04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.04.2014, NGL 30.06.2014 14242-0523-027
13/08/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l l i B v e r m e l d e n B L o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F W F
m a l w a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e a k t e
G R I F F I E
K O O P H A N D E L : G E N T
0 4 A U G . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
* 1 4 1 5 4 4 2 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 0 7 5 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S V E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l l H A V E N 1 9 4 0 - M O L E N W E G 9 1 0 T E 9 1 3 0 D O E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A A T B E S T U U R D E R - G A V v a n 3 a p r i l 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l y G r o f f i l s , b e n o e m d o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 7 a p r i l 2 0 1 1 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G r o f f i l s t e a a n v a a r d e n e n e l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e m w e r d e n t o e g e k e n d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a n n u l e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m d e h e e r P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , w o o n a c h t i g t e 1 0 3 0 B r u s s e l , F r é d é r i c P e l l e t i e r s t r a a t 1 2 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d . w . z . t o t o p d e G e w o n e
V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 .
D e h e e r P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
P a u l D e B r u y c k e r M a t h i e u B e r t h o u d
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 0 7 5 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S V E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A V E N 1 9 4 0 - M O L E N W E G 9 1 0 T E 9 1 3 0 D O E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N - R V B v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n v a n L i e v e n F e r m o n t e a n n u l e r e n e n d e z e t o e t e w i j z e n a a n J é r ô m e W a t e r k e y n , d i t m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
D e n i e u w e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n i s d e v o l g e n d e :
R a a d v a n B e s t u u r
- P a u l D e B r u y c k e r , n a m e n s I n d a v e r
- W i l l y G r o f f i l s , n a m e n s I n d a v e r
- M a t h i e u B e r t h o u d , n a m e n s S I T A
- J e a n - M a r i e A l d e n h o f , , n a m e n s S I T A
A d v i e s C o m i t é
- J e a n - M a r i e A f d e n h o f f , n a m e n s S I T A
- W i l l y G r o f f i l s , n a m e n s I n d a v e r
- A l a i n K o n i n g s , n a m e n s I n d a v e r
- J o s e f S t a u s , n a m e n s S I T A
M a n a g e m e n t
- D a n i e l D i r i c k x - D i r e c t e u r
- F i l i p D e S c h u t t e r - A d j u n c t - D i r e c t e u r
L i e s b e t h G o m m e r s - M a n a g e r O p e r a t i e s
- L u o C r a u w e l s - M a n a g e r O n d e r h o u d
- J é r ô m e W a t e r k e y n - M a n a g e r F i n & A d m
- V e e r l e V a n c r a y e n e s t - H R - m e d e w e r k e r
- M e f i s s a B a e t e n s - H R - m e d e w e r k e r
V O L M A C H T E N
A l g e m e n e p r i n c i p e s :
- d u b b e l e h a n d t e k e n i n g t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d
- v e r b o d o m d e l i m i e t b e d r a g e n t e o m z e i l e n d o o r o p s p l i t s i n g v a n v e r r i c h t i n g e n o f b e d r a g e n
- a l l e b e v o e g d h e d e n d i e n i e t s p e c i f i e k i n d e z e v o l m a c h t g e r e g e l d o f g e d e l e g e e r d z i j n , b l i j v e n b e h o r e n t o t d e
e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
- B i j e l k g e z a m e n l i j k o p t r e d e n b i n n e n e l k e c o m b i n a t i e v a n c a t e g o r i e ë n d i e n t e e n v o l m a c h t h o u d e r n a m e n s I n d a v e r o p t e t r e d e n m e t e e n v o l m a c h t h o u d e r n a m e n s S I T A .
- i n g e v a l v a n g e p l a n d e a f w e z i g h e i d k a n e e n v o l m a c h t h o u d e r z i j n v o l m a c h t o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n a a n e e n a n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , z o n d e r d a t h e t p r i n c i p e v a n d e d u b b e l e h a n d t e k e n i n g w o r d t d o o r b r o k e n .
- i n g e v a l v a n o n g e p l a n d e a f w e z i g h e i d z a l d e b e v o e g d h e i d v a n d e a f w e z i g e v o l m a c h t h o u d e r v o o r d e d u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I M V
V I V A I I I I I U I I l l l l l ~
* 1 3 1 8 1 6 1 3 *
M o d W o r d 1 1 . 1
1 ï r i - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G + r ` t 1 > R E C I - T B A M V A N K O O R H A N D E L
U l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e a f w e z i g h e i d t i j d e l i j k k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n a n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , z o n d e r d a t h e t p r i n c i p e v a n d e d u b b e l e h a n d t e k e n i n g w o r d t d o o r b r o k e n .
- d e R a a d v a n B e s t u u r o e f e n t t o e z i c h t u i t o p d e u i t o e f e n i n g d o o r d e v o l m a c h t h o u d e r s v a n h u n m a n d a a t e n e l k e v e r l e e n d e v o l m a c h t k a n t e n a a n z i e n v a n e l k e i n d i v i d u e l e v o l m a c h t h o u d e r b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n h e r r o e p e n o f g e w i j z i g d .
1 . C O N T R A C T E N E N B E S T E L L I N G E N V O O R D E A A N K O O P V A N G O E D E R E N E N D I E N S T E N ( a n d e r e d a n a a n k o o p v a n i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a )
M e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n :
- o n g e a c h t h e t b e d r a g ; d e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s I n d a v e r e n
b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A .
1 . 2 . M e t d e r d e n ;
- m e t e e n a a n k o o p w a a r d e t o t 2 5 0 . 0 0 0 E U R ; D i r e c t e u r e n A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n b e i d e m e t M a n a g e r
O p e r a t i e s , M a n a g e r O n d e r h o u d o f M a n a g e r F i n & A d m .
- m e t e e n a a n k o o p w a a r d e v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R t o t 7 5 0 . 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r e n A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n
b e i d e t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r .
- m e t e e n a a n k o o p w a a r d e v a n 7 5 0 . 0 0 0 E U R t o f 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r t e s a m e n
m e t b e s t u u r d e r E N m i t s a k k o o r d A d v i e s C o m i t é .
- m e t e e n a a n k o o p w a a r d e b o v e n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ; R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r
n a m e n s I n d a v e r e n b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A .
2 P E R S O N E E L S Z A K E N E N I N D I V I D U E L E A R B E I D S C O N T R A C T E N
A l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e p e r s o n e e l s z a k e n e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s c o n t r a c t e n ;
- a a n g a a n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n : b e s t u u r d e r n a m e n s I n d a v e r m i t s a k k o o r d b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A
- a a n g a a n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n i n d i v i d u e l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n : R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s I n d a v e r e n b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A
- c o l l e c t i e v e a a n s l u i t i n g e n , w i j z i g i n g e n , b e ë i n d i g i n g e n p o l i s s e n p e r s o n e e l s v e r z e k e r i n g e n : R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s I n d a v e r e n b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A
- i n d i v i d u e l e a a n s l u i t i n g e n , w i j z i g i n g e n , b e ë i n d i g i n g e n p o l i s s e n p e r s o n e e l s v e r z e k e r i n g e n : D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r m e t e e n H R - m e d e w e r k e r
- v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n b i j o n t s l a g p e r s o n e e l s l i d o f b e v e s t i g e n d a t u m u i t d i e n s t , h e t g e v e n v a n s c h r i f t e l i j k e v e r w i t t i g i n g a a n p e r s o n e e l s l i d : H R - m e d e w e r k e r m e t D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r
- o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s o c i a l e d o c u m e n t e n e n a t t e s t e n m . b . t . t e w e r k s t e l l i n g , m u t u a l i t e i t , w e r k l o o s h e i d , l o o p b a a n o n d e r b r e k i n g , t i j d s k r e d i e t : H R - m e d e w e r k e r a l l e e n .
V o o r a i l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p p e r s o n e e l d a t p e r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w e r d o v e r g e n o m e n d o o r S V E X v a n i n d a v e r , S I T A o f S l e c o g e l d t a l s b i j z o n d e r e r e g e l d a t e e n s u b s t a n t i ë l e a a n p a s s i n g v a n d e a l g e m e n e a r b e i d s v o o r w a a r d e n e n / o f v e r g o e d i n g e n v o o r a f d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j h e t b e t r e f f e n d e p e r s o n e e l v o o r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w a s t e w e r k g e s t e l d .
B e t r e f f e n d e p e r s o n e e l d a t p e r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w e r d o v e r g e n o m e n d o o r S V E X v a n I n d a v e r , S I T A o f S l e c o g e l d t a l s b i j z o n d e r e r e g e l d a t e e n e v e n t u e e l o n t s l a g o f e e n s u b s t a n t i ë l e a a n p a s s i n g v a n d e i n d i v i d u e l e c o n t r a c t v o o r w a a r d e n v o o r a f d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j h e t b e t r e f f e n d e p e r s o n e e l s l i d v o o r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w a s t e w e r k g e s t e l d .
3 . B E T A L I N G E N
H e t o n d e r t e k e n e n , z o w e l m a n u e e l a l s e l e k t r o n i s c h , v a n a i l e b e t a l i n g s d o c u m e n t e n , s t o r t i n g e n , c h e q u e s , b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n , b e t a l i n g s i n s t r u c t i e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s i n u i t v o e r i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , d a d i n g e n w e l k e v o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n e f f e c t i e v e u i t g a v e ( k u n n e n ) b e t e k e n e n , e v e n a l s h e t v a n b a n k - , p o s t - , e n a n d e r e r e k e n i n g e n t e r u g n e m e n v a n g e l d s o m m e n e n g e c o n s i g n e e r d e w a a r d e n e n h e t z i c h d o e n o v e r h a n d i g e n v a n i n b e w a r i n g o f i n p a n d g e g e v e n g o e d e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n :
- t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R e n v o o r a l l e b e t a l i n g e n a a n S I T A , I N D A V E R , S L E C O e n B T W / B e l a s t i n g e n : D i r e c t e u r e n
A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n b e i d e m e t M a n a g e r F i n & M m .
- v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R t o t 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r
- b o v e n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R : R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s I n d a v e r e n
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A .
4 , O N T V A N G S T B E T A L I N G E N
H e t i n b e t a l i n g g e v e n v a n a l l e b e d r a g e n i n h o o f d s o m , a l d a n n i e t m e t b e d o n g e n o f w e t t e l i j k e i n t r e s t e n , a l d a n n i e t f o r f a i t a i r e s c h a d e v e r g o e d i n g e n e v e n t u e l e b i j h o r i g h e d e n i n b e g r e p e n , h e t g e l d i g k w i t a n t i e v e r l e n e n , h e t a c c e p t e r e n e n v o o r a v a l t e k e n e n v a n w i s s e l s , h e t d o o r v o e r e n v a n c o m p e n s a t i e s e n h e t a a n n e m e n v a n s u b r o g a t i e s v o o r e e n b e d r a g v a n :
- t o t 1 0 0 , 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r e n A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n b e i d e m e t M a n a g e r F i n & A d m - b o v e n 1 0 0 . 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r
5 F I S C A L E E N P A R A F I S C A L E Z A K E N
H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e f i s c a l e e n p a r a f i s c a l e w e t g e v i n g , i n c l u s i e f h e t a a n v r a g e n e n o n d e r h a n d e l e n o v e r f i s c a l e r u l i n g s e n a f s l u i t e n v a n a k k o o r d e n e n d a d i n g e n m e t d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , e v e n a l s h e t i n d i e n e n v a n s u b s i d i e d o s s i e r s e n s u b s i d i e a a n v r a g e n e n a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n e n a k k o o r d e n t e r z a k e :
- v o o r a l l e d o s s i e r s m e t e e n w a a r d e t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R : M a n a g e r F i n & A d m s a m e n m e t b e s t u u r d e r
- v o o r a l l e d o s s i e r s m e t e e n w a a r d e b o v e n 5 0 0 . 0 0 0 E U R : R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
b e s t u u r d e r n a m e n s I n d a v e r e n b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A .
- v o o r a l l e c o u r a n t e B e l a s t i n g - e n B T W - a a n g i f t e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g : H o o f d F i n & A d m o f M a n a g e r F i n & A d m .
6 . M I L I E U W E T T E L I J K E E N M I L I E U A D M I N I S T R A T I E V E V E R P L I C H T I N G E N
H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t w e t t e l i j k e o f a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e m i l i e u w e t g e v i n g , h e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r g u n n i n g s a a n v r a g e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n b e r o e p e n t e r z a k e :
- D i r e c t e u r e n A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n b e i d e t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r
7 . B O E K H O U D K U N D I G E V E R P L I C H T I N G E N
H e t o p s t e l l e n v a n a l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t v e r v u l l e n v a n v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t n e e r l e g g e n e n l a t e n r e g i s t r e r e n v a n d o c u m e n t e n , h e t l e g a l i s e r e n o f p u b l i c e r e n v a n o f f i c i ë l e m e d e d e l i n g e n e n b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f g e n o m e n i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t e n , i n u i t v o e r i n g v a n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e :
- M a n a g e r F i n & A d m s a m e n m e t b e s t u u r d e r
- H o o f d F i n & A d m o f M a n a g e r F i n & A d m a l l e e n o f b e s t u u r d e r a l l e e n v o o r z o v e r h e t b e t r e f t d e l o u t e r e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
8 . I N O N T V A N G S T N A M E S
I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f h a l e n b i j o f o n t v a n g e n v a n p o s t e r i j e n , k o e r i e r d i e n s t e n , d o u a n e d i e n s t e n , v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n , s p o o r w e g e n , g e r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n h a n d e l s r e g i s t e r s v a n z e n d i n g e n e n s t u k k e n z o a l s b r i e v e n , p a k k e n , c o l l i ' s , l a d i n g e n , c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n , g e r e c h t s b r i e v e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , a l d a n n i e t m e t a a n g e g e v e n w a a r d e ; e n h e t a f t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e r z a k e :
- D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r o f M a n a g e r F i n & A d m , a l l e e n h a n d e l e n d o f e e n d o o r h e n g e v o l m a c h t i g d e v o o r s p e c i f i e k e i n o n t v a n g s t n a m e s .
9 . I N C I D E N T E N , O N D E R Z O E K S D A D E N E N A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N I N Z A K E O P E R A T I O N E L E A C T I V I T E I T E N
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , h e t b e a n t w o o r d e n v a n v r a g e n e n h e t a f l e g g e n v a n v e r k l a r i n g e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r z o e k s d a d e n d o o r p o l i t i o n e l e e n / o f g e r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t i n c i d e n t e n e n o n d e r z o e k e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v e r b r a n d i n g o p d e s i t e t e D o e l :
w
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r
1 0 . O V E R I G E A A N G E L E G E N H E D E N
A l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t s p e c i f i e k i n d e z e v o l m a c h t g e r e g e l d o f g e d e l e g e e r d z i j n , b l i j v e n b e h o r e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n S V E X N V .
D i t b e t r e f t o n d e r m e e r :
- c o n t r a c t e n m e t a f n e m e r s v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n
- p a r t i c i p a t i e s , p a r t n e r s h i p s e n j o i n t - v e n t u r e s
- a a n - e n v e r k o o p v a n i m m a t e r i ë l e o f m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
- b e z w a r e n m e t p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n
- o p n e m e n e n v e r s t r e k k e n v a n k r e d i e t e n
- g e v e n e n n e m e n v a n l i c e n t i e s
- h e t i n s p a n n e n , v o e r e n e n b e ë i n d i g e n v a n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s .
M a t h i e u B e r t h o u d P a u l D e B r u y c k e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/10/2013
ÿþ" f e z M o t l W o r d 1 1 . 1
1 ( 1 g - i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E
K ~ Ó P H Á N D E ~ . K
1 8 O K T . 2 0 1 3
D E N D E e l f t F ® N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 0 7 5 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S V E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A V E N 1 9 4 0 - M O L E N W E G 9 1 0 T E 9 1 3 0 D O E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A A T B E S T U U R D E R - G A V v a n 4 a p r i l 2 0 1 3
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d e i n d i g t o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d , w o o n a c h t i g t e 1 1 8 0 B r u s s e l , r u e d e s c o t t a g e s 2 1 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d . w . z . t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
D e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s V a n P a s s e l , M a z a r s & G u e r a r d , B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , G r o t e s t e e n w e g 2 2 4 , B u s 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n A n t o n N u t t e n s e n T h o m a s V e r h a m m e e i n d i g t o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d . w . z . t o t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
P a u l D e B r u y c k e r J e a n - M a r i e A l d e n h o f f
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.04.2013, NGL 15.07.2013 13320-0490-027
10/09/2012
ÿþM a t l W o r d 7 7 . 0
[ ç = I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A V E N 1 9 4 0 - M O L E N W E G T E 9 1 3 0 D O E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N - R V B v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n t e a n n u l e r e n e n
d e z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n , d i t m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
D e n i e u w e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n i s d e v o l g e n d e
R a a d v a n B e s t u u r
- P a u l D e B r u y c k e r , n a m e n s I n d a v e r
- W i l l y G r o f f i l s , n a m e n s I n d a v e r
- M a t h i e u B e r t h o u d , n a m e n s S I T A
- J e a n - M a r i e A l d e n h o f f , n a m e n s S I T A
A d v i e s C o m i t é
- J e a n - M a r i e A l d e n h o f f , n a m e n s S I T A
- W i l l y G r o f f i l s , n a m e n s I n d a v e r
- A l a i n K o n i n g s , n a m e n s I n d a v e r
- J o s e f S t a u s , n a m e n s S I T A
M a n a g e m e n t
- D a n i e l D i r i c k x - D i r e c t e u r
- F i l i p D e S c h u t t e r - A d j u n c t - D i r e c t e u r
- L i e s b e t h G o m m e r s - M a n a g e r O p e r a t i e s
- L u c C r a u w e l s - M a n a g e r O n d e r h o u d
- L i e v e n F e r m o n - M a n a g e r F i n & A d m
- V e e r l e V a n c r a y e n e s t _ H R - m e d e w e r k e r
M e l i s s a B a e t e n s - H R - m e d e w e r k e r
V O L M A C H T E N
A l g e m e n e p r i n c i p e s :
- d u b b e l e h a n d t e k e n i n g t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d
- v e r b o d o m d e l i m i e t b e d r a g e n t e o m z e i l e n d o o r o p s p l i t s i n g v a n v e r r i c h t i n g e n o f b e d r a g e n
- a l l e b e v o e g d h e d e n d i e n i e t s p e c i f i e k i n d e z e v o l m a c h t g e r e g e l d o f g e d e l e g e e r d z i j n , b l i j v e n b e h o r e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
- B i j e l k g e z a m e n l i j k o p t r e d e n b i n n e n e l k e c o m b i n a t i e v a n c a t e g o r i e ë n d i e n t e e n v o l m a c h t h o u d e r n a m e n s I n d a v e r o p t e t r e d e n m e t e e n v o l m a c h t h o u d e r n a m e n s S I T A .
- i n g e v a t v a n g e p l a n d e a f w e z i g h e i d k a n e e n v o l m a c h t h o u d e r z i j n v o l m a c h t o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n a a n e e n a n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , z o n d e r d a t h e t p r i n c i p e v a n d e d u b b e l e h a n d t e k e n i n g w o r d t d o o r b r o k e n .
- i n g e v a l v a n o n g e p l a n d e a f w e z i g h e i d z a l d e b e v o e g d h e i d v a n d e a f w e z i g e v o l m a c h t h o u d e r v o o r d e d u u r
R
* 1 2 1 5 2 4 6 4 *
S V E X
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 0 7 5 2 7 6 B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
1 b e l a ; B r S t a
1 1 1
G R I F F I E
K D ~ P H Á N D ~ L
3 4 A U G . 2 0 1 2
t e l p E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e a f w e z i g h e i d t i j d e l i j k k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n a n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , z o n d e r d a t h e t p r i n c i p e v a n d e d u b b e l e h a n d t e k e n i n g w o r d t d o o r b r o k e n .
- d e R a a d v a n B e s t u u r o e f e n t t o e z i c h t u i t o p d e u i t o e f e n i n g d o o r d e v o l m a c h t h o u d e r s v a n h u n m a n d a a t e n e l k e v e r l e e n d e v o l m a c h t k a n t e n a a n z i e n v a n e l k e i n d i v i d u e l e v o l m a c h t h o u d e r b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n h e r r o e p e n o f g e w i j z i g d ,
1 , C O N T R A C T E N E N B E S T E L L I N G E N V O O R D E A A N K O O P V A N G O E D E R E N E N D I E N S T E N ( a n d e r e d a n a a n k o o p v a n i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a )
1 . 1 . M e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n :
- o n g e a c h t h e t b e d r a g ; d e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s I n d a v e r e n
p e s t u u r d e r n a m e n s S I T A .
1 . 2 . M e t d e r d e n :
- m e t e e n a a n k o o p w a a r d e t o t 2 5 0 . 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r e n A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n b e i d e m e t M a n a g e r
O p e r a t i e s , M a n a g e r O n d e r h o u d o f M a n a g e r F i n & A d m .
- m e t e e n a a n k o o p w a a r d e v a n 2 5 0 , 0 0 0 E U R t o t 7 5 0 . 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r e n A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n g e i d e t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r ,
- m e t e e n a a n k o o p w a a r d e v a n 7 5 0 . 0 0 0 E U R t o t 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r E N m i t s a k k o o r d A d v i e s C o m i t é .
- r n e t e e n a a n k o o p w a a r d e b i v e n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R : R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s I n d a v e r e n b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A ,
2 . P E R S O N E E L S Z A K E N E N I N D I V I D U E L E A R B E I D S C O N T R A C T E N
A l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e p e r s o n e e l s z a k e n e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s c o n t r a c t e n :
- a a n g a a n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n : b e s t u u r d e r n a m e n s I n d a v e r m i t s a k k o o r d b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A
- a a n g a a n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n i n d i v i d u e l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n : R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s l n d a v e r e n b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A
- c o l l e c t i e v e a a n s l u i t i n g e n , w i j z i g i n g e n , b e ë i n d i g i n g e n p o l i s s e n p e r s o n e e l s v e r z e k e r i n g e n : R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s l n d a v e r e n b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A
i n d i v i d u e l e a a n s l u i t i n g e n , w i j z i g i n g e n , b e ë i n d i g i n g e n p o l i s s e n p e r s o n e e l s v e r z e k e r i n g e n : D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r m e t e e n H R - m e d e w e r k e r
- v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n b i j o n t s l a g p e r s o n e e l s l i d o f b e v e s t i g e n d a t u m u i t d i e n s t , h e t g e v e n v a n s c h r i f t e l i j k e v e r w i t t i g i n g a a n p e r s o n e e l s l i d : H R - m e d e w e r k e r m e t D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r
o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s o c i a l e d o c u m e n t e n e n a t t e s t e n m . b . t , t e w e r k s t e l l i n g , m u t u a l i t e i t , w e r k l o o s h e i d , l o o p b a a n o n d e r b r e k i n g , t i j d s k r e d i e t : H R - m e d e w e r k e r a l l e e n .
V o o r a i l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p p e r s o n e e l d a t p e r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w e r d o v e r g e n o m e n d o o r S V E X v a n l n d a v e r , S I T A o f S l e c o g e l d t a l s b i j z o n d e r e r e g e l d a t e e n s u b s t a n t i ë l e a a n p a s s i n g v a n d e a l g e m e n e a r b e i d s v o o r w a a r d e n e n / o f v e r g o e d i n g e n v o o r a f d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j h e t b e t r e f f e n d e p e r s o n e e l v o o r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w a s t e w e r k g e s t e l d ,
B e t r e f f e n d e p e r s o n e e l d a t p e r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w e r d o v e r g e n o m e n d o o r S V E X v a n I n d a v e r , S I T A o f S l e c o g e l d t a l s b i j z o n d e r e r e g e l d a t e e n e v e n t u e e l o n t s l a g o f e e n s u b s t a n t i ë l e a a n p a s s i n g v a n d e i n d i v i d u e l e o o n t r a c t v o o r w a a r d e n v o o r a f d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j h e t b e t r e f f e n d e p e r s o n e e l s l i d v o o r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w a s t e w e r k g e s t e l d .
3 , B E T A L I N G E N
H e t o n d e r t e k e n e n , z o w e l m a n u e e l a l s e l e k t r o n i s c h , v a n a l l e b e t a l i n g s d o c u m e n t e n , s t o r t i n g e n , c h e q u e s , b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n , b e t a l i n g s i n s t r u c t i e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s i n u i t v o e r i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , d a d i n g e n w e l k e v o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n e f f e c t i e v e u i t g a v e ( k u n n e n ) b e t e k e n e n , e v e n a l s h e t v a n b a n k - , p o s t - , e n a n d e r e r e k e n i n g e n t e r u g n e m e n v a n g e l d s o m m e n e n g e c o n s i g n e e r d e w a a r d e n e n h e t z i c h d o e n o v e r h a n d i g e n v a n i n b e w a r i n g o f i n p a n d g e g e v e n g o e d e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n :
- t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R e n v o o r a l l e b e t a l i n g e n a a n S I T A , I N D A V E R , S L E C O e n B T W / B e l a s t i n g e n : D i r e c t e u r e n
A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n b e i d e m e t M a n a g e r F i n & A d m ,
- v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R t o t 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r
- l o v e n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R : R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s l n d a v e r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A .
4 . O N T V A N G S T B E T A L I N G E N
H e t i n b e t a l i n g g e v e n v a n a l l e b e d r a g e n i n h o o f d s o m , a l d a n n i e t m e t b e d o n g e n o f w e t t e l i j k e i n t r e s t e n , a l d a n n i e t f o r f a i t a i r e s c h a d e v e r g o e d i n g e n e v e n t u e l e b i j h o r i g h e d e n i n b e g r e p e n , h e t g e l d i g k w i t a n t i e v e r l e n e n , h e t a c c e p t e r e n e n v o o r a v a l t e k e n e n v a n w i s s e l s , h e t d o o r v o e r e n v a n c o m p e n s a t i e s e n h e t a a n n e m e n v a n s u b r o g a t i e s v o o r e e n b e d r a g v a n :
- t o t 1 0 0 . 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r e n A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n b e i d e m e t M a n a g e r F i n & A d m - b o v e n 1 0 0 . 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r
5 . F I S C A L E E N P A R A F I S C A L E Z A K E N
H e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e f i s c a l e e n p a r a f i s c a l e w e t g e v i n g , i n c l u s i e f h e t a a n v r a g e n e n o n d e r h a n d e l e n o v e r f i s c a l e r u l i n g s e n a f s l u i t e n v a n a k k o o r d e n e n d a d i n g e n m e t d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , e v e n a l s h e t I n d i e n e n v a n s u b s i d i e d o s s i e r s e n s u b s i d i e a a n v r a g e n e n a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n e n a k k o o r d e n t e r z a k e :
- v o o r a l l e d o s s i e r s m e t e e n w a a r d e t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R : M a n a g e r F i n & A d m s a m e n m e t b e s t u u r d e r
- v o o r a l l e d o s s i e r s m e t e e n w a a r d e b o v e n 5 0 0 . 0 0 0 E U R : R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
b e s t u u r d e r n a m e n s l n d a v e r e n b e s t u u r d e r n a m e n s S I T A .
- v o o r a l l e c o u r a n t e B e l a s t i n g - e n B T W - a a n g i f t e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g ; H o o f d F i n & A d m o f M a n a g e r F i n &
A d m .
6 . M L L I E U W E T T E L I J K E E N M I L I E U A D M I N I S T R A T I E V E V E R P L I C H T I N G E N
H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t w e t t e l i j k e o f a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e m i l i e u w e t g e v i n g , h e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r g u n n i n g s a a n v r a g e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n b e r o e p e n t e r z a k e :
- D i r e c t e u r e n A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n b e i d e t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r
7 . B O E K H O U D K U N D I G E V E R P L I C H T I N G E N
H e t o p s t e l l e n v a n a l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t v e r v u l l e n v a n v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t n e e r l e g g e n e n l a t e n r e g i s t r e r e n v a n d o c u m e n t e n , h e t l e g a l i s e r e n o f p u b l i c e r e n v a n o f f i c i ë l e m e d e d e l i n g e n e n b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e n o m e n i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t e n , i n u i t v o e r i n g v a n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e :
- M a n a g e r F i n & A d m s a m e n m e t b e s t u u r d e r
- H o o f d F i n & A d m o f M a n a g e r F i n & A d m a l l e e n o f b e s t u u r d e r a l l e e n v o o r z o v e r h e t b e t r e f t d e L o u t e r e
u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . I N O N T V A N G S T N A M E S
I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f h a l e n b i j o f o n t v a n g e n v a n p o s t e r i j e n , k o e r i e r d i e n s t e n , d o u a n e d i e n s t e n , v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n , s p o o r w e g e n , g e r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s , g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n h a n d e l s r e g i s t e r s v a n z e n d i n g e n e n s t u k k e n z o a l s b r i e v e n , p a k k e n , c o l l i ' s , l a d i n g e n , c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n , g e r e c h t s b r i e v e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , a l d a n n i e t m e t a a n g e g e v e n w a a r d e ; e n h e t a f t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e r z a k e :
- D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r o f M a n a g e r F i n & A d m , a l l e e n h a n d e l e n d o f e e n d o o r h e n g e v o l m a c h t i g d e v o o r s p e c i f i e k e i n o n t v a n g s t n a m e s .
9 . I N C I D E N T E N , O N D E R Z O E K S D A D E N E N A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N I N Z A K E O P E R A T I O N E L E A C T I V I T E I T E N
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , h e t b e a n t w o o r d e n v a n v r a g e n e n h e t a f l e g g e n v a n v e r k l a r i n g e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r z o e k s d a d e n d o o r p o l i t i o n e l e e n / o f g e r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t i n c i d e n t e n e n o n d e r z o e k e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v e r b r a n d i n g o p d e s i t e t e D o e l :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r
1 0 . O V E R I G E A A N G E L E G E N H E D E N
A l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t s p e c i f i e k i n d e z e v o l m a c h t g e r e g e l d o f g e d e l e g e e r d z i j n , b l i j v e n b e h o r e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n S V E X N V .
D i t b e t r e f t o n d e r m e e r :
- c o n t r a c t e n m e t a f n e m e r s v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n
- p a r t i c i p a t i e s , p a r t n e r s h i p s e n j o i n t - v e n t u r e s
- a a n - e n v e r k o o p v a n i m m a t e r i ë l e o f m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
- b e z w a r e n m e t p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n
- o p n e m e n e n v e r s t r e k k e n v a n k r e d i e t e n
g e v e n e n n e m e n v a n l i c e n t i e s
- h e t i n s p a n n e n , v o e r e n e n b e ë i n d i g e n v a n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s .
J e a n - M a r i e A l d e n h o f f P a u l D e B r u y c k e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2012
ÿþE S I
i l l i j 1 1 1 1 1 1 i j e i l l o
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 1 ; w l " I E F ~ t 1 ? - i T ~ s , E l i , ~ } ~ ~ V A N I r , O n ~ } ~ r . t , i , ~ , E ~
U 7 ~ ~ E l 2 0 1 2
D E N E : d
G r i f f i e ` - - - - ~
M a a W a a 1 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e { s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 7 5 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S V E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n , M o l e n w e g 9 1 0 , 9 1 3 0 D o e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
" K e n n i s n a m e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , o m m e t i n g a n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d e h e e r H u g o V a n P a s s a i t e v e r v a n g e n d o o r d e h e r e n A n t o n N u t t e n s e n T h o m a s V e r h a m m e , b e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s . "
W i l l y G r o f f i l s J e a n - M a r i e A l d e n h o f f
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I G I I I I I I I I I I I G I V I I I I I
* i i s a 3 a s ~ R
Î
b e t
a ~
B e S t a .
G R I F F I E R E C H T S N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 . 0 7 . 2 0 1 1
D E N D E R e i I F À N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 0 7 5 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S V E X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A V E N 1 9 4 0 - M O L E N W E G 9 1 0 T E 9 3 1 0 D O E L
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A A T B E S T U U R D E R S - G A V v a n 7 a p r i l 2 0 1 1
H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e r e n W i l l y G r o f f i l s , P a u l D e B r u y c k e r e n J e a n - M a r i e A l d e n h o f f e i n d i g t o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e r e n W i l l y G r o f f i t s , P a u l D e B r u y c k e r
e n J e a n - M a r i e A l d e n h o f f t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d . w . z . t o t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
D e h e r e n W i l l y G r o f f i l s , P a u l D e B r u y c k e r e n J e a n - M a r i e A l d e n h o f f z u l l e n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
W i l l y G r o f f i l s J e a n - M a r i e A l d e n h o f f
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.04.2011, NGL 20.07.2011 11327-0180-027
24/02/2011
ÿþM a l 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W i l l y G r o f f i l s B e s t u u r d e r
J e a n - M a r i e A l d e n h o f f B e s t u u r d e r
* 1 1 0 3 0 3 0 4 "
G R I F F I E - d A N K T
V A N K O O P H A N D E L
1 v º%. 0 , . 2 , 3 1 1 o G r l ; ~ e A O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 0 7 5 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S V E X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A V E N 1 9 4 0 - M O L E N W E G 9 1 0 T E 9 3 1 0 D O E L
O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N - R V B v a n 1 9 . 0 5 . 2 0 1 0
D e b e s t u u r d e r s s t e m m e n i n m e t d e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n v a n D h r . M a r c D a s a a n D h r . F i l i p D e S c h u t t e r , A d j u n c t D i r e c t e u r , d i t o n d e r a n d e r e v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n i s v a n k r a c h t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/12/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.04.2010, NGL 24.11.2010 10613-0530-031
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.04.2010, NGL 18.06.2010 10193-0221-029
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.04.2009, NGL 17.07.2009 09446-0034-025
06/05/2015
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I F g F C
V o o r - b e h o u d
a a n h t
B e l g i s t S t a a t s b
I f f e l i g i n f
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 A P R , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 0 7 5 2 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S V E X ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A V E N 1 9 4 0 - M O L E N W E G 9 1 0 T E 9 1 3 0 D O E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A A T B E S T U U R D E R + D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N - R V B v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e l e d e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d t e a a n v a a r d e n e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e m w e r d e n t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n a f 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 t e a n n u l e r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t v a n h a a r a a n w e z i g e l e d e n o m d e h e e r M a t h i e u B e r t h o u d i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r E r i c T r o d o u x , w o o n a c h t i g t e 6 9 2 0 W e l l i n , r u e d e R o n c h y 2 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e h e e r E r i c T r o d o u x z a l h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e r t h o u d v e r d e r z e t t e n , d i t t o t o p d e
G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i c T r o d o u x i s o n b e z o l d i g d .
2 . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o m :
1 . A l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n v a n ( a ) W i l l y G r o f f i l s , ( b ) M a t h i e u B e r t h o u d , ( c ) A l a i n K o n i n g s e n ( d ) J o s e f S t a u s t e a n n u l e r e n e n d e z e t o e t e w i j z e n r e s p e c t i e v e l i j k a a n ( a ) P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , ( b ) E r i c T r o d o u x , ( c ) S t a n R o b i j n s e n ( d ) E r i c T r o d o u x , d i t m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g .
2 . D e b e v o e g d h e d e n a a n H o o f d a a n k o o p a d m i n i s t r a t i e o f M a n a g e r F i n & A d m i n t o e t e k e n n e n m . b . t . c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n m e t e e n a a n k o o p w a a r d e t o t 4 0 0 0 E U R
D e n i e u w e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n i s d e v o l g e n d e :
R a a d v a n B e s t u u r
- P a u l D e B r u y c k e r , n a m e n s I n d a v e r
- P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , n a m e n s I n d a v e r
- E r i c T r o d o u x , n a m e n s S i t a
- J e a n - M a r i e A l d e n h o f , n a m e n s S i t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d u l e s C o m i t é
- P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , n a m e n s l n d a v e r
- S t a n R o b i j n s , n a m e n s I n d a v e r
- J e a n - M a r i e A l d e n h o f f , n a m e n s S i t a
- E r i c T r o d o u x , n a m e n s S i t a
M a n a g e m e n t
- D a n i e l D i r i c k x D i r e c t e u r
- F i l i p D e S c h u t t e r A d j u n c t - D i r e c t e u r
- L i e s b e t h G o m m e r s M a n a g e r O p e r a t i e s
- L u c C r a u w e l s M a n a g e r O n d e r h o u d
- J é r ô m e W a t e r k e y n M a n a g e r F i n & A d m
V e e r l e V a n c r a e y n e s t H R - m e d e w e r k e r
- M e l i s s a B a t e n s H R - m e d e w e r k e r
S t e v e n M u y s H o o f d a a n k o o p a d m i n i s t r a t i e
V O L M A C H T E N
A l g e m e n e p r i n c i p e s :
d u b b e l e h a n d t e k e n i n g t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d
- v e r b o d o m d e l i m i e t b e d r a g e n t e o m z e i l e n d o o r o p s p l i t s i n g v a n v e r r i c h t i n g e n o f b e d r a g e n
- A l l e b e v o e g d h e d e n d i e n i e t s p e c i f i e k i n d e z e v o l m a c h t g e r e g e l d o f g e d e l e g e e r d z i j n b l i j v e n b e h o r e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
- B i j e l k g e z a m e n l i j k o p t r e d e n b i n n e n e l k e c o m b i n a t i e v a n c a t e g o r i e ë n d i e n t e e n v o l m a c h t h o u d e r n a m e n s I n d a v e r o p t e t r e d e n m e t e e n v o l m a c h t h o u d e r n a m e n s S i t a .
- i n g e v a l v a n g e p l a n d e a f w e z i g h e i d k a n e e n v o l m a c h t h o u d e r z i j n v o l m a c h t o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n a a n e e n a n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , z o n d e r d a t h e t p r i n c i p e v a n d e d u b b e l e h a n d t e k e n i n g w o r d t d o o r b r o k e n .
- i n g e v a l v a n o n g e p l a n d e a f w e z i g h e i d z a l d e b e v o e g d h e i d v a n d e a f w e z i g e v o l m a c h t h o u d e r v o o r d e d u u r v a n d e a f w e z i g h e i d t i j d e l i j k k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n a n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , z o n d e r d a t h e t p r i n c i p e v a n d e d u b b e l e h a n d t e k e n i n g w o r d t d o o r b r o k e n
- d e r a a d v a n b e s t u u r o e f e n t t o e z i c h t u i t o p d e u i t o e f e n i n g d o o r d e v o l m a c h t h o u d e r s v a n h u n m a n d a a t e n e l k e v e r l e e n d e v o l m a c h t k a n t e n a a n z i e n v a n e l k e i n d i v i d u e l e v o l m a c h t h o u d e r b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n h e r r o e p e n o f g e w i j z i g d .
1 . C o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ( a n d e r e d a n a a n k o o p v a n i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a )
1 . 1 . M e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n
- o n g e a c h t h e t b e d r a g : R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s l n d a v e r e n b e s t u u r d e r
n a m e n s S i t a .
1 . 2 . M e t d e r d e n
- m e t e e n a a n k o o p w a a r d e t o t 4 0 0 0 E U R : H o o f d a a n k o o p a d m i n i s t r a t i e o f M a n a g e r F i n & A d m .
- m e t e e n a a n k o o p w a a r d e t o t 2 5 0 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r e n A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n b e i d e m e t M a n a g e r
, O p e r a t i e s , M a n a g e r O n d e r h o u d o f M a n a g e r F i n & A d m .
- m e t e e n a a n k o o p w a a r d e v a n 2 5 0 0 0 0 E U R t o t 7 5 0 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r e n A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n
b e i d e t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r
- m e t e e n a a n k o o p w a a r d e v a n 7 5 0 0 0 0 E U R t o t 1 5 0 0 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r E N m i t s a k k o o r d A d v i e s C o m i t é
- m e t e e n a a n k o o p w a a r d e b o v e n 1 5 0 0 0 0 0 E U R ; R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s l n d a v e r e n b e s t u u r d e r n a m e n s S i t a .
2 . P e r s o n e e l s z a k e n e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s c o n t r a c t e n
A l l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e p e r s o n e e l s z a k e n e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s c o n t r a c t e n :
- a a n g a a n , w i j z i g i n g e n e n b e ë i n d i g e n v a n c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n : b e s t u u r d e r n a m e n s l n d a v e r
m i t s a k k o o r d b e s t u u r d e r n a m e n s S i t a
- a a n g a a n , w i j z i g i n g e n e n b e ë i n d i g e n v a n i n d i v i d u e l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n : R a a d v a n B e s t u u r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s l n d a v e r e n b e s t u u r d e r n a m e n s S i t a
c o l l e c t i e v e a a n s l u i t i n g e n , w i j z i g i n g e n , b e ë i n d i g i n g e n p o l i s s e n p e r s o n e e l s v e r z e k e r i n g e n : R a a d v a n B e s t u u r
s ~ ~
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s I n d a v e r e n b e s t u u r d e r n a m e n s S i t a
- i n d i v i d u e l e a a n s l u i t i n g e n , w i j z i g i n g e n , b e ë i n d i g i n g e n p o l i s s e n p e r s o n e e l s v e r z e k e r i n g e n : D i r e c t e u r o f
A d j u n c t - D i r e c t e u r m e t e e n H R - m e d e w e r k e r
- v o o r o n t v a n g s t t e k e n e n b i j o n t s l a g p e r s o n e e l s l i d o f b e v e s t i g e n d a t u m u i t d i e n s t , h e t g e v e n v a n s c h r i f t e l i j k e
v e r w i t t i g i n g a a n p e r s o n e e l s l i d : H R - m e d e w e r k e r m e t D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r
- o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s o c i a l e d o c u m e n t e n e n a t t e s t e n m . b . t . t e w e r k s t e l l i n g , m u t u a l i t e i t , w e r k l o o s h e i d ,
l o o p b a a n o n d e r b r e k i n g , t i j d s k r e d i e t : H R - m e d e w e r k e r a l l e e n
V o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p p e r s o n e e l d a t p e r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w e r d o v e r g e n o m e n d o o r S V E X v a n I n d a v e r , S i t a o f S l e c o g e l d t a l s b i j z o n d e r e r e g e l d a t e e n s u b s t a n t i ë l e a a n p a s s i n g v a n d e a l g e m e n e a r b e i d s v o o r w a a r d e n e n t o f v e r g o e d i n g e n v o o r a f d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j h e t b e t r e f f e n d e p e r s o n e e l v o o r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w a s t e w e r k g e s t e l d .
B e t r e f f e n d e p e r s o n e e l d a t p e r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 W e r d o v e r g e n o m e n d o o r S V E X v a n i n d a v e r , S i t a o f S l e c o g e l d t a i s b i j z o n d e r e r e g e l d a t e e n e v e n t u e e l o n t s l a g o f e e n s u b s t a n t i ë l e a a n p a s s i n g v a n d e i n d i v i d u e l e c o n t r a c t v o o r w a a r d e n v o o r a f d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v e r e i s t v a n d e d i r e c t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j h e t b e t r e f f e n d e p e r s o n e e l s l i d v o o r 1 j a n u a r i 2 0 0 6 w a s t e w e r k g e s t e l d .
3 . B e t a l i n g e n
H e t o n d e r t e k e n e n , z o w e l m a n u e e l a l s e l e k t r o n i s c h , v a n a l l e b e t a l i n g s d o c u m e n t e n , s t o r t i n g e n , c h e q u e s , b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n , b e t a l i n g s i n s t r u c t i e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s i n u i t v o e r i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p
d 1 D a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , d a d i n g e n w e l k e v o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n e f f e c t i e v e u i t g a v e ( k u n n e n )
b e t e k e n e n , e v e n a l s h e t v a n b a n k - , p o s t - , e n a n d e r e r e k e n i n g e n t e r u g n e m e n v a n g e l d s o m m e n e n e i o
g e c o n s i g n e e r d e w a a r d e n e n h e t z i c h d o e n o v e r h a n d i g e n v a n i n b e w a r i n g o f i n p a n d g e g e v e n g o e d e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n ;
- t o t 5 0 0 0 0 0 E U R e n v o o r a l l e b e t a l i n g e n a a n S I T A , I N D A V E R , S L E C O e n B T W i B e i a s t i n g e n : D i r e c t e u r m e t A d j u n c t - D i r e c t e u r o f m e t M a n a g e r F i n & A d m ,
e - v a n 5 0 0 0 0 0 E U R t o t 1 5 0 0 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r
- b o v e n 1 5 0 0 0 0 0 E U R : R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e s t u u r d e r n a m e n s I n d a v e r e n
b e s t u u r d e r n a m e n s S i t a .
4 . O n t v a n g s t b e t a l i n g e n
e r e H e t i n b e t a l i n g o n t v a n g e n v a n a i l e b e d r a g e n i n h o o f d s o m , a l d a n n i e t m e t b e d o n g e n o f w e t t e l i j k e i n t r e s t e n ,
N a l d a n n i e t f o r f a i t a i r e s c h a d e v e r g o e d i n g e n e v e n t u e l e b i j h o r i g h e d e n i n b e g r e p e n , h e t g e l d i g k w i t a n t i e v e r l e n e n , h e t a c c e p t e r e n e n v o o r a v a l t e k e n e n v a n w i s s e l s , h e t d o o r v o e r e n v a n c o m p e n s a t i e s e n h e t
a a n n e m e n v a n s u b r o g a t i e s v o o r e e n b e d r a g v a n :
v o
- t o t 1 0 0 ' 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r e n A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n b e i d e m e t M a n a g e r F i n & A d m . - b o v e n 1 0 0 0 0 0 E U R : D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r .
5 . F i s c a l e e n p a r a f i s c a l e z a k e n
H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e f i s c a l e e n p a r a f i s c a l e w e t g e v i n g , i n c l u s i e f h e t a a n v r a g e n e n o n d e r h a n d e l e n o v e r f i s c a l e r u l i n g s e n a f s l u i t e n v a n a k k o o r d e n e n d a d i n g e n m e t d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , e v e n a l s h e t i n d i e n e n v a n s u b s i d i e d o s s i e r s e n s u b s i d i e a a n v r a g e n e n a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n e n a k k o o r d e n t e r z a k e :
- v o o r a l l e d o s s i e r s m e t e e n w a a r d e t o t 5 0 0 0 0 0 E U R : M a n a g e r F i n & A d m s a m e n m e t b e s t u u r d e r
- v o o r a i l e d o s s i e r s m e t e e n w a a r d e b o v e n 5 0 0 0 0 0 E U R : R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
e i o b e s t u u r d e r n a m e n s I n d a v e r e n b e s t u u r d e r n a m e n s S i t a .
- v o o r a l l e c o u r a n t e B e l a s t i n g - e n B T W - a a n g i f t e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g : H o o f d F i n & A d m o f M a n a g e r F i n &
A d m .
p q 6 . M i l i e u w e t t e l i j k e e n m i l i e u a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n
H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t w e t t e l i j k e o f a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e m i l i e u w e t g e v i n g , h e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r g u n n i n g s a a n v r a g e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n b e r o e p e n t e r z a k e :
- D i r e c t e u r e n A d j u n c t - D i r e c t e u r o f e e n v a n b e i d e t e s a m e n m e t b e s t u u r d e r .
1 - "
7 . B o e k h o u d k u n d i g e v e r p l i c h t i n g e n
H e t o p s t e l l e n v a n a l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t v e r v u l l e n v a n v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t n e e r l e g g e n e n l a t e n r e g i s t r e r e n v a n d o c u m e n t e n , h e t l e g a l i s e r e n o f p u b l i c e r e n v a n o f f i c i ë l e m e d e d e l i n g e n e n b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f g e n o m e n i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t e n , i n u i t v o e r i n g v a n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e :
- M a n a g e r F i n & A d m s a m e n m e t b e s t u u r d e r
- H o o f d F i n & A d m i n o f M a n a g e r F i n & A d m a l l e e n o f b e s t u u r d e r a l l e e n v o o r z o v e r h e t b e t r e f t d e l o u t e r e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . I n o n t v a n g s t n a m e s
I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f h a l e n b i j o f o n t v a n g e n v a n p o s t e r i j e n , k o e r i e r d i e n s t e n , d o u a n e d i e n s t e n , v e r v o e r o n d e m e m i n g e n , s p o o r w e g e n , g e r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s , g e r e c h t d e u r w a a r d e r s e n h a n d e l s r e g i s t e r s v a n z e n d i n g e n e n s t u k k e n z o a l s b r i e v e n , p a k k e n , c o l l i ' s , l a d i n g e n , c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n , g e r e c h t s b r i e v e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , a l d a n n i e t m e t a a n g e g e v e n w a a r d e ; e n h e t a f t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n a i l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n t e r z a k e :
- D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r o f M a n a g e r F i n & A d m , a l l e e n h a n d e l e n d o f e e n d o o r h e n g e v o l m a c h t i g d e v o o r s p e c i f i e k e i n o n t v a n g s t n a m e s .
9 . . I n c i d e n t e n , o n d e r z o e k s d a d e n e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n
A l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , h e t b e a n t w o o r d e n v a n v r a g e n e n h e t a f l e g g e n v a n v e r k l a r i n g e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r z o e k s d a d e n d o o r p o l i t i o n e l e e n i o f g e r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t i n c i d e n t e n e n o n d e r z o e k e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v e r b r a n d i n g o p d e s i t e t e D o e l :
- D i r e c t e u r o f A d j u n c t - D i r e c t e u r
1 0 . O v e r i g e a a n g e l e g e n h e d e n
A l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t s p e c i f i e k i n d e z e v o l m a c h t g e r e g e l d o f g e d e l e g e e r d z i j n b l i j v e n b e h o r e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S V E X N V .
D i t b e t r e f t o n d e r m e e r :
- c o n t r a c t e n m e t a f n e m e r s v a n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n
- p a r t i c i p a t i e s , p a r t n e r s h i p s e n j o i n t - v e n t u r e s
- a a n - e n v e r k o o p v a n i m m a t e r i ë l e o f m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a
- b e z w a r e n m e t p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n
- o p n e m e n e n v e r s t r e k k e n v a n k r e d i e t e n
- g e v e n e n n e m e n v a n l i c e n t i e s
- h e t i n s p a n n e n , v o e r e n e n b e ë i n d i g e n v a n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s .
P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e E r i c T r o d o u x
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.04.2008, NGL 25.06.2008 08290-0340-035
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.04.2007, NGL 23.07.2007 07470-0002-031