06/11/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g l s c t S t a a t s b i a
M o t l W a r t 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I B I I 9 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1
a a z o 3 s 3 a R
I I
u i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N 1
K O O P H A N D E L G E N T
2 8 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N t e " p E R M O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 8 7 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E I F B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n v e n n o t e n v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n F r a n ç o i s e M E L A R D ( L A U R E N T G U Y ) a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e v e n n o t e n d a n k e n F r a n ç o i s e M E L A R D ( L A U R E N T G U Y ) v o o r h a a r i n z e t b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n d e V e n n o o t s c h a p . D e v e n n o t e n a a n v a a r d e n h a a r o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a t z a l i n g a a n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 T h i e r r y D r i n k a , w o n e n d e t e 2 1 6 6 = L u x e m b u r g , R u e W o l f g a n g - A m a d e u s M o z a r t 3 , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
3 . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n a i l e a d v o c a t e n b i j M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s a l l e e n h a n d e f e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) , e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e t e v e r v u l l e n , i n d i e n n o d i g .
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013
ÿþr ~
1 1 1 1
* 1 3 1 7 8 6 9
u u
M c d W c i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 3 J U L 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
r i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 8 7 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E I F B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ,
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r C V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 , b u s D , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë , n u m m e r I B R
6 0 0 0 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , F i l i p D e B o c k ( I B R A 0 1 9 1 3 ) .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r d e w e t t e l i j k e d u u r v a n d r i e j a a r , e n l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 g o e d k e u r t .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g i s g e l i j k a a n 6 , 0 0 0 , 0 0 E U R ( m e t i n b e g r i p v a n o n k o s t e n e n e x c l u s i e f B T W ) ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w N i c o l e V a n R a n s t o f e l k e a d v o c a a t k a n t o o r h o u d e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n b e s t e m d v o o r d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 26.06.2013 13222-0535-030
31/10/2012
ÿþr
4 m o d 1 1 . 1
* i z i ~ 9 a ~ s "
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 2 O K T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 , 2 8 7 . 9 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E I F B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2
9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E I F B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t , 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s m i l j o e n e u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n m i l j o e n : : a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r ' : v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e ' ' a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " T E I F L u x e m b o u r g S . à . r . l " , v e n n o o t s u b i ° , v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e l a a t s t g e n o e m d e h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " T E I F B E L G I U M " .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n " T E I F L u x e m b o u r g S . à . r . I " , d e t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d n i e t o v e r t e g a a n t o t d e o p m a a k v a n d e v e r s l a g g e v i n g v a n h a a r z e l f e n v a n d e c o m m i s s a r i s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m a a r h e e f t , v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 , â 2 , I s t e L i d , 3 ° v a n h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a a r d e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w a a r v a n e e n g e d e e l t e z a l , w o r d e n i n g e b r a c h t k a n w o r d e n a f g e l e i d u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n v o o r g a a n d b o e k j a a r . D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e z e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 d o o r d e c o m m i s s a r i s ( K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k ) w e r d g e c o n t r o l e e r d e n d a t z i j n v e r s l a g e e n v e r k l a r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d b e v a t .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t e r z i c h t o t o p d a t u m v a n h e d e n g e e n n i e u w e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h e b b e n v o o r g e d a a n d e w e l k e z o u d e n l e i d e n t o t e e n a a n z i e n l i j k e w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e i n h e t e c o n o m i s c h v e r k e e r v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d ( 1 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k ï d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ,
n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/10/2012
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! H I J 1 1 1 1 1 1
* i z i ~ s a o e *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 O K T . 2 0 1 2
D E N D E r i e U N D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 . 2 8 7 . 9 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E I F B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 p a r a g r a a f 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 p a r a g r a a f 3 W b . V e n n .
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 24.07.2012 12343-0060-030
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 24.06.2011 11207-0047-033
13/01/2011
ÿþa
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M M 1 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B ' . . ' ' !
V A N K O O P H A N G ' .
- 4 . 0 1 . 2 0 1 1
N D E R f
e e D
' 1 1 0 0 6 9 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 2 8 7 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E I F B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t , 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y , D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E I F B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t , 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 . 8 3 3 . 6 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p n u l e u r o ( 0 E U R ) e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ( m e t n a m e t o e w i j z i n g a a n h e t i n g e l d g e s t o r t k a p i t a a l b i j o p r i c h t i n g t e r w a a r d e v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 8 1 5 . 0 0 0 e u r o u i t g e v o e r d o p 3 1 1 1 2 1 2 0 0 7 ) e n m e t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n z o d a t e r g e e n f r a c t i e w a a r d e m e e r i s .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n e u r o ; ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n L u x e m b u r g " T E I F L u x e m b o u r g S . à . r . l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 , A l l é e S c h e f f e r , 2 5 2 0 L u x e m b u r g , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , v e r k l a a r t d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n L u x e m b u r g ' T E I F L u x e m b o u r g S . à . r . l " , v o o r m e l d , d e d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d d o o r d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
O p g r o n d v a n o n z e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e s l u i t e n w i j a l s v o l g t :
" D e v e r r i c h t i n g , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g v a n T E I F L u x e m b o u r g S A R L o p T E I F B e l g i u m B V B A w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e V e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
D e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n i n t o t a a l E U R 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , w e l k e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
A i s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g w o r d e n 3 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 1 . 0 0 0 p e r a a n d e e l . D e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n w e r d . c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ,
y o o r -
b e h o u d e n
a a r . h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t k a n w o r d e n b e s c h o u w d
a l s e e n " f a i m e s s o p i n i o n " .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T E I F
B e l g i u m e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
K o n t i c h , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C . V . B . A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
F i l i p D e B o c k
C o m m i s s a r i s "
3 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e
v o o r n o e m d e i n b r e n g i n n a t u r a e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
4 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 ° G o e d k e u r i n g v a n d e t o e t r e d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t i n g e v o l g e e e n o v e r d r a c h t v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
d o o r T e i f L u x e m b o u r g S é r l a a n U n i s t a t e I n t e r n a t i o n a l B V v o o r e e n v e r k o o p p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 ) .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n :
1 1 D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n L u x e m b u r g " T E I F L u x e m b o u r g S . à . r . I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 1 , A l l é e S c h e f f e r , 2 5 2 0 L u x e m b u r g , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n
L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B . 1 1 8 . 8 4 6 ,
2 1 D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " U n i s t a t e I n t e r n a t i o n a l B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
W e s t b l a a k 8 9 , 3 0 1 2 K G R o t t e r d a m , N e d e r l a n d ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L a u r e n t - G u y ( M é l a r d ) F r a n ç o i s e I r m a A r m a n d e , w o n e n d e t e M a r l y -
l e - R o i , A l l é e C l a u d e M o n e t , 1 4 , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d ,
a a n h e B e l g i s e ' S t a a t s b i
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 a 1 l . 2 0 1 0
I Q I I Q i i l I I l i 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 I I I
" i i 0 0 0 a s a *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 8 7 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E I F B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h i e r b i j D E U T S C H E B A N K A G , L o n d o n B r a n c h , g o e d a l s n i e u w e v e n n o o t i n d i e n z i j i n g e v a l v a n e e n ° E v e n t o f D e f a u l t w h i c h i s o u t s t a n d i n g " w e n s t o v e r t e g a a n t o t h e t z i c h t o e ë i g e n e n v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e i n p a n d g e g e v e n a a n d e l e n .
F r a n ç o i s e L a u r e n t - G u y
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.09.2010, NGL 28.09.2010 10554-0173-034
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.07.2009, NGL 24.07.2009 09463-0249-031
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 02.06.2008 08175-0080-029
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 20.06.2016 16188-0194-029