26/06/2014
ÿþ m a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 A >
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 7 5 1 . 2 5 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T e c h n i c s H e i r e m a n
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 J U N I 2 0 1
G r i f f i e
A F D F L 1 N G r I P t e l P R u n n i n ~
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r
Z e t e l : H o o f d s t r a a t 5 8 9 2 0 0 A p p e l s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G S T A T U U T
U i t t r e k s e l v ó ó r r e g i s t r a t i e :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S a r a h D e J o n g h e , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n w i j l e n n o t a r i s P a u l F l i e s i n d e b v b a " P a u l F l i e s & E l l e n F l i e s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , t e H a m m e , S t a t i o n s s t r a a t 4 1 , a a n g e w e z e n b i j b e s c h i k k i n g d e d a t a 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g ; t e D e n d e r m o n d e , t e H a m r o e , o p 5 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ; v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r " T e c h n i c s H e i r e m a n " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 ; A p p e l s , H o o f d s t r a a t 5 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 7 5 1 . 2 5 3 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e d r a g e n d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 4 . 8 5 0 , 0 0 ) e u r o , n a a r , b e s c h i k b a r e r e s e r v e s m e t h e t o o g o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 ) e u r o , o m h e t k a p i t a a l v a n ; a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o , ; r : D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s h e t ( n i e u w e ) m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r a g e n d e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 ) e u r o , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ; ; ; _ ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k a p i t a a l v a n d e : , v e n n o o t s c h a p , z i j n d e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o , t h a n s h e t m i n i m u m k a p i t a a l b e d r a a g t ; v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 4 § 1 v a n h e t ; ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A l d u s v e r l i e s t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 4 § 2 , t w e e d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t a t u u t v a n " S t a r t e r " .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g , v o o r t a a n t e l a t e n d o o r g a a n o p r , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e i , b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n g e l e t h e t n i e u w e s t a t u u t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e t e p u b l i c e r e n g e w i j z i g d e ; ; b e s t a n d d e l e n d e v o l g e n d e z i j n :
" - A r t i k e l 1 - N a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t ; : a l s n a a m " T e c h n i c s H e i r e m a n " .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ; ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n ; f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 9 . - J a a r l i i k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : ( w i i z i i n i n i e e r s t e l i d )
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
A r t i k e l 2 3 . W i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r o k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p ? u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s o p g e n o m e n :
- v i j f p r o c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s u o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b e r e i k t e n z o l a n g d e z e n i e t b e r e i k t i s .
- e e n e v e n t u e e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d b e d r a g d a t a a n é é n o f a n d e r r e s e r v e f o n d s w o r d t
a a n g e w e n d .
H e t s a l d o z o e r é é n i s w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n a r a t o v a n h u n a a n t a l a a n d e l e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e n i e t u i t b e t a a l d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f j a a r n a d e v o o r u i t b e t a l i n g
b e p a a l d e d a t u m .
B i j g e b r e k a a n g e w o n e m e e r d e r h e i d o m d e w i n s t t e r e s e r v e r e n o f d e s g e v a l l e n d o v e r t e d r a g e n w o r d t d e z e d u s
v e r d e e l d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 4 . O n t b i n d i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r d e o n t z e t t i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f h e t
o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t ,
- I n g e v a l v a n v e r l i e s v a n m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t d e z a a k v o e r d e r d e v r a a g v a n
v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f z i j n v o o r s t e l l e n t o t s a n e r i n g o n d e r w e r p e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a v a s t s t e l l i n g v a n h e t v e r l i e s , d i e k a n b e s l i s s e n v o l g e n s d e r e g e l s
v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n d i e n e c h t e r h e t v e r l i e s m e e r d a n d r i e v i e r d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t k a n v o l g e n s d e z e l f d e
p r o c e d u r e d e o n t b i n d i n g u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r é é n v i e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
- I n d i e n h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n -
d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e
v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g
v e r r i c h t d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d .
B i j g e b r e k a a n z o d a n i g e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , o f i n d i e n e r
m e e r d e r e z i j n , d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e d i e d a n o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r s c o l l e g e .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n
h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e d i e n e i n d e h e b b e n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t d i e h e n w o r d t t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t . "
7 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
8 . M a c h t i g i n g a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s , t e H a m m e , e n p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s S a r a h D e J o n g h e ,
a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
9 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B V B A V D S C o n s u l t i n g , z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , K l e i n h u l s t 1 2 , b e d i e n d e n o f
a a n g e s t e l d e n , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , o n d e r m e e r b i j h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g e n e n d e B T W .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S a r a h D e J o n g h e
P l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g