02/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 28.08.2014 14496-0521-012
23/10/2013
ÿþ M o d 2 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O u d e n a a r d e
1 4 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 3 3 1 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N I M M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a d d e n h o e k 1 1 4 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 b l i j k t
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n V A N D E N D R I E S S C H E J e a n , K o r t r i j k s t r a a t 3 8 , 8 5 8 0 A v e l g e m
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n :
B V B A T a n i s , K o r t r i j k s t r a a t 3 8 , 8 5 8 0 A v e l g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V A N D E N D R I E S S C H E
I s a b e l l e , A r d o o i s e w e g 4 / 1 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 0 j u l i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
B V B A T A N I S
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V A N D E N D R I E S S C H E I s a b e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 31.07.2013 13368-0490-011
18/06/2013
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 3 3 1 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N I M M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a d d e n h o e k 1 1 4 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A L G O E T M a r i e - J e a n n e , K o r t r i j k s t r a a t 3 8 , 8 5 8 0 A v e l g e m ,
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n V A N D E N D R I E S S C H E I s a b e l l e , A r d o o i s e w e g 4 / 1 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s w a r d e n b e n o e m d
- V A N D E N D R I E S S C H E J e a n , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 8 , 8 5 8 0 A V E L G E M
- V A N D E N D R I E S S C H E S t e f a n i e , K a l m h o u t s e s t e e n w e g 4 4 b 9 , 2 9 5 0 K A P E L L E N
D e z e b e n o e m i n g e n g a a n i n o p 1 5 m e i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d :
V A N D E N D R I E S S C H E J e a n , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 3 8 , 8 5 8 0 A V E L G E M
E v e n e e n s v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V A N D E N D R I E S S C H E J e a n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O u d e n a a r d e
0 7 J U N I 2 0 9 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 22.08.2012 12430-0524-010
23/09/2011
ÿþV c b e h a a a n B e l g S t a a t
M u d 2 , 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 3 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r r r ¬ n g s n r : 0 4 7 2 3 3 1 4 0 4
B e n a m i n g
( v o i u , t ) : T A N I M M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a d d e n h o e k 1 1 4 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
8 1 1 1 4 3 9 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 5 / 2 0 1 1 b l i j k t :
- d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A L G O E T M a r i e - J e a n n e , K o r t r i j k s t r a a t 3 8 , 8 5 8 0 A v e l g e m ,
- d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n V A N D E N D R I E S S C H E I s a b e l l e , A r d o o i s e w e g 4 / 1 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
D e z e b e n o e m i n g e n l o p e n t o t 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7 .
A L G O E T M a r i e - J e a n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 04.08.2011 11369-0344-010
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 26.08.2010 10444-0209-010
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 26.06.2009 09288-0390-010
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 07.08.2008 08546-0057-010
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 04.09.2007 07712-0097-010
12/06/2015
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 3 3 1 . 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a n I m m o
( v e r k o r t )
C i m e
A M M i t 3 g O u d e n a a r d e
G r i a 3 J U S ' 2 0 1 5
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a d d e . n h o e k 1 1 4 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 2 7 m e i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T A N I M M O , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , V a d d e n h o e k 1 1 4 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 3 3 1 4 0 4 e n n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B e t a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
O n d e r m e e r w a t v o l g t : t i
D O E L
U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g n a p u n t g ) v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" h ) a l l e h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p , t u s s e n h a n d e l , c o m m i s s i o n e r i n g , i n v o e r e n u i t v o e r i n l v a n a l l e
w e l k d a n i g e g o e d e r e n , w a r e n e n p r o d u c t e n , w e l k e b e h o r e n t o t d e u i t b a t i n g v a n e e n d e t a i l h a n d e l , h e t z i j a l s
w a r e n h u i s m e t v e r s c h e i d e n e a f d e l i n g e n , h e t z i j o p e n i g e a n d e r e w i j z e v a n u i t b a t i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d . "
A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e p a s t i n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t
b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
A a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b v b a T a n i s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 5 .
W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w M a r i e J e a n n e A l g o e t , w o n e n d e t e 8 5 8 0 A v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 3 8 , v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
D a a r o p v o l g e n d h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e v r o u w M a r i e J e a n n e A l g o e t v o o r n o e m d .
I n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e b v b a T a n i s i s h i e r d o o r o o k e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e b v b a T a n i s .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 ;
G e c c d r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 7 1 0 5 1 2 0 1 5 ;
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n A & P d d 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 i n z a k e u i t b r e i d i n g d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.05.2006, NGL 30.06.2006 06385-3662-012
14/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 09.05.2005, NGL 10.06.2005 05241-4798-013
02/09/2004 : GEA024032
08/07/2004 : GEA024032
23/07/2003 : GEA024032
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 27.08.2015 15484-0506-012
24/08/2002 : GEA024032