26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 23.07.2014 14336-0231-009
22/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . f
e . M e . j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 " i O K T , 2 0 1 1 i
. K o R o W a g r E v e i N T
1 1 1 1 1 1 1 J I I I M I 7 8
I I
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 0 6 7 . 0 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T . T . C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n d e k o u t e r 7 5
9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( S c h e l d e w i n d e k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v a n S c h a u b r o e c k t e O o s t e r z e l e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
e
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
N a v o o r l e z i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n p e r 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n
e h e t v e r s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e v e n e e n s i n u i t v o e r i n g v a n ;
a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g d e z e d o c u m e n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f ;
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k w e r d v e r e f f e n d , e n a i l e s c h u l d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e t a a l d , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r
a a n g e s t e l d e n g e e n v e r d e l i n g s p l a n o p g e m a a k t .
c r )
A c t i v a e n p a s s i v a , d i e h e d e n b e s t a a n o f i n d e t o e k o m s t z o u d e n o n t s t a a n w e g e n s h e t b e s t a a n e n w e r k i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p , k o m e n t e n g o e d e o f z i j n t e n l a s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n ; 1 ; a a n d e l e n b e z i t , d i e t e v e n s k u n n e n o p t r e d e n i n r e c h t e b i j n o o d z a k e l i j k g e b l e k e n p r o c e d u r e s t e n g e v o l g e v a n h e t ' b e s t a a n e n w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n , 1 V e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n
d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
e t
e t D e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d e n g o e d g e k e u r d .
V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
P : V I J F D E B E S L U I T
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " T . T . C o n s u l t " o n t b o n d e n i s d o o r h a a r w i l s u i t i n g e n ; d a t z i j d o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n , g e h e e l d e a c t i v a e n ; p a s s i v a v e r k r i j g t w a a r v a n z i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t d e g o e d e r e n t e r u g t e n e m e n e n d e s c h u l d e n p e r s o o n l i j k e n o p e e n o n b e p e r k t e w i j z e t e h a r e n l e s t e t e n e m e n . B i j g e v o l g i s d e v e r e f f e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " T . T . C o n s u i r , d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n .
e t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
"
P : " g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r V a n L e u v e n T h i b a u l t . D e v o o r m e l d e
v e n n o o t v e r k l a a r t d e b e w a r i n g e r v a n o p z i c h t e n e m e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n e n k e l e s o m o f w a a r d e d i e n t t e w o r d e n g e s t o r t i n d e D e p o s i t o - e n : `
C o n s i g n a t i e k a s .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n h e ,
B V o v v B V B A V D M t e G i j z e n z e l e , S c h o o l s t r a a t 8 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m
n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n l :
; L e r k e n d _ o n d e r n e m i n g s l o k e t r i p e r _ . w e t t e l i j k a A d m i n i s t r a t i . e . . . v g y f o r m a l i t e l t e n t e _ j a t e n _ u i t v . o p r e n j n _ . . . d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n r g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
V o d r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
W o r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d : - d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
4 - t e k ! ) . D i r j x . i v .
" - ' k r U i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e
t o e g e v o e g d e w a a r d e e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
+ V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V - - - - - - - - - - - ^ n n - - - - - - ^ - - - - - - - - - - - - - µ . - - - - - - - - - - - - ^ - _ , Y ^ w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d a a n h a B e l g i s t S t a a t s b
* 1 4 0 0 9 2 0 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 1 . 0 6 7 . 0 4 1
N E E R G E L E G D
2 l D E C . 2 0 1 3
I R * . O I - ~ I F E t . . F r e t f ; V A N
- - K O O P t - 1 A 1 " . t D . t w L " 1 . . . _
C 1 D
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T . T . C o n s u l t
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n d e k o u t e r 7 5
9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( S c h e l d e w i n d e k e )
O n d e r w e r p a k t e ; B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r n o t a r i s I v a n S c h a u b r o e c k t e O o s t e r z e l e o p 1 9 i d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e b b e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 6 0
O o s t e r z e l e ( S c h e l d e w i n d e k e ) , W i n d e k o u t e r 7 5 z o a l s b l i j k t u i t d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h . > S t a a t s b l a d v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 2 0 1 / 0 0 1 9 8 3 9 e n d e s t a t u t e n o n d e r a r t i k e l 2 ` ; o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d e d i v i d e n d e n u i t t e . k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g m e t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t b r e n g e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ; : z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e i ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e p l a a t s e n e n v o l t e s t o r t e n , t e p l a a t s e n e n v o l t e s t o r t e n i n s p e c i ë n t e ; : : s t o r t e n ,
D E R D E B E S L U I T
E n d a d e l i j k w o r d t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t a r t d o o r d e h e e r V a n L e u v e n T h i b a u l t e n d e h e e r V a n L e u v e n T o n y , b e i d e n v o o r m e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 5 1 7 4 7 0 4 2 8 7 ; 7 5 6 2 b i j d e b a n k K B C , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a n s u i t z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d . V I E R D E B E S L U I T
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t i , k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s , ' v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 2 d / l v a n d e a g e n d a .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
W o r d t t e v e n s n e e r g e l e g d :
- d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s I v a n S c h a u b r o e c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2013
ÿþ}
M o c 1 W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 0 6 7 0 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T . T . C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
a l i i i i i i u i o ~ ~ i i ~
* 1 3 0 1 9 8 9
1 9 1 i
i t l
N E E R G E L E G D
2 1 J A N . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N Q Z r ~ G E N T
M a u r
. ~ .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 3 1 , 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n i e t e n i g a g e n d a p u n t , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n d e S t a t i o n s s t r a a t 1 3 1 t e 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e n a a r W i n d e k e k o u t e r 7 5 t e 9 8 6 0 S c h e l d e w i n d e k e . e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T h i b a u l t V a n L e u v e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 20.08.2012 12448-0095-009
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 22.08.2011 11422-0312-009
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 25.08.2010 10449-0559-009
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 16.10.2009 09816-0275-010