20/10/2014
ÿþ1 M o d W o r d 1 1 . 1
L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 0 9 O K T . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 ! 1 , 1 j i l l 1 W 0 1 1 1
b e l
a .
B ( S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 6 7 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E G E L C E N T E R V A N H U L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , I n d u s t r i e z o n e 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R A A N P A S S I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L U P D A T E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e N V " T E G E L C E N T E R V A N H U L L E " , m e t z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , I n d u s t r i e z o n e 3 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 6 7 . 7 3 6 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g B o e k j a a r
a . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e b r e n g e n t o t e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
b . w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j e a n " . . .
c . v e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p é é n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l l o p e n t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T w e e d e b e s l u i t V e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g ,
a . V e r p l a a t s i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v e e r t i e n u u r n a a r d e v i j f t i e n d e j u n i o m v e e r t i e n u u r ,
b . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n : a r t i k e l 2 0 , v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 0 . - D A T U M P L A A T S O P R O E P I N G E N
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k e j a a r o p v i e l e n j u n i o m v e e r t i e n u u r . ( . . . ) "
o . V o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , o v e r h e t b o e k j a a r d a t
b e g o n n e n i s o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 5 .
D e r d e b e s l u i t B e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 n o v e m b e r 2 0 0 4 , z o a l s
g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r r e f e r t e 2 0 0 4 - 1 1 - 1 9 /
0 1 5 9 1 1 8 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , I n d u s t r i e z o n e 3 2 e n
b e s l i s t o m d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . - Z E T E L ,
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , I n d u s t r i e z o n e 3 2 . " ( . . . )
V i e r d e b e s l u i t o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n '
v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E P ) o m t e z e t t e n i n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g i n E U R O
t e g e n d e o m r e k e n i n g s k o e r s v a n é é n e u r o i s g e l i j k a a n v e e r t i g k o m m a d r i e e n d e r t i g n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e
f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) .
D e r h a l v e z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o
a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) b e d r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n E U R O e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l
g e b r a c h t i s o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ( . ) "
V i j f d e b e s l u i t S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e c o d i f i c a t i e v a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( i n w e r k i n g g e t r e d e n o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n ) a l s o o k m e t d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e e n e n k e l e t e r m i n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g e n , a l s v o l g t :
« V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g " i n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 6 b i s d e r s t a t u t e n , d o o r d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
" V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " d e a r t i k e l e n 1 0 1 q u a t e r e n 3 4 b i s v a n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t - ' s c h a p p e n " i n p u n t 4 , v a n a r t i k e l 9 b i s d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
" V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " a r t i k e l 5 2 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " i n a r t i k e l O b i s p u n t 8 . , d o o r d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ,
" V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " a r t i k e l 4 1 , p a r a g r a a f 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p - ' p e n w e t " i n a r t i k e l 9 t e r , c l a u s u l e o m t r e n t r e c h t v a n v o o r k o o p , p u n t 6 " , a l i n e a 4 , d o o r " h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
« V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " a r t i k e l 6 0 d e r v e n n o o t s c h a p p e n w e t " i n a r t i k e l 1 6 b i s v a n d e s t a t u t e n d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
" V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 4 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
" V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " a r t . 1 0 4 b i s v a n d e v e n - m o o t s c h a p p e r r w e r i n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e w o o r d e n " a r t i k e l 6 4 6 v a n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
" V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " t w i n t i g m i l j o e n F r a n k ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , B E F ) " i n a r t i k e l 6 b i s v a n d e s t a t u t e n d o o r d e w o o r d e n " v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ) " . " S c h r a p p i n g v a n " a a n d e l e n a a n t o o n d e r " i n d e s t a t u t e n , h e t z i j :
- S c h r a p p i n g v a n a l i n e a 2 v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n ( b e g i n n e n d m e t " I n d i e n w o r d t b e s l i s t " e n e i n d i g e n d o p " a a n d e e l o p n a a m " ;
- S c h r a p p i n g v a n " a a n t o o n d e r " i n a r t i k e l 9 b i s p u n t 6 .
- S c h r a p p i n g v a n " a a n t o o n d e r o f o p n a a m " i n a r t i k e l 9 T E R , p u n t 1 " ;
" A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 7 . - O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r d e o n t z e t t i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f d e d o o d v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r s s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j a l s d a n b e z i t t e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n .
V o o r z o v e r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d h g e n o f h e b b e n v e r t e g e n w o o r d i g d , g e v e n z i j r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
I n g e v a l a a n d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e s l o t e n i n é é n a k t e , "
" T o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t w e e l a a t s t e a l i n e a ' s a a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n :
' W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t , o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n "
" T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 8 b i s a a n d e s t a t u t e n , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t ;
" A R T I K E L 2 8 b i s . : V E R L I E Z E N .
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d i n e l k e a a n d e l e n c a t e g o r i e d i e n t v o l d a a n t e z i j n , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t e - a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e m
c ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e
d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . i n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e
v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n . " .
Z e s d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e n i e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I .
V o o r ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g