05/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 D E C . 2 0 1 1
R E C I I I B A N K V A N
K O O P H À N I J f l f f i ' f G E N T
l l I l 1 i 1 u W 1 1 1 1 i m ~
` 1 2 0 0 3 5 6 5
b e h a a
B e l S t a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 2 6 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o b i l e J u i c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r a u w p o o r t 1 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E U I T G I F T E P R E M I E - N A A M S W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G - A A N V A A R D I N G V R I J W I L L I G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S - B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R - D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N - U I T G I F T E W A R R A N T S - M A C H T I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A A D V A N B E S T U U R - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
H e t p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , t e r s t a n d p l a a t s G e n t , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , l u i d t a l s v o l g t :
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p z e s t i e n d e c e m b e r
V o o r m i j , M e e s t e r F a b i e n n e F E V E R Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s G e n t .
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o b i l e J u i c e ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , G r a u w p o o r t 1 , m e t R P R : 0 8 1 8 . 8 2 6 . 1 9 1
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L o d e w i j k V e r m e u l e n , t e M e n e n , o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , ' o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 9 0 3 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z i j n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t : d o o r N o t a r i s L o d e w i j k V e r m e u l e n , t e M e n e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 8 8 8 1 5 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r .
O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r N E L I S S E N N i k o K a r l B r u n o , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i e r m a a r t : n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 7 5 . 0 3 . 0 4 2 8 3 - 2 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 4 9 5 2 8 1 5 2 1 , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , F a z a n t e n s t r a a t 5 2 .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s d e H e e r F O U R N E A U B r e c h t D i d i e r A n d r é , g e b o r e n t e M e n e n o p z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 8 8 . 0 7 . 1 6 0 6 9 - 8 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - ' 3 9 1 2 7 0 9 - 2 5 , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n , K o r t r i j k s t r a a t 2 8 7 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A . V e n n o t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t a a n t a l
a a n d e l e n a a n g e d u i d n a a s t h u n n a a m :
- D e H e e r F O U R N E A U B r e c h t D i d i e r A n d r é , v o o r n o e m d
E i g e n a a r v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n
- D e H e e r V E R M E U L E N M i q u ë l G h i s l a i n , g e b o r e n t e M e n e n o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 8 6 . 0 7 . 2 3 3 0 1 - 8 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - 4 0 5 4 2 3 0 - 2 3 , w o n e n d e t e 8 9 3 0
M e n e n , G r o t e W e g 2 5
E i g e n a a r v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n
- D e H e e r N I S S E N S H a n s F o n s M a r k F r a n s P r u d e n t , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 7 3 . 0 7 . 1 5 3 2 7 - 2 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 5 5 5 9 2 2 0 - 7 9 , w o n e n d e t e
9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e 2 9 6 .
E i g e n a a r v a n d r i e ë n z e v e n t i g ( 7 3 ) a a n d e l e n
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i w e c o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0
G e n t , C o u p u r e 2 9 6 , m e t R P R G e n t , 8 0 8 . 3 6 1 . 9 7 0
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , t e G e n t , o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t ,
o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 6 4 8 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r N I S S E N S H a n s F o n s M a r k F r a n s P r u d e n t ,
v o o r n o e m d .
E i g e n a a r v a n h o n d e r d e n a c h t ( 1 0 8 ) a a n d e l e n
- d e H e e r N E L I S S E N N i k o K a r l B r u n o , v o o r n o e m d .
E i g e n a a r v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n
d e H e e r B O E Y K E N S J o c h e n B e n M a r c , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 8 4 . 1 0 . 1 8 0 5 1 - 7 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - 4 3 0 2 7 0 1 - 7 7 , w o n e n d e t e 9 3 4 0
L e d e , E s s e s t r a a t 1 4 3 .
E i g e n a a r v a n v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 ) a a n d e l e n
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N E L I S S E N N i k o K a r l B r u n o , k r a c h t e n s d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e
d a t o d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d i e a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
T o t a a l : d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n
B . Z A A K V O E R D E R S
Z i j n e v e n e e n s a a n w e z i g d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e
h o g e r g e n o e m d e o p r i c h t i n g :
- d e H e e r F O U R N E A U B r e c h t D i d i e r A n d r é , v o o r n o e m d .
- d e H e e r V E R M E U L E N M i q u ë l G h i s l a i n , v o o r n o e m d .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n .
A . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
A . E e r s t e K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n t i g c e n t ( 3 . 5 1 3 , 9 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 2 3 . 2 5 0 , 7 5 ¬ ) o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 2 6 . 7 6 4 , 6 5 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e h o n d e r d z e v e n t i g n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 7 , 7 8 ¬ ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n
- t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 2 0 , 6 7 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n t i g c e n t ( 3 . 5 1 3 , 9 0 ¬ )
- e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e l f c e n t ( 1 5 7 , 1 1 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 6 . 7 0 8 , 7 0 ¬ )
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) )
2 ) T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
3 ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
4 ) v a s t s t e l l i n g d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s
5 ) P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s "
B . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
1 ) b e s c h i k b a a r m a k i n g r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e
2 ) k a p i t a a l v e r h o g i n g
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t
( 6 2 . 0 5 8 , 4 5 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 2 6 . 7 6 4 , 6 5 ¬ ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 8 8 . 8 2 3 , 1 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- e e n b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 6 . 7 0 8 , 7 0 ¬ ) ( i n g e v o l g e h o g e r g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g )
- e e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 3 5 . 3 4 9 , 7 5 ¬ ) ( i n g e v o l g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n )
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s - C : w j i g n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n T A P C R O W D
D . O m z e t t i n g
1 ) V E R S L A G E N
a ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g
w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d d i e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r d e r t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f w e e r g e e f t .
b ) V e r s l a g v a n B u r g B V B A C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K a r e l N i j s ,
b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p z o a l s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g
2 ) V O O R S T E L T O T O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
3 ) S T A T U T E N
E . A a n v a a r d i n g v r i j w i l l i g o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
F . B e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
G . D e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
1 ) k e n n i s n a m e v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e c r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n
2 ) c r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n , g e n a a m d k l a s s e " A " a a n d e l e n ( d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ) e n k l a s s e " B " a a n d e l e n ( d e n i e u w e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) e n b e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n k l a s s e " A " e n " B " .
3 ) k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 7 . 7 2 4 , 5 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 8 8 . 8 2 3 , 1 0 ¬ ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 2 6 . 5 4 7 , 6 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B
O p d e z e v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 5 4 5 , 0 0 E ) p e r a a n d e e l w a a r v a n
- a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 8 , 5 9 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 7 . 7 2 4 , 5 0 ¬ )
- E n v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( 4 7 6 , 4 1 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 6 2 . 0 2 5 , 5 0 ¬ )
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) )
4 ) T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
5 ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
6 ) v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s
7 ) P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s "
8 ) a a n p a s s i n g s t a t u t e n
H . G o e d k e u r i n g g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
I . U i t g i f t e w a r r a n t s
1 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s .
2 . B e s l i s s i n g t o t u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) w a r r a n t s A e n v a s t s t e l l i n g v a n d e
u i t g i f t e v o o r w a a r d e n .
3 . v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
4 . k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e : i n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l w a r r a n t s , m e t d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e z e w a r r a n t s t o t m a x i m a a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d o o r d e u i t g i f t e v a n m a x i m a a l h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e A ; e n
h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n e l k n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z a l t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n , e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s g e v a l l e n d z a l o n m i d d e l l i j k n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l d a t e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t , g e l i j k g e s t e l d w o r d e n , z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
5 . v e r l e n e n v a n v o l m a c h t t e n e i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) v o o r t v l o e i e n d e u i t d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n e n n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v o o r w a a r d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) v e r v u l d z i j n ;
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e m e t d e u i t g i f t e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e n b a r e o v e r h e d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k e f o r m a l i t e i t i n t o e p a s s i n g v a n d e t r a n s p a r a n t i e w e t g e v i n g t e v e r v u l l e n ; i n a l g e m e n e t e r m e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n e n w a a r v o o r d e v e r g a d e r i n g z i c h v e r b i n d t d e v e r e i s t e r a t i f i c a t i e s t e v e r l e n e n ;
- i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e - n o o d z a k e l i j k - z i j n - o m d e - i n s c h r i j v i n g - i n - h e t - h a n d e l s r e g i s ï e r e n d é a n d e r e r e g i s t e r s a a n t e p a s s e n .
J . M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
B . E r z i j n h e d e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n , d i e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t , d a t a l l e v e n n o t e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n d a t a l l e z a a k v o e r d e r s e v e n e e n s a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g d e b e r a a d s l a g i n g e n o v e r d e a g e n d a k a n a a n v a t t e n , z o n d e r d a t e n i g e v e r a n t w o o r d i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n o m t r e n t d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g .
B E R A A D S L A G I N G
E E R S T E B E S L I S S I N G : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n t i g c e n t ( 3 . 5 1 3 , 9 0 ¬ ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 2 3 . 2 5 0 , 7 5 ¬ ) t o t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 2 6 . 7 6 4 , 6 5 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g
O p d e z e h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 7 , 7 8 ¬ ) p e r a a n d e e l w a a r v a n
- t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 2 0 , 6 7 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n t i g c e n t ( 3 . 5 1 3 , 9 0 ¬ )
- E n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e l f c e n t ( 1 5 7 , 1 1 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 6 . 7 0 8 , 7 0 ¬ )
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) )
2 ) i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
3 ) i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
V e r v o l g e n s h e e f t d e H e e r N E L I S S E N N i k o K a r l B r u n o , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 7 , 7 8 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- I n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n t i g c e n t ( 3 . 5 1 3 , 9 0 ¬ ) e n
- D e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 6 . 7 0 8 , 7 0 ¬ ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 7 7 4 8 0 3 2 5 9 6 3 4 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
4 ) v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t v o o r m e l d e k a p i f a a l v e r h o g i n g v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n t i g c e n t ( 3 . 5 1 3 , 9 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 2 6 . 7 6 4 , 6 5 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z i j n d e z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n t i g c e n t ( 2 6 . 7 0 8 , 7 0 ¬ ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E
1 ) B e s c h i k b a a r m a k i n g r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s o m m e n g e b o e k t o p " u i t g i f t e p r e m i e " b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n .
2 ) k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 6 2 . 0 5 8 , 4 5 ¬ ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 2 6 . 7 6 4 , 6 5 E ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 8 8 . 8 2 3 , 1 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- e e n b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n t i g p e n t ( 2 6 . 7 0 8 , 7 0 ¬ ) . ( i n g e v o l g e . - h o g e r g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g )
- e e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 3 5 . 3 4 9 , 7 5 ¬ ) ( i n g e v o l g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n )
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 6 2 . 0 5 8 , 4 5 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 8 8 . 8 2 3 , 1 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N " T A P C R O W D "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T A P C R O W D "
V I E R D E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G
1 ) V E R S L A G E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e r v e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g v a n B u r g B V B A C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i j s K a r e l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s d e s t a a t d i e d e a c t i v a e n p a s s i v a s a m e n v a t z o a l s a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z e g g e m i n d e r d a n d r i e m a a n d g e l e d e n . E l k e v e n n o o t e r k e n t v a n d e z e v e r s l a g e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e B u r g B V B A C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N i j s K a r e l , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
" B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g , o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d , w a a r v a n h e t n e t t o b e d r a g 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g e n , b e d r a a g t n e g a t i e f 2 4 . 5 1 8 , 5 9 E U R . H e t v e r s c h i l m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 3 . 2 5 0 , 7 5 E U R , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e d r a a g t 4 7 . 7 6 9 , 3 4 E U R .
W i l r i j k , 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
B u r g . b . v . b . a . C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e r k e n d d o o r d e C B F A v o o r I C B ' s , v e n n o o t "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n n e e r g e l e g d , t e g e l i j k e r t i j d m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
2 ) V O O R S T E L T O T O M Z E T T I N G v a n d e v e n n o o t s c h a p i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
E n o n m i d d e l l i j k d a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A P C R O W D " i n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A P C R O W D " . H e t d o e l , e n d e z e t e l v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p b l i j f t h e t z e l f d e .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e t a s t z o a l s a l d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f , d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n o f v e r m i n d e r i n g e n e n d e a f s c h r i j v i n g e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z e t d e o v e r e e n k o m s t e n , d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n a r t i k e l 1 1 W e t b o e k B T W .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n z u l l e n v a n a f d i e d a t u m v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r r e k e n i n g k o m e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . M e t a n d e r e w o o r d e n z a l d e o m z e t t i n g t e r u g w e r k e n t o t e n m e t d i e d a t u m v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 8 8 . 8 2 3 , 1 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n h e t n e t t o - v e r m o g e n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e l a s t m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n à r a t o v a n é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 ) S t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s
v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
n a a m : " T A P C R O W D " .
v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , G r a u w p o o r t 1 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s t u s s e n p e r s o o n , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- W e b d e s i g n .
- C o n s u l t i n g , o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , o n t w i k k e l i n g , v e r v a a r d i g i n g , d e a a n - e n v e r k o o p ( z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l ) , d e e x p l o i t a t i e , c o m m e r c i a l i s a t i e e n m a r k e t i n g , d e i n - e n u i t v o e r , h e t v e r h u r e n , l e a s e n , i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n , b e d i e n e n e n h e r s t e l l e n v a n e l e c t r o n i c a m a t e r i e e l , c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r , c o m p u t e r m a t e r i e e l ( h a r d w a r e e n s o f t w a r e , r a n d a p p a r a t u u r ) , k a n t o o r m a c h i n e s e n m a t e r i e e l , m u z i e k i n s t r u m e n t e n , a u d i o - , v i d e o - e n l i c h t i n s t a l l a t i e s e n a l l e b i j h o r e n d e m a t e r i a l e n e n / o f i n s t a l l a t i e s .
- D e c r e a t i e , o n t w i k k e l i n g , v e r b e t e r i n g , u p d a t e , i n s t a l l a t i e , v e r k o o p e n / o f a a n k o o p , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g , p r o g r a m m e r i n g e n s u p p o r t / o n d e r h o u d v a n a l l e r l e i w e b a p p l i c a t i e s , l o g o ' s , g r a f i s c h b e e l d m a t e r i a a l , p u b l i c i t e i t e n d a t a b e s t a n d e n ; d i t a l l e s z o w e l i n z a k e h a r d w a r e a l s s o f t w a r e , v o o r e i g e n o n t w i k k e l i n g o f v o o r d e r d e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s o f e l k e a n d e r e v o r m v a n o p l e i d i n g o f t r a i n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h o g e r v e r m e l d e m a t e r i e s .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e .
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n v a n b o e k h o u d - e n o v e r i g e k a n t o o r m a c h i n e s .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n
b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t
a a n b i e d e n .
- C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u .
- V e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s , z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l :
c o m p u t e r a p p a r a t u u r , d u p l i c a t o r s , f o t o k o p i e e r m a c h i n e s , s c h r i j f m a c h i n e s , t e k s t v e r w e r k e r s ,
r e k e n m a c h i n e s , t e l e f o o n s .
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s .
- D e e x p l o i t a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n v o o r a l g e m e e n g e b r u i k o f t e n b e h o e v e v a n b e p a a l d e c a t e g o r i e ë n v a n g e b r u i k e r s .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n , h e t o p m a k e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n o p c o m p u t e r , d i e n s t e n i n z a k e p u b l i c i t e i t , d a c t y l o g r a f i s c h e e n v e r t a a l w e r k e n , d a t a v e r w e r k i n g .
- V o l l e d i g e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e a l s i n d u s t r i ë l e g e b r u i k e r s .
- D e u i t w e r k i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a , m i j n b o u w ,
c h e m i e , m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d , e n z o v o o r t .
- D e i n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s - e n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n o f f u n c t i e s .
- D e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p e n i g e r l e i w i j z e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
d u u r .
o n b e p a a l d
k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 8 8 . 8 2 3 , 1 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 2 9 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n w i j z i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
a a r d v a n d e e f f e c t e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r
b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t h e t b i j d e w e t b e p a a l d m i n i m u m a a n t a l l e d e n e n m a x i m a a l v i e r l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t v e r l e e n d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r e n k a n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n - d e e l h o u d e r s h e r r o e p e n w o r d e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z e z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e t w e e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , p e r t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s . I n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i e n t d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g n i e t v e r a n t w o o r d t e w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
E l k e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) , w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B e h o u d e n s d e h i e r n a v e r m e l d e l i j s t v a n b e s l i s s i n g e n w o r d t e l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
E e n g e d e e l t e v a n d e b e s t u u r d e r s o f h e t g e h e e l v a n d e b e s t u u r d e r s k a n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r m i d d e l v a n t e l e f o o n , v i d e o c o n f e r e n c e o f i e d e r g e l i j k a a r d i g t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r d o o r a l l e p e r s o n e n d i e d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e l k a a r k u n n e n h o r e n . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e c h n i s c h e m i d d e l e n d e e l n e m e n a a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e i n p e r s o o n a a n w e z i g o p d e z e v e r g a d e r i n g .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v o l g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e - - v o o r z i t t e r - v a n - d e - v e r g a d e r i n g , - d e s e c r e t a r i s e n d é l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
a ) A l g e m e e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n p e r k e n . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n s t e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
c ) B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e n d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e v a n d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
a ) B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t v e r g o e d .
b ) D e b e z o l d i g i n g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n s l e c h t s w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n d e p a r t i j e n .
D e v e r v u l l i n g v a n u i t z o n d e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n o f v a n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n k a n s l e c h t s o p e e n b i j z o n d e r e w i j z e w o r d e n b e z o l d i g d v o o r z o v e r h e t j a a r v e r s l a g d a a r o v e r v e r a n t w o o r d i n g v e r s t r e k t .
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r , o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ( z a t e r d a g e n u i t g e s l o t e n ) p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
s t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
3 8 . 1 I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n
f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t ,
w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . -
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e . v . W . V e n n . , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e c h t e n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . E l k j a a r s t e l l e n d e v e r e f t e - ' n a a r s e e n j a a r r e k e n i n g o p e n h a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 3 W . V e n n .
3 8 . 2 H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
3 8 . 3 N a d a t a l l e s c h u l d e n z i j n a a n g e z u i v e r d w o r d t h e t s a l d o v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : A A N V A A R D I N G V R I J W I L L I G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n a m e l i j k d e H e e r F O U R N E A U B r e c h t D i d i e r A n d r é , v o o r n o e m d , e n d e H e e r V E R M E U L E N M i q u ë l G h i s l a i n , v o o r n o e m d , t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , e n d i t o n v o o r w a a r d e l i j k e n z o n d e r v o o r b e h o u d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z e s
j a a r :
- d e H e e r F O U R N E A U B r e c h t D i d i e r A n d r é , v o o r n o e m d .
- d e H e e r N E L I S S E N N i k o K a r l B r u n o , v o o r n o e m d ,
- d e H e e r V A N P A R Y S A n t o o n P r o s p e r P i e t e r , h i e r n a g e n o e m d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
1 ) K e n n i s n a m e v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e c r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n
O n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e c r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v a n d i t v e r s l a g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e c r e a t i e v a n e e n b i j k o m e n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n , g e n a a m d k l a s s e " B " a a n d e l e n ( d e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d i n g e v o l g e d e v o o r g e n o m e n d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) e n b e p a l i n g v a n d e r e c h t e n e n p r i v i l e g e s v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e " A " ( d e v ó ó r d e d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s t a a n d e a a n d e l e n ) e n d e n i e u w e k l a s s e " B " a a n d e l e n .
D e k l a s s e " A " a a n d e l e n e n d e k l a s s e " B " a a n d e l e n h e b b e n r e c h t e n d i e v a n e l k a a r v e r s c h i l l e n . E r w o r d t v e r w e z e n n a a r d e h i e r n a v o l g e n d e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r d e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v ô ô r d e d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s t a a n d e a a n d e l e n , d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) i n a a n t a l , o n d e r t e b r e n g e n b i j d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A . D e r w i j z e d a t h e t v e r h o o g d e k a p i t a a l z a l z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 7 . 7 2 4 , 5 0 ¬ ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t i e n c e n t ( 8 8 . 8 2 3 , 1 0 ¬ ) t o t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 2 6 . 5 4 7 , 6 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n
O p d e z e v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 5 4 5 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l w a a r v a n
- a c h t e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 8 , 5 9 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 7 . 7 2 4 , 5 0 ¬ )
- E n v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( 4 7 6 , 4 1 E ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 6 2 . 0 2 5 , 5 0 ¬ )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) )
4 ) i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
5 ) i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t r i k e 4 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e m a t , H e i r b a a n 3 5 , m e t R P R B r u s s e l 8 3 6 . 6 7 5 . 9 7 3
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n M e e r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , o p z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 1 1 0 8 7 6 3 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r t w e e b e s t u u r d e r s :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A T o u b k a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m ( W e s t r o d e ) , B r e e m w e g 2 7 , m e t R P R B r u s s e l , 0 8 0 7 . 7 9 4 . 8 1 8 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V e r e i s t A n d r é e , t e G r i m b e r g e n , o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 3 1 0 3
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V E R B I S T F r a n k T h é r è s e P a u l , g e b o r e n t e L e u v e n o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 1 . 2 8 2 2 7 5 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 6 9 6 6 4 8 6 - 6 9 , w o n e n d e t e 1 8 6 1 M e i s e , B r e e m w e g 2 7 .
- D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a y 2 m e r i t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 , m e t R P R B r u s s e l 0 4 7 8 . 2 0 8 . 4 1 6 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V a n O u d e n h o v e P a t r i c k , t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 0 2 1 1 1 8 4 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n ( b e h o u d e n s z e t e l v e r p l a a t s i n g ) s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N P A R Y S A n t o o n P r o s p e r P i e t e r , g e b o r e n t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 5 7 . 1 1 . 2 2 3 1 9 - 0 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 6 8 0 0 3 8 1 - 2 8 , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , H e i r b a a n 3 5 .
B e i d e n b e n o e m d i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h o g e r g e n o e m d e o p r i c h t i n g .
V e r v o l g e n s h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S t r i k e 4 " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s h o g e r g e z e g d , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 5 4 5 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- I n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 7 . 7 2 4 , 5 0 ¬ )
- E n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 6 2 . 0 2 5 , 5 0 ¬ )
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 6 7 4 8 0 3 2 5 5 1 7 8 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
6 ) v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 7 . 7 2 4 , 5 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 2 6 . 5 4 7 , 6 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) a a n d e l e n k l a s s e A
7 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z i j n d e t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 6 2 . 0 2 5 , 5 0 ¬ ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 ) a a n p a s s i n g s t a t u t e n
- D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( 1 2 6 . 5 4 7 , 6 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 . 8 4 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n w i j z i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e v a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 2 9 5 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B .
- D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t h e t b i j d e w e t b e p a a l d m i n i m u m a a n t a l l e d e n e n m a x i m a a l v i e r l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l s v o l g t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d w o r d e n :
- É é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n K l a s s e B a a n d e l e n ( " B - B e s t u u r d e r " ) ;
- T w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e A a a n d e l e n ( " A - B e s t u u r d e r " ) ;
- E é n e x t e r n e b e s t u u r d e r z a l z o s n e l m o g e l i j k w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n d i e g e z a m e n l i j k d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A e n d e A a n d e e l h o u d e r K l a s s e B w o r d t v o o r g e d r a g e n ( " E x t e r n e B e s t u u r d e r " ) . - D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d u i t d e c a t e g o r i e B - B e s t u u r d e r s .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t v e r l e e n d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r e n k a n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e r r o e p e n w o r d e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n . "
- D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e t w e e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , p e r t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s . I n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i e n t d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g n i e t v e r a n t w o o r d t e w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
E l k e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r t i j k w e t b o e k ) , w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g a f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B e h o u d e n s d e h i e r n a v e r m e l d e l i j s t v a n b e s l i s s i n g e n w o r d t e l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v e r e i s e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e B - B e s t u u r d e r a l s d e e l v a n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d :
- D e b e s l i s s i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 7 b ) e n 1 7 c ) v a n d e z e s t a t u t e n
- D e t o e k e n n i n g v a n o p t i e s e n / o f w a r r a n t e n e n a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t w a r r a n t e n - e n / o f a a n d e l e n o p t i e p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
E e n g e d e e l t e v a n d e b e s t u u r d e r s o f h e t g e h e e l v a n d e b e s t u u r d e r s k a n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r m i d d e l v a n t e l e f o o n , v i d e o c o n f e r e n c e o f i e d e r g e l i j k a a r d i g t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r d o o r a l l e p e r s o n e n d i e d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e l k a a r k u n n e n h o r e n . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e c h n i s c h e m i d d e l e n d e e l n e m e n a a n e e n v e r g a d e r i n g w a r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e i n p e r s o o n a a n w e z i g o p d e z e v e r g a d e r i n g .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v o l g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e - v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e i d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . "
- D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 3 8 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 3 8 . 1 I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e . v . W . V e n n . , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t e n r e k e - n i n g h o u d e n d m e t d e r e c h t e n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . E l k j a a r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s e e n j a a r r e k e n i n g o p e n h a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 3 W . V e n n .
3 8 . 2 H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
3 8 . 3 N a d a t a l l e s c h u l d e n z i j n a a n g e z u i v e r d w o r d t h e t s a l d o v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e " V e r e f f e n i n g s o p b r e n g s t e n " ) v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d i e n d i t t o t g e v o l g z o u h e b b e n d a t d e K l a s s e B a a n d e l e n e e n w a a r d e z o u d e n o n t v a n g e n d i e l a g e r i s d a n h e t r e s p e c t i e v e v o l g e s t o r t e d e e l v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s e r v a n ( k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e ) . I n d i t l a a t s t e g e v a l w o r d e n d e V e r e f f e n i n g s o p b r e n g s t e n v e r d e e l d a l s v o l g t e n i n d e v o l g e n d e v o l g o r d e :
a ) t e n e e r s t e z u l l e n d e K l a s s e B a a n d e l e n V e r e f f e n i n g s o p b r e n g s t e n o n t v a n g e n w a a r v a n d e w a a r d e g e l i j k i s a a n h e t r e s p e c t i e v e v o l g e s t o r t e d e e l v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s e r v a n ( k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e ) . I n g e v a l d e V e r e f f e n i n g s o p b r e n g s t e n n i e t z o u d e n v o l s t a a n , w o r d e n d e V e r e f f e n i n g s o p b r e n g s t e n d i e d e K l a s s e B a a n d e l e n o n t v a n g e n , p r o p o r t i o n e e l a a n g e p a s t ;
b ) t e n t w e e d e z a l h e t s a l d o g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d o v e r d e K l a s s e A a a n d e l e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n
N E G E N D E B E S L I S S I N G : U I T G I F T E W A R R A N T S
1 . v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
O n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t z i j t i j d i g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s k e n n i s h e b b e n k u n n e n n e m e n .
2 . u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s e n v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) w a r r a n t s A , v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t " w a r r a n t e n p l a n " , d a t h i e r n a i n t e g r a a l i s o p g e n o m e n .
A r t . 1 D o e l v a n d i t W a r r a n t e n P l a n
H e t d o e l v a n h e t g l o b a a l w a r r a n t e n p l a n v a n T a p C r o w d ( h e t " W a r r a n t e n P l a n " ) i s d e h i e r n a v e r m e l d e o n d e r n e m i n g s - e n p e r s o n e e l s b e t e i d s d o e i s t e t l i n g e n t e o n d e r s t e u n e n e n r e a l i s e r e n :
( i ) G e s e l e c t e e r d e B e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t , W e r k n e m e r s e n C o n s u l t a n t s v a n d e B e l g i s c h e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T a p C r o w d ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) e n h a a r V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g e n , d i e i n s t a a t z i j n b i j t e d r a g e n t o t h e t s u c c e s e n d e g r o e i o p l a n g e t e r m i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g e n , a a n t e m o e d i g e n e n t e b e l o n e n ;
( i i ) D e V e n n o o t s c h a p e n h a a r V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g e n t e h e l p e n i n h e t b e h o u d e n e n a a n t r e k k e n v a n b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t , w e r k n e m e r s e n c o n s u l t a n t s m e t d e v e r e i s t e e r v a r i n g e n v a a r d i g h e d e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i i ) D e b e l a n g e n v a n d i e B e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t , W e r k n e m e r s e n C o n s u l t a n t s n a u w e r v e r b i n d e n m e t d e z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e n d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n t e d e l e n i n d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n g r o e i v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
( i v ) A a n m o e d i g i n g e n g e v e n t e n e i n d e v o o r o p g e s t e l d e r e s u l t a a t s d o e l s t e l l i n g e n t e b e h a l e n .
A r t . 2 - D e f i n i t i e s
I n d i t W a r r a n t e n P l a n z u l l e n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b e g r i p p e n d e v o l g e n d e b e t e k e n i s h e b b e n :
" A a n d e l e n " : d e g e w o n e a a n d e l e n v a n k l a s s e A v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e d i e n e n t e w o r d e n u i t g e g e v e n e n
g e l e v e r d a a n d e D e e l n e m e r b i j d e u i t o e f e n i n g . v a n d e _ W a r r a n t ( s ) ; . - -
" A r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d " : a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d w o r d t g e d e f i n i e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
a r b e i d s w e t t e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n d e W e r k n e m e r e n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p ;
" B e g u n s t i g d e " : e e n p e r s o o n o p c o r r e c t e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e D e e l n e m e r , h e t z i j z i j n e c h t g e n o t e o f w e t t i g e e r f g e n a m e n , o m d e r e c h t e n v a n d e D e e l n e m e r o n d e r d i t W a r r a n t e n P l a n u i t t e o e f e n e n n a d e d o o d v a n d e D e e l n e m e r . D e a a n d u i d i n g , h e r r o e p i n g e n h e r a a n d u i d i n g v a n e e n B e g u n s t i g d e m o e t s c h r i f t e l i j k g e b e u r e n . I n a f w e z i g h e i d v a n e n i g e g e l d i g e a a n d u i d i n g , z u l l e n d e e r f g e n a m e n v a n d e D e e l n e m e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t t o e p a s s e l i j k e r f r e c h t g e a c h t w o r d e n d e B e g u n s t i g d e t e z i j n . I n g e v a l e r v e r s c h e i d e n e e r f g e n a m e n z i j n , z u l l e n a l l e e r f g e n a m e n s a m e n o p t r e d e n d o f e e n p e r s o o n a a n g e d u i d d o o r a l l e e r f g e n a m e n s a m e n o p t r e d e n d , g e a c h t w o r d e n d e B e g u n s t i g d e t e z i j n ;
" B e s t u u r d e r : e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o ó t s c h a p o f h a a r V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g e n ;
" C o n s u l t a n t " e e n f y s i e k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n d i e n i e t w o r d t b e s c h o u w d a l s w e r k n e m e r e n d i e n s t e n l e v e r t a a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g e n o p c o n t r a c t u e l e b a s i s ;
" D e e l n e m e r " : e l k e W e r k n e m e r , B e s t u u r d e r , l i d v a n h e t m a n a g e m e n t o f C o n s u l t a n t a a n w i e W a r r a n t s w o r d e n t o e g e k e n d o v e r e e n k o m s t i g d i t W a r r a n t e n P l a n ;
" E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t " : d e d a t u m v a n k e n n i s g e v i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n v a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n D e e l n e m e r e n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p ;
" E i n d e v a n h e t B e s t u u r s m a n d a a t " : d e d a t u m v a n k e n n i s g e v i n g v a n b e ë i n d i g i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n
v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e b e t r o k k e n D e e l n e m e r i n d e V e n n o o t s c h a p .
" E i n d e v a n d e C o n s u l t a n c y O v e r e e n k o m s t " d e d a t u m v a n k e n n i s g e v i n g v a n b e ë i n d i g i n g o m g e l i j k
w e l k e r e d e n v a n d e c o n s u l t a n c y o v e r e e n k o m s t v a n d e b e t r o k k e n D e e l n e m e r i n d e V e n n o o t s c h a p .
" G e g r o n d e R e d e n " ( a ) f r a u d e , d i e f s t a l , v e r d u i s t e r i n g v a n g e l d e n o f h e t b e g a a n v a n e e n m i s d r i j f
d o o r d e D e e l n e m e r o f d o o r e e n m e t h e m v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g ;
( b ) o p z e t t e l i j k w a n g e d r a g ( o f o m i s s i e t e h a n d e l e n ) d o o r d e D e e l n e m e r o f d o o r e e n m e t h e m v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g d i e m a t e r i ë l e s c h a d e b e r o k k e n t a a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e o f z a k e l i j k e r e p u t a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g ;
( c ) n a l a t i g h e i d o f g r o v e n a l a t i g h e i d i n d e u i t v o e r i n g v a n v e r p l i c h t i n g e n o f h e t n i e t - u i t v o e r e n v a n v e r p l i c h t i n g e n , d o o r d e D e e l n e m e r o f d o o r e e n m e t h e m v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e i n s t r u c t i e s g e g e v e n a a n d e D e e l n e m e r d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g ;
( d ) s c h e n d i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e b e l a n g r i j k e v e r b i n t e n i s w a a r t o e d e D e e l n e m e r o f e e n m e t h e m v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g z i c h h e e f t v e r p l i c h t t e n a a n z i e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g ; o f
( e ) e e n d r i n g e n d e r e d e n z o a l s g e d e f i n i e e r d o n d e r t h e t o e p a s s e l i j k a r b e i d s r e c h t
" G e n o t e e r d " : d e n o t e r i n g o f t o e l a t i n g t o t d e v e r h a n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t ;
" O v e r d r a c h t " : e l k e v e r r i c h t i n g d i e a l s d o e l o f a l s g e v o l g h e e f t d a t e e n z a k e l i j k r e c h t o p W a r r a n t s o f a a n d e l e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t o v e r g e d r a g e n ( i n c l u s i e f d e c o n t r o l e o v e r d r a c h t v a n d e e n t i t e i t d i e d e r g e l i j k r e c h t b e z i t ) , t e n b e z w a r e n d e o f t e n k o s t e l o z e t i t e l , o o k w a n n e e r z i j g e s c h i e d e n b i j o p e n b a r e v e r k o o p , v r i j w i l l i g o f k r a c h t e n s e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , i n b r e n g e n , r u i l v e r r i c h t i n g e n , o v e r d r a c h t e n v a n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n , f u s i e s , s p l i t s i n g e n , o p s l o r p i n g e n , v e r e f f e n i n g e n o f s o o r t g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n , a l s o o k h e t t o e k e n n e n v a n o p t i e s v o o r a a n k o o p o f v e r k o o p v a n W a r r a n t s o f a a n d e l e n o f h e t a f s l u i t e n v a n e e n s w a p - , h e d g e - o f a n d e r e o v e r e e n k o m s t d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e e c o n o m i s c h e v o o r d e l e n o f d e e i g e n d o m v a n d e W a r r a n t s o f a a n d e l e n o v e r d r a a g t , o n g e a c h t h e t f e i t o f d e r g e l i j k e v e r r i c h t i n g a f g e h a n d e l d w o r d t d o o r m i d d e l v a n e e n l e v e r i n g v a n e f f e c t e n , i n s p e c i ë n o f o p e e n a n d e r e w i j z e ;
" R a a d v a n B e s t u u r " : d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" R e s u l t a a t s d o e l s t e l l i n g e n " : d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n t i j d t o t t i j d v o o r o p g e s t e l d e
r e s u l t a a t s d o e l s t e l l i n g e n d i e d i e n e n t e w o r d e n g e b r u i k t a l s c r i t e r i u m o m d e d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g v a n d e W a r r a n t s t e b e p a l e n o f e v e n t u e e l t e v e r s n e l l e n ;
" U i t o e f e n p e r i o d e s " : d e p e r i o d e s w a a r b i n n e n d e D e e l n e m e r d e h e m t o e g e k e n d e W a r r a n t s k a n u i t o e f e n e n
t e r v e r k r i j g i n g v a n A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 7 v a n d i t W a r r a n t e n P l a n , d e i n u i t v o e r i n g e r v a n a f g e s l o t e n W a r r a n t o v e r e e n k o m s t , e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" U i t o e f e n p r i j s " : d e p r i j s d i e e e n D e e l n e m e r m o e t b e t a l e n a a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e v e r k r i j g i n g v a n e e n A a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e h e m t o e g e k e n d e W a r r a n t s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 ;
" V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g " : e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
g e c o n t r o l e e r d w o r d t d o o r o f o n d e r g e z a m e n l i j k e c o n t r o l e s t a a t m e t d e V e n n o o t s c h a p ; " c o n t r o l e " b e t e k e n t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i g e n d o m v a n m i n s t e n s 5 0 % v a n d e s t e m r e c h t h o u d e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p , d e b e v o e g d h e i d o m m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e B e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n o f d e b e v o e g d h e i d o m a n d e r s z i n s h e t b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e o n d e r n e m i n g t e b e p a l e n ;
" W a r r a n t ( s ) " : h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p n i e u w u i t t e g e v e n A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d i t W a r r a n t e n P l a n ;
" W a r r a n t o v e r e e n k o m s t " : d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e D e e l n e m e r e n d e V e n n o o t s c h a p , d i e d e
v o o r w a a r d e n b e p a a l t w a a r o n d e r W a r r a n t s z i j n t o e g e k e n d a a n d e D e e l n e m e r ;
" W a r r a n t p r i j s " : d e e v e n t u e l e p r i j s d i e d e D e e l n e m e r a a n d e V e n n o o t s c h a p b e t a a l t v o o r d e t o e k e n n i n g v a n d e W a r r a n t ( s ) ;
" W e r k n e m e r " . e l k e w e r k - n e m e r v a n d e " V ë n n o á t s c h a p o f e e n V e r b o n d e n - V e n n o o t s c h a p - m e t - e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v a n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t . 3 - A d m i n i s t r a t i e
3 . 1 R a a d v a n B e s t u u r
D i t W a r r a n t e n P l a n z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . A i l e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r e i s e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e B - B e s t u u r d e r .
3 . 2 B e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e u i t d r u k k e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d i t W a r r a n t e n P l a n ( m e t i n b e g r i p v a n A r t i k e l 4 ) e n i n z o v e r r e a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d i t W a r r a n t e n P l a n , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m :
( i ) t e b e p a l e n w e l k e c a t e g o r i e ë n v a n W e r k n e m e r s , l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t , C o n s u l t a n t s e n B e s t u u r d e r s i n a a n m e r k i n g k o m e n o m d e e l t e n e m e n a a n d i t W a r r a n t e n P l a n ;
( i i ) d e D e e l n e m e r s t e s e l e c t e r e n a a n w i e W a r r a n t s z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n o n d e r d i t W a r r a n t e n P l a n ; ( i i i ) d e t o e w i j z i n g s r e g e l s t e b e p a l e n v o o r v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n W e r k n e m e r s ;
( i v ) d e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n w a a r o n d e r d e W a r r a n t s k u n n e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n e n / o f u i t g e o e f e n d d o o r e l k e D e e l n e m e r ;
( v ) d e e v e n t u e l e R e s u l t a a t s d o e l s t e l l i n g e n t e b e p a l e n d i e d e d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g v a n d e W a r r a n t s t o t g e v o l g h e b b e n ;
( v i ) d e v o o r w a a r d e n v a n d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g v a n d e W a r r a n t s v a s t t e s t e l l e n ;
( v i i ) d e a a n d e W a r r a n t s o f d e A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n b e p e r k i n g e n e n v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n o f a a n t e p a s s e n , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t b e p e r k e n v a n d e r e c h t e n v a n d e D e e l n e m e r o m d e W a r r a n t s u i t t e o e f e n e n b i j o f n a h e t E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t o f h e t E i n d e v a n h e t B e s t u u r s m a n d a a t o f h e t E i n d e v a n d e C o n s u l t a n c y O v e r e e n k o m s t ;
( v i i i ) s p e c i f r e k e s u b - w a r r a n t e n p l a n n e n a a n t e n e m e n e n t e i m p l e m e n t e r e n p e r r e c h t s g e b i e d w a a r i n D e e l n e m e r s z i j n t e w e r k g e s t e l d d i e d i t W a r r a n t e n P l a n a a n v u l l e n e n d i e k w a l i f i c e r e n o n d e r d e s p e c i f i e k e r e g l e m e n t a i r e e n b e l a s t i n g s b e p a l i n g e n v a n d e b e t r e f f e n d e r e c h t s g e b i e d e n w a a r i n d e D e e l n e m e r s z i j n t e w e r k g e s t e l d d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f e e n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g ; e n
( i x ) a l l e r e g e l s , v o o r s c h r i f t e n e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n , t e d e f i n i ë r e n e n / o f t e i n t e r p r e t e r e n , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o f w e n s e l i j k g e a c h t w o r d e n v o o r h e t b e h e e r v a n h e t W a r r a n t e n P l a n .
A r t . 4 V o o r w e r p v a n h e t p l a n
4 . 1 H e t v o o r w e r p
H e t t o t a a l a a n t a l A a n d e l e n d a t h e t v o o r w e r p k a n u i t m a k e n v a n t o e k e n n i n g e n v a n W a r r a n t s o n d e r d i t W a r r a n t e n P l a n , z a l h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) n i e t o v e r t r e f f e n . D e A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e o n d e r d i t W a r r a n t e n P l a n d i e n e n t e w o r d e n u i t g e g e v e n , z u l l e n n i e u w u i t t e g e v e n A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p e l k o g e n b l i k d i s c r e t i o n a i r b e s l i s s e n h e t a a n t a l A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n b o v e n h e t i n d e e e r s t e z i n v a n d i t A r t i k e l 4 . 1 a a n g e g e v e n a a n t a l .
A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n W a r r a n t d i e ( a ) n i e t l a n g e r d o o r d e D e e l n e m e r m a g w o r d e n u i t g e o e f e n d , o f ( b ) o n u i t g e o e f e n d v e r s t r i j k t , o f ( c ) o f d o o r d e V e n n o o t s c h a p o p n i e u w w o r d t v e r w o r v e n o f b e ë i n d i g d , w o r d e n n i e t m e e r m e e g e r e k e n d i n h e t t o t a a l a a n t a l A a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t e n v a n W a r r a n t s u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d i t W a r r a n t e n P l a n . D i e A a n d e l e n z u l l e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e W a r r a n t s o n d e r d i t W a r r a n t e n P l a n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t t o t a a l a a n t a l A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t o e k e n n i n g o n d e r d i t W a r r a n t e n P l a n , h e t h i e r b o v e n i n d e e e r s t e z i n v a n d i t A r t i k e l 4 . 1 g e s p e c i f i c e e r d e a a n t a l n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g b e s l i s s e n v e r s c h i l l e n d e t r a n c h e s t e c r e ë r e n b i n n e n d i t W a r r a n t e n P l a n e n s p e c i f i e k e s u b - w a r r a n t e n p l a n n e n a a n t e n e m e n e n t e i m p l e m e n t e r e n p e r r e c h t s g e b i e d w a a r D e e l n e m e r s z i j n t e w e r k g e s t e l d d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f e e n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g d i e d i t W a r r a n t e n P l a n a a n v u l l e n e n d i e k w a l i f i c e r e n o n d e r d e r e s p e c t i e v e l i j k e r e g l e m e n t a i r e e n f i s c a l e b e p a l i n g e n v a n d e r e c h t s g e b i e d e n w a a r i n d e D e e l n e m e r s z i j n t e w e r k g e s t e l d d o o r d e V e n n o o t s c h a p o f e e n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g . D e s u b - w a r r a n t e n p l a n n e n k u n n e n v o o r z i e n i n b i j z o n d e r e e n z e l f s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m h e t s u b - w a r r a n t e n p l a n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e i n h e t b e t r e f f e n d e r e c h t s g e b i e d d w i n g e n d e r e c h t s b e p a l i n g e n .
A r t . 5 V o o r w a a r d e n v a n d e W a r r a n t s
5 . 1 O v e r e e n k o m s t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d i s c r e t i o n a i r d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e k e n n i n g v a n e e n W a r r a n t a a n e e n D e e l n e m e r o n d e r w e r p e n a a n e e n W a r r a n t o v e r e e n k o m s t ( w a a r v a n d e v o o r w a a r d e n n i e t t e g e n s t r i j d i g m o g e n z i j n m e t d i t W a r r a n t e n P l a n e n h e t e v e n t u e l e s u b - w a r r a n t e n p l a n ) .
5 . 2 W a r r a n t p r i j s e n u i t o e f e n p r i j s
D e e v e n t u e l e W a r r a n t p r i j s e n d e U i t o e f e n p r i j s v a n d e W a r r a n t z u l l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n d o o r d e D e e l n e m e r o f z i j n B e g u n s t i g d e z o a l s b e p a a l d i n d e W a r r a n t e n d e W a r r a n t o v e r e e n k o m s t .
D e U i t o e f e n p r i j s v a n d e W a r r a n t z a l m i n s t e n s g e l i j k z i j n a a n d e w a a r d e v a n d e A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e W a r r a n t . D e w a a r d e v a n d e A a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p i i t r r i á k é n v a n d i t W a r r a n t e n - P l a n z a l - a l s v o l g t w o r d e n - b e p a a l d : -
( x ) I n d i e n d e A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p G e n o t e e r d z i j n , i s d e w a a r d e v a n d e A a n d e l e n , n a a r k e u z e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e g e m i d d e l d e s l o t k o e r s v a n h e t A a n d e e l g e d u r e n d e d e d e r t i g d a g e n d i e h e t a a n b o d v o o r a f g a a n o f e n i g e a n d e r e r e l e v a n t e r e f e r e n t i e p e r i o d e , o f d e l a a t s t e s l o t k o e r s d i e v o o r a f g a a t a a n d e d a g v a n h e t a a n b o d ;
( x i ) l n a l l e a n d e r e g e v a l l e n , i s d e w a a r d e v a n h e t A a n d e e l d e w e r k e l i j k e w a a r d e e r v a n o p h e t o g e n b l i k v a n h e t a a n b o d , z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , o p e e n s l u i d e n d a d v i e s v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e w a a r d e n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d e b o e k w a a r d e v a n d e A a n d e l e n z o a l s d i e b l i j k t u i t d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e d a t u m v a n h e t a a n b o d .
5 . 3 D u u r v a n d e W a r r a n t s
D e d u u r v a n e e n W a r r a n t z a l m a x i m a a l 1 0 j a a r b e d r a g e n v a n a f d e u i t g i f t e .
5 . 4 D e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l h e t s c h e m a t o t d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g v a n d e W a r r a n t s v o l l e d i g d i s c r e t i o n a i r b e p a l e n . H e t m a g b e s l i s s e n t o t c r e a t i e v a n t r a n c h e s v a n W a r r a n t s m e t v e r s c h i l l e n d e s c h e m a ' s t o t d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g v o l l e d i g d i s c r e t i o n a i r b e s l i s s e n o m d e d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g t e v e r s n e l l e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g v a n t i j d t o t t i j d é é n o f m e e r d e r e , v o o r i e d e r b o e k h o u d k u n d i g k w a r t a a l t e r e a l i s e r e n , R e s u l t a a t s d o e l s t e l l i n g e n v a s t i e g g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d i s c r e t i o n a i r b e p a l e n d a t d e R e s u l t a a t s d o e l s t e l l i n g e n c u m u l a t i e f k u n n e n z i j n , w a a r d o o r d e D e e l n e m e r k r e d i e t k a n v e r k r i j g e n v o o r d e g e d e e l t e l i j k e o f g e h e l e r e a l i s a t i e v a n d e R e s u l t a a t s d o e l s t e l l i n g e n v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e p e r i o d e , g e b a s e e r d o p d e c u m u l a t i e v e p r e s t a t i e s g e l e v e r d g e d u r e n d e e e n b e p a a l d e l a n g e r e p e r i o d e .
D a a r b i j k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e v e n e e n s d i s c r e t i o n a i r a p a r t e R e s u l t a a t s d o e l s t e l l i n g e n b e p a l e n v o o r é é n o f m e e r d e r e D e e l n e m e r s o f R e s u l t a a t s d o e l s t e l l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z u l l e n z i j n o p a l l e D e e l n e m e r s .
D e W a r r a n t s z u l l e n u i t o e f e n b a a r w o r d e n i n e e n p e r i o d e ( v a n n i e t m e e r d a n 1 0 j a a r ) d i e z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e R a a d v a n B e s t u u r d e d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g m a g v e r s n e l l e n ( z o d a t e e n g r o t e r p e r c e n t a g e W a r r a n t s u i t o e f e n b a a r z a l w o r d e n ) , e v e n t u e e l g e b a s e e r d o p d e r e a l i s a t i e v a n e e n d e e l o f h e t g e h e e l v a n d e o p d a t o g e n b l i k v o o r o p g e s t e l d e R e s u l t a a t s d o e l s t e l l i n g e n .
T e n z i j d e R a a d v a n B e s t u u r a n d e r s b e s l i s t , z i j n d e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n W a r r a n t s o n m i d d e l l i j k u i t o e f e n b a a r . T e n z i j d e R a a d v a n B e s t u u r a n d e r s b e s l i s t , m a g d e D e e l n e m e r t u s s e n 0 % e n 1 0 0 % v a n d e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n W a r r a n t s u i t o e f e n e n t i j d e n s e e n U i t o e f e n p e r i o d e .
D e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n W a r r a n t s d i e n e n t e w o r d e n u i t g e o e f e n d v o o r h e t e i n d e v a n h e t t i e n d e j a a r v o l g e n d o p d e d a t u m v a n t o e k e n n i n g a a n d e D e e l n e m e r e n i n i e d e r g e v a l b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 1 0 j a a r n a d e d a t u m v a n u i t g i f t e . I n d i e n d e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n W a r r a n t s n i e t t i j d i g w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n z e v a n r e c h t s w e g e n i e t i g e n i s d e d o o r d e D e e l n e m e r e v e n t u e e l b e t a a l d e W a r r a n t p r i j s d e f i n i t i e f v e r w o r v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p .
5 . 5 O p n a a m
D e W a r r a n t s l u i d e n o p n a a m e n z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t h o u d e r s d a t d a a r t o e o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n a a n g e l e g d . D e W a r r a n t s k u n n e n n i e t o m g e z e t w o r d e n i n t a o n d e r e f f e c t e n .
5 . 6 C o n f o r m i t e i t m e t e f f e c t e n r e g l e m e n t e r i n g
D e V e n n o o t s c h a p k a n d i s c r e t i o n a i r d e u i t g i f t e e n l e v e r i n g v a n d e W a r r a n t s o f d e A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t s t e l l e n , i n d i e n d i t n o o d z a k e l i j k i s o m d e t o e p a s s e l i j k e B e l g i s c h e , o f a n d e r e t o e p a s s e l i j k e b u i t e n l a n d s e e f f e c t e n r e g l e m e n t e r i n g e n o f v o o r s c h r i f t e n n a t e l e v e n , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t o p e n b a r e a a n b i e d i n g s - , r e g i s t r a t i e - e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e W a r r a n t s e n A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s d e V e n n o o t s c h a p g e s c h i k t k a n a c h t e n .
E l k e O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n v e r w o r v e n b i j u i t o e f e n i n g v a n W a r r a n t s o n d e r d i t W a r r a n t e n P l a n d i e n t d e b e p a l i n g e n v a n e n i g e t o e p a s s e l i j k e e f f e c t e n r e g l e m e n t e r i n g e n n a t e l e v e n , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t o p e n b a r e a a n b i e d i n g s - , r e g i s t r a t i e - e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n . V e r d e r z a l d e V e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t z i j n o m d e W a r r a n t s o f d e A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r e g i s t r e r e n o n d e r d e B e l g i s c h e , A m e r i k a a n s f e d e r a l e e n s t a a t s e f f e c t e n r e g l e m e n t e r i n g e n o f a n d e r e t o e p a s s e l i j k e b u i t e n l a n d s e e f f e c t e n r e g l e m e n t e r i n g e n ( o f z e l a t e r t e r e g i s t r e r e n ) . D e V e n n o o t s c h a p k a n v e r e i s e n v o o r d e u i t g i f t e o f u i t o e f e n i n g v a n e e n W a r r a n t e n d e u i t g i f t e , v e r w e r v i n g o f O v e r d r a c h t v a n e e n A a n d e e l , d a t d e D e e l n e m e r e e n s c h r i f t e l i j k e o v e r e e n k o m s t a f s l u i t o m a l l e b e p e r k i n g e n o p l a t e r e O v e r d r a c h t n a t e l e v e n , d i e d e V e n n o o t s c h a p n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k a c h t o n d e r a l l e t o e p a s s e l i j k e e f f e c t e n r e g l e m e n t e r i n g e n . C e r t i f i c a t e n v a n d e u i t g e g e v e n A a n d e l e n k u n n e n e e n l e g e n d e b e v a t t e n d i e d e z e b e p e r k i n g e n v e r m e l d t .
5 . 7 R e c h t o p W a r r a n t s
G e e n e n k e l e W e r k n e m e r , l e d e n v a n h e t m a n a g e m e n t , C o n s u l t a n t s o f B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n d e r w e l k e a n d e r e p e r s o o n z a l e n i g a a n s p r a a k o f r e c h t k u n n e n l a t e n g e l d e n o m e e n D e e l n e m e r t e z i j n i n d i t W a r r a n t e n P l a n . N o c h z a l d i t W a r r a n t e n P l a n o f e n i g e h a n d e l i n g d i e h i e r o n d e r v e r r i c h t w o r d t , k u n n e n w o r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e ï n t e r p r e t e e r d k u n n e n a l s ( i ) e e n r e c h t o f a a n s p r a a k o p v e r d e r e d e e l n a m e i n d i t W a r r a n t e n P l a n , ( i i ) e n i g r e c h t o p v e r d e r e t e w e r k s t e l l i n g i n , o f v e r d e r e b e t r o k k e n h e i d b i j , d e V e n n o o t s c h a p o f e e n e r m e e V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g , ( i i i ) h e t g e v e n v a n e e n a a n d e e l a a n d e D e e l n e m e r i n h e t v e r m o g e n o f e e n d e r w e l k b e l a n g i n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f ( i v ) d e c r e a t i e v a n o m h e t e v e n w e l k e f i d u c i a r e r e l a t i e t u s s e n d e D e e l n e m e r e n d e V e n n o o t s c h a p .
A r t . 6 - W i j z i g i n g e n e n b e ë i n d i g i n g W i j z i g i n g v a n d e k a p i t a a l s t r u c t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e V e n n o o t s c h a p a l l e b e s l u i t e n t r e f f e n d i e z i j n o d i g a c h t m . b . t . h a a r k a p i t a a l , h a a r e f f e c t e n , h a a r s t a t u t e n o f h a a r b e h e e r , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n ï e t b ë p e r k t t ô t , o e n k á p i t a a l v e r m i n d e r i n g r r i e t ó f z o n d ë r u i t k e n n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s w a a r b i j a l d a n n i e t n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w a a r b i j h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l d a n n i e t w o r d t b e p e r k t o f o p g e h e v e n , e e n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n a l d a n n i e t v a n e e n n i e u w e s o o r t , v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , v a n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s c u m w a r r a n t , v a n g e w o n e o b l i g a t i e s o f v a n n a a k t e w a r r a n t e n , e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t v e r d e l i n g o f d e l i q u i d a t i e b o n u s o f a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n , e e n a a n d e l e n s p l i t s i n g , e e n u i t k e r i n g v a n a a n d e l e n d i v i d e n d e n , e e n o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e e n f u s i e , e e n s p l i t s i n g o f e e n i n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f v a n e e n b e d r i j f s t a k a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e u i t w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n .
D e V e n n o o t s c h a p m a g d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g e n n e m e n z e l f s i n d i e n d e z e t o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e D e e l n m e r s t o t g e v o l g z o u k u n n e n h e b b e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e z e b e s l i s s i n g e n d u i d e l i j k e e n d e r g e l i j k e v e r m i n d e r i n g a l s e n i g d o e l z o u d e n h e b b e n .
I n g e v a l d e D e e l n e m e r W a r r a n t s u i t o e f e n t o p g r o n d v a n a r t i k e l 5 0 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n d e a l d u s v e r k r e g e n A a n d e l e n n i e t o v e r d r a a g b a a r z i j n z o l a n g d e W a r r a n t s a n d e r s z i n s ( d . i . a b s t r a c t i e g e m a a k t v a n d e r g e l i j k e u i t o e f e n i n g ) n o g n i e t u i t o e f e n b a a r z o u d e n z i j n g e w e e s t v o l g e n s d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n i n g s v o o r w a a r d e n . D e e v e n t u e l e f i s c a l e g e v o l g e n v a n d e r g e l i j k e u i t o e f e n i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e D e e l n e m e r .
I n h e t g e v a l v a n f u s i e o f s p l i t s i n g , z u l l e n d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e o p d a t u m v a n d e r g e l i j k e v e r r i c h t i n g n o g u i t s t a a n d e W a r r a n t s , e v e n a l s d e U i t o e f e n p r i j z e n , w o r d e n g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g d e r u i l v e r h o u d i n g d i e b i j d e f u s i e o f s p l i t s i n g w o r d t t o e g e p a s t o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A r t . 7 - U i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s
7 . 1 U i t o e f e n p e r i o d e
D e u i t o e f e n i n g v a n d e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n W a r r a n t s t e r v e r w e r v i n g v a n d e A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n b e t a l i n g v a n d e U i t o e f e n p r i j s z a l o n v o o r w a a r d e l i j k g e b e u r e n e n u i t s l u i t e n d t i j d e n s d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i n n e n d e g e l d i g h e i d s d u u r v a n d e W a r r a n t s b e p a a l d e U i t o e f e n p e r i o d e s .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b e s l i s s e n d e U i t o e f e n p e r i o d e s t e v e r l e n g e n o f t e v e r k o r t e n , o f t e v o o r z i e n i n b i j k o m e n d e U i t o e f e n p e r i o d e s b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 4 9 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . 7 . 2 G e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g
U i t o e f e n b a r e W a r r a n t s k u n n e n s a m e n o f i n g e d e e l t e n w o r d e n u i t g e o e f e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n W a r r a n t n i â t k a n w a r d e n u i t g e o e f e n d m e t b e t r e k k i n g t o t f r a c t i e s v a n A a n d e l e n .
7 . 3 U i t o e f e n p r o c e d u r e
E e n u i t o e f e n b a r e W a r r a n t z a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e o e f e n d b i j o n t v a n g s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , u i t e r l i j k d e l a a t s t e d a g v a n d e U i t o e f e n p e r i o d e , v a n :
( i ) e e n g e s c h r e v e n k e n n i s g e v i n g v a n d e r e l e v a n t e D e e l n e m e r i n d e v o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d t u i t d r u k k e l i j k h e t a a n t a l A a n d e l e n w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n e n h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e W a r r a n t s ;
( i i ) h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e U i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e W a r r a n t s , d o o r b a n k o v e r s c h r i j v i n g o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t n u m m e r d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d t m e e g e d e e l d ;
( i i i ) i n d i e n d e W a r r a n t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n B e g u n s t i g d e , e e n g e p a s t b e w i j s v a n h e t r e c h t v a n d e z e p e r s o o n o f p e r s o n e n o m d e W a r r a n t u i t t e o e f e n e n ; e n
( i v ) a l l e v e r k l a r i n g e n e n d o c u m e n t e n d i e d e R a a d v a n B e s t u u r n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t t e r n a v o l g i n g v a n a l l e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n , e n w a a r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e v o o r l e g g i n g v r a a g t . 7 . 4 U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
D e V e n n o o t s c h a p z a l s l e c h t s g e h o u d e n z i j n A a n d e l e n u i t t e g e v e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s m i t s d e i n A r t i k e l 7 . 3 v e r m e l d e v o o r w a a r d e n v e r v u l d z i j n .
D e A a n d e l e n z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n z o s n e l a l s r e d e l i j k m o g e l i j k , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r e i s t e a d m i n i s t r a t i e v e e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , n a v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n A r t i k e l 7 . 3 . D e R a a d v a n B e s t u u r o f e e n g e m a c h t i g d b e s t u u r d e r z a l h i e r t o e v o o r e e n n o t a r i s v a s t s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t h e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d .
B i j u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s z u l l e n d e t e n g e v o l g e h i e r v a n u i t g e g e v e n A a n d e l e n r e c h t g e v e n o p e e n p r o r a t a d i v i d e n d v o o r h e t r e s t e r e n d e g e d e e l t e v a n h e t b o e k j a a r .
7 . 5 R e c h t e n a l s a a n d e e l h o u d e r s
D e D e e l n e m e r i s g e e n a a n d e e l h o u d e r e n h e e f t n i e t d e r e c h t e n e n v o o r r e c h t e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e A a n d e l e n o n d e r d i t W a r r a n t e n P l a n t o t o p d e d a t u m v a n u i t g i f t e v a n d e z e A a n d e l e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p a a n d e D e e l n e m e r .
7 . 6 C o n t a n t e v e r r e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g v o l l e d i g d i s c r e t i o n a i r e e n " c a s h l e s s e x e r c i s e " ( c o n t a n t e v e r r e k e n i n g ) p r o g r a m m a o p z e t t e n m e t b e p a a l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , t e n e i n d e d e D e e l n e m e r s t o e t e l a t e n d e z e i n s t e l l i n g d e W a r r a n t s t e a t e n u i t o e f e n e n e n t e g e l i j k e r t i j d a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s u i t g e g e v e n A a n d e l e n t e v e r k o p e n .
A r t . 8 U i t o e f e n i n g e n o v e r d r a c h t v a n d e W a r r a n t s
8 . 1 E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t , h e t B e s t u u r s m a n d a a t o f d e C o n s u l t a n c y O v e r e e n k o m s t
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t b e p a a l d e i n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f , d i e n t d e D e e l n e m e r b i j h e t E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t o f C o n s u l t a n c y O v e r e e n k o m s t v a n e e n D e e l n e m e r d o o r d e _ D e e l n e m e r o f d a V e n p o t s c h a p , a n d e r s d a n o m w i l l e v a n e e n G e g r o n d e R e d e n , o f b i j h e t E i n d e v a n h e t B e s t u u r s m a n d a a t , d e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n W a r r a n t s u i t t e o e f e n e n t i j d e n s d e e e r s t e U i t o e f e n p e r i o d e v o l g e n d o p h e t E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t o f d e C o n s u l t a n c y O v e r e e n k o m s t , o f h e t B e s t u u r s m a n d a a t , o m r e d e n e n a n d e r e d a n G e g r o n d e R e d e n , t e n z i j d e R a a d v a n B e s t u u r a n d e r s b e s l i s t , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t g e e n u i t o e f e n i n g m a g p l a a t s v i n d e n v o o r d a t d e W a r r a n t s u i t o e f e n b a a r z i j n , t e n z i j d e R a a d v a n B e s t u u r a n d e r s b e s l i s t .
A l l e W a r r a n t s d i e ( i ) n o g n i e t d e f i n i t i e f v e r w o r v e n z i j n o p d a t u m v a n h e t E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t , C o n s u l t a n c y O v e r e e n k o m s t o f h e t B e s t u u r s m a n d a a t , e n ( i i ) d e f i n i t i e f v e r w o r v e n z i j n m a a r d i e n i e t u i t g e o e f e n d t i j d e n s d e e e r s t e U i t o e f e n p e r i o d e z o a l s b e p a a l d i n v o r i g e p a r a g r a a f , v e r v a l l e n v a n r e c h t s w e g e e n z u l l e n b e s c h i k b a a r z i j n v o o r t o e k o m s t i g e t o e k e n n i n g e n o n d e r h e t W a r r a n t e n P l a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 . 1 v a n h e t W a r r a n t e n P l a n , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
8 . 2 E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t , h e t B e s t u u r s m a n d a a t o f d e C o n s u l t a n c y O v e r e e n k o m s t v o o r G e g r o n d e R e d e n
B i j h e t E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t , C o n s u l t a n c y O v e r e e n k o m s t o f h e t E i n d e v a n h e t B e s t u u r s m a n d a a t v a n e e n D e e l n e m e r o m w i l l e v a n e e n G e g r o n d e R e d e n , z u l l e n a l l e a l d a n n i e t d e f i n i t i e f v e r w o r v e n W a r r a n t s v a n r e c h t s w e g e v e r v a l l e n e n z u l l e n b e s c h i k b a a r z i j n v o o r t o e k o m s t i g e t o e k e n n i n g e n o n d e r h e t W a r r a n t e n P l a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 . 1 v a n h e t W a r r a n t e n P l a n , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
8 . 3 O v e r l i j d e n a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d
B i j h e t E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t , C o n s u l t a n c y O v e r e e n k o m s t o f h e t E i n d e v a n h e t B e s t u u r s m a n d a a t o m w i l l e v a n h e t o v e r l i j d e n o f A r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d v a n d e D e e l n e m e r , z u l l e n a l l e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n W a r r a n t s g e a c h t w o r d e n t e z i j n o v e r g e d r a g e n a a n d e B e g u n s t i g d e v a n d e D e e l n e m e r ( i n h e i g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e D e e l n e m e r ) e n z u l l e n z e u i t o e f e n b a a r b l i j v e n g e d u r e n d e d e v e r d e r e l o o p t i j d v a n d e W a r r a n t s o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n d i t W a r r a n t e n P l a n e n d e W a r r a n t o v e r e e n k o m s t .
A l l e W a r r a n t s d i e n o g n i e t d e f i n i t i e f v e r w o r v e n z i j n o p d a t o g e n b l i k z u l l e n v a n r e c h t s w e g e v e r v a l l e n e n z u l l e n b e s c h i k b a a r z i j n v o o r t o e k o m s t i g e t o e k e n n i n g e n o n d e r h e t W a r r a n t e n P l a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 . 1 v a n h e t W a r r a n t e n P l a n , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
I n h e t g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e D e e l n e m e r m a g d e B e g u n s t i g d e d e W a r r a n t s u i t o e f e n e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e B e g u n s t i g d e d e b e p a l i n g e n v a n d i t W a r r a n t e n P l a n e n d e W a r r a n t o v e r e e n k o m s t v a n t o e p a s s i n g o p d e D e e l n e m e r e n d e W a r r a n t d i e n t n a t e l e v e n .
8 . 4 O p r u s t s i e l l i n g
B i j h e t E i n d e v a n d e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t t e n g e v o l g e v a n d e w e t t e l i j k e o p r u s t s t e l l i n g v a n d e D e e l n e m e r , z u l l e n d e d e f i n i t i e f v e r w o r v e n W a r r a n t s u i t o e f e n b a a r b l i j v e n g e d u r e n d e d e v e r d e r e l o o p t i j d v a n d e W a r r a n t s , o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n d i t W a r r a n t e n P l a n e n d e W a r r a n t o v e r e e n k o m s t .
A l l e W a r r a n t s d i e n o g n i e t d e f i n i t i e f v e r w o r v e n z i j n o p d a t o g e n b l i k z u l l e n v a n r e c h t s w e g e v e r v a l l e n e n z u l l e n z i j n v o o r t o e k o m s t i g e t o e k e n n i n g e n o n d e r h e t W a r r a n t e n P l a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 . 1 v a n h e t W a r r a n t e n P l a n , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
8 . 5 O v e r d r a a g b a a r h e i d
O n v e r m i n d e r d A r t i k e l 8 . 3 v a n d i t W a r r a n t e n P l a n e n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m a g e r g e e n O v e r d r a c h t v a n W a r r a n t s o n d e r l e v e n d e n g e b e u r e n .
A r t . 9 O v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v a n d e A a n d e l e n
D e b e p e r k i n g e n o p d e O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n v a n
t o e p a s s i n g o p e n o v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n d o o r e e n D e e l n e m e r .
A r t . 1 0 - V a r i a
1 0 . 1 W i j z i g i n g e n , o p s c h o r t i n g e n e n b e ë i n d i g i n g v a n d i t W a r r a n t e n P l a n
D i t W a r r a n t e n P l a n k a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n g e w i j z i g d , o p g e s c h o r t o f b e ë i n d i g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k . D e w i j z i g i n g , o p s c h o r t i n g o f b e ë i n d i g i n g v a n d i t W a r r a n t e n P l a n k a n e c h t e r d e r e c h t e n o f v e r p l i c h t i n g e n o n d e r e e n d e f i n i t i e f v e r w o r v e n W a r r a n t n i e t w i j z i g e n z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n D e e l n e m e r . G e e n e n k e l e W a r r a n t k a n d e f i n i t i e f v e r w o r v e n w o r d e n t i j d e n s e e n o p s c h o r t i n g s p e r i o d e o f n a b e ë i n d i g i n g v a n d i t W a r r a n t e n P l a n . E l k e w i j z i g i n g , o p s c h o r t i n g e n b e ë i n d i g i n g v e r e i s t d e g o e d k e u r i n g v a n d e B - B e s t u u r d e r
1 0 . 2 K o s t e n
D e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a l l e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z e g e l r e c h t e n , b e u r s t a k s e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n o f t a k s e n g e h e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s e n d e l e v e r i n g v a n d e n i e u w e A a n d e l e n k o m e n t e n l a s t e v a n d e D e e l n e m e r .
1 0 . 3 B e l a s t i n g e n
E n k e l d e D e e l n e m e r z a l a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r e n z i c h v e r b i n d e n t o t h e t b e t a l e n v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g ,
a n d e r e b e l a s t i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d s b e d r a g e n , , b o e t e s o f i n t e r e s t t e i n n e n b i j d e t o e k e n n i n g , d e f i n i t i e v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w e r v i n g o f u i t o e f e n i n g v a n e e n W a r r a n t , o f b i j d e v e r w e r v i n g , h e t a a n h o u d e n o f d e O v e r d r a c h t v a n d e A a n d e l e n v e r w o r v e n b i j u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s .
K r a c h t e n s t o e p a s s e l i j k e w e t t e n k a n d e V e n n o o t s c h a p ( i n c l u s i e f , i n d e z e p a r a g r a a f , e e n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g ) v e r p l i c h t z i j n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , a n d e r e b e l a s t i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d s b e d r a g e n b o e t e s o f i n t e r e s t t e i n n e n o p d e t o e k e n n i n g , d e f i n i t i e v e v e r w e r v i n g o f u i t o e f e n i n g v a n e e n W a r r a n t . D e V e n n o o t s c h a p k a n , a l s v o o r w a a r d e v o o r d e t o e k e n n i n g o f u i t o e f e n i n g v a n e e n W a r r a n t , o f o p e l k o g e n b l i k d a t h a a r g e s c h i k t l i j k t , v e r e i s e n d a t d e D e e l n e m e r a a n d e V e n n o o t s c h a p h e t b e d r a g v a n e n i g e b e l a s t i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d s b e d r a g e n b o e t e s o f i n t e r e s t b e t a a l t d i e n a a r m e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n t t e w o r d e n i n g e h o u d e n o f g e ï n d . D e D e e l n e m e r z a l o n m i d d e l l i j k o p e e r s t e v r a a g v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t b e t a l i n g - o v e r g a a n . - D e V e n n o o t s c h a p - - r n a g - - d i s c r e t i o n a i r - b e s l i s s e n - d e - b i j - u i t o e f e n i n g - v a n - d e - W a r r a n t s - u i t - t e - g e v e n - A a n d e l e n t e w e e r h o u d e n , i n d i e n z e v a n m e n i n g i s d a t d i t e e n g e s c h i k t e m e t h o d e i s o m b e l a s t i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d s b e d r a g e n , , b o e t e s o f i n t e r e s t i n t e h o u d e n o f t e i n n e n .
1 0 . 4 T o e p a s s e l i j k r e c h t - b e v o e g d e r e c h t b a n k e n
D i t W a r r a n t e n P l a n w o r d t b e h e e r s t d o o r e n g e ï n t e r p r e t e e r d o v e r e e n k o m s t i g B e l g i s c h r e c h t . B e t w i s t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t W a r r a n t e n P l a n b e h o r e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e r e c h t b a n k e n v a n G e n t . "
3 . O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n a l s v o l g t :
t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l w a r r a n t e n , m e t d e u i t o e f e n i n g s p r i j s v a n d e z e w a r r a n t e n t o t m a x i m a a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d o o r d e u i t g i f t e v a n m a x i m a a l 1 8 5 n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e A ; e n
h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n e l k n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z a l t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n , e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s g e v a l l e n d z a l o n m i d d e l l i j k n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l d a t e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t , g e l i j k g e s t e l d w o r d e n , z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
4 . v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t - i n s c h r i j v i n g o p w a r r a n t s
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n
h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e w a r r a n t s z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e n e i n d e m e t n a m e :
- d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) v o o r t v l o e i e n d e u i t d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n e n n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v o o r w a a r d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) v e r v u l d z i j n ;
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e m e t d e u i t g i f t e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e n b a r e o v e r h e d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k e f o r m a l i t e i t i n t o e p a s s i n g v a n d e t r a n s p a r a n t i e w e t g e v i n g t e v e r v u l l e n ; i n a l g e m e n e t e r m e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n e n w a a r v o o r d e v e r g a d e r i n g z i c h v e r b i n d t d e v e r e i s t e r a t i f i c a t i e s t e v e r l e n e n ;
- i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e a n d e r e r e g i s t e r s a a n t e p a s s e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
b e s t u u r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S L O T
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m v e e r t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g .
R A A D V A N B E S T U U R
D e z o e v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l l e n a a n w e z i g z i j n d , k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n m e t v o l g e n d
a g e n d a :
- b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e H e e r F O U R N E A U B r e c h t D i d i e r A n d r é ,
S L O T
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m v i j f t i e n u u r .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h a a r w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r
v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
D e v e r m e l d i n g v a n d e i n h o u d v a n d e z e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n i n o n d e r h a v i g e a k t e g e b e u r t m e t u i t d r u k k e l i j k e
t o e s t e m m i n g v a n d e p a r t i j e n .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
H e t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ )
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
G e d a a n e n v e r l e d e n t e G e n t , i n h e t k a n t o o r .
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t O n s , N o t a r i s , g e n a a m t e k e n d .
D e c o m p a r a n t e n d i e i n d e z e a k t e i n v e r s c h i l l e n d e h o e d a n i g h e d e n z i j n o p g e t r e d e n b e v e s t i g e n d a t h u n
e v e n t u e l e e e n m a l i g e h a n d t e k e n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p a l l e h o e d a n i g h e d e n w a a r i n z i j o p t r e d e n i n o n d e r h a v i g e
a k t e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , m e t a a g e h e c h t e v o l m a c h t B o e y k e n s J o c h e n , m e t a a n g e h e c h t e b a n k a t t e s t e n ( 2 ) , m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r s e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i v m o m z e t t i n g , m e t s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i v m c r e a t i e v a n a a n d e l e n , m e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i v m u i t g i f t e w a r r a n t s .
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2015
ÿþ~
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ) 1 1 u i i 1 1 I l n i n R N i i n o
b e
a B ~ s t z
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 8 2 6 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a p C r o w d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a u w p o o r t 1 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e u i t o e f e n i n g w a r r a n t e n W i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J o h a n D E B L A U W E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O u d e n a a r d e , o p 0 3 j u l i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d o p v e r z o e k v a n 2 b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T a p C r o w d " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , G r a u w p o o r t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 8 8 2 6 1 9 1 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " M o b i l e J u i c e " , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r d e N o t a r i s L o d e w i j k V e r m e u l e n t e M e n e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 2 o k t o b e r 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 9 0 3 7 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n h e r h a a l d e l i j k w e r d e n g e w i j z i g d , o n d e r m e e r b i j p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s F a b i e n n e F e v e r y t e G e n t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e v o o r m e l d e b i j l a g e v a n 0 5 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 3 5 8 5 , w a a r b i j o n d e r m e e r h u i d i g e n a a m e n r e c h t s v o r m w e r d a a n g e n o m e n , e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s P e t e r C a l l i a u w t e G e n t o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e v o o r m e l d e b i j l a g e v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 1 6 2 7 5 9 , h e t g e e n v o l g t
I ) a ) B i j p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s F a b i e n n e F e v e r y t e G e n t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d a l s b o v e n , b e s l o o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) w a r r a n t e n A , v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t " w a r r a n t e n p l a n " , d a t v o l l e d i g w a s o p g e n o m e n i n d e g e m e l d p r o c e s - v e r b a a l .
I n z e l f d e p r o c e s - v e r b a a l w e r d b o v e n d i e n b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n z a l v e r h o o g d w o r d e n a l s v o l g t :
} t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l w a r r a n t e n , m e t d e u i t o e f e n i n g s p r i j s v a n d e z e w a r r a n t e n t o t m a x i m a a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d o o r d e u i t g i f t e v a n m a x i m a a l 1 8 5 n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e A ; e n
+ h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n e l k n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z a l t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n , e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s g e v a l l e n d z a l o n m i d d e l l i j k n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l d a t e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t , g e l i j k g e s t e l d w o r d e n , z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
T e v e n s v e r l e e n d e d e v e r g a d e r i n g a a n t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
b ) B i j p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s P e t e r C a l l i a u w t e G e n t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e v o o r m e l d e b i j l a g e v a n 1 0 m e i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 8 7 5 2 4 , b e s l o o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) w a r r a n t e n A , v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t " w a r r a n t e n p l a n " , d a t v o l l e d i g w a s o p g e n o m e n i n d e g e m e l d p r o c e s - v e r b a a l .
l n z e l f d e p r o c e s - v e r b a a l w e r d b o v e n d i e n b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n z a l v e r h o o g d w o r d e n a l s v o l g t :
+ t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l w a r r a n t e n , m e t d e u i t o e f e n i n g s p r i j s v a n d e z e w a r r a n t e n t o t m a x i m a a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d o o r d e u i t g i f t e v a n m a x i m a a l 1 8 5 n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e A ; e n
+ h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n e l k n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z a l t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n , e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s g e v a l l e n d z a l o n m i d d e l l i j k n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l d a t e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t , g e l i j k g e s t e l d w o r d e n , z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
T e v e n s v e r l e e n d e d e v e r g a d e r i n g a a n t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I l ) D e b e s t u u r d e r s , c o m p a r a n t e n i n d e z e , h a n d e l e n d q u a l i t a t e q u a , v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n d a t :
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r h i e r n a v e r m e l d e v e r z o e k e n t o t u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t e n h e e f t o n t v a n g e n , t e n b e w i j z e w a a r v a n z i j o n s , N o t a r i s , d e l i j s t o v e r h a n d i g e n , w e l k e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r e c h t i s v e r k l a a r d o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i j s R o e c k e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K a r e l N I J S , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e l i j s t a a n d e z e w o r d t g e h e c h t , z i j n d e , ;
+ d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " R E X L U C I S " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e u k e l d a m 3 1 b u s 3 1 ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 4 3 8 5 5 6 5 6 e n B T W - n u m m e r B E 8 4 3 . 8 5 5 . 6 5 6 , h e e f t t e k e n n e n g e g e v e n 5 0 w a r r a n t e n A t e w i l l e n u i t o e f e n e n , u i t g e g e v e n b i j v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j z i j a l d u s h e e f t i n g e s c h r e v e n o p e v e n z o v e e l n i e u w e a a n d e l e n " K l a s s e A " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t o e f e n p r i j s b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 6 , 5 9 , - ) p e r w a r r a n t , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 9 . 3 2 9 , 5 0 , - ) . O p e i k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w o r d t i n g e s c h r e v e n , w o r d t d e u i t o e f e n p r i j s g e b o e k t d e e l s a l s k a p i t a a l , z i j h o n d e r d a c h t t i e n k o m m a a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( E 1 1 8 , 8 1 8 4 , - ) p e r w a r r a n t , o f g l o b a a l v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 5 . 9 4 0 , 9 2 ) , e n d e e l s ( s a l d o ) g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , z i j d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( E 3 . 3 8 8 , 5 8 ) ,
+ d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D Y N A M I Q " , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , K l a r o e n s t r a a t 3 4 ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 4 3 8 5 6 4 4 8 e n B T W - n u m m e r B E 8 4 3 . 8 5 6 . 4 4 8 , h e e f t t e k e n n e n g e g e v e n 5 0 w a r r a n t e n A t e w i l l e n u i t o e f e n e n , u i t g e g e v e n b i j v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j z i j a l d u s h e e f t i n g e s c h r e v e n o p e v e n z o v e e l n i e u w e a a n d e l e n " K l a s s e A " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t o e f e n p r i j s b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E 1 8 6 , 5 9 , - ) p e r w a r r a n t , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 9 . 3 2 9 , 5 0 , - ) . O p e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w o r d t i n g e s c h r e v e n , w o r d t d e u i t o e f e n p r i j s g e b o e k t d e e l s a l s k a p i t a a l , z i j h o n d e r d a c h t t i e n k o m m a a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( E 1 1 8 , 8 1 8 4 , - ) p e r w a r r a n t , o f g l o b a a l v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 . 9 4 0 , 9 2 ) , e n d e e l s ( s a l d o ) g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , z i j d r i e d u i z e n d d r i e h o n - d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 . 3 8 8 , 5 8 ) .
+ d e H e e r B O E Y K E N S J o c h e n B e n M a r c , g e b o r e n t e G e n t o p 1 8 o k t o b e r 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , A c h t e r s t r a a t 3 5 , h e e f t t e k e n n e n g e g e v e n 3 5 w a r r a n t e n A t e w i l l e n u i t o e f e n e n , u i t g e g e v e n b i j v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j h i j a l d u s h e e f t i n g e s c h r e v e n o p e v e n z o v e e l n i e u w e a a n d e l e n " K l a s s e A " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t o e f e n p r i j s b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g e u r o n u l c e n t ( E 1 6 0 , 0 0 , - ) p e r w a r r a n t , h e t z i j i n t o t a a l v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 5 . 6 0 0 , 0 0 , - ) . O p e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w o r d t i n g e s c h r e v e n , w o r d t d e u i t o e f e n p r i j s g e b o e k t d e e l s a l s k a p i t a a l , z i j h o n d e r d a c h t t i e n k o m m a a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 1 8 , 8 1 8 4 , - ) p e r w a r r a n t , o f g l o b a a l v i e r d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( E 4 . 1 5 8 , 6 4 ) , e n d e e l s ( s a l d o ) g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , z i j d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( E 1 . 4 4 1 , 3 6 ) .
+ d e H e e r V A N ' T H U L L E N A A R J o o s t , g e b o r e n t e D o n g e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 2 o k t o b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 4 8 6 1 C C C h a a m ( N e d e r l a n d ) , G i n d e r d o o r s t r a a t 1 , h e e f t t e k e n n e n g e g e v e n 5 0 w a r r a n t e n A t e w i l l e n u i t o e f e n e n , u i t g e g e v e n b i j v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , w a a r b i j h i j a l d u s h e e f t i n g e s c h r e v e n o p e v e n z o v e e l n i e u w e a a n d e l e n " K l a s s e A " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t o e f e n p r i j s b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g e u r o n u l c e n t ( E 1 6 0 , 0 0 , - ) p e r w a r r a n t , h e t z i j i n t o t a a l a c h t d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 8 . 0 0 0 , 0 0 , - ) « O p e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w o r d t i n g e s c h r e v e n , w o r d t d e u i t o e f e n p r i j s g e b o e k t d e e l s a l s k a p i t a a l , z i j h o n d e r d a c h t t i e n k o m m a a c h t d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 1 8 , 8 1 8 4 , - ) p e r w a r r a n t , o f g l o b a a l v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 5 . 9 4 0 , 9 2 ) , e n d e e l s ( s a l d o ) g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , z i j t w e e d u i z e n d n e g e n e n v i j f t i g e u r o a c h t c e n t ( E 2 , 0 5 9 , 0 8 ) .
+ d e H e e r V E R S T U Y F T J e n s M a r c T h é r è s e , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 3 1 j u l i 1 9 9 0 , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , L a n g e s t r a a t 8 , h e e f t t e k e n n e n g e g e v e n 3 0 w a r r a n t e n A t e w i l l e n u i t o e f e n e n , u i t g e g e v e n b i j v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j h i j a l d u s h e e f t i n g e s c h r e v e n o p e v e n z o v e e l n i e u w e a a n d e l e n " K l a s s e A " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t o e f e n p r i j s b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g n u l c e n t ( ¬ 9 5 , 5 5 , - ) p e r w a r r a n t , h e t z i j i n t o t a a l t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 8 6 6 , 5 0 , - ) . O p e i k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w o r d t i n g e s c h r e v e n , w o r d t d e u i t o e f e n p r i j s g e b o e k t a l s k a p i t a a l .
2 ) d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n g e b e u r t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , z o w e l v o r m e l i j k a i s i n h o u d e l i j k , z o w e l w a t b e t r e f t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n d e w a r r a n t s a l s w a t b e t r e f t d e h o e d a n i g h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e w a r r a n t s .
3 ) C o m p a r a n t e n v e r t o n e n o n s , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e v e n s e e n b a n k a t t e s t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a n b a s F o r t i s , m e t z e t e l t e B r u s s e l , A g e n t s c h a p T e m a t , o p d a t u m v a n 0 2 j u l i 2 0 1 5 , d e w e l k e i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n ( n a v e r i f i c a t i e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ) ,
r , . ~
w a a r u i t b l i j k t d a t s a m e n e e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 1 2 5 , 5 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " T a p C r o w d " , m e t n u m m e r B E 2 1 0 0 1 7 6 0 7 7 3 4 0 3 .
B i j g e v o l g w e r d d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) w a r r a n t e n A , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 8 4 7 , 9 0 ) d o o r i n s c h r i j v i n g o p e v e n z o v e e l n i e u w e a a n d e l e n K l a s s e A e n w e l k e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n , v o o r d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 1 2 5 , 5 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 . 2 7 7 , 6 0 ) d i e g e b o e k t w o r d t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D e t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) n i e u w t o t s t a n d g e k o m e n a a n d e l e n K l a s s e A , z i j n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n K l a s s e A v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e v o l l e d i g d e l e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
I I I ) I n u i t v o e r i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , b l i j k t d a t d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 8 4 7 , 9 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 2 0 . 8 9 9 , 8 3 ) o p v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 7 4 7 , 7 3 ) .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n - d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 7 4 7 , 7 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 . 5 9 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l u i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 4 . 5 9 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 1 5 1 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n d r i e d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g ( 3 0 8 9 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e B . "
I V ) V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , z e t t e n u i t e e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n s l o t t e t e a c t e r e n d a t m a c h t i g i n g w o r d t g e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T a p C r o w d " t e a a n t e p a s s e n , t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v á á r d e f o r m a l i t e i t v a n R e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 , § 2 V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t a a n g e h e c h t g e w a a r m e r k t e l i j s t u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s ,
2 . C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
J o h a n D E B L A U W E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g