24/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " - a k t e
~ . . ~ _ ~ , . . . . . ~
, ~ . ~ i . ~ ; S = S
- _ ~ ~ - - - - - -
r
I I I
* 1 4 0 2 4 5 5 7 *
1 1 I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r r e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 8 8 3 . 6 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A S R E N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : K o r t e M i n n s t r a a t 3 5
9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A S R E N E " , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , K a r t & M i n n e s t r a a t 3 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 1 . 8 8 3 . 6 8 9 . , w a a r b i j w e r d b e s l o t e n :
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t t h a n s i n d e s t a t u t e n n o g u i t g e d r u k t s t a a t i n B e l g i s c h e f r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o , m e e r b e p a a l d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n E u r o c e n t ' ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r ) .
- o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
- o m i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e o v e r g a n g s m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i ; 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t ; k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t k a p i t a a l w o r d t b i j g e v o l g v e r h o o g d m e t ; t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 1 2 . 2 2 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e ; b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l é é n ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f k o m m a n u l é é n e u r o ( 2 3 0 . 8 1 2 , 0 1 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n : n i e u w e a a n d e l e n . .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d i n g e t e k e n d e n d a t z i j b o v e n d i e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d . . .
- o m g a n s d e t e k s t d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r w e l r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n r e k e n i n g , h o u d e n d e m e t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 1 2 5 - 1 2 9 7 9 :
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A R T I K E L E E N - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s a i s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e ' n a a m " T A S R E N E " , D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n ; n o o t s c h a p , e n d a a r b i j s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d o o r h u n a f k o r t i n g " B V B A " .
' A R T I K E L T W E E - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i n g e n . A R T I K E L D R I E - Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 8 0 L e b b e k e , K o r t e M i n n e s t r a a t 3 5 , D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t , v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t
V o c r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L V I E R - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a i l e v o e g - b e z e t - e n c e m e n t w e r k e n , o p k u i s e n v a n g e v e l s , z a n d s t r a l e n v a n g e b o u w e n e n v o o r w e r p e n , h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , o p s p u i t e n v a n v o e g e n , s c h i l d e r w e r k e n .
A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g ( c o ö r d i n a t i e ) , o n d e r n e m i n g v o o r m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , o n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k a a n g e b o u w e n , o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a f o n n e r e n e n c e m e n t e r e n v a n g e b o u w e n , o n d e r n e m i n g v a n c h a p e w e r k e n , o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n v l o e r e n e n h e t p l a a t s e n v a n f a i e n c e , o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n g l a s i n b e g r e p e n h e t p l a a t s e n v a n s i e r - e n k u n s t g l a s , o n d e r n e m i n g v o o r h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r , o n d e r n e m i n g v o o r h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n a n d e r s d a n m e t a s f a l t e n t e e r , o n d e r n e m i n g v o o r s l o p i n g s w e r k e n , o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n z o w e l m e t a l e n a l s n i e t - m e t a l e n , d a k w e r k e n v a n g e b o u w e n , o n d e r n e m i n g v o o r h e t r e s t a u r e r e n v a n g e b o u w e n , m o n u m e n t e n e n k u n s t w e r k e n , o n d e r n e m i n g v a n g r o n d w e r k e n , o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n l e g g e n v a n w e g e n ( o m v a t o o k h e t l e g g e n v a n o p r i t t e n ) , o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n i s o l a t i e , o n d e r n e m i n g v o o r h e t L e g g e n v a n p a r k e t .
Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z e f z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f k o m m a n u l é é n e u r o ( 2 3 0 . 8 1 2 , 0 1 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . . .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A R T I K E L Z E S T I E N - B E N O E M I N G - O N T S L A G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , e n d e w e l k e
i e d e r i n d i v i d u e e l k u n n e n h a n d e l e n . . .
A R T I K E L N E G E N T I E N - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D . T O E Z I C H T .
A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G - B E N O E M I N G E N B E V O E G D H E I D .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r
z o v e r d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f
m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . . .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p t i e n j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . . .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . . .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L V I J F E N D E R T I G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o d r -
b g h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L Z E S E N D E R T I G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s t a a n . . . ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g