28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.07.2014, NGL 26.08.2014 14470-0556-035
30/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o u a a n I
S t a a t s l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L
2 3 - 1 0 2 0 1 4 1 S E P . 2 C 1 1 i
E L G I S C H S r A A T C , 3
r R E C H T L . , - G l i f N e t , /
k n e s P l i f a t i u r i T
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 3 . 5 0 9 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A I L O R M A D E T R A N S P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 D e s t e l d o n k , H a v e n 4 2 4 5 H , K o r t e M a t e 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N C O Ö P T A T I E V A N B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 j u l i 2 0 1 4 :
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n E n o r d i c s B V B A a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 9 m e i 2 0 1 4 e n b e v e s t i g t h i e r b i j s c h r i f t e l i j k h e t u n a n i e m g e n o m e n b e s l u i t o m d e H e e r B e r t V a n d e c a v e y e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H o f T e r M e r e 2 , m e t i n g a n g 9 m e i
2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e c o ö p t e r e n . .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r F r e d e r i k V e r m a e r k e - V a n d e P u t t e , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
F r e d e r i k V e r m a e r k e - V a n d e P u t t e
V a n O l m e n & W y n a n t
L a s t h e b b e r
I 4 2 t i o e e K ? / p 9 / 2 . 0 / 5 6
m e g m e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2014
ÿþb e
B S t
M o d P D F 1 1 . 1
Ç _ f f i l l . r ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y . n d e a E ~ l e
t î O N I T E U R 1 0 - 0 2 - 2 0 1 4 2 9 J A N . 2 0 1 4
Í S C H S T A T S $ I _ A D R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E f f i î E G E N T
I I I i
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m 0 4 7 3 . 5 0 9 . 2 6 0 T a i l o r m a d e T r a n s p o r t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 4 2 4 5 H , K o r t e M a t e 5 , 9 0 4 2 D e s t e l d o n k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 j u n i 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e s l i s t o m t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , h e t z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d e B V B A " C e u s t e r m a n s , F r a n c e u s , D a e l m a n e n C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K e s s e l d a l l a a n 6 / 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t F r a n c e u s , w o n e n d e t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , H o u w a a r t s e b a a n 2 9 C , m e t e e n m a n d a a t v e r g o e d i n g d i e w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 8 2 5 , 0 0 e u r o p e r j a a r , i n d e x g e b o n d e n e n e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n .
E v e l i e n P u t m a n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 24.07.2013 13346-0345-034
20/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 9 3 8 8 5 *
1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 1 _ M i 2 0 1 3
R E C I l i t i « 1 4 A N
K a C I i ' , : : . . ' . , ' [ . T E G E I N 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 0 9 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a i l o r m a d e T r a n s p o r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 4 2 4 5 1 - I , K o r t e M a t e 5 , 9 0 4 2 D e s t e l d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
( i ) O n t s l a g e n c o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n E n o r d i c s B V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n b e s l u i t n a b e r a a d s l a g i n g u n a n i e m o m u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B d e H e e r G e r t V a n H u f f e l , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , S a l v i a p a r k 8 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e c o ö p t e r e n , w e l k e a a n v a a r d t .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n d e H e e r B e r t V a n d e c a v e y e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n b e s l u i t n a b e r a a d s l a g i n g u n a n i e m o m u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N O R D I C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , H o f t e r M e r e 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 2 4 3 . 2 5 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w E v e l i e n P u t m a n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H o f t e r M a r e 2 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e c o ö p t e r e n , w e l k e a a n v a a r d t .
( i i ) H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N O R D I C S " , m e t z e t e l t e H o f T e r M e r e 2 , 9 0 0 0 G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 2 . 2 4 3 . 2 5 7 , h i e r - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - v e r t e g e n w o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w E v e l i e n P u t m a n , w o n e n d e t e H o f T e r M e r e 2 , 9 0 0 0 G e n t .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t h a a r a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
( i i i ) V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 09.07.2012 12272-0244-032
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 08.07.2011 11268-0496-032
17/08/2010 : GE198077
10/06/2010 : GE198077
10/08/2009 : GE198077
20/07/2009 : GE198077
04/12/2008 : GE198077
25/07/2008 : GE198077
02/06/2008 : GE198077
08/02/2008 : GE198077
13/12/2007 : GE198077
30/08/2007 : GE198077
20/09/2006 : GE198077
29/06/2006 : GE198077
29/06/2006 : GE198077
27/06/2005 : GE198077
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15369-0586-034
08/06/2004 : GE198077
14/07/2003 : GE198077
24/08/2002 : GE198077
03/01/2001 : GEA024759
22/12/2000 : GEA024759