15/04/2014
ÿþ e l b . 7 H a d W o r d 1 1 . 1
L - 2 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 1 I I l 1 1 1 l l u H i f i I l 1 1
* 1 4 0 8 1 0 7 0 *
I l l
F ' 1 ' t g i 1 a i
- 3 A P R , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D T , . 9 E N ' r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 6 2 . 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y L P H A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r d e C o c k l a a n 4 2 , 9 8 3 1 D E U R L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u y D E V R E E S E a l s b e s t u u r d e r i s v e r s t r e k e n t e r e k e n e n v a n 1 / 0 9 1 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ' S Y L P H A R H O L D I N G ' B V , m e t z e t e l t e N L - 3 0 6 2 M E R o t t e r d a m , L i c h t e n a u e r l a a n 1 0 2 - 1 2 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b i n L I S T , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , V o o r d e s t r a a t 1 0 ,
' T S L I N V E S T ' B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R o b i n L I S T , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 24.01.2014, NGL 28.01.2014 14016-0127-036
14/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i M O 1 1 1 1 1
= L G I S C H
M O N I T E
O S - 1
R B E L C E
N E E R G E L E G D
- 2 0 1 4 1 O O K T . 2 0 1 4
' T A k 1 3 r ~ ~ ~ _ t t E C H T B Q Q ~ j
Y A N
K O O p t i A N f 3 L ~ E G E N T
V o c b e h o l a a n B e l g S t a a t !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 6 2 . 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y L P H A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r d e C o c k l a a n 4 2 , 9 8 3 1 D E U R L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e B V B A ' T S L I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e , V o o r d e s t r a a t 1 0 , R P R G e n t 0 8 0 7 . 8 6 1 . 3 3 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b i n L I S T , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , V o o r d e s t r a a t 1 0 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , d e r h a l v e d a t h e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n d e B V B A ' T S L I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e , V o o r d e s t r a a t 1 0 , R P R G e n t 0 8 0 7 . 8 6 1 . 3 3 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b i n L I S T , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , V o o r d e s t r a a t 1 0 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n b e s c h i k t o v e r d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
' T S L I N V E S T B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R o b i n L I S T , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 25.09.2012, NGL 30.10.2012 12626-0041-035
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 31.08.2011, NGL 01.09.2011 11530-0002-036
31/08/2011
ÿþ M o d 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 A U S , 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H . A \ a i r e f i e E G E N T
* 1 1 1 3 2 6 9 4 *
I I V
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 6 2 . 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y L P H A R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : X a v i e r d e C o c k l a a n 4 2 , 9 8 3 1 D e u r i e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d i t i s t o t : d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 , b u s 1 5 . D e z e ' v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r G u n t h e r L o i t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
T S L I N V E S T B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o b i n L i s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 25.10.2010 10587-0236-035
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 22.10.2009 09823-0351-035
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 29.09.2008, NGL 29.10.2008 08798-0376-032
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 30.09.2015 15617-0302-037