23/05/2012
ÿþ I i , M a d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s 3 3 3 e >
1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 6 7 3 1 3 ' 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A D E U S Z
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 7 0 H e u s d e n , T r a m s t r a a t , 2 7
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ê R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; " G e b o e k t t e A A L S T I ; 0 3 . 0 5 . 2 0 1 2 ; t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 3 5 B l a d 0 4 . V a k 7 ; O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a i . , K . D A N A U " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d " T A D E U S Z " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 0 7 0 H e u s d e n , T r a m s t r a a t , 2 7 , R P R 0 8 9 7 6 7 3 1 3 7 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e a a b n d e e l h o u d e r , e i g e n a a r v a n a l l e 1 8 6 a a n d e l e n e n d i e . t e v e n s d e e n i g e b e s t u u r d e r i s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t
E e r s t e r e s o l u t i e ; V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T A D E U S Z v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e w e r d e n n e e r g e l e g d
a . H e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t a a n g e h e c h t e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r i n o . m , n a a r v e r l u i d v a n d e a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d i n g e n / o f : t o e l i c h t i n g w o r d t v e r s t r e k t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b . N e e r l e g g i n g v a n h e t B i j z o n d e r V e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e B V B A B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t l j k s e s t r a a t , 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P I E T D U J A R D I N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U J A R D I N P i e t , , B e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e , d i e n e i n d e w e r d a a n g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s ' v o l g t ;
5 . B E S I - 1 1 1 T
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C V B A T A D E U S Z h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 9 3 9 , 8 1 E U R e n e e n n e g a t i e f n e t t o - a c t i e f t e n b e l o p e v a n 1 7 . 0 9 5 , 6 2 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t g e b o e k t e v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s e r e l o o n r e v i s o r , e r e l o o n a c c o u n t a n t , e r e l o o n n o t a r i s , p u b l i c a t i e k o s t e n e n a n d e r e k o s t e n , d i e k u n n e n g e r a a m d w o r d e n o p 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
I n c l u s i e f c o r r e c t i e s b e d r a a g t h e t n e t t o - a c t i e f - 1 9 . 0 9 5 , 6 2 E U R ,
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e B T W - e n b e l a s t i n g s c o n t r o l e s .
D e a r t i K e l e n 4 3 1 e n 4 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n t o e p a s s i n g . D e v e r e f f e n i n g z a l s l e c h t s p o s i t i e f k u n n e n a f g e s l o t e n w o r d e n m i t s d e a a n d e e l h o u d e r b e r e i d i s o m a d d i t i o n e l e m i d d e l e n i n t e b r e n g e n e n / o f d e h e e r T a d e u s z R A G A N b e r e i d i s o m z i j n v o r d e r i n g o p d e C V B A n i e t o p t e v o r d e r e n e n d i t t e n b e l o p e v a n : m i n s t e n s h e t n e g a t i e f n e t t o - a c t i e f .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t d a n o o k , o n d e r v o o r m e l d v o o r b e h o u d e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n , h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 1 7 a p r i l 2 0 1 2
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , B e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v
b e h
a a
B e
S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 0 M E ! 2 0 1 2
R E C l g K V A N
y C 1 f 1 P T 4 T ' F ! T F K G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K e n n i s n a m e v a n d e d o c u m e n t e n
D e p a r t i j e n i n d e z e , z o z i j h a n d e l e n , v e r k l a r e n v o l d o e n d e e n v o o r a f g a a n d e l i j k , c o n f o r m d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n m e t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
T w e e d e r e s o l u t i e : G o e d k e u r i n g v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o o r a f g a a n d e l i j k , c o n f o r m d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n m e t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e n b e v e s t i g t d a t i n t u s s e n a l l e r e g e l i n g e n z i j n g e t r o f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n e v e n t u e l e s c h u l d e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n t e n f a s t e z i j n g e n o m e n , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n a f s l u i t e n , e n d a t d e r h a l v e g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g d o e t v o o r t s u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d o m d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n t o t s t a v i n g t e o n d e r z o e k e n , z o a l s h e n w e r d t o e g e k e n d d o o r h e t a r t i k e l 1 9 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n .
D e r d e r e s o l u t i e : B e s l u i t t o t h e t s l u i t e n d e r v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g d e r h a l v e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V i e r d e r e s o l u t i e ; B e w a r i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d ' w o r d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e 9 0 7 0 H e u s d e n , T r a m s t r a a t , 2 7 .
V i j f d e r e s o l u t i e ; B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a f k o n d i g i n g
1 / A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , o m o v e r t e g a a n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B V B A A & T S E R V I C E S 4 A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s , 7 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e , p l a a t s s t e l l i n g o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s o h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s ; R e v i s o r a a l v e r s l a g .
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
V o o q r - . G h o d t i ' e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g