17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.02.2014, NGL 11.02.2014 14032-0259-013
06/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i u i
i
R E c t i G 1 J t ~ V A N K O O P H A i u r w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 0 2 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " t B O E R K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D O K N O O R D 7 - 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a R e d e l t e L o v e n d e g e m o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' t B o e r k e m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D o k N o o r d 7 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r i n t e k o r t e n m e t z e s m a a n d e n e n h e t d u s t e l a t e n l o p e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n s t a r t e n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 9 a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i . "
D E R D E B E S L I S S I N G O V E R G A N S B E P A L I N G E N
1 0 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 4 , v e r v r o e g d
a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
e n m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E . B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 04.02.2013, NGL 07.02.2013 13030-0562-014
17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 06.02.2012, NGL 14.02.2012 12033-0574-013
20/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
É N E E R G E L E G D
~ . , . ~ , ~ . . . . ~ ~ . . _ . _ . . . . . : . ~ a _
0 7 ! 0 N ! 2 0 1 1
R E . C H 7 ~ , ` , ~ ` _ ' " ' . ~ ~ ~
: n r n ~ , " T t i ?
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i i o 9 i o a ~ * N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 9 3 0 2 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t B O E R K E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o k N o o r d 7 t e c O G e , i
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r 1 M a n d a a t v e r l e n g i n g
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 :
- D e N e e f H a n s w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , F r é d é r i c V a n d e r N o o t s t r a a t 1 4
- Z e e l s G e b a k n v m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D o k N o o r d 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n s D e N e e f
I n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r H a n s D e N e e f w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , F r é d é r i c V a n d e r N o o t s t r a a t 1 4 t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 . A l s o o k w e r d b e s l i s t o m d e n v Z e e l s G e b a k m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D o k N o o r d 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n s D e N e e f t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 .
Z e e l s G e b a k n v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s D e N e e f
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 02.03.2010, NGL 30.03.2010 10082-0198-014
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.02.2009, NGL 30.03.2009 09098-0290-015
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 02.02.2008, NGL 28.03.2008 08093-0150-014
22/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
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