TC BOUW

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. TC BOUW
Dénomination : TC BOUW
Forme juridique : NV
N° entreprise : 871.497.686

Publication

04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 27.01.2014 14020-0091-017
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 24.01.2013 13014-0300-017
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 31.01.2012 12019-0511-016
06/04/2011
ÿþ mod 2.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIll lul III 1II IlI 1111 uuul 111111 lII

" 11~51,g3"

meamaifflaiwounimi

2 5 M I 2011

~~// r EC%ITE.~,Ni< VAN

r4O O~.J r Ï 1 A,\i 1^, . -- - 4

_i '- .` I V T

Ondernemingsnr : 0871.497.686

Benaming : TC BOUW

(voluit)

Rechtsvorm : e Ue '19`

Zetel : Malecote 5

9991 Maldegem (Adegem)

Onderwerp akte :Omzetting

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op twee maart tweeduizend en elf door notaris Philip BAUWENS met'. standplaats te Sint-Laureins.

"Geregistreerd zes bladen één renvooien te Eeklo, boek 655 blad 99 vak 07 op 09 MAART 2011. Ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25,00) De eerstaanwezend inspecteur, (getekend) GOUBERT M.

BLIJKT :

Dat op zelfde datum werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TC BOUW, gevestigd te Maldegem, deelgemeente Adegem, Malecote 5.

Opgericht blijkens akte, verleden voor ondergetekende notaris BAUWENS op veertien januari tweeduizend:' en vijf, houdende de statuten en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier,' februari daarna, onder nummer 05022184.

Waarvan de statuten, volgens verklaring van haar hierna vermelde vertegenwoordiger sedertdien niet meer;: gewijzigd zijn geworden.

Van deze vergadering volgen hierna de notulen, door mij, notaris, opgemaakt op verzoek van nagemelde voorzitter.

De voorzitter zet uiteen dat de vergadering belegd werd om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda :

Eerste Besluit. - Kapitaalverhoging.

a. Lezing en onderzoek van het verslag van de zaakvoerders.

De zaakvoerders geven kennis van het bijzonder verslag door hen opgemaakt op tien februari tweeduizend;;

en elf, waarin zij ondermeer de reden en de modaliteiten van de kapitaalverhoging uiteen zetten.

De verschijners verklaren dat geen controleverslag dient te worden opgesteld, en verlenen hiervoor, voor.;

zoveel als nodig, ontlasting.

De vergadering stelt, na herhaald onderzoek, vast dat er op gemeld verslag geen opmerkingen worden'

gemaakt, en sluit zich aan bij de voorstellen en besluiten in voormeld verslag vervat.

Het origineel van gemeld verslag, getekend "ne varietur" door de zaakvoerders, zal met een expeditie van'',

deze akte worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

b. Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drieënveertig duizend vierhonderd euro (¬ 43.400,00), om het te verhogen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) tot tweeënzestig' duizend euro (E 62.000,00), door omzetting van winstreserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

c. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd,.

verhoogd tot tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00), verdeeld over honderd zesentachtig (186) aandelen,

zonder nominale waarde.

Tweede Besluit. - Omzetting in een naamloze vennootschap.

De vergadering besluit de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC BOUW om te zetten in,.

een naamloze vennootschap TC BOUW, met ingang van heden.

De naamloze vennootschap TC BOUW is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte.

aansprakelijkheid TC BOUW, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht

wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en tien, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verlichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC BOUW, worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap TC BOUW.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap TC BOUW.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten.

De naamloze vennootschap TC BOUW behoudt het ondememingsnummer 0871.497.686 waaronder de ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC BOUW was ingeschreven.

De honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC BOUW.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC BOUW omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Derde Besluit  Verslagen.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerders de dato tien februari tweeduizend en elf, dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato achtentwintig februari tweeduizend en elf over de staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en tien, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de Heer Piet DUJARDIN, Bedrijfsrevisor, optredend voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DUJARDIN & PARTNERS, optredend voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN, met zetel te (8560) Wevelgem, Kortrijkstraat 12, luiden als volgt :

8. BESL Ui T

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2010 opgesteld door het bestuursorgaan van de BVBA TC BOUW met een balanstotaal van 758.668,37 EUR en een netto-actief van 181.562,73 EUR, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden. lk dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de voorraadwaarde (bestellingen in uitvoering voor een bedrag van 30.000,00 EUR) en het kassaldo (bedrag van 9.759,94 EUR) per 31 december 2010, aangezien ik niet aanwezig was bij de inventarisopname op de balansdatum.

Het (gecorrigeerd) netto-actief van de vennootschap (181.562, 73 EUR) is groter dan het in de staat van actief en passief opgenomen maatschappelijk kapitaal (18.600,00 EUR). Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 18.600,00 EUR is weliswaar onvoldoende als minimumkapitaal voor een NV.

Vóor de omzetting zal het kapitaal van de vennootschap worden verhoogd met een bedrag van 43.400,00 EUR door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal, waardoor het bedrag van het maatschappelijk kapitaal zal worden gebracht op 62.000,00 EUR, zodat het kapitaal né uitvoering van de geplande kapitaalverhoging hoger zal liggen dan het minimumkapitaal voor een NV (61.500,00 EUR).

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de BVBA TC BOUW naar een NV en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Beide verslagen worden goedgekeurd en blijven hieraan gehecht.

Vierde Besluit - Ontslag zaakvoerders.

De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan de Heer Tom CORNELIS en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC BUILDING als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC BOUW.

Vijfde Besluit - Goedkeuring van de statuten van een naamloze vennootschap.

De statuten van een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden goedgekeurd.

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap, mede ingevolge wat voorgaat en de invoering van het Wetboek van Vennootschappen, volledig te herschrijven en vast te stellen, waaruit ondermeer blijkt : Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

De naam luidt : "TC BOUW".

Artikel 2. - Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Maldegem, deelgemeente Adegem, Malecote 5.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel.3.-- Doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor- ' behouden

aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Voor- '

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



De vennootschap heeft tot doel

De algemene bouwonderneming als ruwbouw, renovatie, slopingswerken, bouwpromotor, alsook de fabricage, de omvorming, behandeling en verwerking, de aankoop, de verkoop, de distributie, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks van alle producten en toebehoren welke worden voortgebracht in de sector van . betonwaren, hout, electriciteitsproducten, ameublementsstoffering, en versieringsartikelen voor woningen, burelen, winkels en welkdanige inrichtingen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Hogervermelde beschrijving van het doel is enkel aanwijzend en geenszins beperkend.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland.

Artikel 4. - Duur.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00).

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk'' één/honderd zesentachtigste (111865) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel 6. - Vomi der aandelen.

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7.  Ondeelbaarheid van de effecten.

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar aandeel, of is de eigendom van een aandeel gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan gehechte rechten te schorsen, tot één enkele persoon als eigenaar van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen.

Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij, in geval van vruchtgebruik, en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouder, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel verbonden zijn.

Artikel 8. - Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Artikel 9. - Voorzitter.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Artikel 10. - Vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 11.  Besluitvorming.

De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, telefax, e-mail of ander communicatiemiddel van dezelfde aard. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge























Op de laatste blz. van ruik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

motl 2.1

Voor- ' behouden

aan het

Belgisch Staatsblad



de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de' aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 12.  Tegenstrijdig belang.

Vóér de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder, rechtstreeks of zijdelings, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dit van de vennootschap, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen; hij moet daarvan tevens de commis-saris(sen), indien er een is (er zijn), op de hoogte brengen. Er zal verder gehandeld worden als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13.  Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, die ten minste door de meerderheid der aanwezige leden worden ondertekend.

De afschriften en uittreksels ter voorlegging in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Artikel 14. -- Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 15. - Gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen. De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Artikel 16.  Vertegenwoordiging.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alléén optredende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

Artikel 17.  Bezoldiging.

De mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.

Artikel 18.

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 19. - Samenstelling en bevoegdheid.

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen.

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Artikel 20.  Vertegenwoordiging.

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Niemand mag een aandeelhouder bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder is.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen véér de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

Artikel 21.  Bijeenroepingen.

De raad van bestuur, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vragen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in het Wetboek van Vennootschappen werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen.

Artikel 22.  Jaarvergadering.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op de laatste vrijdag van de maand

december te achttien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van "

bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag.

Artikel 23. - Toelating tot de vergadering.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien

dit in de bijeenroepingen geëist wordt, ten minste vijf vrije dagen v66r de dag van de vergadering hun effecten

neerleggen op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 24.  Stemmen.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Zijn de kapitaalsaandelen niet van gelijke waarde of is

' hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid "

van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

Artikel 25. - Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens

ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld

om hem te vervangen.

De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een stemopnemer aan. Deze mogen

gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

Artikel 26.  Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de

commissarissen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 27. - Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt

alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en

vormt een geheel.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden

voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 28. - Stemming over de jaarrekening.

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders

en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 29.  Winstverdeling.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,

afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze

voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij

moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en

om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen

naar goeddunken.

Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het

nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het

bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile

reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Artikel 30.  Interimdividenden.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van

de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de

aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

Artikel 31.

Inzake ontbinding en vereffening der vennootschap gelden de terzake geldende bepalingen van het

Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 32.

De aandeelhouders verklaren woonst te kiezen op de maatschappelijke zetel voor al wat betrekking heeft op

de toepassing van de statuten.

Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden;

geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en

kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 33.

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

Zesde Besluit. - Bijzondere vergaderingen.

1. Algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het aantal bestuurders vast te stellen

op drie.

Tot deze functie worden benoemd :

1. De Heer Tom CORNELIS, voornoemd.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC BUILDING, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger Tom CORNELIS, voornoemd.

3. Mevrouw Heidi ROOZE, bediende, geboren te Eeklo op vijftien oktober negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te Maldegem, deelgemeente Adegem, Malecote 5, in huwelijk met de Heer Tom CORNELIS, voornoemd.

Rijksregister nummer 75.10.15-306.16.

Identiteitskaart nummer 590-8779824-89.

Hier medeverschenen en tussengekomen en die elk afzonderlijk uitdrukkelijk bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die allen verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.

De mandaten van de bestuurders zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De mandaten gelden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen, behoudens herbenoeming, automatisch eindigen.

2. Raad van bestuur.

De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen

volgende besluiten :

Worden benoemd :

- als voorzitter van de raad van bestuur : Tom CORNELIS, voornoemd.

- als gedelegeerd bestuurder : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TC BUILDING,

voornoemd.

Zevende Besluit. - Coördinatie van de Statuten.

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris.

Kosten.

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven, lasten onder welke vorm ook die voor rekening van de

vennootschap komen, of wegens de omzetting, te hare laste worden gelegd, bedraagt ongeveer duizend

driehonderd euro (¬ 1.300,00).

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

De instrumenterende notaris BAUWENS.

Tegelijk hiermede neergelegd :

1. Expeditie van de akte van omzetting.

2. Gecoördineerde tekst van de statuten.

3. Verslag van de Zaakvoerder.

4. Staat van activa en passiva.

5. Verslag van de Bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor- ' behouden aan het Belgisch Staatsblad

02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 31.01.2011 11018-0513-014
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.12.2009, NGL 26.01.2010 10023-0397-016
26/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.12.2008, NGL 22.01.2009 09016-0273-017
28/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 30.12.2007, NGL 25.01.2008 08022-0276-017
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 29.12.2006, NGL 10.01.2007 07007-1069-016

Coordonnées
TC BOUW

Adresse
MALECOTE 5 9991 ADEGEM

Code postal : 9991
Localité : Adegem
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande