09/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 n ~ m ~ i w ~ ~ i W i ~ N m ~ ~ i i v a
« i a i s e ~ i s
O u d e n a a r d e
2 8 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
E i ) T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 Z 2 1 % c ) " t - A â A
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A B A C C O B I L L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 0 0 R o n s e , A b e e l s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n a k t e h o u d e n d e o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R o n s e ,
S t e f a a n M o d e s t G l o r i e u x l a a n 5 o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
B L I J K T d a t :
1 ) D e h e e r K E R K H O V E C h r i s t o p h e P h i l i p p e R e n é J e a n , g e b o r e n t e R o n s e o p 1 9 j a n u a r i 1 9 7 0 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 . 0 1 . 1 9 - 2 2 3 . 0 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , A l b e r t V a n d e p u t t e s t r a a t 5 .
2 ) M e v r o u w L A U W E R I E R K i m , g e b o r e n t e R o n s e o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 7 1 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 9 . 2 8 0 6 2 . 7 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , A l b e r t V a n d e p u t t e s t r a a t 5 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n c e , A b e e l s t r a a t 1 1 . H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g ï e o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e v e r h u r i n g v a n v e r d e e l a u t o m a t e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p v a n s i g a r e t t e n e n d r a n k ;
- d i e n s t v e r l e n i n g ;
- t u s s e n p e n s o o n i n d e h a n d e l ,
- D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ,
D e z e l i j s t i s n i e t l i m i t a t i e f e n k a n t e n a l l e t i j d e a a n g e v u l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g ï e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e e n o n d e r m e e r i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t p l o o i i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B _ W a a r v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v o l l e d i g
v o l s t o r t . C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t e r 1 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n z i j n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
C . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r d o o r
d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h i e r n a b e n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n s t e e d s a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , e l k e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 u 0 0 .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g . D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
§ 1 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
E l k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o o r a l l e m i d d e l e n v a n o v e r d r a c h t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
§ 2 . A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l l é é n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a l s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
§ 3 . B e h a l v e i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n w e l k e o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g d e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l m a g z i j n e n b i j a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
§ 4 . I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e
e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G
E . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ;
d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V o l m a c h t
G e b r u i k m a k e n d e v a n h u n m a c h t e n , i n g e v o l g e v o o r m e l d e d e s t a t u t e n , v e r k l a r e n d e z a a k v o e r d e r s a l s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n v o o r v o l g e n d e w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n :
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t
h a n d e l s r e g i s t e r e n a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r ;
- h e t t e k e n e n e n o n t v a n g e n v a n k w i j t i n g e n e n f a c t u r e n , k w i j t s c h r i f t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n a f t e l e v e r e n d o o r
o f a a n h e t b e h e e r v a n s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n o f a n d e r e i n s t e l l i n g e n , k o r t o m t e k e n e n v a n a l l e z u i v e r e
a d m i n i s t r a t i e v e s t u k k e n b e s c h e i d e n i n v e r b a n d m e t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W A R E X C O t e 7 7 5 0 A n s e r o e u l ,
D e z e l a s t g e v i n g k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n .
Z a a k v o e r d e r s : b e n o e m i n g a a n t a l
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t o n t s t a a n v a n d e z e
v e n n o o t s c h a p d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p 2
- t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r ( s ) :
* D e h e e r K e r k h o v e C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d , e n
* M e v r o u w L a u w e r i e r K i m , v o o r n o e m d
B e i d e h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
D e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e
s t a t u t e n .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K e r k h o v e C h r i s t o p h e w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p T A B A C C O B I L L a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i r e c t i e r a a d , r a a d v a n t o e z i c h t i n e e n v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w o r d t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e o p r i c h t i n g d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J E A N H E N R I S T , - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g