03/10/2014
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ - - - x ~ + t ~ . t S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 ~
~
f l h I i
I I
1 1
* 1 9 1 8 0 5 8 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 S E P . 2 0 1 4
p , F D E L I N Q l e f f e E C i M O . . . h + . . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 8 . 0 5 3 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U N P A C K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i l l a l a a n 1 6 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 4
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t : M o u t s t r a a t 5 4 , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , t e w i j z i g e n v a n d e h e e r S t e f a a n R a b a e y n a a r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e W i l m e s , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 v e r p l a a t s t n a a r h e a d r e s : K a r e e l s t r a a t 1 0 8 t e 9 3 0 0 A a l s t .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n e W i l m e s , W i l l e m T e l l s t r a a t 1 9 , 9 0 0 0 G e n t e n a a n J a n V a n d e r V e k e n , P e l g r i m 3 8 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e , e l k e e n a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n u t t i g e s t u k k e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . .
J a n V a n d e r V e k e n
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 12.06.2013 13171-0457-032
28/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z i i a a s A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
G R I F F I E R E G H T E t A N K
V A N K O O F H L î l O C L
1 9 J U N I 2 0 1 2
f x r ; e - - -
D E I ~ ~ ) ~ - r ~ U ' y [ O , ~ ~ -
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 8 . 0 5 3 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u n p a c k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i l l a l a a n 1 6 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 2 O n t s l a g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e v o l g e w i j z i g i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t r u c t u u r v a n c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c v b a , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b u s B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n o D e s m e t . H e t o n t s l a g g a a t i n o p 1 j u n i 2 0 1 2 , d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s c o m m i s s a r i s G r a n t i h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c v b a , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n R a b a e y . D e a a n s t e l l i n g g a a t i n o p 1 j u n i 2 0 1 2 , d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r d i e a f l o o p t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
U n i - P a r N . V .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P i e r r e M a c h a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 13.06.2012 12170-0092-031
30/04/2012
ÿþi i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M , , d w o r d 5 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e s t u u r d e n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P e r k a m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e B a a n 1 2 0 , I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 1 2 2 . 2 2 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l M a c h a r i s .
D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D i t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U n i - P a r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e B a a n 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 1 2 0 . 6 4 1 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e r r e M a c h a r i s d i e i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e n . v . S u n p a c k w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t e e n m a n d a a t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D i t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
7 . 7 . :
e 3 , . . . .
~ . . - - - ~ r . . .
1 S . 0 4 , Z O l z
R i " C t - 1 T G A i " l i
~ i . n l ~ ' l j r ) ' ~ j S ~ f F ' e f } ~ ~
A -
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 8 . 0 5 3 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u n p a c k
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 m a a r t 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h i e m a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v a n d e n v S u n p a c k :
1 . O r i g i s I I I L i m i t e d , v e n n o o t s c h a p n a a r C y p r i o t i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P . C . 3 0 3 0 L i m a s s o l ( C y p r u s ) , T h e k i a L y s i o t i 3 5 , E a g l e S t a r H o u s e , 5 e v e r d i e p i n g , m e t C e r t i f i c a t e o f I n c o r p o r a t i o n N u m b e r 2 4 1 1 8 1 ;
2 . R e s o l t o L i m i t e d , v e n n o o t s c h a p n a a r C y p r i o t i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P . C . 3 0 3 0 L i m a s s o l ( C y p r u s ) , T h e k i a L y s i o t i 3 5 , E a g l e S t a r H o u s e , 5 e v e r d i e p i n g , m e t C e r t i f i c a t e o f I n c o r p o r a t i o n N u m b e r 2 3 3 6 8 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e o n t s l a g e n e n v e r l e e n t a a n d e z e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g e d é c h a r g e i n a f w a c h t i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g b i j d e b e s p r e k i n g v a n d e r e s u l t a t e n z a l b e s l i s s e n .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
_ ~ ~ i _ ~ _ e 7
1 1
* 1 3 0 8 2 1 6 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h ç u d e e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 m a a r t 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) , V l l l a l a a n l 6 o p 9 m a a r t 2 0 1 2 n e e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r h e t a d r e s : 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t ) , V i l l a l a a n l 6 .
B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P e r k a m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e B a a n 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 1 2 2 . 2 2 5 , m e t a l , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l M a c h a r i s ,
D e n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t . B e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U n i - P a r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e B a a n 1 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 1 2 0 . 6 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e r r e M a c h a r i s .
D e n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
U n i - P a r N . V .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P i e r r e M a c h a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ? : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 14.06.2011 11163-0069-031
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 12.06.2015 15181-0454-033