07/08/2013
ÿþM O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
z 9 J U L I 1 . 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
O n d e r n e m i n g s n r : S 3 C . 9 1 ' 3 . g 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T B S N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S i n g e l 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G r e e t V a n E e p o e l , n o t a r i s t e L i l l e , o p 2 5 j u l i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t :
1 . D e H e e r H E N D R I C K X S t e v e n P i e r r e G u s t a a f , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( P o e d e r f e e ) , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 9 .
2 . M e v r o u w N O E L S I n g e b o r g E d u a r d I r m a , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r i a a r , B o s s e n 9 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
B e n a m i n g .
" T B S N " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S i n g e l 5
V o o r w e r p - d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e i g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n
d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e a a n - e n v e r k o o p , c o n s i g n a t i e v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t w e e d e h a n d s e n n i e u w e g o e d e r e n z o a l s
m e u b e l e n , h u i s r a a d , e i n d e r e e k s e n , p a r t i j g o e d e r e n , ( b r o m - ) f i e t s e n , k l e d i j , t a p i j t e n , e n z .
v e r k o o p v a n v o e d i n g s w a r e n ( o . a . k o f f i e , f r i s d r a n k e n e n s n o e p )
- d e u i t b a t i n g v a n h o r e c a e n a a n v e r w a n t e z a k e n i n h e t a l g e m e e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d d e u i t b a t i n g v a n h o t e l s ,
r e s t a u r a n t s , f e e s t z a l e n , d a n c i n g s , d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n t r a i t e u r s d i e n s t e n .
- i n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n p l a n t e n , p l a n t g o e d z o a l s k n o l l e n , b l o e m e n
- c o n s u l t a t i e a d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g e x t e r n e b e d r i j v e n , i n c l u s i e f h e t o p l e i d e n v a n c o l l e g e e s .
- t r a n s p o r t e n v e r h u i z i n g e n v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n w a a r o n d e r m e u b e l e n , h u i s r a a d , p a r t i j g o e d e r e n , e n z .
- r e n o v a t i e v a n m e u b e l e n e n h u i s r a a d
- a a n - e n v e r k o o p v a n o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s p r o d u c t e n v o o r o . a . m e u b e l e n , I e d e r e n a a n v e r w a n t e n
i n r i c h t i n g e n o n d e r h o u d v a n w o n i n g e n , h u i z e n e n a l l e a n d e r e g e b o u w e n .
- h e t m a k e n v a n i n t e r i e u r o n t w e r p e n e n h e t g e v e n v a n k l e u r a d v i e s ;
- i n b o e d e l o p r u i m i n g
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s c h o o n m a a k k a r w e i e n i n a l l e s o o r t e n g e b o u w e n , m e t i n b e g r i p v a n k a n t o r e n , w e r k p l a a t s e n , k l a s l o k a l e n e n a n d e r e l o k a l e n v o o r p a r t i c u l i e r o f p r o f e s s i o n e e l g e b r u i k , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , z o w e l d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e a l s p r i v a t i e v e d e l e n , h e t s c h o o n m a k e n v a n r a m e n
- i n f r a s t r u c t u u r b e h e e r
- b e h e e r d e r v a n g e b o u w e n
- d e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n i n r u i m e z i n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p t r e d e n a l s
t u s s e n p e r s o o n , a g e n t , c o m m i s s i o n a i r , h e t o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- d e v e r w e r v i n g e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n o f h a a r p r o d u c t e n g e m a k k e l i j k e r k a n v e r d e l e n .
Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n b e h e e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s ' w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
I n l i e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
' D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f 2 5 j u l i 2 0 1 3 .
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s u i t d r u k k e l i j k a l l e
d a d e n , r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n g e s t e l d v a n a f 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n , d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n , u i t d r u k k e l i j k o v e r t e n e m e n , t e b e k r a c h t i g e n e n u i t t e v o e r e n ,
d o c h o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r n e e r l e g g i n g v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e o f h e t u i t t r e k s e l d a a r u i t o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o , z e g g e 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B e s t u u r e n c o n t r o l e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W o r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e H e e r H e n d r i c k x S t e v e n , v o o r n o e m d o n d e r 1 .
D e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t i s n i e t b e p e r k t . Z j i n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n '
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k z i j n
v o o r b e h o u d e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e z a l w o r d e n g e h o u d e n i e d e r j a a r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n
b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d o p 7 o k t o b e r , o m 1 0 . 0 0 u u r e n v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 5 . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n - o f
f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
M a a t s c h a p p e l i j k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 5 j u l i 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
W i n s t v e r d e l i n g .
V a n d e n e t t o - w i n s t , w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t
d e z e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r i g e z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d e n
b e s l i s t .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r V e r c a m m e n P a s c a l , w o n e n d e t e L i l l e , E n d e l e n v e l d 2 1 , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e u i t v o e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n w a a r o n d e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , d e B T W a d m i n i s t r a t i e , e n
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
T e d i e n e i n d e a l h e t n o d i g e e n n u t t i g e t e d o e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
í f , . ~
í z e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W a a r v a n A k t e .
G e d a a n e n v e r l e d e n t e n k a n t o r e v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d a t u m a l s i n h o o f d i n g g e m e l d . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d : n o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l , t e L i l l e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g