I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 7 2 0 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y C O R A X
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D ' U i t s e w e g 1 4 1 - 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r / B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 3 1 0 1 1 2 0 1 3 ,
* H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r L a t o n N e l e v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , d i e a a n v a a r d t .
* D e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d h r P e r m e n t i e r Y v e s v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , d i e a a n v a a r d t .
A a n d e e l v e r h o u d i n g :
T o m V a n H e d d e g e m : 1 a a n d e e l
- L a u r e n t C o u c k e : 1 a a n d e e l
- Y v e s P e r m e n t i e r : 1 a a n d e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I A I A I A I I I I I I I 8 * ~ N 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 3 3 1
b i
E S I
c
V A N K O O P H A N D E L
2 4 N O V 2 0 1 1
D E N D E ~ M ~ r i t ' T t J O N D E
L c
B e n a m i n g : S Y C O R A X
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : D ' U i t s e w e g 1 4 1 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e n i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 7 2 0 0 1 0
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
G e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m 1 8 . 0 0 u .
A l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n r e c h t s g e l d i g t e z i j n o p g e r o e p e n t o t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
Z i j n a a n w e z i g :
- D e h e e r T o m V A N H E D D E G E M
- D e h e e r L a u r e n t C O U C K E
- m e v r o u w N e l e L A T O N
D e v e r g a d e r i n g g a a t d o o r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n T o m V a n H e d d e g e m . H i j s t e l t a a n a l s s e c r e t a r i s L a u r e n t C o u c k e , N e l e L a t o n w o r d t b e l a s t w o r d t m e t h e t t o e z i c h t . G e h e e l h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d - z i j n d e , s t e l l e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a . V o l g e n d e a g e n d a p u n t e n w e r d e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
1 . U i t b r e i d i n g v a n h e t s t a t u t a i r d o e l m e t :
A a n - e n v e r k o o p v a n d r a n k e n .
D e o r g a n i s a t i e v a n t a s t i n g s z o w e l t h u i s a i s o p l o c a t i e .
H e t g i d s e n v a n r e i z e n .
F o t o g r a f i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n k a n z i j a l l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n a a n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n o f v o o r v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . A l l e a g e n d a p u n t e n u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n