TAVERNIER TRADING COMPANY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. TAVERNIER TRADING COMPANY
Dénomination : TAVERNIER TRADING COMPANY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.428.626

Publication

06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 07.06.2014, NGL 28.09.2014 14628-0112-015
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 02.06.2012, NGL 24.10.2012 12615-0594-014
16/04/2012
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Qudenaarde

3 APR. 2012

Griffie

Voor, behouder aan het Belgisch Staatsblai

III itiiJI!!16111



J

Ondernemingsnr : 0437 428 626

Benaming

(voluit) : TAVERNIER TRADING COMPANY

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9520 Sint-Lievens-Houtem, Bruisbeke 49a

Onderwerp akte :

Uit een akte verleden voor Meester Carmen de Vuyst, notaris met standplaats te Herzele op negenentwintig maart tweeduizend en twaalf van de naamloze vennootschap TAVERNIER TRADING COMPANY in het kort: T,T.C., opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte van 1 mei 1989,: bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni daarna onder nummer 890601-1120 blijkt: dat de datuten werden gewijzigd en meer bepaald :

BESLUITEN

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT  Wijziging van de tweede alinea van artikel 17 van de statuten :

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt

de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, die alleen

optreedt of door twee bestuurders.

TWEEDE BESLUIT  ontslag van de gedelegeerde bestuurder en benoeming van bestuurders

Met éénparigheid van stemmen wordt de heer Tavernier Guido ontslagen als gedelegeerd bestuurder vanaf

heden. De heer Tavernier Guida aanvaardt dit.

Met éénparigheid van stemmen worden alle bestuurders ontslaan en deze aanvaarden dit.

Met éénparigheid van stemmen worden benoemd voor een nieuwe wettelijke termijn van zes jaar als

bestuurders

1.De heer TAVERNIER beven José, voornoemd;

2.De heer TAVERNIER Guido Hendrik Jan Paul;

3.De heer TAVERNIER Koen Karel Wemer;

4.De heer TAVERNIER Johan Maurice, geboren te Oudenaarde op éénendertig juli negentienhonderd:

vierenzestig, nationaal nummer 640731 445-18, wonende te 9860 Oosterzele (Landskouter) Rooberg nummer

31/a.

5.De commanditaire vennootschap op aandelen TARBOS, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtera,

Kortseveld nummer 4.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0454 308 606.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tavernier Jozef, voornoemd,

die aanvaarden.

DERDE BESLUIT

De eerste paragraaf van artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

a)De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur.

VIERDE BESLUIT  wijziging statuten

De vergadering besluit om de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen

beslissingen en verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten

op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Bij deze geef ik, notaris Carmen de Vuyst, de toestemming om voormelde vennootschap te laten doorgaan

voor Registratie met doel enkel neerlegging ter griffie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Carmen de Vuyst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nn) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd uitgifte van de statutenwijziging gecoördineerde tekst.

Notaris Carmen de Vuyst, 9552 Herzele.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/11/2011
ÿþ Mod 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden 1111t!!1§1M111,p11

aan het

Belgisch Staatsblad

Ouasnaards

2 8 On 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0437428626

Benaming

(voluit) : TAVERNIER TRADING COMPANY in het kort T.T.C.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld 4

Onderwerp akte : partiële splitsing

Uit een akte, verleden voor Meester Carmen de Vuyst, notaris met standplaats te Herzele op 25 oktober, 2011 van de naamloze vennootschap TAVERNIER TRADING COMPANY in het kort T.T.C., met zetel te 9520. Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld 4 blijkt dat een partiële splitsing heeft plaatsgehad en meer bepaald :

BESLUITEN

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De voorzitter deelt mee dat in de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsbesluit en onderhavige buitengewone algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de samenstelling van hun vermogens.

. TWEEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen splitsingsvoorstel en

van de bijzondere verslagen van de raden van bestuur.

" De vermelde verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte ter griffie van de bevoegde Rechtbank:

van koophandel worden neergelegd.

DERDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het artikel 734 van het Wetboek van

Vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de aandeelhouders.

uitdrukkelijk verzaakt aan de verslagen voorzien in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van

Vennootschappen en aan het recht om een maand voor de vergadering kennis te nemen van de documenten

zoals voorzien in artikel 733 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT - Verslagen

De voorzitter van de vergadering wordt ontslaan van het voorlezen van de verslagen:

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in zevenhonderd vijfenzeventig aandelen (775) van de'

vennootschap Tavernier Trading Company NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

VIJFDE BESLUIT- Splitsing

a) Goedkeuring van het splitsingsvoorstel

De vergadering besluit tot de overgang van de overdracht van activa en passiva door middel van een partiële splitsing (hierna "de partiële splitsing"), overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel.

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen de onroerende goederen opgelijst in het partiële splitsingsvoorstel door de naamloze vennootschap TAVERNIER TRADING COMPANY worden ingebracht in de Comm.V.A. TARBOS, zonder dat de naamloze vennootschap NV TAVERNIER TRADING COMPANY hierbij ophoudt te bestaan en ontvangt de NV TAVERNIER TRADING COMPANY uit de partiële splitsing de activa en passiva zoals vermeld in het splitsingsvoorstel.

De aandelen die worden uitgegeven door de naamloze vennootschap TAVERNIER TRADING COMPANY als vergoeding voor de inbreng van goederen en rechten zullen rechtstreeks worden toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap JOZEF TAVERNIER EN ZONEN.

b) Ruilverhouding van de door de naamloze vennootschap TAVERNIER TRADING COMPANY uit te geven aandelen  geen opleg in geld

De door de naamloze vennootschap TAVERNIER TRADING COMPANY uit te geven aandelen als vergoeding voor de inbreng zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap JOZEF TAVERNIER EN ZONEN.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Er zullen zevenhonderd vijfenzeventig (775) nieuwe TAVERNIER TRADING COMPANY aandelen worden uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap JOZEF TAVERNIER EN ZONEN.

De nieuwe aandelen die door de naamloze vennootschap TAVERNIER TRADING COMPANY zullen worden uitgegeven zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

c) Wijze waarop de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen worden uitgereikt

Aangezien de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap aan toonder zijn, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap of haar mandataris, na het verlijden van de authentieke akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de partiële splitsing, de overdacht van deze aandelen laten doorgaan.

d) Datum vanaf welke de nieuwe aandelen rechten geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat vanaf 1 juli 2011 en geven recht op dividend vanaf het ogenblik waarop de partiële splitsingsverrichting is goedgekeurd, hetzij vanaf heden. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

e) Datum vanaf welke de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig geachte worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap

Vanaf 1 juli 2011 zullen de verrichtingen met betrekking tot de af te splitsen vastgoedportefeuille van de Partieel te Splitsen Vennootschap, gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap, boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van de vennootschapsbelasting) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

f) Rechten toe te kennen door de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van effecten andere dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzonder rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

g) Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen

Aan de leden van de bestuursorganen van de Verkrijgende Vennootschap en de Partieel te Splitsen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

i) De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de Verkrijgende Vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel.

(3) Personeel

Er worden geen personeelsleden overgedragen naar aanleiding van de partiële splitsing.

(4) Nadere omschrijving van de over te dragen activa- en passivabestanddelen

De nadere omschrijving activabestanddelen van de over te dragen portefeuille, is opgenomen in het

meermaals vermelde splitsingsvoorstel.

j) Verdeling tussen de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd

Zoals vermeld, zullen naar aanleiding van de partiële splitsing, 775 nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap NV TAVERNIER TRADING COMPANY uitgegeven en uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap NV JOZEF TAVERNIER EN ZONEN.

De naar aanleiding van de partiële splitsing te creëren aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen derhalve worden toebedeeld als volgt:

- De heer TAVERNIER Lieven José, voornoemd

Zestien aandelen 16

- De heer TAVERNIER Guido Hendrik Jan Paul, voornoemd

Zestien aandelen 16

-De heer TAVERNIER Koen Karel Werner, voornoemd

Zestien aandelen 16

-Comm.VA TARBOS, voornoemd

Zevenhonderd zevenentwintig aandelen 727

ZESDE BESLUIT - Kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit het kapitaal te vermeerdering van het kapitaal met vierhonderd

vijftigduizend euro (450.000,00 EUR) om het te brengen van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) op

vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (525.000,00 EUR) door het creëren van zevenhonderdvijfenzeventig (775)

nieuwe aandelen, alsook de aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijfentwintigduizend (525.000,00

EUR) euros.'

ZEVENDE BESLUIT - Zetelverplaatsing

De algemene vergadering besluit de zetel te verplaatsen door de wijziging van artikel 3, paragraaf 1 van de

statuten:

`De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Bruisbeke 49a'

ACHTSTE BESLUIT - Aandelen

De algemene vergadering besluit artikel 6 eerste zin te wijzigen als volgt:

" De aandelen zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd".

NEGENDE BESLUIT - Boekjaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van de stemmen wordt besloten dat huidig boekjaar wordt verlengd tot 31 maart 2012.

Met eenparigheid van de stemmen wordt artikel 30 van de statuten als volgt gewijzigd:

'Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één april en eindigt op eenendertig maart.'

TIENDE BESLUIT  Ontslagen en benoeming van bestuurders

Met eenparigheid van stemmen worden benoemd voor een nieuwe wettelijke termijn van zes jaar als

bestuurders:

1.De heer TAVERNIER Guido, voornoemd;

2.De heer TAVERNIER Koen, voornoemd,

3.De heer TAVERNIER Lieven, voornoemd;

4.De heer TAVERNIER Jozef, voornoemd;

die aanvaarden.

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer TAVERNIER Jozef ontslagen als afgevaardigde bestuurder

vanaf heden. De heer TAVERNIER Jozef aanvaardt dit.

Met eenparigheid van de stemmen wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder de heer TAVERNIER Guido,

voornoemd.

ELFDE BESLUIT Wijziging statuten

De vergadering besluit om de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen

beslissingen en verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten

op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWAALFDE BESLUIT

- De vergadering verleent aan elke bestuurder afzonderlijk alle bevoegdheden voor de uitvoering van

voorgaande besluiten en de toewijzing van de nieuwe volledig volgestorte aandelen aan de aandeelhouders

van de Gesplitste Vennootschap, overeenkomstig de wet.

- De vergadering verleent aan de heer TAVERNIER Jozef, voornoemd, alle bevoegdheden om de inbreng in

de Comm. VA TABOS en NV Jozef Tavernier en Zonen overeenkomstig het vermelde partieel splitsingsvoorstel

te vervullen en daartoe in de vergadering van voornoemde vennootschap tussen te komen.

Tegelijk hiermede neergelegd

Uitgifte van de partiële splitsing

Gecoördineerde tekst.

Bijzondere verslagen

Splitsingsvoorstel

Bij deze ik, notaris Carmen de Vuyst, de toestemming om voormelde vennootschap te laten doorgaan voor

Registratie met doel enkel neerlegging ter griffie.

Notaris Carmen de Vuyst

9552 Herzele

11/08/2011
ÿþMai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

11II 11111 SII lI1 lII IlI III lII II Il

" 11124425"

Vc behc aar Rets Staal

Oudenaarde

E./ G. 2011

Griffie

Ondernerningsnr : 0437.428.626

Benaming

(voluit) : TAVERNIER TRADING COMPANY

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kortseveld 4 9520 Sint-Lievens-Houtem

Onderwerp akte : Splitsingsvoorstel

Neerlegging splitsingsvoorstel:

Partiële splitsing door overneming van vermogensbestanddelen van de NV JOZEF TAVERNIER EN ZONEN en van de NV TAVERNIER TRADING COMPANY door de vennootschappen NV TAVERNIER TRADING

COMPANY en door de Comm. VA TARBOS.

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

te Oudenaarde, 1 AM. 2011

De Gi~~;_

28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.03.2011, NGL 25.07.2011 11329-0226-011
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.03.2010, NGL 28.07.2010 10367-0074-011
16/12/2009 : OU037301
31/07/2008 : OU037301
31/07/2007 : OU037301
28/06/2006 : OU037301
27/10/2005 : OU037301
02/06/2005 : OU037301
31/12/2004 : OU037301
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 06.06.2015, NGL 28.07.2015 15358-0259-015
18/06/2004 : OU037301
09/07/2003 : OU037301
16/08/2002 : OU037301
16/08/2002 : OU037301
16/08/2002 : OU037301
16/08/2002 : OU037301
16/08/2002 : OU037301
13/10/1992 : OU37301
21/10/1989 : BL518716

Coordonnées
TAVERNIER TRADING COMPANY

Adresse
BRUISBEKE 49A 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM

Code postal : 9520
Localité : SINT-LIEVENS-HOUTEM
Commune : SINT-LIEVENS-HOUTEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande