TATE & LYLE SERVICES (BELGIUM)

Dénomination : TATE & LYLE SERVICES (BELGIUM)

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 890.484.843

Publication

28/08/2014

��#

Mod Won' 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFIE RECHTBANK VA

KOOPHANDEL GENT

19 AUG, 20141

AFDELING DENDERMONDE Griffie

i

*14161447*

Vo boho aan Belg Staat

looi

Ondernemingsnr : 0890.484.843

Benaming

(voluit) : Tate & Lyie Services (Belgium)

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 4 bus 10, 9320 Erembodegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering van 16 september 2013:

De algemene vergadering herbenoemt de CVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, niet maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar, Deze vennootschap heeft mevrouw Winne Lien, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 maart 2016 dient goed te keuren.

Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.

De Vennootschap geeft bij deze een volmacht aan Cottyn BV BVBA, Leopoldlaan 48, 9300 Aalst, ondernemingsnummer 0432.267.830, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, met betrekking tot de hiervoor genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van voormelde Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Cottyn BV BVBA Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.09.2013, NGL 07.10.2013 13621-0421-035
16/04/2013

��mod 11.1

UH 592 1iii uuiuilus~

13

`Luik 13 ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

C"IFFIE PEr,I-tTP,ARK

VAN KOOPH/" 1P}DEL.

a 5 APR. 2013

DENDERMONDE

Griffie

III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890.484.843

Benaming (voluit) : Tate & Lyie Services (Belgium)

(verkort) ;

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 4 bus 10-11

9320 Erembodegem (Aalst)

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "Tate & Lyle Belgium" - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op acht en twintig maart tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "8erquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Tate & Lyle Services (Belgium)", waarvan de zetel gevestigd is" te 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 4 bus 10-11, volgende beslissingen genomen heeft :

1� Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 29 januari 2013 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde op 1 februari 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 13 februari 2013 onder nummer 13026593, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

2� Goedkeuring van de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "Tate & Lyle Services (Belgium), met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 4 bus 10-11, hierna 'de Overnemende Vennootschap', de naamloze vennootschap "Tate & Lyle Belgium", met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 4 bus 10-11, hierna 'de Overgenomen Vennootschap', per 1 april 2013 bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt,

Door deze verrichting gaat met ingang van 1 april 2013 het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap,

Boekhoudkundige datum

Aile verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 april 2013 om 00.00 uur boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 april 2013.

3� Beslissing Drtikel 2, eerste zin van de statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing de dato 17 april 2008 naar huidig adres als volgt :

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 4 bus 10-11,"

4� Bijzondere volmacht werd verleend aan de vennootschap Cottyn, met zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan 48, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

13/02/2013

��t,7od WaM 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

130 93

bei

aa

13e Sta;

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

-1 FEB. 2013

DENC�PNIONDE

Ondernemingsnr: 0890.484.843

Benaming

(voluit) : TATE & LYLE SERVICES (BELGIUM)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : industrietaan 4 bus 10-11, 9320 Erembodegem (Aalst) (volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 29 januari 2013:

1. VOORAFGAANDE UITEENZETTING

OVERWEGENDE DAT:

a)de overnemende vennootschap NV Tate & Lyle Services (Belgium) (hierna genoemd "TLSB") houder is van alle aandelen die het volledig maatschappelijk kapitaal van de over te nemen vennootschap NV Tate & Lyle: Belgium (hierna genoemd 'TSE') vertegenwoordigen, waardoor TSE een 100%-dochteronderneming van TLSB is;

b)hogervermelde vennootschappen niet vereffend, ontbonden, of failliet verklaard zijn, noch heeft enige hogervermelde vennootschap een minnelijk akkoord afgesloten met zijn aandeelhouders of schuldeisers;

c)de bestuurders van de hogervermelde vennootschappen vastgesteld hebben dat de operationele en strategische noodzaak om de Belgische activiteiten van de Tate & Lyle Groep apart in twee onderscheiden vennootschappen onder te brengen, vandaag niet meer aanwezig is;

d)de activiteiten en het maatschappelijk doel van TLSB en TBE bijzonder gelijkaardig zijn, en het bestuur van beide vennootschappen op vrijwel identieke wijze gestructureerd is. Dientengevolge zou de integratie leiden tot synergi�n, een snellere en betere besluitvorming, een vereenvoudiging van interne en administratieve procedures, en een integratie en centralisatie (en aldus het vermijden van een duplicatie van) allerlei bedrijfsprocessen. Het zorgt tevens voor het effici�nter maken van de samenwerking tussen beide fuserende vennootschappen en laat toe de aandacht te vestigen op kern'activiteiten in plaats van randactiviteiten die geen waarde cre�ren;

e)de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting de structuur van (de Belgische activiteiten van) de Tate & Lyre Groep significant zal vereenvoudigen, wat leidt tot een wezenlijke daling van de directe en indirecte kosten verbonden aan het in stand houden van meerdere onderscheiden juridische entiteiten, zoals de afzonderlijke administratie-'kosten, compliance kosten en consultancy kosten. De afschaffing van de intra-groepsverrichtingen zullen bijkomende voordelen opleveren voor de Tate & Lyle Groep, i.e., niet alleen worden boekhoudkundige processen veel minder complex; tevens wordt een transparantere structuur voor de stakeholders van de Tate & Lyle Groep gecre�erd.

f)de fusee kadert binnen een grotere "simpliificafiebeweging" van de juridische structuur van de Tate & Lyle

" Groep, mede gelet op de voordelen (e.g., rechten en verplichtingen die behouden worden) die de fusie ten opzichte van een liquidatie met zich meebrengt;

g)alle huidige Belgische activiteiten van de Tate & Lyle Groep na de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zullen uitgevoerd worden door de overnemende vennootschap, TLSB, De Tate & Lyle. Groep wil zich op een zodanige wijze positioneren dat zij haar concurrenti�le positie en huidige tewerkstelling; kan vrijwaren.

Op de laatste blz. van Edik B vermelden : Recto : Haarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

~ �% h)de fusie dientengevolge in het belang is van de hogervermelde vennootschappen en hoogstwaarschijnlijk het succes van de Europese activiteiten van Tate & Lyle en van de globale Tate & Lyie Groep zal bevorderen;

-.'") " i i)de fusie daarenboven geen fiscale voordelen of fiscale optimalisatie beoogt, temeer gezien ingevolge de fusie (1) de fusie-entiteit over een lagere berekeningsbasis voor de aftrek voor risicokapitaal zat beschikken dan TBE en TLSB samen op stand-alone basis en (ii) de fiscaal overgedragen verliezen ten name van TLSB ten dele verdwijnen ingevolge de bepalingen van artikel 206 W1B 92.

WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Overeenkomstig artikel 719 e.v, van het Wetboek van Vennootschappen hebben de bestuursorganen van de overnemende vennootschap NV Tate & Lyle Services (Belgium) en van de over te nemen vennootschap NV Tate & Lyle Belgium op 29 januari 2013 dit fusievoorstel door overneming goedgekeurd waardoor het vermogen van NV Tate & Lyle Belgium aan NV Tate & Lyle Services (Belgium) zal worden overgedragen. Dit fusievoorstel door overneming werd opgesteld om het ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergaderingen van de vennootschappen NV Tate & Lyle Services (Belgium) en NV Tate & Lyle Belgium overeenkomstig de bepalingen van artikelen 719 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen,

2. INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAPPEN DIE BIJ DE FUSIE BETROKKEN ZIJN

2.1 Overnemende vennootschap NV Tate & Lyle Services (Belgium)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge De overnemende vennootschap is de Naamloze Vennootschap Tate & Lyle Services (Belgium) (hierna genoemd "TLSB"), met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Industrielaan 4 bus 10-11, TLSB is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Dendermonde) onder het nummer 890.484.843, Het werd opgericht per notari�le akte van 25 juni 2007, verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt met standplaats te Sint-Martens-Lennik, en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2007 onder nummer 07101014. De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd krachtens akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke met standplaats te Brussel op 28 september 2007 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2007, onder nummer 07154627.

Het maatschappelijk doel van TLSB is beschreven in artikel 3 van haar statuten. Dit artikel bepaalt

" De vennootschap heeft tot doel

De handel in en de verwerking van agrarische en andere grondstoffen en voedingsingredi�nten in de meest uitgebreide betekenis, alsmede de verkoop van knowhow, het verlenen van diensten in de meest uitgebreide zin, technische assistentie en de constructie van industri�le installaties voor derden met het oog op de levering en bewerking van deze grondstoffen alsook de commercialisering en levering van de bekomen producten,

Zij mag zowel in Belgi� als in, het buitenland alle commerci�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel,

Zij mag op welke wijze ook participaties nemen in aile verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanvullend maatschappelijk doel nastreven of die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of ln pand te geven."

2.2 Over te nemen vennootschap -- NV Tate & Lyle Belgium

De over te nemen vennootschap is de Naamloze Vennootschap Tate & Lyle Belgium (hierna genoemd "TBE"), met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), industrielaan 4 bus 10-11. TBE is ingeschreven in het rechtspersonen register (Dendermonde) onder het nummer 890.865.816. Het werd opgericht per notari�le akte van 11 juli 2007, verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt met standplaats te Sint-Martens-Lennik, en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2007 onder nummer 07110504. De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

Het maatschappelijk doel van TSE is beschreven in artikel 3 van haar statuten. Dit artikel bepaalt: " De vennootschap heeft tot doel :

De handel in en de verwerking van agrarische en andere grondstoffen en voedingsingredi�nten in de meest uitgebreide betekenis, alsmede de verkoop van knowhow, het verlenen van diensten in de meest uitgebreide zin, technische assistentie en de constructie van industri�le installaties voor derden met het oog op de levering en bewerking van deze grondstoffen alsook de commercialisering en levering van de bekomen producten.

Zij mag zowel in Belgi� ais in het buitenland aile commerci�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag op welke wijze ook participaties nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanvullend maatschappelijk doel nastreven of die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te

vergemakkelijken.

De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De vennootschap kan

zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.'

3. BESCHRIJVING VAN DE GEPLANDE FUSIE

De voorgestelde fusie wordt door de wet gedefinieerd als een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waardoor van rechtswege en gelijktijdig, overeenkomstig de artikelen 719 e.v. van het Wetboek van

Vennootschappen,

-de totaliteit van het actief en passief vermogen van TBE wordt overgedragen aan TLSB;

-na een ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap TBE;

-zonder de toekenning van gewone aandelen van de overnemende vennootschap TLSB aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap TBE aangezien TLSB eigenaar is van alle aandelen in de over te nemen vennootschap TBE,

Indien het fusievoorstel geldig wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van TLSB van 28 maart 2013 en door de buitengewone algemene vergadering van TBE van 28 maart 2013, houdt TBE van rechtswege op te bestaan. De totaliteit van haar vermogen, actief en passief, wordt dan zonder uitzondering overgedragen naar TLSB per 01 april 2013 om 00h00.

4. DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN TBE BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN ALS VERRICHT VOOR REKENING VAN TLSB

De bestuursorganen van TLSB en TBE stellen voor om de activa en passiva van TBE over te dragen met boekhoudkundig effect per 01 april 2013.

De activa en passiva van TBE gaan over op TLSB op 01 april 2013 om 00.00 uur,

5, RECHTEN DIE VERZEKERD ZIJN AAN DE HOUDERS VAN AANDELEN

Er zijn binnen TBE geen aandeelhouders die bijzondere rechten bezitten,

Er zijn binnen TBE evenmin houders van andere effecten dan kapitaalaandelen, evenmin effecten met bevoorrechte rechten,

6, RUILVERHOUDING

Daar TLSB op het moment van de fusie eigenaar is van alle 100 aandelen van TSE, worden deze aandelen conform artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen niet geruild.

7. SPECIALE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN

Er wordt geen enkel voordeel toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

8. REALISATIE VAN DE FUSIE

Deze fusie is onderworpen aan de goedkeuring van de buitengewone algemene vergaderingen van TBE en TLSB.

9, WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Indien de geplande fusie wordt uitgevoerd, moeten de wijzigingen die voortvloeien uit de fusie in de statuten van TLSB worden aangebracht.

10. ONROERENDE GOEDEREN

TLSB noch TBE zijn eigenaar van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

11. VERKLARINGEN PRO FISCO

t

r"�,� �%

De aandee�houders en bestuursorganen van de bij deze fusie-betrokken vennoot schappen verklaren dat

het hun bedoeling is om de fusie, voorwerp van deze akte, belastingneutraai te laten plaatsvinden. Derhalve :

wordt deze fusie gerealiseerd met toepassing van:

-de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der Registratierechten;

-artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen (1992);

-artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het Btw-Wetboek.

Voor-

r.b houden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen zullen de raden van bestuur van TLSB en TBE dit voorstel neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.

Opgemaakt te Aalst op 29 januari 2013 in vier exemplaren, waarvan ��n voor elke vennootschap en ��n voor het dossier voor elk van de twee vennootschappen dat wordt gehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde,

Frederik Hermans Alena Kacelova

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/01/2015

�� Mod Word 11.1

ln de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

lI

u

�E

B St;

" 150152 1*

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

16 JAN, 2015

AFDELING D MONDE

Ondernemingsar ; 0890.484.843

Benaming

(voluit) : Tate & Lyle Services (Belgium)

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9320 Aalst (Erembodegem), Industrielaan 4 bus 10-11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vergoeding commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 14 november 2014;

De vergoeding voor de opdracht van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2014 bedraagt 15.550,00 Euro (plus BTW, onkosten en bijdrage 1BR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.

De Vennootschap geeft bij deze een volmacht aan Cottyn BV BVBA, Leopoldlaan 48, 9300 Aalst, ondernemingsnummer 0432.267.830, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, met betrekking tot de hiervoor genomen beslissingen, aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van voormelde Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.

COTTYN BV BVBA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van cie perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/11/2012

��Mod Word 11.1

L {w); ,.t .z) ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van-alt `E E,cHi-+D EAEVOELK

+-�

3 0 en 2012

DENDERMONDE

Griffie

11 V IIIII 11111111111

*12183665F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890.484.843

Benaming

(voluit) : Tate & Lyle Services (Belgium)

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 4 bus 10-11, 9320 Aalst (Erembodegem)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vergoedingen Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 15 september 2012:

6. Vaststelling vergoeding commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011

De vergoeding voor de opdracht van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2011 bedraagt 9.233,00 Euro (exclusief BTW, onkosten en bijdrage IBR).

Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd

7. Vaststelling vergoeding commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2012

De vergoeding voor de opdracht van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 maart 2012 bedraagt 9.557,00 Euro (exclusief BTW, onkosten en bijdrage 1BR).

Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.

8. Wijziging inzake vertegenwoordiging van de commissaris

De algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren, die vanaf 1 oktober 2011 zal vertegenwoordigd worden door Lien Winne in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Eddy Dams,

9. Varia

De Vennootschap geeft bij deze een volmacht aan Cottyn BV BVBA, Leopoldlaan 32 A bus 1-2, 9300 Aalst, ondernemingsnummer 0432.267.830, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, met betrekking tot de hiervoor genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van voormelde Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

COTTYN BV VBA

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 15.09.2012, NGL 28.09.2012 12599-0390-035
23/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2011, GGK 28.07.2011, NGL 17.07.2012 12312-0413-035
16/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 28.07.2011, NGL 08.09.2011 11542-0108-035
15/07/2011

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MoC

in de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11108667"

VAN KOOioHANDEr,

- 5. 07. Zfl11

DENDERMONDE

�l,frir

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

0890.484.843

Tate & Lyle Services (Belgium)

Naamloze Vennootschap

Industrielaan 4 bus 10-11 - 9320 Aalst Ontslagen en benoemingen

Rechtsvorm

Zetel :

Onderwerp akte :

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 26.04.2011:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders van de vennootschap:

-De heer Matthew Trilling, wonende te Arboretumlaan 75, 3080 Tervuren, Belgi�

-De heer Vincent Pottier, wonende te rue du Bois 12, 80540 Clairy Saulchoix, Frankrijk

-De heer Robert Gibber, wonende te 14 North Hill, Highgate, London N6 4QA, Verenigd Koninkrijk

Het ontslag heeft onmiddellijk ingang.

De algemene vergadering benoemt volgende leden tot bestuurder van de vennootschap:

-De heer Frederik Hermans, wonende te Vilvoordsebaan 59d, 3020 Herent

-De heer Barry John Cannings, wonende te Treetops, 9 Roundhill Way, Cobham, Surrey, KT11 2EX,

Verenigd Koninkrijk

-Mevrouw Alena Kacelova, wonende te Laznicky 80, 751 25 Prerov, Tsjechi�

Het mandaat van de nieuwe bestuurders gaat onmiddellijk in en loopt ten einde op de jaarvergadering in 2016.

De Vennootschap geeft bij deze een volmacht aan Cottyn, Roseleth, Van De Steen & C�, Advocatenkantoor BVBA, Leopoldlaan 32 A bus 1-2, 9300 Aalst, ondememingsnummer 0432.267.830, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, met betrekking tot de hiervoor onder agendapunten 6 en 7 genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te= vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van voormelde Vennootschap bij de Kruispuntbank van' Ondernemingen, de BTW-administratie en de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit wordt unanierm goedgekeurd.

Cottyn, Roseleth, Van De Steen & Co, Advocatenkantoor BVBA Lasthebber

20/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 15.09.2010, NGL 11.10.2010 10579-0204-033
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 15.09.2009, NGL 20.09.2009 09766-0338-035
10/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 26.01.2009, NGL 03.02.2009 09035-0117-036
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 18.09.2015, NGL 05.10.2015 15639-0273-033

Coordonnées
TATE & LYLE SERVICES (BELGIUM)

Adresse
INDUSTRIELAAN 4, BUS 10 - NDUSTRIEZONE III 9320 EREMBODEGEM

Code postal : 9320
Localité : Erembodegem
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées TATE & LYLE SERVICES (BELGIUM)

Coordonnées
TATE & LYLE SERVICES (BELGIUM)