28/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
! . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h ( B e l g i s r S t a a t s b
I M M U N
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N C e r e f e R M O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 3 8 . 6 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S W I N N E N S - D E B O E C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : G R O T E S N I J D E R S S T R A A T 9 5 T E 9 2 8 0 L E B B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t m e v r o u w K e l l y S W I N N E N S , w o n e n d e t e 9 2 6 5 B u g g e n h o u t , B r i e l s t r a a t 6 4 e n m e v r o u w M i c h é l l e S W I N N E N S , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , G r o t e S n i j d e r s s t r a a t 9 5 , o n t s l a g n e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 .
E e n a l g e m e n e o n t l a s t i n g o v e r h u n m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t
D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t h a n s :
- d e h e e r M a r c S W I N N E N S ;
- m e v r o u w G r e t a D E B O E C K .
G E T E K E N D :
. . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a r c S W I N N E N S , z a a k v o e r d e r
G r e t a D E B O E C K , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i 4 N K ~ 0 H H / - 1 T N D E L K 2 1 D E C , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
" 1 3 0 2 3 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 3 8 . 6 3 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S W I N N E N S - D E B O E C K ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G r o t e S n i j d e r s s t r a a t 9 5 , 9 2 8 0 L E B B E K E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A S W I N N E N S - D E B O E C K .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( 4 8 . 5 7 8 , 7 0 ¬ ) t e v e r m i n d e r e n o m h e t v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ¬ ) o p d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 ¬ ) t e r u g t e b r e n g e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i t b e s l u i t d e f i n i t i e f i s , m a a r d a t d e t e r u g b e t a l i n g e n k e l m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l s 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n p l a a t s v i n d e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d o p h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t f i s c a a l a l s w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t b e s c h o u w d .
T W E E D E B E S L U I T - W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a n g :
- h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m d i t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e b o e k j a r e n n a d i e n t e l k e n s t e l a t e n a a n v a t t e n o p 1 o k t o b e r v a n h e t e n e j a a r o m t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 .
s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D E R D E B E S L U I T - W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d ;
m a a r t o m t w i n t i g u u r .
V I E R D E B E S L U I T - O M V O R M I N G T O T V O F
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e d e
o m v o r m i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ,
w e r d e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n o p g e s t e l d :
" B o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
- V e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
« V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r W o u t e r N i e l a n d t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n &