15/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 3 0 . 4 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E I T U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : V r a s e n e s t r a a t 1 6 9 , 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E I T U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V r a s e n e s t r a a t 1 6 9 , 9 1 0 0 N i e u w k e r k e n - W a a s , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 2 . 9 3 0 . 4 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t o p 2 j u l i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 1 3 2 6 6 5 , D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 4 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , h i e r b i j w e r d d e r e c h t s v o r m g e w i j z i g d n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 o k t o b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 1 0 - 0 7 ) 0 1 5 9 2 6 9 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E e r s t e r e s o l u t i e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , l o p e n d e t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r g o e d .
T w e e d e r e s o l u t i e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n e e n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r g o e d ,
D e r d e r e s o l u t i e :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ,
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e w i j z i g i n g v a n d a t u m v a n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d .
V i e r d e r e s o l u t i e :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o ó r - i d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - i n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n w a a r b i j d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , w o r d e n a a n g e s t e l d : M e t s C o n s u l t i n g C o m m . V . , t e 9 1 9 0 S t e k e n e , O o s t - E i n d e k e n 5 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a i s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 j u l i 2 0 1 3 . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n l a a n 5 5
9 1 9 0 S i e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z ï e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- t 1 j Á ` Z : {
N U I
M E I J I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C n i z F u m r - I i i 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 4 J U L 2 0 1 3
- D E N D E R M O N D E
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e