TECHNIDUCT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. TECHNIDUCT
Dénomination : TECHNIDUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.088.214

Publication

20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.07.2014, NGL 14.08.2014 14427-0177-016
31/12/2014
ÿþ Mod Wald 11.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- Gent

behouden Afdeling Oudenaarde

aan het

Belgisch

Staatsblad

M'URI 111









Griffie 18 CEC. 28



Ondernerningsnr : 0892.088.214

Benaming

(voluit) : TECHNIDUCT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Doorn 13, 9700 Oudenaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALSVERHOGING - OMVORMING.

Er blijkt oit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris,', zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', niet zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van twaalf december tweeduizend en veertien, dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TECHNIDUCT ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Doom 13 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT--VOORAFGAANDE VERSLAGEN INZAKE KAPITAALVERHOGING

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerder op één december tweeduizend veertien, en door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `Vander Donckt _, Roobrouck  Christiaens Bedrijfsrevisoren', hier vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, opgemaakt op elf december tweeduizend veertien, die handelen over de hierna beschreven inbrengen in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt;

"VSI. BESLUIT

De inbreng in natura in de BVBA "TECHNIDUCT" voor een globaal bedrag van 340.000,00 EUR bestaat uit de inbreng van een achtergestelde lening ten bedrage van 140.000,00 EUR op naam van de heer Marc OPSOMMER, de inbreng van de volle eigendom van de lening ten bedrage van 200.000,00 EUR op naam van de naamloze.vennootschap "LISAKAT'.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut dér Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddé]én erg voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de totale inbreng in natura bestaat uit 2.282 aandelen van de BVBA "TECHNIDUCT"' zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 11 december 2014?

iedere aanwezige aandeelhouder erkent immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen: met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING

a) Kapitaalverhoging

I. Beslissing.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vare derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist een kapitaalverhoging door te voeren met zeshonderd veertigduizend euro (640.000,00 EUR) om het te brengen van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) op achthonderd negentigduizend euro (890.000,00 EUR), en dit in twee fases:

- eerste fase

I. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vierhonderd negenentwintigduizend zeshonderd euro (429.600,00 EUR) om het te brengen van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) op zeshonderd negenenzeventigduizend zeshonderd euro (679.600,00 EUR).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van vierduizend tweehonderd zesennegentig (4.296) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen kan worden ingeschreven tegen een globale prijs van zeshonderdveertigduizend euro (640.000,00 EUR), hetzij afgerond honderd achtenveertig euro achtennegentig cent (148,98 EUR) per aandeel, waarvan globaal:

- vierhonderd negenentwintigduizend zeshonderd euro (429.600,00 EUR) zal geboekt worden als kapitaal; - tweehonderd en tienduizend vierhonderd euro (210.400,00 EUR) als uitgiftepremie.

IL Bankattest

Het gedeelte van de inbreng in speciën door de naamloze vennootschap "LISAKAT" dat volledig volstort werd, te weten een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 EUR) werd op een geblokkeerde rekening gestort, hetzij:

- een bedrag van zestigduizend euro (60.000,00 EUR) op de geblokkeerde rekening met nummer BE

bij BNP PARIBAS FORTIS. Het bankattest van voormelde storting, blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

III. Inbreng.

Is alhier tussengekomen :

1. De heer Marc Opsommer, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart de volle eigendom van de achtergestelde lening op zijn naam gehouden in de vennootschap 'Techniduct', ten bedrage van honderd veertigduizend euro (140.000,00 EUR), in de vennootschap in te brengen en aldus in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een neorag van honderd veertigduizend euro (140.0000,00 EUR), hetzij vierennegentigduizend euro (94.000,00 EUR) kapitaal en zesenveertigduizend euro (46.000,00 EUR) uitgiftepremie;

2. De naamloze vennootschap `LISAKAT', voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'Phanne Invest', voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Anne Santens, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart:

- de volle eigendom van de lening op haar naam gehouden in de vennootschap 'Techniduct', ten bedrage van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), in de vennootschap in te brengen en aldus in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), hetzij honderd vierendertigduizend tweehonderd euro (134.200,00 EUR) kapitaal en vijfenzestigduizend achthonderd euro (65.800,00 EUR) uitgiftepremie; EN

- een bedrag in speciën van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR) volledig te plaatsen, doch later te volstorten en aldus in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), hetzij tweehonderd en één duizend vierhonderd euro (201.400,00 EUR) kapitaal en achtennegentigduizend zeshonderd euro (98.600,00 EUR) uitgiftepremie.

IV. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in

respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

V. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor voormelde inbrengen worden vierduizend tweehonderd zesennegentig (4.296) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze vierduizend tweehonderd zesennegentig (4.296) nieuwe aandelen, worden toegewezen ais volgt : negenhonderd veertig (940) volledig volstortte aandelen met de nummers 2.501 tot en met 3.440, aan de heer Marc Opsommer, voornoemd, ais vergoeding voor de inbreng van zijn achtergestelde lening;

duizend driehonderd tweeënveertig (1.342) volledig volstortte aandelen met de nummer 3.441 tot en met 4.782, aan de naamloze vennootschap 'LISAKAT, voornoemd, als vergoeding voor de inbreng van haar lening; - tweeduizend en veertien (2.014) niet-volstortte aandelen met de nummer 4.783 tot en met 6.796, aan de naamloze vennootschap 'LISAKAT, voornoemd, als vergoeding voor de inbreng in speciën.

VI. Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd

verhoogd tot zeshonderd negenenzeventigduizend zeshonderd euro (679.600,00 EUR).

VII. Uitgiftepremie.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van tweehonderd en tienduizend vierhonderd euro

(210.400,00 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase

L Kapitaalverhoging.

C De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met tweehonderd en tienduizend vierhonderd euro (210.400,00 EUR) om het te brengen van zeshonderd negenenzeventigduizend zeshonderd euro (679.600,00 ÉUR) op achthonderd negentigduizend euro (890.000,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ll. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot achthonderd negentigduizend euro (890.000,00 EUR).

b) Wijziging artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten te wijzigen overeenkomstig de genomen besluiten inzake kapitaalverhoging, zodat het artikel voortaan zal luiden als volgt :

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd negentigduizend euro (890.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderd zesennegentig (6.796) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/zesduizend zevenhonderd zesennegentigste (116.796ste) van het maatschappelijk kapitaal.'

DERDE BESLUIT VOORAFGAANDE VERSLAGEN INZAKE OMVORMING

a) De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder de dato één december tweeduizend veertien opgesteld naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid conform artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en van de aangehechte staat van activa en passiva de dato eenendertig oktober tweeduizend veertien. De vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Dit verslag en de staat van activa en passiva warden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

b) Er wordt lezing gedaan van het verslag de dato elf december tweeduizend veertien van voornoemde bedrijfsrevisor, Bart Roobrouck.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, nopens de omzetting, luiden als volgt:

"6. BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TECHNIDUCT" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 oktober 2014, heeft plaatsgehad.

De immateriële vaste activa omvatten kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een netto bedrag van 126.047,98 EUR. De activering van deze kosten is slechts gerechtvaardigd inzoverre deze ontwikkelingskosten in de toekomst zullen bijdragen in een positief rendement. Ingevolge de datum van onze aanstelling hebben wij de voorraden fysisch niet kunnen verifiëren.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-passief heeft plaatsgehad, rekening houdende met de onzekerheden vermeld in voorgaande paragraaf.

Het netto-passief volgens deze staat bedraagt  58.34225 EUR, met name 308.342,25 EUR kleiner dan het ingebrachte en volgestorte kapitaal van 250.000,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de BVBA "TECHNIDUCT'.

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.

Roeselare, 11 december 2014"

Dit verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist tot omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap, waarvan de naam, de duur, de zetel, het doel, het boekjaar en de datum van de jaarvergadering dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden -- doch rekening houdend met voorgaande beslissingen -, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Het kapitaal van achthonderd negentigduizend euro (890.000,00 EUR) zal vertegen-woordigd zijn door zesduizend zevenhonderd zesennegentig (6.796) aandelen, zonder nominale waarde die elk één/zesduizend zevenhonderd zesennegentigste (1/6.796ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, door ruiling van één oud aandeel voor één nieuw aandeel

VIJFDE BESLUIT ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, tot het eervol ontslag van de huidige zaakvoerder, meer bepaald van de heer OPSOMMER Marc, voornoemd, uit zijn mandaat als zaakvoerder, met ingang op heden en met uitwerking dadelijk na onderhavige vergadering,

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering stemmen over het al dan niet verlenen van kwijting aan de heer Marc Opsommer voor de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder.

ZESDE BESLUIT  BENOEMING BESTUUDERS

a) De vergadering beslist om als nieuwe bestuurders te benoemen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'PHANNE INVEST, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mevrouw SANTENS Anne, voornoemd, wordt aangesteld ais vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en aldus betast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PHANNE INVEST', voornoemd.

2. de naamloze vennootschap 'LISAKAT', voornoemd.

Mevrouw SANTENS Françoise Suzanne Claire Elisabeth, geboren te Oudenaarde op twintig juli negentienhonderd vierenzestig (nationaal nummer 64.0720-150.61), wonende te 9660 Brakel, Brusselsestraat 102, wordt aangesteld ais vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en aldus betast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap 'LISAKAT', voornoemd.

3. De heer SANTENS Bernard Sylvain Hervé Paul, geboren te Oudenaarde op acht mei negentienhonderd achtenzestig (nationaal nummer 68.05.08-175.78), wonende te 9700 Oudenaarde, Katteberg 142;

4. De heer DE VEYT Philippe Robert Frans Georges, geboren te Ronze op zeventien juni negentienhonderd eenenzestig (nationaal nummer 61.06.17-253.75), wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Deinzestraat 98;

5. De heer OPSOMMER Marc, voornoemd.

Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor zes jaar, eindigend na de jaarvergadering die

gehouden wordt in het jaar 2020.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PHANNE INVEST, vast vertegenwoordigd door

mevrouw SANTENS Anne, alhier aanwezig, de naamloze vennootschap 'LISAKAT', vast vertegenwoordigd

door mevrouw SANTENS Françoise, alhier bij volmacht vertegenwoordigd door mevrouw Anne Santens,

voornoemd, de heren SANTENS Bernard en DE VEYT Philippe, beiden alhier eveneens bij volmacht

vertegenwoordigd door mevrouw Anne Santens, voornoemd, en de heer OPSOMMER Marc, alhier aanwezig,

verklaren hun bestuurdersmandaat te aanvaarden.

b) De vergadering beslist niet in de benoeming van een commissa-'ris te voorzien, aangezien de

vennootschap voor het laatst afgestoten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in het wetboek van

vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN

Vervolgens wordt met éénparigheid van stemmen besloten de statuten van de vennootschap te bepalen als

volgt:

"STATUTEN

TITEL 1. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid onder de benaming "TECHNIDUCT'.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 12 december 2014, gehouden voor het

ambt van notaris Ronny Van Eeckhout te Waregem, werd de rechtsvorm gewijzigd in een naamloze

vennootschap, de benaming van de vennootschap werd behouden.

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Doom 13.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied

Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze

wijziging van zetel bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuur-lijke zetels,

exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als

in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel:

-de aan- en verkoop, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle metaalwaren en alle

grondstoffen, hulpstoffen en halffabrikaten bestemd voor de metaalverwerkende nijverheid, zowel import als

export.

-de productie van metaalwaren en alle metaalconstructies.

-het uitvoeren van research in verband met bovenstaande activiteiten.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of

voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in andere

ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van

aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende

operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk

kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

ARTIKEL 4.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene

vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief

van de vennoot-+schap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering

e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

tot ontbinding besluiten ais het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op die vergadering uitgeprachte stemmen.

TITEL II. KAPITAAL - INBRENGEN -AANDE-ALEN.

ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd negentigduizend euro (890.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderd zesennegentig (6.796) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/zesduizend zevenhonderd zesennegentigste (1/6.796ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer of hun vertegenwoordigers of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van aandelen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam en de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties ; elke houder van een effect kan er inzage van nemen ; In voormeld register wordt aangetekend :

, nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende effecten ;

2, de gedane stortingen ;

3, de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de

zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de

datum van inschrijving in het register van vennoten.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot

bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR/

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze

voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

door:

- ofwel het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder;

_ ofwel het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een

gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon

uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 21. DATUM.

De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de

vennootschap op de eerste dinsdag van de maand juni om tien (10.00) uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag of een zondag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende

werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke

belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aange-'vraagd wordt door aandeelhouders,

die minstens éénvijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk

welke andere plaats in België vermeld in de uiitnodigingsbrie-Nen.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN  DIVIDENDEN -WINSTVERDELING.

Artikel 30. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN. Het boekjaar begint op één januari en

eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarreke-'ning opmaken,

overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-'kening en de toelichting en vormt een geheel.

In de gevallen door de wet vereist stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin zij rekenschap

geeft van haar beleid; het bevat de punten die voorzien zijn in artikel 96 van het Wetboek van

Vennootschappen.

De jaarvergadering beslist over de aanvaarding van de jaarrekening. Na aanvaarding van de jaarrekening

spreekt zij, door bijzondere stemming, zich uit over de te verlenen kwijting aan bestuurders en commissarissen.

ACHTSTE BESLUIT -- MACHTIGING BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer

te brengen.

NEGENDE BESLUIT  MACHTIGING NOTARIS

De vergadering verleent machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

TIENDE BESLUIT VOLMACHT

De vergadering stelt het accountantskantoor Bekaert, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbioem-Leupegem 50, vertegenwoordigd door de heer Johan Bekaert, tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan, teneinde alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij alle privé- of publieke administraties en ondermeer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de administratie van de belasting op de toegevoegde waarde.

Te dien einde, za! de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen, in de plaats stellen, en in het algemeen, al het nodige doen.

RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VAN VOORZITTER EN VAN GEDE-'LE-GEERD-BESTUURDER. Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend benoemen zij bij éénpa-I.iigheid van stemmen :

* tot voorzitter van de raad van bestuur

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Phanne Invest', voornoemd vast vertegenwoordigd door mevrouw Anne Santens, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden. * tot gedelegeerd bestuur-'der :

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Phanne Invest', voornoemd vast vertegenwoordigd door mevrouw Anne Santens, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden,

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 12/12/2014.

- verslag van de zaakvoerder d.d. 01/12/2014

- verslag van de bedrijfrevisor inzake de inbreng in natura d.d. 11/12/2014

- verslag van de bedrijfrevisor inzake de omzetting in een nv d.d. 11/12/2014

- coiirdinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouders aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 19.06.2013 13191-0272-017
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 03.07.2012 12248-0107-017
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 28.06.2011 11220-0358-017
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 05.05.2010 10112-0050-016
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 17.06.2009 09245-0102-016

Coordonnées
TECHNIDUCT

Adresse
DOORN 13 9700 OUDENAARDE

Code postal : 9700
Localité : OUDENAARDE
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande