03/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t I I I I
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 : 3 t s i t i . 2 W 4
K O O P H A N D H a l e f i l K V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 8 6 . 9 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E L E C O M - C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p o o r w e g s t r a a t 1 3
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e e r g a k t e : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P h i l i p B A U W E N S m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - L a u r e i n s o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
" B l a d ( e n ) : 1 2 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r G E N T I I - A A o p v i j f t i e n o k t o b e r 2 0 1 4 ( 1 5 - 1 0 - 2 0 1 4 ) , R e g i s t e r 0 5 B o e k 4 4 5 B l a d 0 5 1 V a k 0 0 0 9 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 . 0 0 ) , D e O n t v a n g e r . " .
B L I J K T :
D a t o p z e l f d e d a t u m v o o r h e m w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T E L E C O M - C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e s t e l b e r g e n , S p o o r w e g s t r a a t 1 3 .
B T W B E 0 4 6 6 . 6 8 6 , 9 9 2 R P R G e n t .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r i e a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 0 8 2 1 - 1 0 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h a a r h i e r n a v e r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 7 9 1 9 7 .
D a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g i s .
E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n H e e r P i e t D U J A R D I N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d v o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N t e W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , l u i d e n a i s v o l g t :
5 , B E S L U I T
D o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A T E L E C O M - C O N S U L T I N G w e r d , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 8 8 9 . 1 2 3 , 8 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 2 9 . 1 0 7 , 9 8 E U R . R e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n c o r r e c t i e v o o r e e n o v e r s c h a t t i n g v a n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e l a s t i n g e n a d 8 1 8 , 9 9 E U R b e d r a a g t h e t
g e c o r r i g e e r d n e t t o a c t i e f 7 2 8 . 2 8 8 , 9 9 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e c o r r e c t i e o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o n s o v e r i g e n s s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d d a t e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 g e e n l e v e r i n g e n m e e r g e w e e s t z i j n v a n g o e d e r e n e n 1 o f d i e n s t e n d i e o p h e d e n n o g o n b e t a a l d g e b l e v e n z i j n .
O p d e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g d i e n t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d 1 0 % i n g e h o u d e n t e w o r d e n . D e z e s c h u l d i s o p e i s b a a r o p d a t u m v a n d e u i t k e r i n g v a n d e r e s e r v e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 o v e r v o l d o e n d e l i q u i d e m i d d e l e n o m d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g t e b e t a l e n . W i j w i l l e n e r o p w i j z e n d a t d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 7 0 . 8 2 8 , 9 0 E U R , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t , b l i j k e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o v e r v o l d o e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n o m d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e b e t a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i m m v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e
B T W - e n b e l a s t i n g c o n t r o l e s
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t , o n d e r v o o r m e l d v o o r b e h o u d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n
j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n ,
b e d r i j f s r e v i s o r
E n d a t g e m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a o v e r e l k p u n t v a n d e d a g o r d e a f z o n d e r l i j k t e
h e b b e n b e r a a d s l a a g d , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , l u i d e n d l e t t e r l i j k
a i s v o l g t
E e r s t e B e s l u i t .
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h o u d e n d e
v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r
v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g m o e t u i t s p r e k e n , B i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , g e v o e g d , h i e r a a n g e h e c h t .
b ) H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N t e W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v o o r n o e m d ,
m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s
w e e r g e g e v e n , D e i n h o u d v a n h e t v e r s l a g i s v o o r m e l d .
T w e e d e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
T E L E C O M - C O N S U L T I N G t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t
- e r g é é n p a s s i v a z i j n v o l g e n s d e o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e h o u d e n s d e v o o r z i e n i n g v o o r
v e r e f f e n i n g s k o s t e n ,
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t z e l f .
- h i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d t a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r z i j n r e k e n i n g t e
n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d
v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s B A U W E N S .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n a a n p e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e