13/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 4 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R W n i e ( N D E
N N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 6 1 . 8 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o i f f u r e . T V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p "
Z e t e l : P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 " 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 3 0 m e i 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A F T E , ; ; ; n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t
; : s c h a p " C o i f f u r e , T V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 , B T W B E : 0 4 1 9 . 9 6 1 . 8 9 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 1 9 . 9 6 1 . 8 9 4 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e ' b e n a m i n g " V i n t a g e " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D E B O E J e a n - E d m o n d t e S t r o m b e e k - B e v e r o p 8 ! n o v e m b e r 1 9 7 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 n o v e m b e r 1 9 7 9 o n d e r n u m m e r ! 1 9 2 1 - 1 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , w a a r b i j d e h u i d i g e b e n a m i n g e n r e c h t s v o r m w e r d e n a a n g e n o m e n b i j p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o h a n V e r s t r a e t e t e S i n a a i o p 2 8 ! : : o k t o b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 1 6 2 7 0 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n n e l i e s V e r s t r a e t e t e S i n a a i o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 1 6 ! j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 2 4 0 5 ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ;
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n : !
" T e n C o i f f " .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b e n a m i n g d r a g e n " T e n C o i f r .
I
2 ) N a K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 m e i 2 0 1 3 , ; w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e d o e l s u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e ! v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , h e t z i j ; m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d t e r e k e n e n v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 3 h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , i n ! : : o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , d e d o e l o m s c h r i j v i n g , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 v a n d e ! s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
Y ;
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n
: : i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l s h o o f d a a n n e m e r o f a l s o n d e r a a n n e m e r , i n c o n s i g n a t i e , o p c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e ,
, ; c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g ; ; h e b b e n o p :
1 . d e e x p l o i t a t i e v a n d a m e s - e n h e r e n k a p s a l o n s ;
2 . d e e x p l o i t a t i e v a n s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n m a n i c u r e e n p e d i c u r e , e n g e z o n d h e i d s c e n t r a ;
3 . d e e x p l o i t a t i e v a n z o n n e b a n k e n - c e n t r a ;
4 . d e p r o d u c t i e , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n
a l l e m o g e l i j k e l l c h a a m s v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , c o s m e t i c a , n a t u u r l i j k e o f k u n s t m a t i g e
; ; h y g i ë n i s c h e p r o d u c t e n e n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ;
' . ~ - T o m _ - - - _ _ _ . ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ T ~ ~ ~ _ _ W w _ : : _ _ : _ _ = - = ~ - - - _ " _ _ _ - - _ _ _ _ ~ _ _ _ - . ~ ~ ~ _ _ . ~ ~ _ ~ ~ _ , . . _ _ _ ~ _ _ _ _ - _ - _ - - : _ , ~ ~ ~ ~ . _ _ ~ ~ _ ~ _ _ _ µ w _ ~ . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
+ -
. " i c
A . ~
m o d 1 1 . 1
i t i j l a g e n l i f j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 . d e p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , v e r h u r i n g , p l a a t s i n g , a a n s l u i t i n g e n i n d i e n s t s t e l l i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n e n i n s t a l l a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n z o n n e b a n k e n e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t e n , e n v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , t e l k e n s m e t a l l e t o e b e h o r e n , o n d e r d e l e n , l e i d i n g e n e n b e k a b e l i n g e n , e n v a n a l l e m o g e l i j k e m e u b e l e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n ;
6 , d e p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e m o g e l i j k e v o e d i n g s w a r e n i n d e r u i m s t e z i n ;
7 , d e p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , v a n a i l e m o g e l i j k e t e x t i e l w a r e n , k l e d i n g w a r e n , l e d e r w a r e n , s c h o e i s e l , m a r o q u i n e r i e , s i e r a d e n , s p o r t - e n f i t n e s s u i t r u s t i n g e n e n a l l e m o g e l i j k e t o e s t e l l e n ;
8 . a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n a l s z e l f s t a n d i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e p r o m o t i e e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
9 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m o g e l i j k e d a d e n v a n r e c l a m e , m a r k t o n d e r z o e k e n m a r k e t i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n t w e r p e n , d r u k k e n e n v e r s p r e i d e n v a n f o l d e r s , r e c l a m e t e k s t e n e n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s
1 0 . h e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t e v e n e m e n t e n , h e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n s p o r t l e s s e n , d e v e r k o o p v a n s p o r t m a t e r i a l e n , d e v e r h u u r v a n s p o r t t e r r e i n e n , h e t a f s l u i t e n v a n s p o r t g e r e l a t e e r d e s p o n s o r c o n t r a c t e n .
1 1 . H e t o n t w i k k e l e n , v e r w e r k e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e v i a e l e k t r o n i s c h e w e g z o a l s i n t e r n e t , k a b e l e n d r a a d l o o s .
1 2 . H e t o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e , c o n s u l t a n c y e n h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n b e t r e f f e n d e s o f t w a r e . D e i n t r o d u c t i e , m a r k e t i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e . D i t h o u d t z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l i n . H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n l s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n . D e o n t w i k k e l i n g v a n c o m p u t e r h a r d w a r e . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r h a r d w a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n e n b e s t u u r s m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
` j j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 6 1 . 8 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o i f f u r e . T V
m u * I d I I I I I I I d I I A I V 9 1 V
a o i a a o s +
V b e h a a B e l S t a f f
I I D
i u
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
4 J A N 2 0 1 2
D E I V D E f f l i O i V D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S ' V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " C o i f f u r e . T V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 , : B T W B E 0 4 1 9 . 9 6 1 . 8 9 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 1 9 . 9 6 1 . 8 9 4 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " V i n t a g e " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D E B O E J e a n - E d m o n d t e S t r o m b e e k - B e v e r o p 8 , n o v e m b e r 1 9 7 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 n o v e m b e r 1 9 7 9 o n d e r n u m m e ( 1 9 2 1 - 1 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d , w a a r b i j d e h u i d i g e b e n a m i n g e n r e c h t s v o r m w e r d e n a a n g e n o m e n ' b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o h a n V e r s t r a e t e t e S i n a a i , ; ; o p 2 8 o k t o b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 1 6 2 7 0 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) V e r m i t s b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 j u l i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 d e c e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 1 3 9 9 , d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 9 1 0 0 S i n t - , ; N i k l a a s , P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 , w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 a a n g e p a s t w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 . "
t "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n z u l l e n , w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n ' b i j g e h o u d e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X E F " , a l s ' b e s t u u r d e r e n v e r l e e n t k w i j t i n g o v e r h a a r m a n d a a t .
t j e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 3 / 1 2 1 2 0 1 1 : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N C E P T A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 , B T W B E 0 4 4 6 . 5 1 5 . 3 4 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 4 6 . 5 1 5 . 3 4 8 . V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e M e e r P O P P E T h o m a s , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , P i k s t r a a t 5 5 , o p t r e d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e