t s v e r g a d e r i n g R a a d v a n B e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d . S a m e n s t e l l i n g / q u o r u m R a a d v a n B e s t u u r :
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n e r m i n s t e n s v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n ( 1 ) k l a s s e - A b e s t u u r d e r , m i n s t e n s é é n ( 1 ) k l a s s e - B b e s t u u r d e r e n m i n s t e n s é é n v a n d e o v e r i g e k l a s s e - C ; D o f E - b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
M e e r d e r h e i d R a a d v a n B e s t u u r :
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j d e r a a d u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t .
I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r e e n b e s l i s s i n g a a n g a a n d e é é n o f m e e r d e r e v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p u n t e n , d a n z a l o p d e z e R a a d v a n B e s t u u r d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n k e l k u n n e n g o e d g e k e u r d w o r d e n i n d i e n z e d e g o e d k e u r i n g w e g d r a a g t v a n ( i ) m i n s t e n s é é n K l a s s e A B e s t u u r d e r , é é n K l a s s e B B e s t u u r d e r , e n m i n s t e n s é é n k l a s s e C , D o f E b e s t u u r d e r a l s m e d e ( i i ) d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e B e s t u u r d e r s :
a ) D e o p m a a k v a n d e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g ( b u s i n e s s p l a n ) ;
b ) H e t o p s t e l l e n v a n d e o n t w e r p - j a a r r e k e n i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) E n i g e b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f i n h e t k a d e r v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ;
d ) E n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o f h e t b e ë i n d i g e n , o p s c h o r t e n e n z o v o o r t , v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p p a r t i j i s ;
e ) H e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
f ) F l e t a a n g a a n o f v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a n d e r e d a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n w a a r v a n d e b a s i s v o o r w a a r d e n r e e d s i n d e z e O v e r e e n k o m s t z i j n o p g e n o m e n ;
g ) V o o r s t e l t o t b e s l i s s i n g i n z a k e h e t t o e k e n n e n e n / o f b e t a a l b a a r s t e l l e n v a n e e n ( i n t e r i m ) d i v i d e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V e n n o o t s c h a p r e k e n i n g h o u d e n d m e t a n d e r e d o o r h a a r g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n i n d e m o g e l i j k h e i d m o e t z i j n o m e e n ( i n t e r i m ) d i v i d e n d u i t t e k e r e n ;
h ) H e t a a n g a a n v a n e n i g e v e r b i n t e n i s m e t e e n t o t a l e ( t e g e n ) w a a r d e b o v e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) ;
i ) D e o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f b i j k a n t o r e n i n b i n n e n - o f b u i t e n l a n d ;
j ) F l e t a a n s t e l l e n v a n c o n s u l t a n t s o f a d v i s e u r s e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g e n ;
k ) D e s t o p z e t t i n g ( o f h e t v o o r s t e l h i e r t o e ) v a n d e k e r n a c t i v i t e i t v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h e t o p s t a r t e n v a n e e n n i e u w e a c t i v i t e i t ;
1 ) E n i g e b e s l i s s i n g d i e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o e k o m t i n v e r b a n d m e t d e
o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e A a n d e l e n , c o n f o r m d e O v e r e e n k o m s t o f d e S t a t u t e n ;
n ) H e t a f s l u i t e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t ( i ) e e n A a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f ( i i ) e e n p e r s o o n v e r b o n d e n ( i n d e z i n v a n A r t i k e l I l v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) m e t e e n A a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
o ) H e t a a n s t e l l e n v a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e e n d i r e c t i e c o m i t é e n d e b e ë i n d i g i n g v a n
d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g e n .
B i j w i j z e v a n i n t e r n e r e g e l g e l d t d a t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n p u n t e n n o o i t k u n n e n w a r d e n
b e s c h o u w d a l s e e n h a n d e l i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r ( s )
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , p e r f a x , b r i e f o f e - m a i l v o l m a c h t
v e t l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n
z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n .
D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
B e s l u i t e n b i j d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d :
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n
b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
N o t u l e n R a a d v a n B e s t u u r :
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d
w o r d e n m i n s t e n s d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d ,
w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 1 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , n i e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n a l g e m e e n
d i r e c t e u r e n / o f e e n d i r e c t i e c o m i t é .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n é é n o f
m e e r d e r e p e r s o n e n b e n o e m d b i n n e n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
- h e t z i j d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s ,
- h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . I n d i e n d e z e p e r s o o n t e v e n s b e s t u u r d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d r a g e n .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n l i e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 3 . C O N T R O L E
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , o f z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k e e n c o m m i s s a r i s m a g b e n o e m e n , e r g e e n b e n o e m d h e e f t .
H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N A r t i k e l 1 4 . D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i i f t i e n u u r ' s n a m i d d a g s .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n l v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 5 . O P R O E P I N G T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N S T U K K E N D E P O N E R I N G V A N E F F E C T E N .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n b r i e f o f v i a e m a i l , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g y e n . D e b r i e f o f e m a i l o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E r w o r d t o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t o e g e z o n d e n a a n d e g e n e , d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r
v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
D e p e r s o n e n a a n w i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e n i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t u k k e n d i e n e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d t e w o r d e n , k u n n e n v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r z a k e n a a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g .
I e d e r e o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e - r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 1 6 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r e m a i l o f b r i e f , g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 . A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 1 8 . B U R E A U
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r e e n b e s t u u r d e r d o o r d i e n s c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r . D e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s w e n s e n . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e v e r s l a g e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n w a a r v o o r z i j z i j n g e g e v e n .
A r t i k e l 1 9 . B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
V o o r h e t g e v a l e e n e e r s t e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g n i e t h e t v e r e i s t e q u o r u m b e h a a l t , w o r d t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g b e l e g d d i e t e n v r o e g s t e b i n n e n d e a c h t ( 8 ) d a g e n g e h o u d e n k a n w o r d e n w a a r t o e d e a a n d e e l h o u d e r s p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n u i t g e n o d i g d w o r d e n . D e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g k a n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d i t q u o r u m b e s l i s s i n g e n t r e f f e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l v e r p l i c h t m o e t e n v o o r z i e n i n e e n v e r w i j z i n g n a a r h e t b e s l i s s i n g s r e c h t v a n d e n i e u w s a m e n g e r o e p e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z e l f s i n d i e n n i e t a a n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o l d a a n i s .
D e n i e u w s a m e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n w a a r b i j e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d z a l d i e n e n b e h a a l d t e w o r d e n .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a n n e e r a l l e p e r s o n e n d i e o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t .
A r t i k e l 2 0 . S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
A r t i k e l 2 1 . M E E R D E R H E I D
( " " )
A r t i k e l 2 2 . P R O C E S S E N - V E R B A A L
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e v e r s l a g e n d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
H O O F D S T U K V - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - D I V I D E N D E N - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 3 . B O E K J A A R - B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . D e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 2 4 . W I N S T V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
A r t i k e l 2 5 . I N T E R I M D I V I D E N D
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K V I I - A A N D E L E N Z O N D E R S T E M R E C H T
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 6 . A A N D E L E N Z O N D E R S T E M R E C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t u i t t e g e v e n , w a a r a a n d e
v o l g e n d e r e c h t e n t o e k o m e n :
d i v i d e n d r e c h t , r e c h t i n u i t k e r i n g v a n w i n s t o v e r s c h o t , r e c h t i n l i q u i d a t i e s a l d o .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s t e v e n s , b i n n e n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n
o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , b e v o e g d o m d e u i t g i f t e p r i j s e n h e t g e d e e l t e v a n d e n i e u w e
e f f e c t e n d a t m o e t w o r d e n v o l g e s t o r t , t e b e p a l e n .
E e n u i t g i f t e b e n e d e n p a r i i s e v e n w e l e x c l u s i e f v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H O O F D S T U K V I I - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 7 . V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s
d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 5 , 1 8 6 e n 1 8 7 v a n l i e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n .
H O O F D S T U K V I I I - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 8 . V o o r a l h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
T I E N D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
E L F D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e r p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C P O A c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , N o o r d l a a n 2 1 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , w a a r o n d e r d e h e e r F i l i p P O P P E i e d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t i n d i v i d u e l e m o g e l i j k h e i d , t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , a l s o o k o m a i l e v e r d e r e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g e n / o f n u t t i g z i j n t e r u i t v o e r i n g o f i n h e t k a d e r v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
K i m V a n P o u c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 4
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 20.06.2014 14197-0315-039
10/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 1 4
M é l e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 G R I F F I E R E C H T B A N K V A N - K O O P H A N D E L G E N T
b e l 1 S E P . 2 0 1 4
a ;
B E
S t a
1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 I l
A F D E L I N G t t f e l d D E R M O N D E
. . . . . . . y . . . . . .
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0 . . . . .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 1 6 0 L O K E R E N , Z E L E S A A N 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 n a a r
9 1 6 0 L O K E R E N , Z A M A N S T R A A T 3 7
e n d i t v a n a f 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
V A N P O U C K E P I E T
B e s t u u r d e r k l a s s e A
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.09.2013, NGL 08.10.2013 13626-0113-041
02/09/2013
ÿþf , ; M o d P D F 1 1 . 1
j
e ~ ~ + I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. " _ . . . , I s .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 1 5 1 1
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B E 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0
S U N I N V E S T
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e i : 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
B E S L U I T T O T D E M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " O C T O E N E R G I E S " D O O R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " S U N I N V E S T "
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , s t a d G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " O C T O E N E R G I E S " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 A , B T W B E 0 8 1 1 . 3 5 2 . 8 3 7 R P R D e n d e r m o n d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
A . V a s t s t e l l i n g e n n o p e n s d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e ' o p s l o r p i n g
1 / D e o n d e r s c h e i d e n b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " O C T O . E N E R G I E S " e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , " S U N I N V E S T " , h e b b e n h e t d o o r a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v o o r s t e l v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , h o u d e n d e d e g e g e v e n s a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d .
D e v o o r s t e l l e n w e r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 1 5 m e i 2 0 1 3 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m e i d a a r n a r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r d e n u m m e r s 1 3 0 7 9 3 4 7 e n 1 3 0 7 9 3 4 8 .
2 / D e s t u k k e n b e d o e l d i n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l a g e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e l e g d , w e l k e e r t e v e n s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n k o n d e n v e r k r i j g e n .
3 / V a n a f d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t o t o p h e d e n h e b b e n e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n i e d e r d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 / B e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e v e s t i g e n g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o p t e s t e l l e n . E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N W I J Z I G I N G E N I N D E V E R M O G E N S T O E S T A N D
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e m e d e d e l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e d r a g e n v e n n o o t s c h a p d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n v o o r g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t v o o r s t e l t o t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n a m e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a v e r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N H E T V O O R S T E L I N Z A K E O V E R N A M E .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n b e s p r e e k t h e t f u s i e v o o r s t e l i n h e t k a d e r v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , e n w e n s t o v e r t e g a a n t o t d e o v e r n a m e d o o r S U N I N V E S T v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n O C T O E N E R G I E S , z o a l s h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b i j d e z e o p e r a t i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e s t e l d o p 1 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v o o r s t e l l e n w e r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 1 5 m e i 2 0 1 3 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v a n 2 7 m e i d a a r n a r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r d e n u m m e r s 1 3 0 7 9 3 4 7 e n 1 3 0 7 9 3 4 8 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o n t s l a g t e g e v e n v a n d e i n t e g r a l e l e z i n g v a n v o o r m e l d v o o r s t e l .
D E R D E B E S L U I T : B E S L U I T T O T F U S I E
D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t o p S U N I N V E S T h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n O C T O E N E R G I E S , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l .
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , b e p a l e n o n d e r m e e r :
a ) D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e z i e n r e t r o a c t i e f t e r u g w e r k e n e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
b ) A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " O C T O E N E R G I E S " h e e f t g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n , n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t t e r z a k e g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e s t e l d .
c ) D e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l j u r i d i s c h u i t w e r k i n g h e b b e n t u s s e n p a r t i j e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n z u l l e n g e n o m e n h e b b e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e r r i c h t i n g p a s t e g e n s t e l b a a r z a l z i j n a a n d e r d e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
d ) D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a n o o k d a t h e t d e b e d o e l i n g i s o m d e h i e r b i j m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e l a s t i n g n e u t r a a l t e l a t e n p l a a t s v i n d e n . D e r h a l v e z a l d e g e p l a n d e f u s i e g e r e a l i s e e r d w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) ,
V I E R D E B E S L U I T : O V E R G A N G V A N D E V E R M O G E N S
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n O C T O E N E R G I E S t e n a l g e m e n e t i t e l o v e r o p S U N I N V E S T .
V I . S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . E e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , s a m e n m e t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s t e l l e n v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r w e r d b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " O C T O E N E R G I E S " d o o r d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " S U N I N V E S T " v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p " O C T O E N E R G I E S " o p h o u d t t e b e s t a a n .
2 . W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n z i j n , m e t h e t o o g o p e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g . .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A l e x D E W U L F
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013
ÿþM o a P A F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
, a
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 1 I I ~ 3 9 5 I I I N 1 4 * I I I I
"
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 2 A U G 2 0 1 3
I D E N D E R M O N W E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B E 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0
S U N I N V E S T
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
B E S L U I T T O T D E M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E
V E R R I C H T I N G V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D " S U N I N V E S T V I I " D O O R D E N A A M L O Z E
V E N N O O T S C H A P " S U N I N V E S T "
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , s t a d G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S U N I N V E S T V I I " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 A , B T W B E 0 0 8 1 1 . 3 6 0 . 2 6 0 R P R D e n d e r m o n d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
A . V a s t s t e l l i n g e n n o p e n s d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e o p s l o r p i n g
1 l D e o n d e r s c h e i d e n b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " S U N I N V E S T V I I " e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , " S U N I N V E S T " , h e b b e n h e t d o o r a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v o o r s t e l v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , h o u d e n d e d e g e g e v e n s a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d .
D e v o o r s t e l l e n w e r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 1 5 m e i 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m e i . d a a r n a r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r d e n u m m e r s 1 3 0 7 9 3 4 5 e n 1 3 0 7 9 3 4 6 .
2 / D e s t u k k e n b e d o e l d i n a r t i k e l 7 2 0 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l a g e n ' u i t e r l i j k é é n m a a n d v ó á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e , v e n n o o t s c h a p p e n t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e l e g d , w e l k e e r t e v e n s k o s t e l o o s e e n , a f s c h r i f t v a n k o n d e n v e r k r i j g e n .
3 / V a n a f d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t o t o p h e d e n h e b b e n e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n i e d e r d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 / B e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e v e s t i g e n g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o p t e s t e l l e n . E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N W I J Z I G I N G E N I N D E V E R M O G E N S T O E S T A N D
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e m e d e d e l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e d r a g e n v e n n o o t s c h a p d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n , d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t v o o r s t e l t o t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n a m e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a v e r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N H E T V O O R S T E L I N Z A K E O V E R N A M E .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n b e s p r e e k t h e t f u s i e v o o r s t e l i n h e t k a d e r v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , e n w e n s t o v e r t e g a a n t o t d e o v e r n a m e d o o r S U N I N V E S T v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n S U N I N V E S T V I I , z o a l s h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b i j d e z e o p e r a t i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e s t e l d o p 1 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v o o r s t e l l e n w e r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 1 5 m e i 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m e i d a a r n a r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r d e n u m m e r s 1 3 0 7 9 3 4 5 e n 1 3 0 7 9 3 4 6 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t o n t s l a g t e g e v e n v a n d e i n t e g r a l e l e z i n g v a n v o o r m e l d v o o r s t e l .
D E R D E B E S L U I T : B E S L U I T T O T F U S I E
D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t o p S U N I N V E S T h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n S U N I N V E S T V I I , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l .
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , b e p a l e n o n d e r m e e r :
a ) D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e z i e n r e t r o a c t i e f t e r u g w e r k e n e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
b ) A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " S U N I N V E S T V I I " h e e f t g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n , n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t t e r z a k e g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e s t e l d
c ) D e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l j u r i d i s c h u i t w e r k i n g h e b b e n t u s s e n p a r t i j e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n z u l l e n g e n o m e n h e b b e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e r r i c h t i n g p a s t e g e n s t e l b a a r z a l z i j n a a n d e r d e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
d ) D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a n o o k d a t h e t d e b e d o e l i n g i s o m d e h i e r b i j m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e l a s t i n g n e u t r a a l t e l a t e n p l a a t s v i n d e n . D e r h a l v e z a l d e g e p l a n d e f u s i e g e r e a l i s e e r d w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) .
V I E R D E B E S L U I T : O V E R G A N G V A N D E V E R M O G E N S
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n S U N I N V E S T V I I t e n a l g e m e n e t i t e l o v e r o p S U N I N V E S T .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n u i t d e h i e r n a v e r m e l d e o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e I e a s i n g t o e b e h o r e n d e a a n S U N I N V E S T V I I o v e r g a a n o p S U N I N V E S T e n d i t i n g e v o l g e d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e S U N I N V E S T V I I n a a r d e S U N I N V E S T , h e t g a a t o v e r :
A k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e D E G O M M E , t e B r u s s e l , m e t t u s s e n k o m s t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t e v e n V E R B I S T , t e O o s t a k k e r , e n n o t a r i s A n n e V A N D E R D O N C K T , t e D e n d e r m o n d e , o p 1 7 m e i 2 0 1 1 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t e e r s t e h y p o t h e e k k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e o p 2 6 m e i d a a r n a , 5 4 - T - 2 6 / 0 5 - 2 0 1 1 - 0 6 8 2 5 , w a a r b i j e e n r e c h t v a n o p s t a l v o o r e e n f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e w e r d v e r l e e n d d o o r d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " B L I J D O R P D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N
C d "
À " M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E H A N D I C A P U I T D E S T R E E K V A N D E N D E R M O N D E " ( 0 4 0 9 . 3 7 1 . 7 7 1 ) a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " S U N I N V E S T V I I " o p e e n g o e d t e D e n d e r m o n d e , B a l e u n i s s t r a a t 7 0 , 7 2 e n + 7 2 ( s e c t i e A , n u m m e r s 2 8 / R , 2 7 H e n 2 7 / K ) e n o p e e n g o e d t e B u g g e n h o u t , B l i j d o r p s t r a a t 3 ( s e c t i e E , n u m m e r 9 5 4 / L ) z o a l s a a n g e d u i d o p h e t a a n d e v o o r m e l d e a k t e a a n g e h e c h t e p l a n . D i t o p s t a l r e c h t w e r d i n d e z e l f d e a k t e o v e r g e d r a g e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G E Q U I P M E N T L E A S E B E L G I U M " ( 0 4 2 7 . 9 8 0 . 0 3 4 ) i n h e t k a d e r v a n e e n r o e r e n d e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t , w a a r b i j w e r d o v e r e e n g e k o m e n d a t o p h e t e i n d e v a n d e r o e r e n d e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t m i t s d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " S U N I N V E S T V I I " a a n a l d e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r e e n k o m s t h e e f t v o l d a a n , h e t o p s t a l r e c h t a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " S U N I N V E S T V I I " w o r d t w e d e r o v e r g e d r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " B L I J D O R P
D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E H A N D I C A P U I T D E S T R E E K V A N D E N D E R M O N D E " ( 0 4 0 9 . 3 7 1 . 7 7 1 ) h e e f t z i j n t o e s t e m m i n g v e r l e e n d m e t d e z e g e r u i s l o z e f u s i e , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n " S U N I N V E S T V I I " , i n h o u d e n d e d e r e c h t e n e n p l i c h t e n u i t d e h i e r v o o r v e r m e l d e a k t e , o v e r g a a t o p " S U N I N V E S T " , i n a r t i k e l 7 v a n d e v o o r m e l d e a k t e v o o r z o v e r d e z e o v e r d r a c h t i n t r a - g r o u p i s .
V o o r d e h i e r v o o r v e r m e l d e o v e r e e n k o m s t w e r d o o k t e l k e n s d e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G E Q U I P M E N T L E A S E B E L G I U M " ( 0 4 2 7 . 9 8 0 . 0 3 4 ) b e k o m e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 3 w e l k e t o e s t e m m i n g t e v e n s a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n t e v e n s d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n e e n s a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n ( z o a l s r e c h t e n v a n o p s t a l ) o m v a t , d e w e l k e h i e r n i e t e x p l i c i e t v e r m e l d z o u d e n z i j n
V I . S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . E e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , s a m e n m e t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s t e l l e n v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r w e r d b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S U N I N V E S T V I I " d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S U N I N V E S T " v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p " S U N I N V E S T V I I " o p h o u d t t e b e s t a a n .
2 . W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n z i j n , m e t h e t o o g o p e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A l e x D E W U L F
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
27/05/2013
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g e n f u s i e v o o r s t e l
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S U N I N V E S T N V ( R P R 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0 ) m e t z e t e l i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 ( h i e r n a g e n o e m d S U N I N V E S T o f d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S U N I N V E S T V I I ( R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 1 . 3 6 0 . 2 6 0 ) m e t z e t e l i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 ( h i e r n a g e n o e m d S U N I N V E S T V I I o f d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) h e b b e n b e s l i s t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e t o n d e r h a v i g o p g e s t e l d f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g g r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d i t f u s i e v o o r s t e l t e v e r k r i j g e n .
H e t v o o r s t e l t o t f u s e r e n b e o o g t d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g o f b e p e r k i n g , v a n S U N I N V E S T V I I n a a r S U N I N V E S T e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e o v e r g a n g b e v a t , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , a i l e o p e i s b a r e e n n i e t - o p e i s b a r e v o r d e r i n g e n e n h u n b i j h o r i g h e d e n , d e v o r d e r i n g e n e n p r o c e d u r e s , v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n , v o o r r e c h t e n , i n t e l l e c t u e l e , i n d u s t r i ë l e e n a n d e r e e i g e n d o m s r e c h t e n , e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t i n b e g r i p v a n d e i n t u i t u p e r s o n a e o v e r e e n k o m s t e n w a a r i n S U N I N V E S T V I I p a r t i j I s , h i e r o n d e r b e g r e p e n t e v e n s d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
A a n h e t e i n d e v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n S U N I N V E S T V I I o v e r g e g a a n z i j n o p S U N I N V E S T .
I . F U S E R E N D B V E N N O O T S C H A P P E N
1 . R e c h t s v o r m n a a m - z e t e l
a ) S U N I N V E S T , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n S U N I N V E S T d i e d i t f u s i e v o o r s t e l h e e f t o p g e s t e l d , i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
1 . 0 e h e e r P i e t V a n P o u c k e , w o n e n d e i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z a m a n s t r a a t 3 7 ;
2 . D e h e e r A n d r i e s B u s s c h a e r t , w o n e n d e i n 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , C y r i e l D e B a e r e s t r a a t 1 4 ;
3 . D e h e e r J a c q u e s D e n y , w o n e n d e i n 8 9 3 0 M e n e n , S c h o n e b e e k 1 1 2 ;
4 . D e h e e r J o h a n D e n y , w o n e n d e l n 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P o l y g o n e s t r a a t 2 0 ;
5 . D e h e e r D i d i e r S t e e n h a u t , w o n e n d e i n 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o e n d e r s t r a a t 5 ;
6 . D e h e e r A l a i n V e r m e e r s c h , w o n e n d e i n 9 2 7 0 L a a r n e , L a g e n H e i r w e g 3 ;
7 . D e h e e r E r i k U y t t e r h o e v e n , w o n e n d e i n 3 2 0 0 A a r s c h o t , L e u v e n s e s t r a a t 5 / 3 ;
M o d W o f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t n e . ~ _ e l
G M r 1 - 1 " I t W V A N K O O P H A N D E L = - - - - ~
1 5 M E i 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
r l
i e
V b a h a a B a t S t a f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
S u n I n v e s t
Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B , D e h e e r W i m S a m y n , w o n e n d e i n 8 5 6 0 W e v e l g e m , W i j n b e r g s t r a a t 2 3 2 ;
9 . D e h e e r S t e f a n S m e t s , w o n e n d e i n 3 7 7 0 R i e m s t , V i j f k r u i s e n s t r a a t 1 4 ;
1 0 . 0 e h e e r S v e n S t e e n d a m , w o n e n d e i n 2 4 4 0 R e i t e n , R e i t e n 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P e ê r s i n V i l v o o r d e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 1 2 3 1 - 2 0 1 7 2 2 . S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d , e n e e n l a a t s t e m a a l v o o r N o t a r i s H u l s b o s c h i n D e P i n t e o p 1 4 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p 3 0 j u n i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 9 5 1 4 4 .
b ) S U N I N V E S T V I I , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 1 . 3 6 0 . 2 6 0 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 ,
D e z a a k v o e r d e r s v a n S U N I N V E S T V I I d i e d i t f u s i e v o o r s t e l h e b b e n o p g e s t e l d , z i j n :
1 . D e h e e r P i e t V a n P o u c k e , w o n e n d e i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z a m a n s t r a a t 3 7 ;
2 . D e h e e r W i m S a m y n , w o n e n d e i n 8 5 6 0 W e v e l g e m , W i j n b e r g s t r a a t 2 3 2 ;
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c P e ê r s t e V i l v o o r d e o p 2 2 a p r i l 2 0 0 9 o n d e r d e b e n a m i n g L e s c o E n e r g i e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m e i d a a r o p v o l g e n d o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 5 0 5 - 0 0 6 3 4 4 1 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d , m e t i n b e g r i p v a n d e n a a m s w i j z i g i n g i n S u n I n v e s t V I I , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s H u l s b o s c h i n D e P i n t e o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 7 6 3 0 .
2 . D o e l
a ) D e v e n n o o t s c h a p S U N I N V E S T V I I h e e f t t o t d o e l , h e e f t t o t d o e l i n i t i a t i e v e n e n p r o j e c t e n o p t e s t a r t e n i n h e t d o m e i n v a n g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e - i n s t a l l a t i e s , h i e r v o o r j u r i d i s c h e s t r u c t u r e n o p t e z e t t e n e n f i n a n c i e r i n g a a n t e t r e k k e n ;
O n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e - i n s t a l l a t i e s ;
H e t b e s t u r e n v a n o f d e d i r e c t i e v o e r e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e - i n s t a l l a t i e s ;
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n / o f j u r i d i s c h e b i j s t a n d a a n a i l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e - ' l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j K a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e ,
b ) S U N I N V E S T h e e f t a l s d o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n i t i a t i e v e n e n p r o j e c t e n o p s t a r t e n i n h e t d o m e i n v a n g r o e n e e n e r g i e , h i e r v o o r j u r i d i s c h e s t r u c t u r e n o p z e t t e n e n f i n a n c i e r i n g a a n t r e k k e n ;
H e t b e s t u r e n v a n o f d i r e c t i e v o e r e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e - i n s t a l l a t i e s ;
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n / o f j u r i d i s c h e b i j s t a n d a a n a i l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n ,
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n c o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n ,
D e z e l i j s t 1 9 e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
I I . F i n a n c i ë f e e n e c o n o m i s c h e m o t i e v e n v a n d e f u s i e
D e z e t e l v a n S U N I N V E S T V I I i s g e v e s t i g d o p h e t z e l f d e a d r e s a l s d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S U N I N V E S T .
I n h e t k a d e r v a n d e r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e o r g a n i s a t i e e n f i n a n c i e r i n g v a n m i d d e l e n i s h e t g e p a s t o m d e a c t i v i t e i t e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d e w e l k e i n e e n 1 0 0 % m o e d e r - d o c h t e r r e l a t i e z i j n , a c t i v i t e i t e n d i e c o n c e p t u e e l e n c o m m e r c i e e l n a u w v e r w a n t z i j n , o n d e r t e b r e n g e n i n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p .
E e n f u s i e v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b i e d t d e m o g e l i j k h e i d o m d e a l d u s g e c o m b i n e e r d e a c t i v i t e i t e n o p e e n m e e r g e s t r u c t u r e e r d e e n c o h e r e n t e m a n i e r u i t t e b o u w e n e n o m d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r h o g e n .
D a a r n a a s t s t e l t h e t d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p S U N I N V E S T i n s t a a t o m h a a r o r g a n i s a t i e e n d e g r o e p v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n t e r a t i o n a l i s e r e n h e t g e e n e e n p o s i t i e v e i m p a c t z a l h e b b e n o p d e k o s t e n s t r u c t u u r .
T I L D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n v a n S U N I N V E S T V i l z i j n e i g e n d o m v a n S U N I N V E S T . H i e r d o o r k a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e - p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e v o l g d w o r d e n . E r m o e t d u s g e e n r u i l v e r h o u d i n g v o o r d e a a n d e l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
I V . B O E K H O U D K U N D I G E F F E C T F U S I E
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n S U N I N V E S T V b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n S U N I N V E S T i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V . O V E R D R A C H T Z A K E L I J K E R E C H T E N
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e D e g o m m e o p 1 7 m e i 2 0 1 1 h e e f t d e V Z W B l i j d o r p , m e t z e t e l t e B u g g e n h o u t , S l i j d o r p s t r a a t 3 ( o p s t a l g e v e r ) e e n r e c h t v a n o p s t a l v e r l e e n t a a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p S u n I n v e s t V ( l e a s i n g n e m e r ' o p s t a l h o u d e r ) v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 5 j a a r m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 o p d e d a k e n v a n d e W e l z i j n s g e b o u w e n 1 , 2 , 3 e n 4 g e l e g e n B a l e u n i s s t r a a t 7 0 - 7 2 t e D e n d e r m o n d e , d e e l g e m e e n t e S i n t - G i l l i s e n m e t i n g a n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 h e t d a k v a n h e t W e l z i j n s g e b o u w 5 , g e l e g e n B l i j d o r p s s t r a a t 3 t e B u g g e n h o u t . S u n I n v e s t V h e e f t d i t r e c h t v a n o p s t a l o v e r g e d r a g e n a a n I N G E q u i p m e n t L e a s e N V ( l e a s i n g g e v e r ) m e t z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 5 5 t e n e i n d e l a a t s t g e n o e m d e e e n f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e t e l a t e n o p r i c h t e n m e t e e n t o t a a l v e r m o g e n v a n 1 7 8 , 2 0 K w P i n B u g g e n h o u t e n 1 2 1 , 3 2 K w P i n D e n d e r m o n d e .
I n h e t k a d e r v a n d e z e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e z a l b i j d e O v a m g e e n b o d e m a t t e s t w o r d e n o p g e v r a a g d , a a n g e z i e n i n s t a l l a t i e s v o o r h e t o p w e k k e n v a n z o n n e - e n e r g i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n h e t V l a r e b o n i e t a l s g r o n d w o r d e n b e s c h o u w d .
I n g e v o l g e d e z e g e p l a n d e g e r u i s l o z e f u s i e z u l l e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e S u n I n v e s t V h e e f t a a n g e g a a n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e o p s t a l a k t e e n v a n h e t r o e r e n d l e a s e c o n t r a c t , o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p S u n I n v e s t N V .
V L . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V Q 9 r -
b e h o d d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
V I I . K O S T E N
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I I I . V E R B I N T E N I S S E N
D e b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 7 2 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r s z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k ,
D e b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n v e n t a r i s .
I X . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e s t e l d o p 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , t e L o k e r e n .
P i e t V a n P o u c k e
b e s t u u r d e r
27/05/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G D ` . F F i E P , e l - ; T R A n W
V A N K O O P H A N D E L
1 5 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E I
G r i f f i e
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t E
i
D
N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u n I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g e n f u s i e v o o r s t e l
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S U N I N V E S T N V ( R P R 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0 ) m e t z e t e l i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 ( h i e r n a g e n o e m d S U N I N V E S T o f d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O C T O E N E R G I E S ( R P R 0 8 1 1 . 3 5 2 . 8 3 7 ) m e t z e t e l i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 ( h i e r n a g e n o e m d O C T O E N E R G I E S o f d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) h e b b e n b e s l i s t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e t o n d e r h a v i g o p g e s t e l d f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d i t f u s i e v o o r s t e l t e v e r k r i j g e n .
H e t v o o r s t e l t o t f u s e r e n b e o o g t d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g o f b e p e r k i n g , v a n O C T O E N E R G 1 E S n a a r S U N I N V E S T e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e o v e r g a n g b e v a t , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , a l l e o p e i s b a r e e n n i e t - o p e i s b a r e v o r d e r i n g e n e n h u n b i j h o r i g h e d e n , d e v o r d e r i n g e n e n p r o c e d u r e s , v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n , v o o r r e c h t e n , i n t e l l e c t u e l e , i n d u s t r i ë l e e n a n d e r e e i g e n d o m s r e c h t e n , e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t i n b e g r i p v a n d e i n t u i t u p e r s o n a e o v e r e e n k o m s t e n w a a r i n O C T O E N E R G I E S p a r t i j i s , h i e r o n d e r b e g r e p e n t e v e n s d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
A a n h e t e i n d e v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n O C T O E N E R G I E S o v e r g e g a a n z i j n o p S U N I N V E S T ,
( . F U S E R E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
1 , R e c h t s v o r m n a a m - z e t e l
a ) S U N I N V E S T , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n S U N I N V E S T d i e d i t f u s i e v o o r s t e l h e e f t o p g e s t e l d , i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
1 . D e h e e r P i e t V a n P o u c k e , w o n e n d e i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z a m a n s t r a a t 3 7 ;
2 . D e h e e r A n d r i e s B u s s c h a e r t , w o n e n d e i n 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , C y r i e l D e B a e r e s t r a a t 1 4 ;
3 . D e h e e r J a c q u e s D e n y , w o n e n d e i n 8 9 3 0 M e n e n , S c h o n e b e e k 1 1 2 ;
4 . D e h e e r J o h a n D e n y , w o n e n d e i n 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P o l y g o n e s t r a a t 2 0 ;
5 . D e h e e r D i d i e r S t e e n h a u t , w o n e n d e i n 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o e n d e r s t r a a t 5 ;
6 . D e h e e r A l a i n V e r m e e r s c h , w o n e n d e i n 9 2 7 0 L a a r n e , L a g e n H e i r w e g 3 ;
7 . D e h e e r E r i k U y t t e r h o e v e n , w o n e n d e i n 3 2 0 0 A a r s c h o t , L e u v e n s e s t r a a t 5 / 3 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f ~ ~
8 . D e h e e r W i m S a m y n , w o n e n d e i n 8 5 6 0 W e v e l g e m , W i j n b e r g s t r a a t 2 3 2 ;
9 . D e h e e r S t e f a n S m e t s , w o n e n d e i n 3 7 7 0 R i e m s t , V i j f k r u i s e n s t r a a t 1 4 ;
1 0 . D e h e e r S v e n S t e e n d a m , w o n e n d e i n 2 4 4 0 R e i t e n , R e i t e n 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P e ê r s i n V i l v o o r d e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 1 2 3 1 - 2 0 1 7 2 2 . S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d , e n e e n l a a t s t e m a a l v o o r N o t a r i s H u l s b o s c h i n D e P i n t e o p 1 4 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p 3 0 j u n i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 9 5 1 4 4 .
b ) O C T O E N E R G I E S , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , 0 8 1 1 . 3 5 2 . 8 3 7 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 . R P R D e n d e r m o n d e
D e z a a k v o e r d e r s v a n O C T O E N E R G I E S d i e d i t f u s i e v o o r s t e l h e b b e n o p g e s t e l d , z i j n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e h e e r P i e t V a n P o u c k e , w o n e n d e i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z a m a n s t r a a t 3 7 ;
2 . D e h e e r A n d r i e s B u s s c h a e r t , w o n e n d e i n 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , C y r i e l D e B a e r e s t r a a t 1 4 ;
3 . D e h e e r K u r t S t e e n d a m , w o n e n d e i n 9 1 6 0 L o k e r e n , V i e r s c h a a r s t r a a t 4 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c P e ê r s t e V i l v o o r d e o p 2 2 a p r i l 2 0 0 9 o n d e r d e b e n a m i n g V l a s s e n r o o t E n e r g i e s e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m e i d a a r o p v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 0 9 0 6 3 1 4 1 . S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n v o o r e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d m e t i n b e g r i p v a n d e n a a m s w i j z i g i n g i n O c t o E n e r g i e s , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H u l s b o s c h i n D e P i n t e o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p 5 o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 4 5 2 9 1 .
2 . D o e l
a ) D e v e n n o o t s c h a p O C T O E N E R G I E S h e e f t a l s d o e l " i n i t i a t i e v e n e n p r o j e c t e n o p t e s t a r t e n i n h e t d o m e i n v a n d e g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e - i n s t a l l a t i e s , h i e r v o o r j u r i d i s c h e s t r u c t u r e n o p t e z e t t e n e n f i n a n c i e r i n g a a n t e t r e k k e n .
O n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e - i n s t a l l a t i e s .
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n / o f j u r i d i s c h e b i j s t a n d a a n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n .
H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e " .
b ) S U N I N V E S T h e e f t a l s d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n i t i a t i e v e n e n p r o j e c t e n o p s t a r t e n i n h e t d o m e i n v a n g r o e n e e n e r g i e , h i e r v o o r j u r i d i s c h e s t r u c t u r e n o p z e t t e n e n f i n a n c i e r i n g a a n t r e k k e n ;
H e t b e s t u r e n v a n o f d i r e c t i e v o e r e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e - i n s t a l l a t i e s ;
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n / o f j u r i d i s c h e b i j s t a n d a a n a i l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t
. ,
> w ` i . . . . . . " f c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
1 I . F i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e m o t i e v e n v a n d e f u s i e
D e z e t e l v a n O C T O E N E R G I E S i s g e v e s t i g d o p h e t z e l f d e a d r e s a l s d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S U N I N V E S T . D e a c t i v i t e i t e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n n i e t e n k e l g e o g r a f i s c h h e e l n a u w m e t e l k a a r v e r w a n t d o c h o o k c o n c e p t u e e l e n c o m m e r c i e e l .
E e n f u s i e v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b i e d t d e m o g e l i j k h e i d o m d e a c t i v i t e i t e n o p e e n m e e r g e s t r u c t u r e e r d e e n c o h e r e n t e m a n i e r u i t t e b o u w e n e n o m d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r h o g e n ,
O c t o I n v e s t h e e f t t o t o p h e d e n n o g g e e n p r o j e c t o p g e s t a r t i n h e t d o m e i n v a n d e g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e i n s t a l l a t i e s e n h e e f t i n d i t k a d e r n o g g e e n f i n a n c i e r i n g a a n g e t r o k k e n .
D a a r n a a s t s t e l t h e t d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p S U N I N V E S T i n s t a a t o m h a a r o r g a n i s a t i e e n d e g r o e p v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n t e r a t i o n a l i s e r e n h e t g e e n e e n p o s i t i e v e i m p a c t z a l h e b b e n o p d e k o s t e n s t r u c t u u r .
I I I . D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n v a n O C T O E N E R G I E S z i j n e i g e n d o m v a n S U N I N V E S T . H i e r d o o r k a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e - p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e v o l g d w o r d e n . E r m o e t d u s g e e n r u i l v e r h o u d i n g v o o r d e a a n d e l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
1 V . B O E K H O U D K U N D I G E F F E C T F U S I E
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n O C T O E N E R G I E S b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n S U N I N V E S T i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e o h t e n t o e k e n n e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
V I , K O S T E N
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I I . V E R B I N T E N I S S E N
D e b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 7 2 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r s z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- -
s V d o r . + b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n v e n t a r i s .
I X . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e s t e l d o p 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , t e L o k e r e n
P i e t V a n P o u c k e
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E I E C H i B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 M E I 2 0 1 3
D E N D F , M O N D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u n I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e l e b a a n 1 2 4 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g e n f u s i e v o o r s t e l
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S U N I N V E S T N V ( R P R 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0 ) m e t z e t e l i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 ( h i e r n a g e n o e m d S U N I N V E S T o f d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S U N I N V E S T V ( R P R 0 8 2 9 . 2 9 8 . 4 3 1 ) m e t z e t e l i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 ( h i e r n a g e n o e m d S U N I N V E S T V o f d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) h e b b e n b e s l i s t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e t o n d e r h a v i g o p g e s t e l d f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d i t f u s i e v o o r s t e l t e v e r k r i j g e n .
H e t v o o r s t e l t o t f u s e r e n b e o o g t d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g o f b e p e r k i n g , v a n S U N I N V E S T V n a a r S U N I N V E S T e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e o v e r g a n g b e v a t , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , a l l e o p e i s b a r e e n n i e t - o p e i s b a r e v o r d e r i n g e n e n h u n b i j h o r i g h e d e n , d e v o r d e r i n g e n e n p r o c e d u r e s , v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n , v o o r r e c h t e n , i n t e l l e c t u e l e , i n d u s t r i ë l e e n a n d e r e e i g e n d o m s r e c h t e n , e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t i n b e g r i p v a n d e i n t u i t u p e r s o n a e o v e r e e n k o m s t e n w a a r i n S U N I N V E S T V p a r t i j i s , h i e r o n d e r b e g r e p e n t e v e n s d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
A a n h e t e i n d e v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n S U N I N V E S T V o v e r g e g a a n z i j n o p S U N I N V E S T .
I . E U S E R E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
1 . R e c h t s v o r m n a a m - z e t e l
a ) S U N I N V E S T , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n S U N I N V E S T d i e d i t f u s i e v o o r s t e l h e e f t o p g e s t e l d , i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
1 . D e h e e r P i e t V a n P o u c k e , w o n e n d e i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z a m a n s t r a a t 3 7 ;
2 . D e h e e r A n d r i e s B u s s c h a e r t , w o n e n d e i n 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , C y r i e l D e B a e r e s t r a a t 1 4 ;
3 . D e h e e r J a c q u e s D e n y , w o n e n d e i n 8 9 3 0 M e n e n , S c h o n e b e e k 1 1 2 ;
4 . 0 e h e e r J o h a n D e n y , w o n e n d e i n 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P o l y g o n e s t r a a t 2 0 ;
5 . D e h e e r D i d i e r S t e e n h a u t , w o n e n d e i n 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o e n d e r s t r a a t 5 ;
6 . D e h e e r A l a i n V e r m e e r s c h , w o n e n d e i n 9 2 7 0 L a a r n e , L a g e n H e i r w e g 3 ;
7 . D e h e e r E r i k U y t t e r h o e v e n , w o n e n d e i n 3 2 0 0 A a r s c h o t , L e u v e n s e s t r a a t 5 / 3 ;
8 . 0 e h e e r W i m S a m y n , w o n e n d e i n 8 5 6 0 W e v e l g e m , W i j n b e r g s t r a a t 2 3 2 ;
1 b e }
a i
B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . D e h e e r S t e f a n S m e t s , w o n e n d e i n 3 7 7 0 R i e m s t , V i j f k r u i s e n s t r a a t 1 4 ;
1 0 . D e h e e r S v e n S t e e n d a m , w o n e n d e i n 2 4 4 0 R e i t e n , R e i t e n 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P e é r s i n V i l v o o r d e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 1 2 3 1 - 2 0 1 7 2 2 , S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d , e n e e n l a a t s t e m a a l v o o r N o t a r i s H u l s b o s c h i n D e P i n t e o p 1 4 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p 3 0 j u n i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 9 5 1 4 4 .
b ) S U N I N V E S T V , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 2 9 . 2 9 8 . 4 3 1 ' e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 .
D e z a a k v o e r d e r s v a n S U N I N V E S T V d i e d i t f u s i e v o o r s t e l h e b b e n o p g e s t e l d , z i j n :
1 . D e h e e r D a m i e n P i e n s , w o n e n d e i n 9 0 0 0 G e n t , N e w Y o r k s t r a a t 2 L ;
2 . D e h e e r J a c q u e s D e n y , w o n e n d e i n 8 9 3 0 M e n e n , S c h o n e b e e k 1 1 2 ;
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s H u l s b o s c h t e D e P i n t e o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 s e p t e m b e r d a a r o p v o l g e n d o n d e r n u m m e r 1 0 1 4 1 1 9 0 . S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d .
2 . D o e l
a ) D e v e n n o o t s c h a p S U N I N V E S T V h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n i t i a t i e v e n e n p r o j e c t e n o p t e s t a r t e n , t e o n t w i k k e l e n e n t e b o u w e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e , h i e r v o o r j u r i d i s c h e s t r u c t u r e n o p t e z e t t e n e n f i n a n c i e r i n g a a n t r e k k e n ;
- H e t b e s t u r e n v a n o f d e d i r e c t i e v o e r e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e s t r o o m m e t z o n n e e n e r g i e ;
- H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n / o f j u r i d i s c h e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
- H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
- Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e - i n s t a l l a t i e s ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
b ) S U N I N V E S T h e e f t a l s d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p ;
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n i t i a t i e v e n e n p r o j e c t e n o p s t a r t e n i n h e t
d o m e i n v a n g r o e n e e n e r g i e , h i e r v o o r j u r i d i s c h e s t r u c t u r e n o p z e t t e n e n f i n a n c i e r i n g a a n t r e k k e n ;
H e t b e s t u r e n v a n o f d i r e c t i e v o e r e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w
e n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e - i n s t a l l a t i e s ;
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n / o f j u r i d i s c h e b i j s t a n d a a n a i l e B e l g i s c h e e n
b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e v a n h e t
w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r
h e t r e a l i s e r e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n ,
h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f
r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
I I . F i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e m o t i e v e n v a n d e f u s i e
D e z e t e l v a n S U N I N V E S T V i s g e v e s t i g d o p h e t z e l f d e a d r e s a l s d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S U N 1 N V E S T .
I n h e t k a d e r v a n d e r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e o r g a n i s a t i e e n f i n a n c i e r i n g v a n m i d d e l e n i s h e t g e p a s t o m d e a c t i v i t e i t e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d e w e l k e i n e e n 1 0 0 % m o e d e r - d o c h t e r r e l a t i e z i j n , a c t i v i t e i t e n d i e c o n c e p t u e e l e n c o m m e r c i e e l n a u w v e r w a n t z i j n , o n d e r t e b r e n g e n i n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p ,
E e n f u s i e v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b i e d t d e m o g e l i j k h e i d o m d e a l d u s g e c o m b i n e e r d e a c t i v i t e i t e n o p e e n m e e r g e s t r u c t u r e e r d e e n c o h e r e n t e m a n i e r u i t t e b o u w e n e n o m d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r h o g e n
D a a r n a a s t s t e l t h e t d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p S U N I N V E S T i n s t a a t o m h a a r o r g a n i s a t i e e n d e g r o e p v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n t e r a t i o n a l i s e r e n h e t g e e n e e n p o s i t i e v e i m p a c t z a l h e b b e n o p d e k o s t e n s t r u c t u u r .
I I I . D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n v a n S U N I N V E S T V z i j n e i g e n d o m v a n S U N I N V E S T . H i e r d o o r k a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e v o l g d w o r d e n . E r m o e t d u s g e e n r u i l v e r h o u d i n g v o o r d e a a n d e l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
I V . B O E K H O U D K U N D I G E F F E C T F U S I E
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n S U N I N V E S T V b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n S U N I N V E S T i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V . O V E R D R A C H T Z A K E L I J K E R E C H T E N
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s H u l s b o s c h o p 1 6 m e i 2 0 1 1 h e e f t d e N V E u r o C o s m e t i c s T r a d i n g , m e t z e t e l t e M e i s e , P l a s s t r a a t 6 A ( o p s t a l g e v e r ) e e n r e c h t v a n o p s t a l v e r l e e n t a a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p S u n I n v e s t V ( l e a s i n g n e m e r - o p s t a l h o u d e r ) v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 5 j a a r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 o p b e p a a l d e d e l e n v a n h e t d a k v a n e e n w o o n h u i s t e D e i n z e , G e n t s e s t e e n w e g 1 9 0 . S u n I n v e s t V I I h e e f t d i t r e c h t v a n o p s t a l o v e r g e d r a g e n a a n K B C L e a s e B e l g i u m m e t z e t e l t e L e u v e n , D i e s t s e p o o r t 1 t e n e i n d e l a a t s t g e n o e m d e e e n f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e o p v o o r m e l d d a k t e l a t e n o p r i c h t e n m e t e e n t o t a a l v e r m o g e n v a n 9 5 , 4 8 K w P ,
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s H u l s b o s c h o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 h e e f t d e V Z W D e V r i j e G e m e n g d e B a s i s s c h o o l t e L u m m e n , m e t z e t e l t e L u b b e e k , D o r p s t r a a t 1 8 ( o p s t a l g e v e r ) e e n r e c h t v a n o p s t a l v e r l e e n t a a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p S u n I n v e s t V ( l e a s i n g n e m e r - o p s t a l h o u d e r ) v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 5 j a a r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 0 o p b e p a a l d e d e l e n v a n h e t d a k v a n e e n s c h o o l g e b o u w t e L u b b e e k , D o r p s k r i n g 1 8 - 1 9 . S u n I n v e s t V h e e f t d i t r e c h t v a n o p s t a l o v e r g e d r a g e n a a n K B C L e a s e B e l g i u m m e t z e t e l t e L e u v e n , D i e s t s e p o o r t 1 t e n e i n d e l a a t s t g e n o e m d e e e n f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e o p v o o r m e l d d a k t e l a t e n o p r i c h t e n m e t e e n t o t a a l v e r m o g e n v a n 1 4 7 , 4 4 K w P .
I n h e t k a d e r v a n d e z e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e z a l b i j d e O v a m g e e n b o d e m a t t e s t w o r d e n o p g e v r a a g d , a a n g e z i e n i n s t a l l a t i e s v o o r h e t o p w e k k e n v a n z o n n e - e n e r g i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n h e t V l a r e b o n i e t a i s g r o n d w o r d e n b e s c h o u w d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e d e z e g e p l a n d e g e r u i s l o z e f u s i e z u l l e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e S u n I n v e s t V h e e f t a a n g e g a a n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e o p s t a l a k t e e n v a n h e t r o e r e n d l e a s e c o n t r a c t , o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n o o t s c h a p S u n I n v e s t N V .
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s H u l s b o s c h o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 h e e f t d e g e m e e n t e G l a b b e e k ( o p s t a l g e v e r ) e e n r e c h t v a n o p s t a l v e r l e e n t a a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p S u n I n v e s t V ( l e a s i n g n e m e r - o p s t a l h o u d e r ) v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 5 j a a r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o p b e p a a l d e d e l e n v a n h e t d a k v a n e e n s p o r t c o m p l e x t e G l a b b e e k , T i e n s e s t e e n w e g 1 9 6 / B . S u n I n v e s t V h e e f t d i t r e c h t v a n o p s t a l o v e r g e d r a g e n a a n K B C L e a s e B e l g i u m m e t z e t e l t e L e u v e n , D i e s t s e p o o r t 1 t e n e i n d e l a a t s t g e n o e m d e e e n f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e o p v o o r m e l d d a k t e l a t e n o p r i c h t e n m e t e e n t o t a a l v e r m o g e n v a n 7 0 , 5 6 K w P .
I n h e t k a d e r v a n d e z e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e z a l b i j d e O v a m g e e n b o d e m a t t e s t w o r d e n o p g e v r a a g d , a a n g e z i e n i n s t a l l a t i e s v o o r h e t o p w e k k e n v a n z o n n e - e n e r g i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n h e t V l a r e b o n i e t a l s g r o n d w o r d e n b e s c h o u w d .
I n g e v o l g e d e z e g e p l a n d e g e r u i s l o z e f u s i e z u l l e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e S u n I n v e s t V h e e f t a a n g e g a a n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e o p s t a l a k t e e n v a n h e t r o e r e n d l e a s e c o n t r a c t , o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p S u n I n v e s t N V .
i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s H u l s b o s c h o p 1 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t d e V Z W T e n n i s c l u b L a a k d a l , m e t z e t e l t e L a a k d a l ( V o r s t ) , L i n d e s t r a a t 1 5 ( o p s t a l g e v e r ) e e n r e c h t v a n o p s t a l v e r l e e n t a a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p S u n I n v e s t V ( l e a s i n g n e r n e r - o p s t a l h o u d e r ] v o o r e e n t e r m i j n v a n 2 5 j a a r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 o p b e p a a l d e d e l e n v a n h e t d a k v a n e e n s p o r t g e b o u w t e L a a k d a l ( V o r s t ) , L i n d e s t r a a t 1 5 . S u n I n v e s t V h e e f t d i t r e c h t v a n o p s t a l o v e r g e d r a g e n a a n K B C L e a s e B e l g i u m m e t z e t e l t e L e u v e n , D i e s t s e p o o r t 1 t e n e i n d e l a a t s t g e n o e m d e e e n f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e o p v o o r m e l d d a k t e l a t e n o p r i c h t e n m e t e e n t o t a a l v e r m o g e n v a n 1 6 5 , 9 6 K w P .
i n h e t k a d e r v a n d e z e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e z a l b i j d e O v a m g e e n b o d e m a t t e s t w o r d e n o p g e v r a a g d , a a n g e z i e n i n s t a l l a t i e s v o o r h e t o p w e k k e n v a n z o n n e - e n e r g i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n h e t V i a r e b o n i e t a i s g r o n d w o r d e n b e s c h o u w d .
I n g e v o l g e d e z e g e p l a n d e g e r u i s l o z e f u s i e z u l l e n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e S u n I n v e s t V h e e f t a a n g e g a a n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e o p s t a l a k t e e n v a n h e t r o e r e n d l e a s e c o n t r a c t , o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p S u n I n v e s t N V .
V i . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
V I L K O S T E N
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I I I . V E R B I N T E N I S S E N
D e b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 7 2 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r s z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n v e n t a r i s .
"
I X . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f l i e v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e s t e l d o p 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , t e L o k e r e n .
P i e t V a n P o u c k e
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- b e h o u d e n a a n h e t
u B b l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2012
ÿþ M e d W a l d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I 1 1 I l l R I V I
* 1 2 1 8 4 4 8 5 *
F I E R E C H T B A N K V A N K O O P s Î A N D E L
3 1 O K T 2 0 1 2 D E l V C M M C 3 N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 1 6 0 L O K E R E N , Z E L E B A A N 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k a e i u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r k l a s s e F w o r d t v a n a f 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 a a n v a a r d v a n :
- d e h e e r S T E E N D A M K u r t , w o o n a c h t i g t e 9 1 6 0 L o k e r e n , V l e r s c h a a r s t r a a t 4 4 .
- w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r k l a s s e F v a n a f 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
" h o u d e n i n 2 0 1 6 e n h i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t ;
- d e h e e r S T E E N D A M S v e n , w o o n a c h t i g t e 2 4 4 0 G e e l , R e i t e n 1 3 .
V A N p O U C K E P I E T
B e s t u u r d e r k l a s s e A
S T E E N D A M S V E N
B e s t u u r d e r k l a s s e F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 6 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.08.2012, NGL 30.08.2012 12521-0388-042
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.10.2011, NGL 07.11.2011 11603-0549-043
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.04.2010, NGL 30.04.2010 10103-0008-023
06/07/2015
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 7
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 5 0 9 5 6 3 5 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 5 J U N I 2 0 1 5
A F D E L R e N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a m a n s t r a a t 3 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r K i m V A N P O U C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S U N I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z a m a n s t r a a t 3 7 , B . T . W . B E 0 8 0 8 . 5 6 6 . 6 6 0 R P R D e n d e r m o n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G K A P 1 T A A L V E R M I N D E R I N G
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . A l s g e v o l g h i e r v a n z a l é é n a a n d e e l 1 / 5 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G U I T V O E R I N G
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l , v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n 0 , 1 0 e u r o .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , i n g e v o l g e h e t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e s a m e n h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n o n d e r v e r d e e l d a l s v o l g t :
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e - A - a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n t w e e m i l j o e n e n é é n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r m i l j o e n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e
B - a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n e n é é n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 4 . 2 5 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e C - a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n é é n ( 4 . 2 5 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r
m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 4 . 8 7 5 . 0 0 0 ) : k l a s s e D - a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n é é n ( 4 . 8 7 5 . 0 0 1 ) t o t e n m e t
v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e E - a a n d e l e n .
H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s
o p g e n o m e n i n h e t v i e r d e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 , 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k é é n / v i j f m i l j o e n s t e ( 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e s a m e n h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n o n d e r v e r d e e l d a l s v o l g t :
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e A - a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n t w e e m i l j o e n e n é é n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r m i l j o e n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e B - a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n e n é é n ( 4 . 0 0 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 4 . 2 5 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e C - a a n d e l e n ,
- d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n é é n ( 4 . 2 5 0 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 4 . 8 7 5 . 0 0 0 ) : k l a s s e D - a a n d e l e n ,
d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n é é n ( 4 . 8 7 5 . 0 0 1 ) t o t e n m e t v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) : k l a s s e E - a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P O A c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g s c o n s u f e n t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , N o o r d l a a n 2 1 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , w a a r o n d e r d e h e e r F i l i p P O P P E i e d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t i n d i v i d u e l e m o g e l i j k h e i d , t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s ' t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , a l s o o k o m a l l e v e r d e r e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g e n f o f n u t t i g z i j n t e r u i t v o e r i n g o f i n h e t k a d e r v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
K i m V a n P o u c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 5
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V
b t ' h W n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 28.09.2015 15607-0483-021