17/12/2013
ÿþt r
~ ~ + j j ~
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n ~ *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ 1
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 1 1 1 0 5 D E C . 2 0 1 3
* 1 3 1 8 8 9 7 2 *
D E N E M O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 7 4 . 0 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A N D A R T S P R A K T I J K A . M . D E M A E R E
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a s t h u i s s t r a a t 1 3 1
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
" E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n D e R o p , t e M a l d e g e m , o p a c h t e n t w i n t i g ' ;
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e E e k l o , o p d r i e d e c e m b e r . :
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 6 6 4 , b l a d 3 5 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . T . G a i l l e z ( g e t e k e n d )
a d v i s e u r a d i n t e r i m , e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a d i n t e r i m
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T A N D A R T S P R A K T I J K A . M . D E M A E R E " m e t z e t e l t e 9 1 4 0
T e m s e , G a s t h u i s s t r e a t 1 3 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 4 7 4 . 0 1 3 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t h l e e n D e R o p t e M a l d e g e m o p 1 5 a p r i l 2 0 0 5 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 0 5 - 0 4 1 0 0 6 5 1 7 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
O P E N I N G V E R G A D E R I N G S A M E N S T E L L I N G B U R E A U .
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m d e r t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ( 1 3 . 3 0 ) , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w D e '
M a e r e A n n e M a r i e , h i e r n a g e n o e m d .
E r w e r d n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
I . V e n n o t e n
W a s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t , d i e n a a r d e g e d a n e v e r k l a r i n g e n h e t h i e r n a '
v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t :
M e v r o u w D E M A E R E A n n e M a r i e M a r g o t A l f o n s W i l l y , g e b o r e n t e T e m s e o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r L E Y S P h i l i p p e G e e r t G e r d a , w o n e n d e t e
9 1 4 0 T e m s e , G a s t h u i s s t r a a t 1 3 1 .
E i g e n a r e s v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w a s t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n o f d e
g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I l . Z a a k v o e r d e r
M e v r o u w D e M a e r e A n n e M a r i e , v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g ;
D i e v e r k l a a r d h e e f t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n z o a l s v o o r z i e n b i j
a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e ' ,
s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n a a n h e t i n s t e l l e n
v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g '
a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j w e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b l i j k e n s v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t :
A / D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s A G E N D A h a d :
' 1 1 K e n n i s n a m e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g
K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t
u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 1 K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h c t 7 i j v a n d c p e r s o ( o ) n ( c n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 7 / 1 2 / 2 0 1 3
m o d 1 1 . 1
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d
' t o t t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
' W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , '
3 I A a n p a s s i n g s t a t u t e n
a ) V o o r s t e l t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g , h e t z i j
s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n v o o r m e l d a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" A r t i k e l 2 0 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
" D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e ' v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p , d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s , e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e f n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n
" m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s f a t b e n e d e n h e t b e d r a g i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e ' r e c h t b a n k v o r d e r e n . "
b ) V o o r s t e l t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g , h e t z i j s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n v o o r m e l d a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" " A r t i k e l 2 1 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e a a n ' d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e '
O p d a l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m o n t o r o n d o n o t a r i s , h e t > i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d
b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n ' h e f a r r ó n d i s s è m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n ' h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . i n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n
" v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e f v e r z o e k s c h r i f t t o t , h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n '
" d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n , I n d i e n d e n e t t o -
" o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e
a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e
' i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g
v a n k a p i t a a L "
4 1 M a c h t i g i n g
V e r l e n e n m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
5 1 R o n d v r a a g
R o n d v r a a g e n c o ö r d i n a t i e .
B I D a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n e n d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e r e g e l m a t i g w a s s a m e n g e s t e l d
e n g e l d i g k o n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p h a a r a g e n d a , z o n d e r d a t b e w i j s m o e s t w o r d e n
g e l e v e r d v a n o p r o e p i n g e n . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e d a t d e z a a k v o e r d e r o p c o r r e c t e w i j z e w e r d '
' v e r w i t t i g d , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v a a r a f g a a n d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f
h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
V a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t d i e n d e g e e n b e w i j s t e w a r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t e r i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d .
C l " O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a d e d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n d i e
a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t b e k o m e n ; a g e n d a p u n t e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n m o e t e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
D / D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n d d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , b e s t a a n .
E / D a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
F / D a t e r g e e n b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e z e u i t e e n z e t t i n g j u i s t e r k e n d z i j n d e d o o r d e v e r g a d e r i n g , n a m d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b 1 7 , v a n L u i k B v c r m c l d c n : R e c t o ; N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t o r o n d o n o t a r i s , h c b i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w D E M A È R E A n n e M a r i e , v o o r n o e m d , e e n n e t t b -
b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d o o r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g
a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
I . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d
" z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n b e s t a a n d e ' a a n d e l e n .
i l . B a n k a t t e s t
H e t n e t t o u i t g e k e e r d e b e d r a g a a n d i v i d e n d e n , t e w e t e n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬
" 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t , z i j n d e m e v r o u w D e M a e r e A n n e M a r i e , v o o r n o e m d , o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e s t o r t m e t n u m m e r B E 7 8 1 3 2 5 4 2 8 1 6 5 8 6 b i j D e l t a L l o y d b a n k . H e t b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
i I I . l n b r e n q .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n : m e v r o u w D e M a e r e A n n e M a r i e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d h e e f t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n
" t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e , b r e n g e n . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v e r h o o g d w e r d ,
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r h e e f t d e i n b r e n g e r e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n
w o o n p l a a t s g e d a a n i n r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
v e r h o o g d .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t
. k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
" c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s
v o l g t t e w i j z i g e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n 2 0 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
' b r e n g e n m e t d e r e c e n t e w e t g e v i n g , h e t z i j o v e r t e g a a n t o t s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t
v a n d e a r t i k e l e n , z o a l s h e t v e r m e l d s t a a t i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t v a n d e a k t e . '
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n
b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n . "
. V I J F D E B E S L U I T .
' D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e
k e u r e n .
B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w e r d d e z i t t i n g g e h e v e n o m v e e r t i e n ( 1 4 . 0 0 ) u u r .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G .
D e n o t a r i s h e e f t p a r t i j e n e r u i t d r u k k e l i j k o p g e w e z e n d a t d e b e t a l i n g v a n d e n a a r a a n l e i d i n g v a n
d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n - v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f e r a r t i k e l 8 5 v a n h e t K o n i n k l i j k
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v c r m c l d c n : R e c t o : N a a m c r i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h c t 7 i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( c n ) b e v o e g d d e r e c h I s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m c r i h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' B e s l u i i t o t u i t v o e r i n g v e n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g d i e n t t e g e s c h i e d e n b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 )
" d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d d a t d e n o t a r i s h e m v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n ,
v e r p l i c h t i n g e n E r a l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e h i j b i j a k t e h e e f t g e s t e l d
e n d a t h i j h e m o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s
" v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S K a t h l e e n D e R o p
m e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m
s a m e n n e e r g e l e g d :
° a f s c h r i f t v a n d e a k t e
° g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b h . v a n L u i k p v c r r r m c l d c n : R e c t o : N a a m e r f h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( c n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g