TERMONIA

ÿþ I. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

Gent

Afdeling Oudenaarde

2 9 JUNI 2015

Griffie

11111111111111

IIA

Ondernemingsnr : 0442.385.722

Benaming

(voluit) : TERMONIA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : RODE MUTSLAAN 99-101 TE 9600 RONSE

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op de zetel van de

vennootschap dd. 30 juni 2014

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020;

- NV Claricon, Robrechtegemstraat 3 te 8760 Meulebeke, vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard Clarysse, Robrechtegemstraat 3 te 8760 Meulebeke. - BVBA Clarysse Consult, Brugsesteenweg 104 te 8740 Pittem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Clarysse, Brugsesteenweg 104 te 8740 Pittem.

- NV Clarimat, Brugsesteenweg 106 te 8740 Pittem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard Clarysse, Robrechtegemstraat 3 te 8760 Meulebeke. Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, Vander Donckt Roobrouck-Christiaens Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met zetel te Lichterveldestraat 39A te 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kwadestraat 451 bus 42 te 8800 Roeselare, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 juni 2014

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:

- NV Claricon, Robrechtegemstraat 3 te 8760 Meulebeke, tot gedelegeerd bestuurder,

- BVBA Clarysse Consult, Brugsesteenweg 104 te 8740 Pittem, tot gedelegeerd bestuurder. - NV Clarimat, Brugsesteenweg 106 te 8740 Pittem, tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen ongeacht het bedrag. Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor de gedelegeerd bestuurder,

Claricon NV,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Bernard Clarysse

e

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " 'Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Va; so . Naam en handtekening