10/01/2014
ÿþ M o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
C R I F F ! E R E C H T B A N K ( " ' ' V A N K O O P H A N D E L
3 1 O E C . 2 0 1 3
D E N D E D E
f W I V I M I N I 1 ! V I I t V M I W V N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 5 2 1 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u t ) : T A N D A R T S E N P R A K T I J K M A R T E N S - T I M M E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : K A P E L S T R A A T 8 3 - 9 1 4 0 S T E E N D O R P
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p h e d e n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e 2 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V O F T a n d a r t s e n p r a k t i j k M a r t e n s T i m m e r s
D e v e r g a d e r i n g g a a t d o o r o n d e r l e i d i n g e n t o e z i c h t v a n d e H e e r M a r t e n s J o h a n d i e o p t r e e d t
a l s v o o r z i t t e r . D e v o o r z i t t e r b e n o e m t t o t s e c r e t a r i s , s t e m o p n e m e r m e v r o u w T i m m e r s M a r l e e n .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n b e t o o g t d a t :
1 . a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o d a t h e t b e w i j s v a n o p r o e p i n g n i e t d i e n t g e l e v e r d t e w o r d e n ;
2 . d e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e s t a t u t e n g e h o u d e n w o r d t ;
3 . d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 , g o e d k e u r i n g a g e n d a ;
2 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( £ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . b e s p r e k i n g d i v i d e n d u i t k e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n a r t , 5 3 7 W 1 B 9 2 ;
4 . a l l e r l e i ,
4 . d e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a m o e t e n w o r d e n a a n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d ;
5 , e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h e t s t e m r e c h t ,
B e s l u i t e n
1 . M i e a a n w e z i g e n g a a n u n a n i e m a k k o o r d m e t d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a ,
2 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( £ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t l i - e l g i s c b r S t a a t s t i l a d = i e / O t / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M ó n i f ë ü r b è r g ë
V o o r r t
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n
i n g e s c h r e v e n , e n z i j z u l l e n v o l g e s t o r t w o r d e n .
E n t e r s t o n d w o r d t e r a l s v o l g t o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r M a r t e n s J o h a n , v o o r n o e m d , o p a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) a a n d e l e n , t o t a a l a a n d e l e n n a d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g : d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
- d o o r m e v r o u w T i m m e r s M a r l e e n , v o o r n o e m d , o p a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) a a n d e l e n , t o t a a l a a n d e l e n n a d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g : d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n 3 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n v e r b i n d t z i c h e r t o e - n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n 2 8 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R i n t e b r e n g e n a l s k a p i t a a l c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
4 . A l l e r l e i ,
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n t e 2 0 u u r 3 0 m i n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g ,
o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r .
M a r t e n s J o h a n , T i m m e r s M a r l e e n ,
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g