07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.07.2013, NGL 31.07.2013 13382-0139-016
28/05/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 2 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t K O U T E R B O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H e i k a n t 1 9 A b u s 3 9 2 4 0 Z E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2
A G E N D A
- O N T S L A G G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r D i r k M a t t h y s
- B E N O E M I N G G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r J u d i t h V e r b e r c k m o e s
U i t e e n z e t t i n g :
O N T S L A G g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r D i r k M a t t h y s .
B i j B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 . 0 6 . 2 0 1 2 w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n J u d i t h V e r b e r c k m o e s d o o r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r D i r k M a t t h y s i n g e v o l g e z i j n z i e k t e .
D i t w a s e e n v o o r l o p i g e m a a t r e g e l . G e z i e n d e g e z o n d h e i d s t o e s t a n d v a n d e H e e r D i r k M a t t h y s i n d i e m a t e v e r e r g e r d i s , t r e e d t d e r e g e l i n g v o o r z i e n i n B i j z o n d e r V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 . 0 6 . 2 0 1 1 i n v o e g e .
B E N O E M I N G t o t g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r J u d i t h V E R B E R C K M O E S
I n B i j z o n d e r e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t J u d i t h V e r b e r c k m o e s r e e d s d a t m a n d a a t a a n v a a r d t , b i j a f t r e d i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D i r k M a t t h y s m e t a l s r e d e n h e t o n v e r m o g e n w e g e n s z i e k t e o m t e f u n c t i o n e r e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r i n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g .
W e r d n a g e z i e n g e v o l g d e c u r s u s o n d e r n e m e r s o p l e i d i n g 2 0 1 0 / 2 0 1 1 c o d e c u r s u s 1 5 1 5 1 0 2 2 3 3 S y n t r a - g e s l a a g d .
Z i j a a n v a a r d d e a a n s t e l l i n g a i s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e N . V . ' t K O U T E R B O S m e t i n g a n g v a n h e d e n D i t m a n d a a t i s v o l l e d i g o n b e z o l d i g d .
B e s l u i t :
O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R D i r k M a t t h y s
D i t w o r d t i n z i j n g e h e e l m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R J u d i t h V E R B E R C K M O E S
D i t w o r d t i n z i j n g e h e e l m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A l l e b e s t u u r d e r s w o r d t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e s t u u r t i j d e n s d e z e p e r i o d e .
A l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v e r v a n g e n d , g e v o l m a c h t i g d e v o o r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r M a t t h y s D i r k ,
b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g 4 . 0 6 . 2 0 1 2 w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
D e V o o r z i t t e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t e e n w o o r d v a n d a n k n a g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g .
J u d i t h V e r b e r c k m o e s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e t t a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 6 M E I 2 0 1 3
D E N D U F ~ ~ I t e O N D E
r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.08.2012, NGL 31.08.2012 12514-0300-015
06/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ' : 1 r ; I f ' F i i : E ] E t , ~ l A N i t
V A N K G C 1 P l - 1 , M \ l l ^ . , ~ . t .
2 S . 1 2 . 2 0 1 1
D E N L ~ ` 4 f i t i l O t V D C
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 0 4 8 1 0 *
1
Q n d e r n e m i n g s n r : 4 4 2 . 6 4 2 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O K A B E L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 S t e e n d o r p - T e m s e , L e p e l s t r a a t 4 3 .
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g o m z e t t i n g a a n d e l e n o p n a a m
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e p u y d t t e R u p e l m o n d e o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r ,
t w e e d u i z e n d e n e l f n o g n i e t g e r e g i s t e e r d ,
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l n e g e n ( 9 ) v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e
a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n . v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n . s c h u l d v o r d e r i n g . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t , g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e : o e f e n e n i n h e t e b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r s . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " I M M O K A B E L " n a a r " ' t K O U T E R B O S
N V .
H i e r o p v o l g e n d w o r d t a r t i k e l é é n ( 1 ) d e r s t a t u t e n a a n g e p a s t e n g e w i j z i g d .
D e z e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l w i j z i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 2 4 0 Z e l e , H e i k a n t 1 9 A b u s 3 . I n : a p a r t e p l a a t s i n h a n g a a r , g e k e n d v o l g e n s h e t g e r e g i s t r e e r d e h u u r c o n t r a c t d d . 3 1 . 0 5 . 2 0 0 7 e n a l d u s g e k e n d a l s , H e i k a n t 1 9 A b u s 3 d o o r e i g e n a a r B V B A V D S e n d e h u u r d e r , i n d i e z i n w o r d t i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n ' g e w i j z i g d .
D e z e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l w i j z i g i n g w o r d t g o e d g e k e u r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
n o t a r i s A n d r é D e p u y d t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e ; a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e í n s t r u m e n t e r e n c i e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i é f B é l g i s c I h S t â â t s b T â = O 6 7 O I / 2 U T 2
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.10.2011, NGL 09.11.2011 11604-0422-014
16/08/2011
ÿþM o u 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i i " 1 1 1 2 5 i i m u i i 1 i u 7 5 8 * i i u r i
V
b e h a a B e l S t a a
G , R i r F I E R ~ ~ a t K V A N l . n
0 3 . 0 8 . 2 0 1 1 E N D E R ~ h h W I V I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 6 4 2 7 7 1
B e n a m i n g
( v o t a ) I M M O K A B E L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H e i k a n t 1 9 a b u s 3 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j a l g e m e e n a k k o o r d v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
1 . w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1
L e p e l s t r a a t 4 3
9 1 4 0 S t e e n d o r p
M a t t h i j s D i r k
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2011 : DE045555
04/08/2010 : DE045555
05/08/2009 : DE045555
05/08/2008 : DE045555
06/08/2007 : DE045555
31/07/2006 : DE045555
27/07/2005 : DE045555
06/08/2004 : DE045555
30/10/2003 : DE045555
04/02/2003 : DE045555
07/07/1999 : DE045555
03/02/1999 : DE045555
01/01/1993 : DE45555
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 31.08.2016 16553-0518-012