22/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
0 o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a p d e a k t e
N E E R G E L E G D 1
d ~ I ~ V I I ~ I ~ I ~ I ~ I V ~ N i ~ I u ~ N N ~ I
" i a i e s i z s *
0 9 N O V . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N -
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 4 3 . 5 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N O D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , P o n t s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 5 / 1 1 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , o m d e z e t e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 8 . 0 0 u u r .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m v a t t e n d e d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e d o e l s w i j z i g i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n : o n t v a n g e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : " , i n c l u s i e f u i t b a t e n , r e i n i g e n e n h e r s t e l l e n v a n d e z e i n s t a l l a t i e s . "
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n : A R T I K E L D R I E : D O E L : d e l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : - h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , t e c h n i s c h e b e g e l e i d i n g , r e s e a r c h e n o n t w i k k e l i n g , u i t w e r k i n g v a n s c h e m a ' s , m a t e r i a l e n k e n n i s , a a n - e n v e r k o o p v a n m a t e r i a l e n ; - c o n s u l t a n c y , e n g i n e e r i n g , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v l a k v a n v o o r m e l d e g e b i e d e n ; - b e g e l e i d i n g b i j ( t o t a a l - ) p r o j e c t e n i n h e t d o m e i n v a n d e b o u w e n e l e c t r o m e c h a n i c a , , o m v a t t e n d e h e t o p m a k e n v a n a l l e v o o r s t u d i e s e n s t u d i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , c o ö r d i n a t i e v a n , p r o j e c t e n , h e t o p t r e d e n a l s a a n n e m e r , d e s u p e r v i s i e b i j d e t o t s t a n d k o m i n g v a n h e t p r o j e c t , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ; - h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g o f v e r d e l i n g v a n ; ( n i e u w e ) p r o d u k t e n , t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n , a l s m e d e d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n d e , h i e r v o o r b e n o d i g d e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n ; - d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n a l l e m o g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e a a r d , o f d i e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n i n v e r b a n d m e t ' v e r k o o p o f b e l e g g i n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , ' h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ; Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e n i e t d o o r d e w e t v e r b o d e n v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d m o g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t . h a a r d o e l , d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f d i e n u t t i g z i j n t o t u i t b r e i d i n g v a n h a a r b e d r i j v i g h e d e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f , s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r ` m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , D e ` v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n ' , r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m t , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r . A l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n , w a a r o n d e r h e t v e r w e r v e n , h e t ( d o e n ) b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t , v e r v r e e m d e n , h e t r u i l e n , h e t b e h e r e n , h e t u i t b a t e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t , ( v e r ) h u r e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t v e r k a v e l e n , v a n g e b o u w e n , g r o n d e n , e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n ' O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 k
c o n s t r u c t i e s , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n e l l e h a n d e l i n g e n ' d i e d a a r ' ; b e t r e k k i n g o p h e b b e n i n d e b r e e d s t e z i n . H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n , l e v e r e n v a n g o e d e r e n o f v e r w e z e n l i j k e n v a n t o t a a l p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n f o r m a t i c a g e b e u r e n ( I T ) & t e l e c o m m u n i c a t i e , a u t o m a t i s a t i e . H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n l e v e r e n v a n g o e d e r e n o f v e r w e z e n l i j k e n v a n t o t a a l p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e ' b e v e i l i g i n g e n b e w a k i n g v a n p e r s o n e n , g o e d e r e n & g e b o u w e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n l e v e r e n v a n g o e d e r e n o f v e r w e z e n l i j k e n v a n t o t a a l p r o j e c t e n i n d e s e c t o r v a n d e h e r n i e u w b a r e e n e r g i e , m e t i n z o n d e r h e i d v a n W K K ' s , v e r g i s t i n g s i n s t a l l a t i e s , i n s t a l l a t i e s m e t P V - e n w a r m w a t e r - z o n n e p a n e l e n , w a r m t e p o m p e n , i n c l u s i e f u i t b a t e n , r e i n i g e n e n h e r s t e l l e n v a n d e z e i n s t a l l a t i e s " . - A R T I K E L N E G E N T I E N : B I J E E N K O M S T : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " J a a r l i j k s o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 8 . 0 0 u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e H e e r C a s t e l e i n R a f t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , O u d e T o r h o u t s t r a a t 2 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e ' H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d F v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
J ,
G ; , à 4 r ~ ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n
g f d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2011
ÿþV o ó ~
I ~ h ' t i e n '
` ¢ a á n ~ h e t ~ ~ ~ B e i g i s c h
t s b l a d _ L à
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 4 O K T . 2 0 1 1
R E C H T A , $ K V A N
K O O P i - 1 A L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 4 3 . 5 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N O D E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , P o n t s t r a a t 6
" O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E C H N O D E " i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , o m d i t t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 n o v e m b e r e n t e , e i n d i g e n o p 3 1 o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , o m d e z e t e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , b i j w i j z e v a n ; u i t z o n d e r i n g w o r d t i n g e k o r t t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , e n d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r 2 0 1 1 z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d i t v e r k o r t e b o e k j a a r .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n : - A R T I K E L N E G E N T I E N : B I J E E N K O M S T : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " J a a r l i j k s o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
- A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G : J A A R R E K E N I N G : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 n o v e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r . "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r o m a l l e h a n d e l i n g e n t e : s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e H e e r C a s t e l e i n R a f t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , O u d e T o r h o u t s t r a a t 2 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e , a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n P i e r r e L E S A G E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
_ . . _ . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P d m t r l j i i s k e e s ( - - ~ 1 k C s e
t e i f f l e j l l i e m t e k e l e p t e g i s t i i r t t s t f i e g l e i f f i e m a l s t r e g e l t e m i t t i e r i v e s e l e r e V m e a : : 1 i k a a m ( e l I # a i ( f f i k t o l f f l i i i t s t