11/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a n B e i ç S t a a t
G R I F F I E [ I E C H i ) . 4 \ N
V A N K O O P H A N D E L
3 1 A U 6 , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
" 1 2 1 5 3 0 1 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 3 4 - 6 3 5 o y a m ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S U N D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 3 8 1
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G i s e l i n d e V A N D U F F E L t e L o c h r i s t i m e t s t a n d p l a a t s , Z a f f e l a r e o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , I . d a t e r d o o r d e h e e r D E C L E E N E M a a r t e n M a r c e l C e c i l e , g e b o r e n t e G e n t o p : 1 0 j u n i 1 9 8 1 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V A N D E R L I N D E N W i l d a , g e b o r e n t e J a k a r t a ( I n d o n e s i ë ) o p 1 7 j a n u a r i ; 1 9 8 1 , s a m e n w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B e e w e g 4 6 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S U N D A " , I l . d a t h e t m a a t s c h a p p e l l i j k k a p i t a a l v a n : e l 8 . 6 0 0 , 0 0 v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s e n b i j o v e r s c h r i j n m g g e d e p o n e e r d i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j : I N G , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w a a r v a n h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a a n ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n W . d a t ; d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
A . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R :
A R T I K E L E E N : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : S U N D A .
A R T I K E L T W E E : Z E T E L :
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g 3 8 1 .
A R T I K E L D R I E : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t , v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t o p r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n , u i t b a t e n o f l a t e n u i t b a t e n v a n i n s t i t u t e n v o o r f i g u e c o r r e c t i e s , f i t n e s s e n a i l e s p o r t a c t i v i t e i t e n , a f s l a n k s t u d i o , d i ë t i s t e n , w e l l n e s s e n s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n , z o n n e c e n t r a , s a u n a e n a l g e m e e n c e n t r a v o o r s p o r t , o n t s p a n n i n g , l i c h a a m s v e r z o r g i n g e n - v e r b e t e r i n g i n h a a r m e e s t r u i m e b e t e k e n i s m e t i n b e g r i p v a n h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n d e n o d i g e t o e s t e l l e n e n a l l e a c c o m m o d a t i e ; h e t l e v e r e n v a n p r o d u c t e n , v e r z o r g e n v a n d e p u b l i c i t e i t , d e t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g , d e p r o , : f e s s i 0 n e l e o p l e i d i n g v a n h e t n o d i g e p e r s o n e e l e n a l l e a n d e r e z o r g e n , c o m m e r c i ë l e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e , t e n e i n d e e e n g o e d f u n c t i o n e r e n v a n d e i n s t i t u t e n t e w a a r b o r g e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t b e h e e r e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- U i t b a t i n g v a n e e n a f s f a n k i n s t i t u u t ;
- P r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , z o w e l i n h e t g r o o t a l s I n h e t k l e i n v a n a f s l a n k p r o d u c t e n , f i g u u r c o r r e c t i e p r o d u c t e n , a f s l a n k - , f i t n e s s - , e n s p o r t a p p a r a t u u r ;
- H e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- H e t v e r s c h a f f e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s , b e u r z e n e n m e d i s c h a d v i e s m e t b e t r e k k i n g o t f i g u u r c o r r e c t i e e n a f s l a n k a p p a r a t u u r e n m e t h o d e n ;
- A a n - e n v e r k o o p , g r o o t e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r v a n v o e d i n g , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , a f s l a r i k p r o d u c t e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , e l e k t r o n i s c h e - e n a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r s e n a l l e a n d e r e p r o d u c t e n b e s c h i k b a a r o p d e m a r k t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
- H e t h o u d e n v a n l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n ;
- U i t b a t e n v a n , b r a s s e r i e , t a v e r n e , c a f é , r e s t a u r a n t , f r i t u u r b r o o d j e s b a r , h o t e l e n b e d a n d b r e a k f a s t , e n a l l e a n d e r e h o r e c a a c t i v i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e ? m c d 1 1 . 1
o o r r -
b e o u E 2 e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- C a t e i n g , t r a i t e u r s e r v i c e m e t o f z o n d e r t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l , v e r k o o p v a n a f h a a l m a a l t i j d e n , i n r i c h t e n v a n f e e s t e n e n e v e n e m e n t e n d i t a l l e s i n h a a r m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
- O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : D e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e
o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r , d e o p b r e n g s t , v e r k o o p e n d e w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t e n ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a i s v a s t g o e d m a k e l a a r m o g e n u i t m a k e n ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ` t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u k t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n ' a a r d Z i j n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f t e s t i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j k a n b o r g s t a a n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A R T I K E L V I E R : D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B K A P I T A A L E N A A N D E L E N ;
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L :
H e t M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n m i n s t e n s v o l -
s t o r t t e n b e l o p e v a n d e w e t t e l i j k g e s t e l d e m i n i m a .
A R T I K E L Z E S : A A N D E L E N :
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
C $ ( ; S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
A R T I K E L E L F : B E N O E M I N G - O N T S L A G :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A R T I K E L T W A A L F : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
A R T I K E L V E E R T I E N : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n
b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e v o l g e n d e
w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
F . I N E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L . E S T I E N : J A A R R E K E N I N G :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L Z E V E N T I E N : B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g
k o m e n d b e d r a g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n z i c h v e r e n i g d e n h e b b e n z i j e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n :
1 . E e r s t e a a t s c h a p p e f i i k b o e k j a a r
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
3 . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
M e t ë é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : m e v r o u w V A N D E R L I N D E N W i l d a ,
g e b o r e n t e J a k a r t a ( I n d o n e s i ë ) o p 1 7 j a n u a r i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B e e w e g 4 6 , h i e r a a n w e z i g e n d i e
a a n v a a r d t .
Z i j o e f e n t h a a r o p d r a c h t o n b e z o l d i g d u i t .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d e h e e r C h r i s V a n o p p e n , T r e k s c h u r e n s t r a a t 8 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a c c o u n t a n t i b e l a s t i n g s c o n s u l e n t b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` L C N , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i r e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n t e n d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
D e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n s l e c h t s i n w e r k i n g t r e d e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , n a m e l i j k o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e t e r r i t o r i a a l b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , t e g e l i j k w e r d n e e r g e l e g d : :
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
N o t a r i s G i a e l i n d e V a n D u f f e l e L o c h r i s t i - Z a f f e l a r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 ` r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b o ó u e t n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d