21/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 9 - 1 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 1 0 8 4 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 6 7 9 2 9 9 5 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
S w a r m i c a r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S v e n H e y v a e r t t e H a m m e o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r
r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
D a t :
1 ) D e h e e r M O R E E L S K r i s K a r e l , g e b o r e n t e G e n t o p 4 d e c e m b e r 1 9 6 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 1 2 . 0 4 2 2 3 . 2 6 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , W e l l i n g s t r a a t ( H E U ) 6 9 .
2 ) D e h e e r S O R G E L O O S E T o m a s , g e b o r e n t e G e n t o p 3 m a a r t 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 3 . 0 3 1 6 5 . 9 3 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V i s é w e g 1 3 5 .
3 ) D e h e e r L A N G H O R S T T h o m a s A r j e n , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 9 m a a r t 1 9 6 4 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 3 . 2 9 - 5 1 7 . 7 5 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 3 5 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t h e b b e n m e t d e n a a m S w a r m i c a r t
Z e t e l 9 0 7 0 H e u s d e n , W e l l i n g s t r a a t 6 9
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- a l l e s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , d i s t r i b u t i e e n v e r k o o p , i m p l e m e n t a t i e , o p l e i d i n g , s e r v i c e n a v e r k o o p ; - a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n a a n g a a n d e o f i n v e r b a n d m e t e l k e h a n d e l i n g b e t r e f f e n d e c o m p u t e r s e n b i j h o r e n d e e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n a l s m e d e d e f a b r i c a g e e n / o f a s s e m b l a g e e r v a n
- a l l e v e r r i c h t i n g e n a a n g a a n d e h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n , h e t v e r v o e r e n e n h e t o p s l a a n , h e t u i t b a t e n e n h e t o m v o r m e n v a n c o m p u t e r s e n b i j h o r e n d e e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n e n v a n a l l e v o o r w e r p e n e r m e d e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d o f d i e v a n a a r d z i j n h u n a c t i v i t e i t t e b e g u n s t i g e n - h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n b i j m i d d e l v a n c o m p u t e r s e n b i j h o r e n d e e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v o o r B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e k l a n t e n
- h e t m a k e n v a n p r o g r a m m a ' s v o o r c o m p u t e r s e n b i j h o r e n d e e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n ; d e a a n - e n v e r k o o p z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v a n z u l k d a n i g e p r o g r a m m a ' s
- h e t v e r k o p e n e n d i s t r i b u e r e n v a n s o f t w a r e l i c e n t i e s v i a h e t i n t e r n e t o f e l k a n d e r m e d i u m - a l l e a c t i v i t e i t e n g e r i c h t o p b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n o f p r i v a t e p e r s o n e n i n h e t a l g e m e e n , l e v e r e n v a n a d v i e z e n e n e x p e r t i s e n w a t b e t r e f t m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e a l s o o k i n z a k e i n f o r m a t i e i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n o f d i e n s t e n , i n h e t k o r t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- H e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t v e r b o n d e n
O n d e r w e r p a k t e :
W e l l i n g s t r a a t ( H E U ) 6 9 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t d e e l n e m e n i n h e t m a n a g e m e n t o f i n t e r i m - m a n a g e m e n t v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o r g a n i s a t i e s .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m e t u i t z o n d e r i n g v a n a l l e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r g u n n i n g h e e f t .
Z i j z a l i n l i c h t i n g e n , i n f o r m a t i e s e n i n s t r u c t i e s k u n n e n g e v e n i n v e r b a n d m e t d i e v e r r i c h t i n g e n . Z i j z a l e v e n e e n s a l s m a k e l a a r , t u s s e n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n o p t r e d e n v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e i n h a a r d o e l v e r m e l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h e v e n e e n s k u n n e n i n l a t e n m e t h e t u i t l e n e n v a n d i e n s t e n a a n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e h a a r d a t z o u d e n v r a g e n , h e t l e v e r e n v a n p r e s t a t i e s , a l d a n n i e t u i t g e v o e r d d o o r e i g e n p e r s o n e e l , t e n e i n d e p r i v a t e p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n u i t d e p u b l i e k e o f p r i v a t e s e c t o r e n p u b l i e k e e n p a r a s t a t a l e i n s t e l l i n g e n i n d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t e n b i j t e s t a a n .
Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , g e l d s c h i e t i n g o f h o e d a n o o k , d e e l n e m e n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n z i j m a g , i n h e t a l g e m e e n , m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n f u s i o n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r
K a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n o p a l l e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n e n d e z e v o l g e s t o r t t e h e b b e n t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B a n k a t t e s t : H e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 2 4 W b . V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o n d e r n u m m e r B E 5 1 0 0 1 7 4 1 2 7 2 6 6 2 .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r .
E r k a n a l t i j d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t , e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
E r k a n o o k a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d o f d a t e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n w o r d t g e g e v e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
W o r d t t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
W o r d e n t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
1 ) D e h e e r M O R E E L S K r i s K a r e l , g e b o r e n t e G e n t o p 4 d e c e m b e r 1 9 6 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 1 2 . 0 4 2 2 3 . 2 6 , w o n e n d e t e 9 0 7 0 H e u s d e n , W e l l i n g s t r a a t 6 9 .
2 ) D e h e e r S O R G E L O O S E T o m a s , g e b o r e n t e G e n t o p 3 m a a r t 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 3 . 0 3 1 6 5 . 9 3 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V i s é w e g 1 3 5 .
3 ) D e h e e r L A N G H O R S T T h o m a s A r j e n , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 9 m a a r t 1 9 6 4 , v a n
N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 3 . 2 9 - 5 1 7 . 7 5 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t -
T r u i d e r s t e e n w e g 2 3 5 .
d i e v e r k l a r e n h u n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
1 ) H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t h e d e n a a n e n e i n d i g t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r W e s t e l i n c k C h r i s , w o n e n d e t e H a m m e , H o o i r t 2 7 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r S v e n H e y v a e r t , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e