26/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I
* 1 4 1 0 6 5 1 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 M E I 2 0 1 4
A F D E L l e f i e N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 2 0 . 2 7 1
B e n a m i n g T e r e o s A s i a M n v e s t m e n t
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e E i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r
i e n n e .
E r w o r d t e e n e i n d e g e m a a k t a a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r m u . . e v a n D y c k m e t i n g a n g v a n
2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
D a v i d S e r g e n t A l e x i s D u v a l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2014
ÿþ1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r L d e . a k t e _
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 1 1 1 1 1 I i i I I I I
* 1 4 1 0 9 1 5 2 *
! I I I
I
K U U 1 - ' 1 - 1 / 4 . N U L
2 0 M E I 2 0 1 1 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
. . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 2 0 . 2 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T e r e o s A s i a l n v e s t m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0
9 3 0 0 A A L S T
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T S T A T U T E N V V 1 J Z 1 G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p u T e r e o s A s i e i n v e s t m e n t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° W e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n M e v r o u w A N T O N A C C I ) P a t r i z i a , w o n e n d e t e 7 6 0 1 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 6 8 B r u e J o u f f r o y D ' A b b a n s ( 5 i è m e é t a g e B a t . c o u r ) .
H a a r m a n d a a t l o o p t a f o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s k o s t e l o o s .
2 ° V a s t s t e i l i n g d a t d e w i s s e l k o e r s g e p u b l i c e e r d d o o r d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k d e w e r k d a g v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z i j n d e d i n s d a g 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , 1 , 3 8 2 6 U S D b e d r o e g , h e t g e e n b e t e k e n t d a t h e t e q u i v a l e n t v a n v i j f t i e n m i l j o e n A m e r i k a a n s e D o l l a r ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 i U S D ) t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n ' t , ( 1 0 . 8 4 9 A 2 4 , 8 4 E U R ( a f g e r o n d ) ) b e d r a a g t .
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d C i h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 . 8 4 9 . 1 2 4 , 8 4 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t i n e g e n e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h c n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t , ( 6 9 . 9 9 0 . 6 7 3 , 6 9 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n : a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v e e r t i g ( 8 8 2 . 0 4 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e v a n a f d e i n s c h r i j v i n g d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e f e n . E r w e r d C : o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t w a a l f e u r o d e r t i g c e n t ' ( 1 2 , 3 0 E U R ) ( a f g e r o n d ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e r b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 2 5 4 9 4 6 - 0 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 d a t a a n d e n o t a r i s w e r d i o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d l d r i e ë n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 6 9 . 9 9 0 . 6 7 3 , 6 9 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , ; ( 5 . 6 9 0 . 2 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p B - D o c s m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W . d & : Z w i j g e r s t r a a t 2 7 a l s o o k a a n d e h e e r J a n L o o s e n e n d e h e e r T h o m a s S i m o n G l a u d e n , b e i d e n w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e U n k l a t e r s L L P , B r e d e r o d e s t r a a t 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n , h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e n n i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) , .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
l o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 2 0 . 2 7 1
! M g 1 I I
v r b e h i a a r B e l S t a a
i i i
O 1 = 1 i I F ~ l R E C H T B A N K V A N l é t O P y i A N D 1 = L
1 3 M A R T 2 0 1 4
D E N E g f a i V 1 O N D E
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S y r a l C h i n a I n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S y r a l C h i n a l n v e s t m e n t , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , B u r c h t s t r a a t 1 0 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n T e r e o s A s i a I n v e s t m e n t e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 . R e c h t s v o r m . - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " T e r e o s A s i e I n v e s t m e n t " .
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p B - D o c s m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W . d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 a l s o o k a a n d e h e e r A l e x a n d r e 1 - i . P a u w e l s e n d e h e e r T h o m a s S i m o n G l a u d e n , b e i d e n w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e L i n k l a t e r s L L P , B r e d e r o d e s t r a a t 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , . t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
u i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
R U U - j a - i j R - E e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 28.11.2013, NGL 29.11.2013 13673-0064-027
25/10/2013
ÿþ ~ _ 7 7 ' 7 - - . " < 1 M o d W o r d 1 1 . 1
r < ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C a R I F P i ( w R B O H T i ~ ~ 1 ~ K
V i A N i i < O C ) P F i ~ i N Q l " L e
~ s Q K T 2 o i ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 2 0 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y R A L C H I N A I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d :
1 . B e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T o m M e u l e m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t r e t r o a c t i e f d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r d e h e e r T o m M e u l e m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e , v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . [ . . . ]
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I , 1 . . 1 "
F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l
V o l m a c h t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a f t F i E
V A N K O O P H A N D E L
l t i l .
0 4 S E P 2 0 1 3
D E N D % ` ~ n i N ~
n e e ~ - - - - - T - - . - z
'
1 1 1 1 1 P I l i t ! 1 1 1 1 ' 0 1 1 1 6 1 1 , q 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 2 0 . 2 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S y r a l C h i n a I n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0
9 3 0 0 A A L S T
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S y r a ! C h i n a I n v e s t m e n t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , B u r c h t s t r a a t 1 0 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d . , n e g e n h o n d e r d e n t w e e e u r o v i j f c e n t ( 4 5 . 0 3 4 , 9 0 2 , 0 5 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 5 9 . 1 4 1 . 5 4 8 , 8 5 E U R ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 3 . 6 6 1 . 3 6 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e v a n a f d e i n s c h r i j v i n g d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t w a a l f e u r o d e r t i g c e n t ( 1 2 , 3 0 E U R ) ( a f g e r o n d ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 0 4 7 0 5 2 - 7 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , . z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 d a t a a n d e n o t a r i s w e r d ' ' o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n v i j f t i g m i l j o e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 5 9 . 1 4 1 . 5 4 8 , 8 5 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 4 . 8 0 8 . 2 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2015
ÿþM 9 d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 D E C , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 2 0 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e r e o s A s i a i n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r
b i t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
B E S L O T E N , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n e e n e i n d e t e m a k e n a a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r T h i e r r y G e f f r o y m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . .
D a v i d S e r g e n t A l e x i s D u v a l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
l I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2013
ÿþu l l u
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ù H - l i F F I E R E C H T V A N - K O U l - - i A i V t . T a t .
- 7 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
s i
r u a
u 0 7 5 5 a a n i ~ i ~ i N
* 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 2 0 . 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y R A L C H I N A I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 m a a r t 2 0 1 3
" - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e - C h r i s t o p h e D u p r a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 d e h e e r T h i e r r y G e f f r o y , w o n e n d e t e 8 r u e K o e n i g , 6 8 0 0 0 C o l m a r , F r a n k r i j k , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p 5 j a n u a r i 2 0 1 8 . D i t m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e r n o d i g e l l e d a d e n d i e d e h e e r G e f f r o y r e e d s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z o u h e b b e n g e s t e l d i n d e p e r i o d e v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n l l , "
F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l
V o l m a c h t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F r z r Z I P - V A N K O O P H A N D E L
- 6 D E C . 2 0 1 2
n i
= N D E R I V I O r - 1 : .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 2 0 , 2 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S Y R A L C H I N A I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0
9 3 0 0 A A L S T
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N M E T I N D I V I D U E L E
A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S y r a l i ; ; C h i n a I n v e s t m e n t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , B u r c h t s t r a a t 1 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 0 . 8 4 5 . 1 4 6 , 8 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t v e e r t i e n : m i l j o e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 4 . 1 0 6 . 6 4 6 , 8 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n ; a c h t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 8 8 1 . 7 1 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e : v a n a f d e i n s c h r i j v i n g d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t w a a l f e u r o d e r t i g c e n t , ( 1 2 , 3 0 E U R ) ( a f g e r o n d ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 8 5 2 4 5 5 - 6 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 4 . 1 0 6 , 6 4 6 , 8 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 . 1 4 6 . 8 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ,
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 10.10.2012 12606-0491-014
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 31.08.2012 12515-0217-013
29/08/2012
ÿþ m o d 1 9 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 2 0 . 2 7 1
_ L _ _
i n I H l I I I f l l u i ~ i u ~ i ~ i u m
* i a 1 4 ~ ~ s a *
U N I E - H H T t A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 A 1 1 6 , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
` G r i f f r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S Y R A L C H I N A I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t , 1 0
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N M E T I N D I V I D U E L E
A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S y r a l C h i n a I n v e s t m e n t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , B u r c h t s t r a a t 1 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 2 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 6 0 . 1 6 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . ,
i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 7 0 0 1 6 7 7 0 4 7 6 4 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P F o r f i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 2 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 6 5 . 1 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2012
ÿþr
m o t l t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o s o , i o "
G r i I F F I E R C : - ( b A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 1 . 0 1 2 0 1 2
D E N D E U t e O i V D E
J .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 4 2 0 2 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S y r a l C h i n a I n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N ( G e v o l g v a n z e t e l v e r p l a a t s i n g )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c S p r u y t , , ;
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n '
c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 .
e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S y r a l
; ; C h i n a I n v e s t m e n t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , B u r c h t s t r a a t 1 0 , o n d e r m e e r v o l g e n d e :
b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r '
h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d , w a a r v a n h i e r e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " S y r a l C h i n a I n v e s t m e n t " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e g e v e s t i g d t e B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t
b u i t e n l a n d :
1 . d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n e n a n d e r e a c t i v a , e v e n a l s h e t a f s l u i t e n v a n h u u r c o n t r a c t e n e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n i n d i t v e r b a n d ;
2 . h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e z i n v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
3 . d e o p r i c h t i n g , d e f i n a n c i e r i n g , d e d e e l n e m i n g , h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r e n h e t t o e z i c h t o p o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 . h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n d e d i e n s t v e r l e n i n g a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
5 . d e t o e k e n n i n g v a n g a r a n t i e s e n h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o f n i e t b e h u l p v a n h a a r a c t i v a , i n h e t b e l a n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p m e t w i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s ;
6 . d e o n d e r h a n d e l i n g e n h e t b e h e e r v a n p a t e n t e n , m e r k r e c h t e n , v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e - e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n d i e , i n d e r u i m s t e z i n , v e r b o n d e n o f n u t t i g z i j n v o o r h e t g e e n v o o r a f g a a t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n e v e n a l s a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f h a a r a c t i v i t e i t e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e h e e r s - e n t o e z i c h t a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f i n i e d e r e a n d e r e h o e d a n i g h e i d , e n z e k a n a d v i e s v e r s t r e k k e n a a n m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n n a t u r a o f i n g e l d , d o o r m i d d e l v a n f u s i e s , i n s c h r i j v i n g e n , d e e l n e m i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p e n i g e a n d e r e m a n i e r , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f g e l i j k a a r d i g i s a a n d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ .
e
~
G d
m o d 1 1 . 1
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e b e p a l i n g v a n d e z e s t a t u t e n d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . W a n n e e r m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r s o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n a l l e o p e n v a l l e n d e v a c a t u r e s t e g e l i j k t e v o o r z i e n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . W a n n e e r g e e n v o o r z i t t e r i s b e n o e m d o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n .
B i j e e n k o m s t e n - B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t t e n m i n s t e d r i e k a l e n d e r d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . I n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
O p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j w o o n t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r t e v e n s , v á ô r o f n a e e n v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e e n o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n B e l g i ë o f u i t z o n d e r l i j k i n h e t b u i t e n l a n d g e h o u d e n , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g ( d i e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n i n d e z i n v a n d e t o e p a s s e l i j k e B e l g i s c h e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ) d r a a g t e n w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b o v e n o p z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
E l k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e n , b i j o n t h o u d i n g o f b l a n c o s t e m v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
r
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . D a a r t o e w o r d t e e n d o c u m e n t m e t d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t o e g e z o n d e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s m e t h e t v e r z o e k o m h e t d o c u m e n t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r a n d e r p o s t a d r e s , f a x n u m m e r o f e - m a i l a d r e s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n ( d i e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n k u n n e n z i j n i n d e z i n v a n d e t o e p a s s e l i j k e B e l g i s c h e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ) : k u n n e n w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n h e t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f o p d e d a t u m v e r m e l d i n v o o r n o e m d d o c u m e n t . D e z e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e b e s t u u r d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . V o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n . D e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r o n d e r e e n a u d i t c o m i t é , e e n b e n o e m i n g s c o m i t é , e e n r e m u n e r a t i e c o m i t é e n e e n s t r a t e g i s c h c o m i t é . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n d e c o m i t é s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n . W a n n e e r d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . W a n n e e r d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j b e v o e g d h e d e n v e r l e e n t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n v a s t o f v a r i a b e l z i j n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
C o n t r o l e
I n d e m a t e w a a r i n d i t v e r e i s t i s d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . B i j d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e z o l d i g i n g v a s t v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h u n m a n d a a t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n n i e t w o r d e n g e w i j z i g d d a n m e t d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e c o m m i s s a r i s . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k a n e e n c o m m i s s a r i s t i j d e n s z i j n m a n d a a t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p é é n ( 1 ) s e p t e m b e r o m e l f ( 1 1 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
T o e l a t i n g
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n a a n d e e l h o u d e r , i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e w e r k d a g v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E e n a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g ( d i e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n i n d e z i n v a n d e t o e p a s s e l i j k e B e l g i s c h e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p d e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e w e r k d a g v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t e o n t v a n g e n o p d e z e t e l v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 W 0 2 / 1 0 1 2 - A n n e x e s d u M o ü i t e u r b i é l e
m o d i t , i
v e n n o o t s c h a p o f o p h e t i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p o s t a d r e s , f a x n u m m e r o f e - m a i l a d r e s . T e v e n s m o e t e n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w o r d e n v e r v u l d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m o e t e e n a a n d e e l h o u d e r o f z i j n l a s t h e b b e r d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n m e t v e r m e l d i n g v a n : ( I ) d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e n a a m v a n d e l a s t h e b b e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n ( i v ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , o n d e r t e k e n e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e v e n e e n s i n d i e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n .
J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
D i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
l e d e r e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e z e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e n g u n s t e i n s t r i j d w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , a l s t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n d a t g e v a l v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô é r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S p r u y t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
t i l 8 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
w N i w ~ i i ~ i 0 m i ~ ~ 0
" 1 2 0 2 6 3 2 1 *
1
R é f .
M o ~ b E
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 4 2 0 2 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M o s c a I n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u x e l l e s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e E r i c S p r u y t , N o t a i r e ; A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M o s c a I n v e s t m e n t s " , i a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t , B e l g i q u e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s . 2 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e n " S y r a ) C h i n a I n v e s t m e n t " e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s .
4 / M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r ( 1 e r ) s e p t e m b r e à ' i o n z e ( 1 1 ) h e u r e s e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
; ; 1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r
d e u x m i l l e d o u z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
2 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u
i i t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e s e t i e n d r a l e t r o i s ( 3 ) s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
5 ! S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , a d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s , q u i r e m p l a c e
l e t e x t e f r a n ç a i s , e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a v e c l e s d e r n i è r e s m o d i f i c a t i o n s d e l a
l o i a u n i v e a u d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , d o n t l ' e x t r a i t s e r a p u b l i é s é p a r é m e n t .
6 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B - D O C S , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e G u i l l a u m e l e T a c i t u r n e ,
2 7 , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n
d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ;
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S p r u y t
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S - A D O P T I O N D ' U N T E X T E N E E R L A N D A I S D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
31/01/2012
ÿþ' - t
1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
1 1 1
R é s a M o n b e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a v i d S e r g e n t A d m i n i s t r a t e u r
E t i e n n e V a n D y c k A d m i n i s t r a t e u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 2 0 . 2 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M o s c a I n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p r i s e s p a r é c r i t I e 5 j a n v i e r 2 0 1 2 :
L e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M e s d a m e s C a r o l i n e H o o g s t e y n s e t A n n L a v r y s e n d e l e u r m a n d a t : d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e s d é m i s s i o n s p r e n a n t e f f e t c e j o u r .
D E C I D E N T d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
( a ) M o n s i e u r P i e r r e - C h r i s t o p h e D u p r a t , r é s i d a n t à 5 r u e S c h l u m b e r g e r , 6 8 0 0 0 C o l m a r , F r a n c e ;
( b ) M o n s i e u r A l e x i s D u v a l , r é s i d a n t 9 r u e S a u l n i e r , 9 2 8 0 0 P u t e a u x , F r a n c e ;
( c ) M o n s i e u r E t i e n n e V a n D y c k , r é s i d a n t 1 r u e G a b r i e l , 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n c e ; e t
( d ) M o n s i e u r D a v i d S e r g e n t , r é s i d a n t 5 7 r u e J e a n J a u r è s , 5 1 0 0 0 C h â l o n s - e n - C h a m p a g n e , F r a n c e .
D é c i d e n t , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
' 1 8 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 25.07.2011 11329-0353-011
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.07.2009, DPT 23.07.2009 09477-0163-011
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 26.10.2015 15655-0574-029