08/05/2014
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M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g - t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
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B e l
S t a a l
W i f l
N E E R G E L E G D
2 4 A P O , 2 0 1 4
R E C G i r l i f a i K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 5 4 . 6 4 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
T A N D A R T S K A B I N E T R O E Y K E N S - M A T T H E E U W S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f , 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V a n M o f f a e r t t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m o p 1 8 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 . d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d e n a l s v o l g t
" 6 . B e s l u i t
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j h e t v o l g e n d e v a n o o r d e e l .
- I n e e r s t e i n s t a n t i e w e r d d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- I n t w e e d e i n s t a n t i e b e a n t w o o r d t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n e t t o u i t d e u i t k e r i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v o l g e n , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- I n d e r d e i n s t a n t i e z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n 1 . 1 9 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R o n t s t a a n u i t d e n e t t o u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 z o n d e r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n l o g i s c h i s i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , d o o r g e v o e r d d o o r p a r t i j e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s , z o a l s r e e d s h o g e r i s a a n g e g e v e n , o p g e m a a k t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z o a l s b e d o e l d i n a r t . 1 1 8 1 B . W . D i t b e s l u i t i s e n k e l g e l d i g e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n i n d i e n e n e r z i j d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n u i t k e r i n g b e s l u i t o p 1 8 . 0 4 . 2 0 1 4 v a n i n t o t a a l 1 . 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n a n d e r z i j d s v e r v o l g e n s h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e k e n t o p e e n b e d r a g v a n 1 . 1 9 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e l f d e d a t u m , i n d e z i n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d i t v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . E . B . 1 9 9 2 . A l d u s k a n d i t b e s l u i t e n k e l g e b r u i k t w o r d e n d a n n a d a t d e z e b e i d e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n p l a a t s g e h a d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t o n s v e r s l a g g e e n u f a i m e s s o p i n i o n " u i t m a a k t .
L o v e n d e g e m , 1 4 a p r i l 2 0 1 4 ,
E L S W I N D E D E D E Y N E B V o . v . v , B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l s w i n d e D E D E Y N E " : r . : r ; [ ' r : . "
B e d r i j f s r e v i s o r . "
2 , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t 1 1 9 1 6 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 5 0 0 0 e u r o o p 1 2 6 6 6 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n 1 3 2 4 0 0 0 e u r o , o n d e r a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 3 2 4 0 0 e u r o , h e t z i j a l d u s n e t t o 1 1 9 1 6 0 0 e u r o .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d d e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d ;
4 . d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d w e r d e n a a n d e h e r e n V E R H O E Y E , J a n e n / o f D E W I T S v e n , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n , 2 5 , v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t x
V o o r - ) , h e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k
v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
P i e r r e V a n M o f f a e r t
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g