TECHNICAL INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ENTREPRISES, AFGEKORT : T.I.C.E.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : TECHNICAL INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ENTREPRISES, AFGEKORT : T.I.C.E.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 442.080.765

Publication

09/10/2014
ÿþMod Word 11.1

Luik B

r

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III

GRIFFIE RECHTBANK N KOOPHANDEL GENT

3 0 SEP, 2014

Griffie

AFrIFI WG DCNDCRMpNt.t~

Ondernemingsnr : 0442.080.765

Benaming

(voluit) : Technical Industriel and Commercial Enterprises (verkort) : T.l.C.E.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Haandorpweg 1 - Haven 1227, 9130 Kalio (Beveren)

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 19 JUNI 2014

De vergadering heeft beslist om het mandaat van commissaris niet te hernieuwen aangezien de wettelijke voorschriften (artikel 141 W, Venn.) voor de benoeming van commissaris niet meer vervuld zijn.

Echt verklaard,

Kallo (Beveren), 20 juni 2014

Linda Van Petegem

bestuurder

Dirk Michielsens

bestuurder

Op de laatste blz., van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 23.08.2013 13459-0134-026
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 10.08.2012 12402-0103-026
20/01/2012
ÿþOndernemingsvr : BE0442.080.765

Benaming (voluit) : Technical Industrial and Commercial Enterprises

(verkort) : T.I.C.E.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Haandorpweg 1 - Haven 1227

9130 Beveren (Kallo)

Onderwerp akte :AFSCHAFFING TOONDERAANDELEN - KAPITAALVERHOGING - AANPASSING BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR - NIEUWE STATUTEN

': Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 28 december 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de; aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1.1. Aile bestaande aandelen, thans aan toonder, zijn omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

1.2. Aan de raad van bestuur werd de bevoegdheid verleend om de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of int gedematerialiseerde aandelen en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren.

1.3. De tekst inzake de aard van de aandelen is geschrapt en vervangen door volgende;

tekst: `

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een; register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden, en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder; kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder; of bij een vereffeningsinstelling.

2.1. Het kapitaal is verhoogd met achthonderd vijftigduizend euro om het te brengen op; één miljoen driehonderd twaalfduizend euro met uitgifte van veertienduizend; zeshonderd negenentachtig nieuwe aandelen.

2.2. Conform de bepalingen van de statuten en de vennootschappenwet, werd aan de; bestaande aandeelhouders het voorkeurrecht aangeboden om in te schrijven op de

" voorgestelde kapitaalverhoging, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans; bezitten. Deze kapitaalverhoging werd volledig onderschreven door de; hoofdaandeelhouder.

2.3. De kapitaalverhoging werd door de respectievelijke inschrijvers volledig volstort in, geld.

Het bedrag van achthonderd vijftigduizend euro werd gestort of overgeschreven op een; bijzondere rekening bij de BNP Paribas Fortis geopend ten name van de vennootschap; "Technical Industrial and Commercial Enterprises", zoals blijkt uit het bewijs van;; ' deponering afgegeven door genoemde instelling.

3. In de statuten wordt voorzien dat in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende:; noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, de besluiten van!

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij var de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01. 2012

DENCE9MONDE

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

G IFFiE HE ,;H T t't!',NK 'JAN K.OGPI11,IND;_L

~

~...~~: ~ .

Griffie

VAIIYII III B I~ ~IIIIIII

~12~10~01"

mod 11.1

Btjtagen bij het Belgisch -Sta-atsbtaü - 20/fl1/20Y1- Annexes du- Máiiiteur belge

Voor-

behouden

aan het

$elgisch

Staatsblad

de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van del bestuurders.

4. De bestaande statuten zijn vervangen door nieuwe, aangepast aan de genomen besluiten, en aan het nieuw wetboek van vennootschappen, en volledig geherformuleerd, maar met behoud van de inhoud van de oude statuten (ter uitzondering van de thans formeel gewijzigde punten).

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, lijst publicatie data, volmachten.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 6 januari 2012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/12/2011
ÿþ_

Mati 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de ak tgl#=r=fÉ HEOHTEANK

VAN KOOPHANDEL.

V ben

aa

se Sta:

0 8. 12. 2011

DENDERMONDE

Griffie

II

Ondernemingsnr : 0442.080.765

Benaming

(voluit) : Technical Industrial and Commercial Enterprises

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Haandorpweg 1 - Haven 1227, 9130 Kallo (Beveren)

Onderwerp akte : WIJZIGING IN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE COMMISSARIS

11

De raad van bestuur neemt akte van de mededeling die haar gedaan werd met betrekking tot de wijziging; van de permanente vertegenwoordiger van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve ° vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, commissaris van de vennootschap: sedert 4 oktober 2011 is de heer Jef Van de Weyer terzake vervangen door de heer Ronald Van den Ecker (IBR A01851).

Echt verklaard,

Kallo, 4 november 2011

Ailette Pelemans

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/09/2011
ÿþV

beh

aa

Sta:

II i i 11111





*11141773*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r-FsiFrtr HECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

0 8 SEP 2011

DENDEF~ÇNDE

Ondernemingsnr : 0442.080.765

Benaming*

(voluit) : Technical Industrial and Commercial Enterprises

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Haandorpweg 1 - Haven 1227, 9130 Kallo (Beveren)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 16 JUNI 2011

De vergadering heeft beslist de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cor5peratieve: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2140 Borgerhout! (Antwerpen), Joe Englishstraat 52 tot commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar een einde' nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van; 2014. Laatstgenoemde vennootschap heeft de heer Jef Van de Weyer als vaste vertegenwoordiger, aangesteld.

Echt verklaard,

Kallo (Beveren), 23 juni 2011

Arlette Pelemans

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. ven Luik 13-vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)" _ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 09.08.2011 11395-0307-026
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 03.08.2010 10387-0251-029
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 12.08.2009 09568-0191-029
31/12/2008 : ANA052891
27/08/2008 : ANA052891
08/08/2008 : ANA052891
22/05/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

i

IIA

Voor-

behouden aan het Belgisch _

Staatsblad

*15073402*

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

12 MEI 2015

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0442.080.765

Benaming

(voluit) : Technical Industrial and Commercial Enterprises (verkort) : T.I.C.E.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Haandorpweg 1 - Haven 1227, 9130 Kallo (Beveren)

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDERS - BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER - VERVANGING GEDELEGEERD BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 31 MAART 2015

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van mevrouw Arlette Pelemans wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 18 en de heer Dirk Michielsens wonende te 2400 Mol, Turnhoutsebaan 137 met ingang van 31 maart 2015.

in hun vervanging heeft de vergadering beslist met ingang van 31 maart 2015 mevrouw Kim Peeters wonende te 2990 Loenhout, Henningenlaan 38 en mevrouw Peggy De Vos wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Stationstraat 61 te benoemen tot bestuurders. Zij zuilen het mandaat van de ontslagnemende bestuurders voleindigen (2016).

Vervolgens heeft de vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op vier en de heer Yves Huts wonende te 2000 Antwerpen, Itaiiëiei 151 te benoemen tot bijkomend bestuurder. Hij zal zijn mandaat waarnemen, behoudens herbenoeming, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2016.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 31 MAART 2015

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van mevrouw Arlette Pelemans wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 18. In haar vervanging heeft de vergadering beslist de heer Yves Huts, wonende te 2000 Antwerpen, Italiëlei 151 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Er wordt aan herinnerd dat, behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met artikel 19 van de statuten, de vennootschap in ai haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren,

Echt verklaard,

Kallo (Beveren), 31 maart 2015

Kim Peeters

bestuurder

Peggy De Vos

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/08/2007 : ANA052891
11/09/2006 : ANA052891
25/08/2006 : ANA052891
31/08/2005 : ANA052891
24/06/2005 : ANA052891
31/05/2005 : ANA052891
21/01/2005 : ANA052891
07/07/2004 : ANA052891
22/06/2004 : ANA052891
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 06.08.2015 15403-0014-019
18/09/2003 : ANA052891
18/09/2003 : ANA052891
30/06/2003 : ANA052891
18/12/2002 : ANA052891
20/09/2002 : ANA052891
10/08/2002 : ANA052891
12/08/1999 : AN280220
13/05/1995 : BL539620
01/01/1995 : BL539620
29/07/1994 : BL539620
10/06/1993 : BL539620
01/01/1993 : BL539620
19/09/1992 : BL539620
13/03/1992 : BL539620
13/03/1992 : BL539620
01/01/1992 : BL539620
16/10/1990 : BL539620

Coordonnées
TECHNICAL INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ENTREPRI…

Adresse
HAANDORPWEG 1, HAVEN 1227 9130 BEVEREN (KALLO)

Code postal : 9130
Localité : Kallo
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande