SYSTEMS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SYSTEMS
Dénomination : SYSTEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.218.858

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 16.07.2014 14316-0350-012
19/02/2015
ÿþ 1,11x1 PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



"

MEERGELiECIP

0 9 `02an5

ll

*15027616*

RECIITUNKYÀN.,...._.. _____.__.. _._

KOOPHANDEL TE G E,R,,_

Ondernemingsnr : 0839.218.858

Benaming (voluit) : AG SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvoren :. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter

Zetel : OOILAMSTRAAT 12 bus A, 9000 Gent, België

(volledig adres)

Ondetwuerp(en) akte :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Tekst :

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DO. 30 JANUARI 2015 OM 20U GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

I. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Güner Adem, wonende te

Rozenbroekstraat 18 te 9040 Gent.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

2. Samenstelling van de vergadering

Aandeelhouders

Zijn aanwezig, de aandeelhouders van wie de naam, voornaam en adres ofwel de benaming en de zetel, alsook

het aantal aandelen en het aantal stemmen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen

aangehechte aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de voorzitter en

de secretaris.

Bestuursorgaan

Is aanwezig : De Heer Güner Adem, voormeld zaakvoerder, zoals blijkt uit de statuten van de vennootschap en

uit publicatie in bijlagen van het Belgisch Staatsblad dd. I2 september 2011 nr 11144160.

3. Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet tevens uiteen dat de huidige vergadering als agenda heeft

Verplaatsing maatschappelijke zetel

4. Beraadslaging

Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling vande agenda en wordtvolgend besluit genomen ;

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Ooilamstraat

12A te 9000 Gent naar Rozenbroekstraat 18 te 9040 Gent (Sint-Amandsberg) en dit vanaf 01 februari 2015,

5. Beëindiging van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat alle agendapunten behandeld werden.

Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de algemene vergadering geheven om 20u30 uur, na

goedkeuringen ondertekeningvan onderhavige notulen,

De leden van het bureau

Glaner Adem

Voorzitter

Op de laatsle b12, v in1:ûlk B verniéliden : Recto : Naam ën lidëáánrghëid v n"dï: rnsrrtimdiitërënaë ëlzlJwván dë-përsc (ó)n(ein).

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordlgen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexer duniteurbelge

23/09/2011
ÿþ ' ' l4 ~ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 2 SEP. 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHANDWN,GENT





" 11144160'







Ondernemingsnr : o239, 9.AZ. ÓS

Benaming

(voluit) : AG SYSTEMS

Rechtsvorm : STARTER Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ooilamstraat 12 A, 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats VVaarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Frank De Raedt", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondememingsnummer 0821.838.834, op acht september tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

De heer GÜNER Adem, geboren te Gent op dertig juli negentienhonderd drieëntachtig, van Belgische nationaliteit, ongehuwd, wonend te 9000 Gent, Ooilamstraat 12 A, en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwonen te hebben afgelegd.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter" heeft opgericht in toepassing van de bepalingen van de wet van twaalf januari tweeduizend en tien, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van zesentwintig januari daarna onder nummer 2010-268. De vennootschap wordt opgericht onder de benaming "AG SYSTEMS". Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeduizend euro (¬ 2.000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oprichter heeft verklaard dat het kapitaal van tweeduizend euro (¬ 2.000,00) volledig is geplaatst en door; hem volledig werd onderschreven in speciën, in ruil waarvoor hem honderd (100) aandelen werden toegekend.

Op de aldus onderschreven aandelen werd door de oprichter een bedrag gestort van twintig euro (20,00); per aandeel, hetzij een totaal bedrag van tweeduizend euro (¬ 2.000,00).

In toepassing van de bepalingen van het nieuwe artikel 224,1 van het Wetboek van Vennootschappen, diende de oprichter aan de notaris geen bewijs van deponering van de gestorte gelden te overhandigen. Financieel plan

" Voor het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter de notaris een financieel plan overhandigd; waarin hij het bedrag van het kapitaal van de op te richten besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid "starter" "AG SYSTEMS" heeft verantwoord.

Dit stuk wordt door de notaris bewaard overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van: Vennootschappen.

De oprichter heeft verklaard dat hij zich bij het opstellen van het financieel plan heeft laten bijstaan door een; door hem aangewezen erkende boekhouder, in uitvoering van de wettelijke bepalingen.

Overname van verbintenissen

De oprichter heeft verklaard bij toepassing van artikel zestig Wetboek van Vennootschappen, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter "AG SYSTEMS" alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert één juli tweeduizend en elf.

Statuten

De statuten van de vennootschap werden vastgesteld als volgt:

Rechtsvorm, naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. "starter"

Zij draagt de benaming: "AG SYSTEMS".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,

websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap.

Aan elke vermelding van de rechtsvorm van de vennootschap dient het woord "starter" toegevoegd te worden. Deze vermelding dient eveneens opgenomen te worden in elke vermelding van de rechtsvorm in de uittreksels. De afkorting van de rechtsvorm van de vennootschap luidt S-BVBA "AG SYSTEMS".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Tevens dient op alle stukken van de vennootschap het ondernemingsnummer vermeld te worden, samen met het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Ooilamstraat 12 A.

De zetel kan zonder statutenwijziging in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder dat wordt gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder kan de vennootschap zowel in België als in het buitenland bijhuizen, agentschappen, depots of exploitatiezetels oprichten.

Doel :

I. VOOR EIGEN REKENING

1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3.het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

4.het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;

5.het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;

6.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Il. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN Zowel in België als in het buitenland, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op;

-alle activiteiten die verband houden met elektrotechnische installateur,

-de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen, de installatie van de bedrading van telefooninstallaties en computersystemen, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,

-de groot- en kleinhandel, aan  en verkoop, in- en uitvoer en installatie van verlichtingsartikelen,

-de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer en installatie van elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaai, kabels, draad schakelborden en dergelijke,

-de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, domotica, veiligheid, klimaatbeheersing, koeltechniek, werking en voorkomen van pollutie en dergelijke,

-de vertegenwoordiging, aan- en verkoop van elektro-, sanitair-, verlichting- en bevestigingstechnieken en in het bijzonder van alle industriële installatiematerialen en al hun toebehoren, evenals hun door en uitvoertransito,

-de installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie, alarminstallaties, domotica, airconditioningtoestellen, allerlei luchtbehandelinginstallaties, en

-de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van verwarmingsinstallaties, alarminstallaties, airconditioningtoestellen, allerlei luchtbehandelinginstallaties,

-Sanitair, elektriciteitswerken, lood- en zinkwerken, metalen dakbedekking van gebouwen, installatie van verwarming met gas met individuele toestellen,

-elektrotechnische installatie,

-installatie van waterverzachters,

installateur- frigoríst, isolatie en waterdichtingswerken,

-het plaatsen van ventilatie en verluchting en luchtregeling, metaalconstructies en metalen kunstwerken, -installatie van koelinstallaties, telefooninstallaties, installatie en onderhoud van alle soorten branders, verwarmingstoestellen, zonnepaneten,

-installatie van windturbines, installatie van warmtekrachtkoppelingssystemen, de keuring van mazouttanks. -de aan- en verkoop van te verhuren materialen, zoals groep, hoogtewerkers, werfmateriaal, in de ruimste zin van het woord.

-kleinhandel in sanitaire en meubileringsartikelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

-werkzaamheden op het gebied van de energievoorziening, waaronder het onderzoeken en bestuderen, het

oprichten, het uitbaten en onderhouden, herstellen van elektrische installaties en systemen tot het opwekken

van duurzame energie; het bieden van technische ondersteuning terzake, het verstrekken van deskundig advies

op het vlak van duurzame energie, watervoorziening, afval en milieu evenals andere diensten inzake installatie,

de onderdelen en de technologie, het produceren en transporteren van duurzame energie.

-de aankoop, verkoop, handel en levering met plaatsing van alle soorten zonnepanelen, elektrotechnische

werken aan gebouwen,

-de plaatsing en aansluiting op het net van de elektrische bedrading en toebehoren,installatie van

verwarming, klimaatregeling en ventilatie, installatie van elektrische verwarmingsinstallaties

-alle werken in verband met vernieuwbare energie

-het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren

van waterverzachters,

-de ontmossing van daken en muren,

-het ontstoppen van riolen,

-het onderhouden van tuinen,

-ruitenwasser

-heet reinigen en ontsmetten van gebouwen en woongelegenheden

-het snijden en snoeien van bomen

-de installatie van warmte en geluidsisolatie

-de algemene bouwonderneming zoals ruwbouw, renovatie, slopingswerken, bouwpromotor, alsook de

fabricage, de omvorming, behandeling en verwerking, de aankoop, de verkoop, de distributie, hetzij

rechtstreeks of onrechtstreeks van alle producten en toebehoren welke worden voortgebracht in de sector van

betonwaren, hout, elektriciteitsproducties, ameublementsstoffering, en versieringsartikelen voor woningen,

burelen en winkels en welkdanige inrichtingen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

-de onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en

nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp

van een explosief

-de onderneming voor het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort.

-de onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heiden

-de onderneming voor de aanleg van opritten en parkings, (klinkers, dallen, tegels, gepollierde beton,

enzovoort)

-de onderneming voor het uitvoeren van betonwerken

-de onderneming voor het plaatsen en aansluiten van riolering en waterafvoeren

-de onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, Individuele huizen, gebouwen met

celstructuur (bijvoorbeeld appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor

industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de

beoefening van erediensten, cultuur, sport, enzovoort..

-de onderneming voor het uitvoeren van metselwerk

-de onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule 'sleutel op

de deur'. Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen. De bouw van

appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur'. Het optrekken van andere residentiële gebouwen en

van kantoorgebouwen. De bouw van appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur'. Het optrekken van

gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, .. De montage van hangars,

loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden.

-de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken

-de onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen en sierschouwen

-de onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens

-de onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting

-de onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen

-de onderneming voor het aanbrengen van chape

-de onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

-de installatie van particuliere zwembaden

-isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische

isolatiemateriaal  isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen

-de onderneming voor het timmer-en schrijnwerk van gebouwen in hout, kunststof of metaal

-de vervaardiging van hang en sluitwerk

-de sloop van gebouwen en andere bouwwerken, reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de

bouwwerken, ruimen van bouwterreinen

-de gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.

-de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of kunststof of metaal

-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz in hout,

kunststof, metaal of gips

-de onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan

-de montage en/of vervaardiging van metalen constructies, montage van niet-zelf vervaardigde metalen

-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk

-de installatie van stores en zonneschermen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

-de installatie van binnendeuren, scheidingswanden

-de onderneming voor de vervaardiging en montage van meubelen

-het schilderen van metalen constructies

-het toezien op de bouwwerkzaamheden

-overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

-de vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines of installaties

-de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie

-elektrische installaties en reparaties, reparatie van elektrische huishoudapparaten

-de onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren

-de onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallatie

-de onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallatie en computersystemen

-de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,

chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.

-de onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden

-de onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms

-het snoeien van bomen en heggen

-het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden- Aanleggen van

terrassen

-het onderhoud en reparaties van wagens, carrosserieherstel, ombouw en uitbouw van wagens, allerhande

motorvoertuigen, lichte vrachtwagens.

-de handel, klein- en groothandel en handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment, bouwmaterialen, elektrische apparaten, elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik, in overige elektronische delen en benodigdheden, , meubelen, motorvoertuigen, auto's, onderhoudsproducten voor voertuigen zoals koel- en smeermiddelen, verhuur van transportmiddelen.

-het beheer, de aan- en verkoop van gebouwen

-niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling

-alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten en commercialiseren van alle spijshuizen, restaurants, verbruiksalons en drankgelegenheden, het verzorgen van traiteurdienst, het inrichten en verzorgen van feesten en vergaderingen van allerlei aard en het uitoefenen van alle andere activiteiten horende tot de horecasector.

-het verlenen van diensten in de horecasector, waaronder begrepen restaurants, café's, traiteurs en organisatie van feestelijkheden, het uitbaten van gastenkamers. Deze opsomming is niet limitatief.

Daarnaast mag de vennootschap aile daden stellen die dit doel ondersteunen.

-het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel en er het bestuur van voeren. De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak." Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.

Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief. De algemene vergadering der vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake."

Hoger vermelde beschrijving van het doel is enkel aanwijzend en geenszins beperkend.

Duur:

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal, aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeduizend euro. (¬ 2.000,00). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders.

Alle zaakvoerders dienen natuurlijke personen te zijn.

De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Behoudens eenparig goedvinden van de vennoten worden de zaakvoerders die zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt aangesteld: de heer ADEM GÜNER, voornoemd.

Ieder zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Evenwel zal, indien er meerdere zaakvoerders zijn, voor alle authentieke akten, voor alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen, leningen en kredieten, alsmede voor alle verrichtingen met een waarde boven de vijftien duizend euro (¬ 15.000,00) de handtekening van twee zaakvoerders noodzakelijk zijn.

leder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze bijzondere volmachten dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden kunnen de vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende opdracht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Ingeval het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door meer dan één zaakvoerder, vormen deze een college, dat beslissingen dient te nemen met gewone meerderheid van stemmen, zonder dat dit afbreuk doet aan de hiervoor vermelde individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van elke zaakvoeder.

Jaarvergadering en voorwaarden voor toelating tot de vergadering, uitoefening van het stemrecht:

De algemene vergadering van de vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

Het bestuursorgaan van de vennootschap, en de commissarissen indien die er zijn, kunnen de algemene vergadering samenroepen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering dienen de agenda te vermelden.

De oproepingen worden verzonden volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerders moeten antwoord geven op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschiedt, geschorst.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Elke vennoot kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf vennoot dient te zijn.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen. Zij zullen hun stem uitbrengen voor elk agendapunt afzonderlijk, in een aangetekend schrijven dat vóór de opening van de vergadering in het bezit van de vennootschap dient te zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De uitoefening van het stemrecht kan geregeld worden door overeenkomsten afgesloten tussen de vennoten. Bij het opmaken van dergelijke overeenkomsten dienen de voorschriften van artikel 281 Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de aan deze aandelen verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze aanwijzing niet is gebeurd, blijven de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni tweeduizend en dertien.

De vergadering gaat door in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De vennoten mogen kennis nemen van de in artikel 283 Wetboek van Vennootschappen opgesomde stukken, vijftien dagen voor de algemene vergadering.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag, in voorkomend geval het verslag van de commissarissen, en behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De gewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde en aanwezige aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf. (31.12.2012).

Winstverdeling

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een vierde van de netto winst voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting tot inhouding geldt tot op het ogenblik dat het reservefonds het bedrag heeft bereikt van het verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel 214 §1 Wetboek van Vennootschappen en het geplaatst kapitaal.

De algemene vergadering kan beslissen, overeenkomstig de regels gesteld voor een statutenwijziging, dat dit reservefonds wordt geïncorporeerd in het kapitaal.

De ontbinding  Vereffening

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden. Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

Vôôr de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de " in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

ZAAKVOERDER

De statutair benoemde zaakvoerder heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.

COMMISSARIS

Er wordt geen commissaris benoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.

Frank De Raedt

notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
SYSTEMS

Adresse
OOILAMSTRAAT 12 A 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande