TERBERG TRACTORS BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. TERBERG TRACTORS BELGIUM
Dénomination : TERBERG TRACTORS BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.478.816

Publication

20/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14300608*

Neergelegd

16-01-2014



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0544478816

Benaming (voluit): TERBERG TRACTORS BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9041 Gent, Eksaardserijweg 250

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend veertien op zestien januari voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

Oprichters

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands Recht  Terberg Group B.V.', met statutaire zetel in Nederland te Ijsselstein en bezoekadres in Nederland te 3401 JA Ijsselstein, Newtonstraat 2 (postadres: Postbus 202 3400 AE Ijsselstein UT), gekend onder nummer 30045546 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, zoals blijkt uit een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel de dato 8 juli 2013, opgericht ingevolge akte van 9 december 1970, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Kees Hendrikus Josef Flink te Utrecht op 25 juni 2012.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands Recht  Exploitatiemaatschappij Nachtegaalstraat B.V.', met statutaire zetel in Nederland te Utrecht en bezoekadres in Nederland te 3400 AE Ijsselstein UT, Postbus 202, gekend onder nummer 30009140 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, zoals blijkt uit een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel de dato 6 januari 2014, opgericht ingevolge akte van 22 januari 1929, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Hendrikus Petrus Adrianus van der Grind te Utrecht op 9 november 2000.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal  bevestiging storting bij instelling

De comparanten verklaren dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt en dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands Recht  Terberg Group B.V.', voornoemd, verklaart in te schrijven op 18.414 aandelen uitgegeven aan 1 EUR per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van 18.414,00 EUR, onmiddellijk volstort ten belope van 18.414,00 EUR;

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands Recht  Exploitatiemaatschappij Nachtegaalstraat B.V.', voornoemd, verklaart in te schrijven op 186 aandelen uitgegeven aan 1 EUR per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van 186,00 EUR, onmiddellijk volstort ten belope van 186,00 EUR;

Totaal : 18.600,00 EUR.

Het laatst genoemde bedrag is ten belope van 18.600,00 EUR bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening met nummer 001-7165844-45, geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door BNP PARIBAS Fortis op datum van 15 januari 2014.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming TERBERG TRACTORS BELGIUM.

Zetel

De vennootschap is gevestigd te Eksaardserijweg 250, 9041 Gent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag naar een andere plaats in het Vlaamse gewest of het hoofdstedelijk gebied

worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, afgekondigd in het Belgisch

Staatsblad.

De zaakvoerder mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en

bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft tot doel en dit zowel in België als in het buitenland:

a) De aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, reparatie en onderhoud van voertuigen en andere machines, alsmede de handel in onderdelen en accessoires en andere roerende goederen.

b) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen; De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

e) Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

f) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel, inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of in pandgeving van onroerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen, alsmede financiële, roerende en onroerende verrichtin-gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrecht-streeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland, en dit alles in de ruimste zin.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Kapitaal

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is vertegenwoordigd door 18.600 aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde. Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap. Wanneer meerdere zaakvoerders benoemd worden, vormen zij geen college, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: de heer TERBERG George Johannes Maria, geboren te Benschop (Nederland) op 29 december 1952, paspoort nummer NTBFOHJF9, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3401 NL Ijsselstein (Nederland), Jacob van Ruisdaellaan 8.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. ARTIKEL 13

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten, en onder de beperkingen zoals hierna bepaald onder  INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN .

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe gevolmachtigden te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

1. Aan de goedkeuring of machtiging van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de zaakvoerder omtrent:

a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren; zomede het huren en verhuren van onroerende zaken;

b. het aangaan van overeenkomsten van lening, lease-overeenkomsten en kredieten;

c. het uitlenen van gelden of het verstrekken van voorschotten aan derden (ook personeel) voor zover deze een bedrag van vijfduizend Euro (¬ 5.000,--) per geval en per contractant overschrijden;

d. het stellen van borgtochten en overige garanties met uitzondering van bankgaranties in het kader van de operationele bedrijfsvoering;

e. het aangaan van dadingen en het voeren van rechtsgedingen, zulks met uitzondering van rechtsgedingen tot het innen van vorderingen en het nemen van conservatoire maatregelen;

f. het aanstellen van procuratiehouders en het bepalen van de inhoud hunner volmachten;

g. het medebeslissen bij het benoemen, aannemen of ontslaan van (hoger) personeel, te weten de medewerkers die direct onder de zaakvoerder functioneren (management team);

h. het verlenen van pensioenrechten aan medewerkers, hoger dan de pensioengrens zoals deze geldt voor de pensioenfondsen waarbij de bedrijven zijn aangesloten;

i. het wijzigen van de (secundaire) arbeidsvoorwaarden, de hoogte van het salaris, het tantième of een andere beloningsvorm, van de medewerkers zoals onder punt g. is bedoeld, anders dan deze welke ook gelden voor de overige medewerkers en tot stand zijn gekomen door gewijzigde Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO s) of (gewijzigde) wetgeving;

j. in het algemeen het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere handelingen voor de vennootschap, welke een bedrag of belang, vast te stellen door de algemene vergadering van aandeelhouders, te boven gaan, anders dan de in dit artikel genoemde punten;

k. inkoop door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal;

l. het oprichten en overnemen van-, het deelnemen in-, het bij overeenkomst samenwerken (Joint Venture) met en het aanvaarden van het bestuur over andere ondernemingen, zomede het liquideren en afstoten van andere ondernemingen of deelnemingen daarin;

m. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in dochtervennootschappen of deelnemingen.

n. Budget en strategie van de vennootschap.

2. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld

in lid 1 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerder of directeuren

niet aan.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de 30ste van de maand mei om 15.00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden

op de daarop volgende werkdag.

De zaakvoerders mogen Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang

van de vennootschap dit vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Stemrecht.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken. Boekjaar.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering. Ontbinding en vereffening.

In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de Algemene Vergadering aangeduid.

Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. De aangeduide vereffenaar(s) kunnen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 01/11/2013, te weten de aanschaf van 3 bedrijfswagens, zijnde 2 IVECO Daily MY2011 40C17V 3.0, voor ieder een bedrag van ¬ 31.000,00 en 1 IVECO Eurocargo EUR VI ML 160 A 28/P, voor een bedrag van ¬ 58.000,00, hetzij tesamen ¬ 120.000,00. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerder alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2015.

De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht omtrent de noodzakelijkheid van een vestigingsgetuigschrift teneinde een inschrijving van de vennootschap te bekomen in het rechtspersonenregister en ontslaan ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

Benoeming commissaris

De oprichters, vertegenwoordigd zoals voormeld, beslissen tot commissaris te benoemen: de burgerlijke vennootschap o.v.v. CVBA Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ondernemingsnummer 0434.036.891, BTW BE 0434.036.891, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen, als vaste vertegenwoordiger mevrouw BOGAERTS Nathalie, bedrijfsrevisor, aanduidt en dit voor drie jaar vanaf heden.

Luik B - Vervolg

Haar bezoldiging bedraagt 5.500 euro exclusief BTW per jaar, gekoppeld aan de index der consumptieprijzen.

Vervolgens hebben de oprichters beslist het bedrag, zoals vermeld in artikel 13, onder INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN: punt 1. J. te bepalen op ¬ 10.000,00.

Bijzondere volmacht

Volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap ovv NV Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Vennekeslaan 29,, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek tot vrijstelling van bijdragen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 21.06.2016 16207-0015-039

Coordonnées
TERBERG TRACTORS BELGIUM

Adresse
EKSAARDSERIJWEG 250 9041 GENT

Code postal : 9041
Localité : Oostakker
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande