06/03/2015
ÿþm o t s 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l a 3 i i 5 9 9
* 1 5 0 ~ i i u i i
*
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 1 9 . 1 8 3 . 5 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E R M A C O
G R i F F i r é R E C H X B , q N i F b ` A i d
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l r N a c h t e g a a l s t r a a t 2 1 b u s 3
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g d o e l - w i j z i g i n g z e t e l - o n t s l a g - b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - M a r c V a n s t a e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o m e n , o p
" e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d i e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z a l g e r e g i s t r e e r d w o r d e n d a t d e e n i g e v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t , h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
E e r s t e b e s l u i t .
B ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n c o n f o r m h e t v o o r s t e l g e d a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , b i j g e v o l g w o r d t a a n d e h u i d i g e o m s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l I n d e s t a t u t e n h e t v o l g e n d e t o e g e v o e g d , n a d e h u i d i g e t e k s t :
i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l ;
- D e i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , d i e e t - , n a t u u r - , e n ; a n d e r e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , k r u i d e n , o n d e r h o u d s - e n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , d r o g i s t e r i j - , ; , t o i l e t - e n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , e n z o v o o r t .
h e t u i t g e v e n & v e r s p r e i d e n v a n m a g a z i n e s , k r a n t e n , f o l d e r s , f l y e r s , d e t u s s e n k o m s t i n - d r u k w e r k e n b e d e l i n g .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z i j n d e d e a c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l a a r ; m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , d e a a n k o o p , r u i l , v e r h u r i n g , a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , ' o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n a l s m e d e d e a c t i v i t e i t e n v a n b e h e e r d e r v a n g o e d e r e n d i e i n s t a a t v o o r o f w e l h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , o f w e l h e t s y n d i c u s . s c h a p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m .
O n d e r n e m i n g i n v a s t g o e d h a n d e l , h e t c o ö r d i n e r e n v a n h a n d e l i n g e n g e r i c h t o p h e t o n t w i k k e l e n , b o u w e n e n d o e n b o u w e n v a n b o u w p r o j e c t e n i n e n b u i t e n B e l g i ë , h e t d a a r t o e , ' g e v e n v a n i n s t r u c t i e s e n h e t h o u d e n v a n t o e z i c h t o p d e u i t v o e r i n g v a n b o u w p r o j e c t e n : p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r n i e u w b o u w o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , , ;
H o o g s t r a a t 1 7 b u s 2 .
D e r d e b e s l u i t .
D e e n i g e v e n n o o t M e v r o u w M A L F L I E T L e n a , g e b o r e n t e H a m m e ( V 1 . ) o p d e r t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 1 1 . 3 0 - 3 7 4 . 8 4 ) , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , N a c h t e g a a l s t r a a t 2 1 b u s 3 , v e r k l a a r t o n t s l a g t e n e m e n u i t h a a r f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e H e e r D E C R A M E R L i e v e n R o b e r t , L e o , g e b o r e n t e W e r v i k o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
5 6 . 1 : 0 . 2 4 - 1 7 1 . 6 4 ) , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t 1 _ H o o g s t r a a t _ 1 7 b u s _ 2 L . _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H i e r a a n w e z i g , d i e h e t m a n d a a t v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t k a n b e z o l d i g d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g t e n e m e n d o o r h e t b e v o e g d e v e n n o o t s c h a p s o r g a a n .
V i e r d e b e s l u i t .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t t e n s l o t t e v o o r z o v e e l a i s n o d i g a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , e n a a n d e n o t a r i s v o o r d e o p m a a k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d e s t u k k e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o t i r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ 1 L
b e ` u i l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2011
ÿþ 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i m i u i i m i i i i i e i u i
" 1 1 ~ 8 . ~ , 2 "
b e a . B i S t a
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 5 , 2 0 1 1
F i E C H T 6 " ' f U P H A N D E L
i ~ J K
B e n a m i n g : B E R N A R D I S E B A E R T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a t e r V a n d e r s t e e n e s t r a a t , 7
8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 1 8 6 . 5 7 6
" V o o r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - i n k o r t i n g l o p e n d b o e k j a a r e n d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n . !
U I T T R E K S E L u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i e r r y D E V O S , N o t a r i s t e W e r v i k , o p 1 1 m e i 2 0 1 1 - : g e b o e k t t e P o p e r i n g e o p 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 4 3 7 b l a d 7 7 v a k 0 6 , o n t v a n g e n : . 2 5 , 0 0 e u r o , d e E a . I n s p e c t e u r ( g e t . ) V a n g a m p e l a e r e B .
W a a r u i t b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
" E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m , t h a n s l u i d e n d e .
" " B E R N A R D I S E B A E R T ' t e w i j z i g e n e n a l s n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m a a n t e n e m e n : " T E R M A C O " .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l , t h a n s g e v e s t i g d t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) ,
P a t e r V a n d e r s t e e n e s t r a a t 7 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , N a c h t e g a a l s t r a a t 2 1 b u s 3 ; .
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k d o e t :
I . V e r s l a g e n :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n : d e z a a k v o e r d e r . D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r ; k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
I l . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g : v a n d e h u i d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g d o o r n a v e r m e l d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , d o e n b o u w e n , c o ö r d i n e r e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n , v e r k a v e l e n , e x p e r t - r a a d g e v e r , . b e r o e p s o p r i c h t e r , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t b e l e g g e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e : g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
- h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , : d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n : a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n e n d e d e e l n e m i n g i n h e t o p r i c h t e n , d e o r g a n i s a t i e , d e r e o r g a n i s a t i e o f d e u i t b r e i d i n g , b i j : w i j z e v a n i n b r e n g e n p a r t i c i p a t i e , i n v e s t e r i n g o f a n d e r s z i n s , b i j v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , g r o e p e n , s y n d i c a t e n o f i n s t e l l i n g e n e n h e t h i e r i n g e ï n t e r e s s e e r d z i j n ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o p t r e d e n i n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n . o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n t e k e n e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , : r o e r e n d e w a a r d e n , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z e l f s a a n p a r t i c u l i e r e n , z i j k a n k r e d i e t e n v e r l e n e n o f d o e n v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n d o e n v e r s t r e k k e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n .
- h e t v e r s c h a f f e n z o w e l a a n i n d i v i d u e l e p e r s o n e n a l s a a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n a i l e p r e s t a t i e s , d i e n s t e n e n : a d v i e z e n i n z a k e m a n a g e m e n t , h e t u i t v o e r e n e n w a a r n e m e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n : h e t w o o r d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
- I e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n
- h e t v e r s t r e k k e n v a n s t r a t e g i s c h e n b e d r i j f s a d v i e s , b i j s t a n d i n d e b e d r i j f s v o e r i n g o p c o m m u n i c a t i e f , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d ;
- H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
V i e r d e b e s l u i t : I n k o r t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r 2 0 1 1 i n t e k o r t e n t o t 3 0 j u n i ,
2 0 1 1 e n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e b e g i n n e n o p 1 j u l i o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i .
V i j f d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d a t u m e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l s g e v o l g v a n d e i n k o r t i n g v a n h e t b o e k j a a r , d a t d e e e r s t v o l g e n d e e n d e d a a r o p v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v o o r t a a n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n o p 2 3 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
Z e s d e b e s l u i t : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l l a a t s t l e d e n w e r d h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r B e r n a r d l s e b a e r t e n a a n v a a r d . T e v e n s w e r d m e v r o u w L e n a M a l f l i e t , b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 , w e l k e b e s l i s s i n g e n d e v e r g a d e r i n g b i j d e z e b e v e s t i g t .
Z e v e n d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e v o o m o e m d e p u n t e n v a n d e a g e n d a g e n o m e n w e r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
T h i e r r y D e v o s , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s W e r v i k
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o i ' e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g