TELHOTEL MIFRATEL

Dénomination : TELHOTEL MIFRATEL

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 544.994.005

Publication

07/04/2014

��MOdWorS11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 Zt.ihM1 2014

RECIgUNK VAN

KOOPIARrare.Q. TE GENT

III *14074954*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0544.994.005

Benaming

(voluit) : Tel h otel Mifratel

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: Sint-Annaplein 17, 9000 Gent, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming bestuurder Volmacht

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van aandeelhouders genomen op 19 maart 2014:

1. Er werd besloten om KeBek Management NV, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Romeinsesteenweg 566 (bus 301), 1853 Grimbergen, Belgi�, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0501.582.446, te benoemen als bestuurder van categorie A van de Vennootschap.

KeBek Management NV wordt voor doeleinden van haar mandaat als bestuurder vertegenwoordigd door de heer Floris Vansina, met woonplaats te Charles Woestelaan 147, 1090 Jette, Belgi�, die optreedt als vaste vertegenwoordiger.

Dit mandaat is ingegaan op 28 februari 2014 en zal eindigen, behoudens herbenoeming of eerdere herroeping, op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in het jaar 2019.

Bijgevolg is de raad van bestuur momenteel samengesteld uit volgende bestuurders van categorie A:

-De heer Ast Verbiest;

-De heer Gert Van Huffel;

-Mevrouw Kristel D'Hondt; en

-KeBek Management NV, vertegenwoordigd door Floris Vansina, vaste vertegenwoordiger.

2. Er werd besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Caroline Wildemeersch, de heer Michiel Gevers en de heer Werner Engel, advocaten met kantoor te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om aile handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handefingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Voor eensluidend uittreksel.

Werner Engel

lasthebber

25/08/2014

��mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

Voorbehouder aan het Belgisch Staatshia 11111111�1Mill

Ondernemingsnr :0544.994.005

Benaming (voluit) : Telhotel Mifratel

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Sint-Annaplein 17

9000 GENT

Onderwerp akte :UITGIFTE GLOBAAL WARRANTSPLAN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijf augustus tweeduizend veertien, door Meester Eric SPRUYT, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Telhotel Mifratel waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sint-Annaplein 17,

volgende beslissingen genomen heeft

1� Uitgifte van 23.420 warrants in het kader van het Globaal Warrantsplan onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het document genaamd 'Globaal Warrantsplan Tethotet Mifratel', dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van , vennootschappen,

2� Beslissing, met betrekking tot de 23.420 warrants uitgegeven in het kader van het Globaal Warrantsplan aile machten te verlenen aan raad van bestuur teneinde de identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden warrants, zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de warrants.

3� Beslissing - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan:

1/ tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal warrants, met de uitoefeningsprijs van deze warrants, door de uitgifte van 23.420 nieuwe 3-Aandelen; en,

2/ het eventuele verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen,

40 Volmacht werd verleend aan twee bestuurders gezamenlijk handelend, om de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven B- Aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, het vaststellen van de eventuele uitgiftepremies en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening evenals het incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal en tot co�rdinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, het Globaal Warrantsplan, het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der Registratierechten.

Eric SPRUYT

Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vernielden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

NCE

RGC-LEGD

13 AN. 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANWeg GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/08/2014

��Mod Word 11.1

Ondememingsnr : 0544.994.005

Benaming

(voluit) : Telhotel Mifratel

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Sint-Annaplein 17, 9000 Gent, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger bestuuder, benoeming gedelegeerd bestuurder - Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 7 jull 2014.

De raad van bestuur heeft beslist de vennootschap Fifth Habit BVBA, met maatschappelijke zetel te Cardenberch 1 bus 1, 3000 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0555.692.016, te benoemen als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap. Fifth Habit BVBA zal voor de uitoefening van haar taak als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur worden vertegenwoordigd door de heer Frank Dhooghe met woonplaats te Cardenberch 1 bus 1, 3000 Leuven, die optreedt als vaste vertegenwoordiger.

Fifth Habit BVBA zal de titel dragen van gedelegeerd bestuuder of chief executive offteer, afgekort CEO. Dit mandaat is ingegaan op 1 JO 2014 en zal eindigen door eenvoudige herroeping door de raad van bestuur. Dit mandaat is herroepbaar zonder opzegtermijn noch motivering.

Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap, conform artikel 17 van haar statuten, binnen het kader van het dagelijks bestuur, geldig wordt vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De raad van bestuur heeft tevens beslist om de heer Gert Van Huffel met onmiddellijke ingang te vervangen door Fifth Habit BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Frank Dhooghe als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van diens mandaat als bestuurder van de vennootschap Mifratel NV, met maatschappelijke zetel te Sint-Annaplein 17, 9000 Gent, Belgi�, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0466.282.859.

Voor zover als nodig heeft de raad van bestuur kennis genomen van de beslissing van de aandeelhouders dat het bestuursmandaat van mevrouw Kristel D'Hondt onbezoldigd wordt voortgezet met ingang op 30 juni 2014. Dit mandaat blijft van kracht tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in het jaar 2019, behoudens verlenging of eerdere herroeping.

De bestuurders hebben met eenparigheid van stemmen beslist om �en bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Caroline Wildemeersch, de heer Michiel Gevers en de heer Werner Engel, advocaten met kantoor te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van aile publicatieformulieren en andere documenten).

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 14 juli 2014.

De aandeelhouders hebben beslist om de vennootschap Fifth Habit BVBA, met maatschappelijke zetel te Cardenberch 1 bus 1, 3000 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0555.692.016 te benoemen als bestuurder van categorie B van de Vennootschap. Fifth Habit BVBA zal voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder worden vertegenwoordigd door de heer Frank Dhooghe, met

,..woonplaats te. Cardenberch _1 .b us.1 , .3000.Leuven,_als_vastemertegenwoordiger..Dit mandaat. is_bezoldigcL

Op de laatste blz. Van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te Vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

V beh aa Bel Staa

littenaglI

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

18 -08- 2014 LGISCH STAATSBLA_ID

_KoRECHIMIEdelk VAN

EWL__Dit0:

MONITEUR BELGE

Z2 JULI 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het ,

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-,

,0

Dit mandaat is ingegaan op 1 juli 2014 en zal eindigen, behoudens herbenoeming of eerdere herroeping, op

de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in het jaar 2019.

Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang op 1 jull 2014 samengesteld als volgt: Bestuurder klasse A:

- De heer Ast Verbiest

- De heer Gert Van Huffel

- Mevrouw Kristel D'Hondt

- KeBek Management NV, vertegenwoordigd door Floris Vansina, vaste vertegenwoordiger

Bestuurder klasse B:

- Fifth Habit BVBA, vertegenwoordigd door de heer Frank Dhooghe

Voor zover als nodig hebben de aandeelhouders benadrukt dat het bestuursmandaat van mevrouw Kristel D'Hondt onbezoldigd wordt voortgezet met ingang op 30 juni 2014. Dit mandaat blijft van kracht tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden in het jaar 2019, behoudens verlenging of eerdere herroeping.

De aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Caroline Wildemeersch, de heer Michiel Gevers en de heer Werner Engel, advocaten met kantoor te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Voor eensluidend uittreksel.

Brussel, 18 juli 2014

Werner Engel

Lasthebber

0-1-- eie eik

-1 le tu 1' (e-'

S

18/03/2014

��MUR

33

mod 11.1

NEERG� ~LEGO

�m.,. " ... ,..e. aik

Et s MM 2014

RECH ,r~2~i~�`i~f~k~,~,..~

KOO� ~HA.TE GENT

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oridememingsnr : 0544.994.005

Benaming (voluit) : Telhotel Mifratel

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Annaplein 17

9000 GENT

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig februari tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Telhotel Mifratel waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sint-Annaplein 17,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Creatie van 2 klassen van aandelen zijnde klasse A en klasse B met daarbij horende rechten en plichten. De nieuw uit te geven aandelen zullen worden onderverdeeld in de bestaande klasse aandelen dan wel: behoren tot een nieuwe klasse aandelen.

Ingeval van overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder worden de overgedragen aandelenra omgevormd tot de klasse aandelen aangehouden door de aandeelhouder aan wie deze worden overgedragen. Ingeval van overdracht aan een derde blijven de overgedragen aandelen behoren tot dezelfde klasse als deze` waartoe de aandelen behoren op het ogenblik van de overdracht.

2� Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met vier miljoen driehonderd achtentachtigduizend; vijfhonderd euro (4.388.500 EUR) om het te brengen op vier miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (4.450.000; EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte vang vierhonderdachtendertig duizend achthonderdvijftig (438.850) aandelen waarvan vierhonderddertienduizend; achthonderd eenenvijftig (413.851) A- aandelen en vierentwintigduizend negenhonderd negenennegentig (24.999) B-aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van tien euro',, (W EUR) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100%).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op;i een bijzondere rekening met nummer BE82 7310 3793 6368 op naam van de Vennootschap bij de, zoals blijkt, uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 februari 2014, dat aan de notaris werd overhandigd' en in zijn dossier bewaard zal blijven.

3� * Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervangin van de tekst van artikel 5 (betreffende het maatschappelijk kapitaal) en van artikel 10: (betreffende de overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants) van de statuten integraal door': de volgende tekst

"Artikel 5 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (4.450.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdvijfenveertig duizend (445.000) aandelen, zonder vermelding: van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in vierhonderdtwintig duizend (420.000) A-aandelen en vijfentwintig duizend (25.000) 8-aandelen.

Ingeval van overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder worden de overgedragen aandelen' automatisch omgevormd tot de klasse aandelen aangehouden door de aandeelhouder aan wie deze worden; overgedragen. Ingeval van overdracht aan een derde blijven de overgedragen aandelen behoren tot dezelfde klasse als deze waartoe de aandelen behoren op het ogenblik van de overdracht."

* Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de tussen de aandeelhouders gemaakte; afspraken, vervanging van de tekst van het vierde lid van artikel 6 van de statuten betreffende het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speci�n.

* Vervanging van de tekst van het eerste lid van artikel 14 van de door de volgende tekst:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit maximum vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Tenminste vier bestuurders worden benoemd uit een lijst met kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders en maximum ��n bestuurder wordt benoemd uit een lijst met kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders. De lijst met kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders bevat tenminste de persoon die werd of in de nabije toekomst zal worden benoemd als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders worden de bestuursmandaten niet vergoed."

* Toevoeging van volgende bepalingen onderaan artikel 14 van de statuten :

"De voorzitter dient steeds een bestuurder te zijn die werd gekozen uit een lijst met kandidaten voorgesteld door de A-aandeelhouders.

De gewone vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden bijgewoond door waarnemers die worden aangeduid door de B-aandeelhouders. De waarnemers hebben geen stemrecht binnen de raad van bestuur,"

* Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de tussen de aandeelhouders gemaakte afspraken, vervanging van de tekst van artikel 15 van de statuten door de volgende tekst:

"Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of een bestuurder, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering,

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail,

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen,

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Tenzij andersluidende beslissing door de raad van bestuur, wordt tweemaandelijks een gewone vergadering van de raad van bestuur gehouden. Telkens wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist, zal de raad van bestuur bijeenkomen in een buitengewone vergadering. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in achtte nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven,

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De waarnemers hebben het recht te worden opgeroepen tot iedere gewone vergadering van de raad van bestuur overeenkomstig dit artikel. De waarnemers kunnen hieraan verzaken.

De waarnemers worden niet meegeteld bij de berekening van het aanwezigheids- noch beslissingsquorum."

* Invoeging van een artikel 44 in de statuten betreffende de varia in de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

t

e

mod 11.1

4� A. Kennisname van het ontslag van de bestaande bestuurders met ingang van zesentwintig februari tweeduizend veertien

1/ de heer Ast Verbiest, wonende te 2000, Antwerpen, Leopold de Waelplaats 28 bus 32;

2/ de heer Gert Van Huffel, wonende te 9840 De Pinte, Salviapark 8;

3/ de naamloze vennootschap naar Belgisch recht KeBek Management, met maatschappelijke zetel te Romeinsesteenweg 566 (bus 0301), 1853 Grimbergen, ingeschreven bij de Kruistpuntbank van Ondernemingen onder nummer 0501.582.446, voor doeleinden van haar mandaat vertegenwoordigd door de heer Floris Vansina, wonende te Charles Woestelaan 147, 1090 Jette, vaste vertegenwoordiger.

B. Werden benoemd met ingang van zesentwintig februari tweeduizend veertien als bestuurder en op voordracht van de A-aandeelhouders:

1/ de heer Ast Verbiest, wonende te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 28 bus 32;

2/ de heer Gert Van Huffel, wonende te 9840 De Pinte, Salviapark 8;

3/ mevrouw Kristelle D'Hondt, wonende te 9090 Melle, Vossenstraat 9.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Beslissing om op heden nog geen B-bestuurder te benoemen.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht co�rdinatie

De vergadering verleent aan Aur�lie Van Ruysevelt of Sara Berquin, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de vennootschap 'Berquin Notarissen'; voormeld, alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

5� Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Michiel Gevers of mevrouw Caroline Wildemeersch, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 109, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/03/2014

��Mal word 11.1

Ondernemingsnr : 0544.994.005

Benaming

(voluit) : Telhotel Mifratel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint-Annaplein 17, 9000 Gent, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte : Diversen

De schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Telhotel Mifratel NV dd. 27 februari 2014 houdende onder meer de goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De aandeelhouders hebben een bijzondere volmacht toegekend aan elk van de bestuurders van de vennootschap, alsook aan Caroline Wildemeersch, Michiel Gevers, Werner Engel en elke andere advocaat van Ambos NBGO, om, individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, alle neerleggingen en publicaties te doen die vereist zijn in verband met voormelde beslissingen, en, in het algemeen, aile handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die noodzakelijk of nuttig kunnen zijn ter uitvoering van onderhavige beslissingen.

Michiel Gevers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Aie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II IV~IB I 11H11 11 IIHIV~

*14062709*

~

i

bc

E St

NEERGELEGD

-5 HM 2014

RSCFlTB

KOOPF1ANpEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/02/2014

��mod 11.1

Ondernemingsnr : eyp i-tect2p 2

Benaming (voluit) : Telhotel Mifratel

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint Annaplein 17

9000 GENT

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op dertig januari tweeduizend veertien, voor Meester Peter VAN

" MEI_KEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat

1) de gewone commanditaire vennootschap KeBeK I met zetel te 1853 Strombeek-Bever Romeinsesteenweg 556,

2) de heer Steven Jean Scheepers, met woonplaats te Bruiloftstraat 12, 9050 Gentbrugge,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Telhotel=

Mifratel".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Sint-Annaplein 17.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening;

1, het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van,

aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende

waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van:

handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)

publiekrechterlijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van: bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt.

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van aile verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, priv�-personen en instellingen, voornamelijk. doch niet uitsluitend op het vlak van management, financieel beheer, business development, marketing, , productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime:: betekenis.

5. De directe verkoop via televisie, radio, per telefoon of enig ander communicatiemiddel, en;' consumententelemarketing voor rekening van derden,

De vennootschap heeft eveneens tot doel; a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het' aanleggen, het ordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet: onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals' de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, dei ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van;: een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard:; ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van,' alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; o) het aangaan van leningen,' kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van haar maatschappelijk doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

- 3 -DZ- 2011,

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL ENT

l tf 1U

~..,

F,�y]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen In, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, garanties verstrekken of zekerheden verschaffen, onder meer door, zonder beperkt te zijn tot, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De hierboven vermelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le en financi�le handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertig januari tweeduizend veertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61,500 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die 'ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de gewone commanditaire vennootschap KeBeK I, ten belope van 6.149 aandelen;

- dacr de heer Steven Scheepers, ten belope van 1 aandeel

totaal: 6.150 aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 3E98 7310 3734 7193 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 29 januari 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De gewone commanditaire vennootschap KeBeK I, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2� van het Wetboek van vennootschappen.

De heer Steven Jean Scheepers is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar,

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-.behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mut 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

,behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen ais hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die , op de dag orde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest Uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

$ 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

$ 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optred end.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen, De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mad 11.1

rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de , accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of In de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen,

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene . vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de heer Ast Verbiest, wonende te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 28 bus 32;

2/ de heer Gert Van Huffel, wonende te 9840 De Pinte, Salviapark 8;

Op de laatste blz_ van Luits B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrUmenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-.,beboudten

aan het

Belgisch Staatsblad

"

"

mocE 11.1

3/ de naamloze vennootschap naar Belgisch recht KeBek Management, met maatschappelijke zetel te Romeinsesteenweg 566 (bus 0301), 1853 Grimbergen, voor doeleinden van haar mandaat vertegenwoordigd door de heer Floris Vansina, wonende te Charles Woestelaan 147, 1090 Jette, vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertig januari tweeduizend veertien en zal worden afgesloten op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Michiel Gevers of mevrouw Caroline Wildemeersch, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 109, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Voor-

" behauden aan het Belgisch Staatsblad

Rijlagen billet Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/04/2015

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1;;: ~~ai I~.

~~

111ztplybt. tei\L1eA.

~~2k4uktrA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

111

*150538

s

NEERGELEGD

0 f APR. 2015

RECHTBANK VAN KOOAHABLI�� tTE GENT

Ondernemingsnr : 0544.994.005

Benaming

(voluit) : Telhotel Mifratel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint-Annaplein 17, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 25 maart 2015,

De aandeelhouders van de vennootschap hebben met eenparigheid van stemmen beslist om BDO Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA, Guldensporenpark 100, Blok K, 9820 Merelbeke, Belgi�, ingeschreven in de Kruispuntbank van Onderneming met nummer 0431,088.289, voor de uitoefening van haar mandaat vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de vennootschap.

Dit mandaat loopt over een periode van drie (3) jaar en omvat de controle van de boekjaren eindigend op 31 december 2014, 2015 en 2016. Dit mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die zich uitspreekt over de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.

De aandeelhoudershebben eveneens met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Caroline Wildemeersch, de heer Michiel Gevers en mevrouw Karen De Clercq, advocaten, kantoorhoudende te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, allen alleen handelend en met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Karen De Clercq Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 16.07.2015 15312-0585-037

Coordonnées
TELHOTEL MIFRATEL

Adresse
SINT-ANNAPLEIN 17 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

TELHOTEL MIFRATEL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées TELHOTEL MIFRATEL

Coordonnées
TELHOTEL MIFRATEL