01/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 5 5 9 2 *
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 9 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 9 7 2 5 3 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S Y N C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 9 0 B e r l a r e , M o l e n v e l d ( O ) 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , s t a n d p l a a t s S i n a a i , d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o l g e n s d e h i e r n a o p g e g e v e n m o d a l i t e i t e n :
1 . O p r i c h t e r s :
- D e h e e r V A N H E E S J o h a n A r m a n d , g e b o r e n t e G e n t o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 7 7 , e n z i j n e c h t g e n o t e - m e v r o u w D E K O G E L J o h a n n a S u z a n n a , g e b o r e n t e U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 2 5 a p r i l 1 9 8 0 , b e i d e n w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e ( O v e r m e r e ) , M o l e n v e l d 2 .
2 . R e c h t s v o r m - b e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t a l s e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s
b e n a m i n g " S Y N C " .
3 . Z e t e l :
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 9 2 9 0 B e r l a r e , M o l e n v e l d ( O ) 2 .
4 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
- G e v e n v a n v o o r d r a c h t e n , s e m i n a r i e s , t r a i n i n g , c o a c h i n g e n o p l e i d i n g ;
- H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f m a n d a t a r i s i n o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h
e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n , h e t m a n a g e m e n t e n b e h e e r i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t
w o o r d a a n e n v a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e ,
m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e , l o g i s t i e k , p e r s o n e e l s z a k e n e n i n f o r m a t i c a m e t u i t s l u i t i n g v a n
b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n ,
h u u r , v e r h u u r e n l e a s i n g a l s m e d e h e t b e h e e r e r v a n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e ;
- a d v i e s v e r l e n i n g a a n p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r g e l i j k
w e l k e v o r m . E r w o r d e n g e e n w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- s c h r i j v e n v a n b o e k e n e n / o f a r t i k e l s ;
- v e r h u u r e n l e a s e v a n m a c h i n e s , w o o n - e n b u r e e l c o n t a i n e r s ;
- v e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l z o w e l v o o r d e w e g a l s v o o r w e r f v e r k e e r ;
- P u b l i c i t e i t s k a n t o o r ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e
m e d i a ;
- H e t a a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e o p p a n e l e n , r o n d s p o r t v e l d e n i n s t a t i o n s h a l l e n , o p r i j d e n d e v o e r t u i g e n , o p s p o r t m a n i f e s t a t i e s , e n z o v o o r t ;
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l i n g o f i n h e t a l g e m e e n d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n g o e d e r e n z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d d o o r v a s t g o e d m a k e l a a r s ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n z i c h b o r g s t e l l e n a a n o f t e n b e h o e v e v a n h a a r v e n n o t e n , e v e n a l s a a n o f t e n b e h o e v e v a n d e r d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- Z i j m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r e i g e n g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , u i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e b u r g e r r e c h t e l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z i c h i n t e r e s s e r e n o f d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
5 . K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
6 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l :
A l l e v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n e n w e l a l s v o l g t :
- d e h e e r V a n h e e s J o h a n , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 4 9 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 9 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 4 . 9 6 6 , 6 7 E U R ) .
- m e v r o u w D e K o g e l J o h a n n a , v o o r n o e m d , h e e f t i n g s c h r e v e n o p z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 . 7 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 1 . 2 3 3 , 3 3 E U R ) .
W e l k b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s
7 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
8 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d ; z i j n b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a s t g e s t e l d .
L u i k B - V e r v o l g
E l k d e r z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n
t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z i j n v o o r b e h o u d e n .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e p e r s o o n d i e
z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e H e e r J o h a n V A N H E E S , v o o r n o e m d .
9 . B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k
k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , v a n a f d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
1 1 . W i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e s
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g i s e c h t e r n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t o v e r s c h o t s t a a t i n b e g i n s e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j z a l h e t o n d e r d e v e n n o t e n k u n n e n v e r d e l e n , o f h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e b r u i k e n o m s p e c i a l e d i e n s t e n t e v e r g o e d e n o f o m o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o n a v e r e f f e n i n g v a n g a n s h e t p a s s i e f t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , n a d a t d e z e g e b e u r l i j k o p d e z e l f d e v e r e f f e n i n g s v o e t z u l l e n g e b r a c h t z i j n .
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n F O D F i n a n c i ë n , t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e F O D F i n a n c i ë n ( i n d e m e e s t r u i m e z i n ) m e t n a m e : d e H e e r P i e t D e M a e s s c h a l c k , w o n e n d e t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , S t a t i e s t r a a t 3 9 e n d e b v b a B - F A K m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , S t a t i e s t r a a t 3 9 .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r g e g e v e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d