03/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t u n e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V o o r b e h o u d ( a a n h o B e l g i s c S t a a t s b h
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 0 6 . 0 5 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R R A C A B L E P R O J E C T S
( v e r k o r t ) : T C P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i o t e t s t r a a t 2 8 3 5 6 0 L u m m e n - M e l d e r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u u I R I M P
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 0 { S E C . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v o o r o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r , t e B e r l a r e , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « T E R R A C A B L E P R O J E C T S » , a f g e k o r t ° T C P " , g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n - M e l d e r t V i o l e t s t r a a t , 2 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 0 0 6 . 0 5 3 . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w I s a b e l l e D e W a s c h , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t , H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d a m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ë ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
N a d e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e r d e b e s l u i t .
N a d a t d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 e n 2 , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e b b e n z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n i n h e t b e s t a a n d k a p i t a a l .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r :
a ) d e h e e r R i n g ( ) A m e n d o l a r a , v o o r n o e m d , t o t b e l o o p v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) ;
b ) m e v r o u w I s a b e l l e D e W a s c h , v o o r n o e m d , t o t b e l o o p v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) ,
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j K B C B a n k .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p d a t u m v a n e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t h e t b o v e n s t a a n d e .
V i e r d e b e s l u i t
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e a c t e r e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) .
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r o m d e s t a t u t e n t e
c o o r d i n e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
A c h t s t e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n " B & A A d v i e s " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n
e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
J o h a n D e d o n c k e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
n o m i n a l e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/11/2011
ÿþ"
"
"
"
" " " "
M o e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - _ ; ,
N E E R O E L E G D
. . . . . . . . . , - . - , . . . , 4 . . _
0 7 N O V . 2 0 1 1
R E C H T B ; . K V A N K O O P H A N I I r ~ " ' G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 0 6 . 0 5 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I C E S E N L I G N E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e i g e r s t r a a t 7 0 b u s 1 0 5 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r -
u i t b r e i d i n g d o e l - v e r h o g i n g k a p i t a a l - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s J o h a n ; D e d o n c k e r , t e B e r l a r e , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « S E R V I C E S E N L I G N E » , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , R e i g e r s t r a a t , 7 0 , b u s 1 0 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 0 0 6 . 0 5 3 . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e v e n n o o t - s c h a p z a l v o o r t a a n " T E R R A G A B L E P R O J E C T S " h e t e n , a f g e k o r t " T C P " .
D e t e k s t v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n s v o l g e n s g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m : ' T E R R A C A B L E P R O J E C T S " , a f g e k o r t " T C P "
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 0 0 G e n t , R e i g e r s t r a a t , 7 0 , b u s 1 0 5 , n a a r 3 5 6 0 L u m m e n - M e l d e r t , V i o l e t s t r a a t , 2 8 . A r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t . D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n - M e l d e r t , V i o l e t s t r a a t , 2 8 . "
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r c u s W e s t c o t t , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R i n g o A m e n d o l a r a , ; w o n e n d e t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , S q u a r e N o v i l l e s , 5 1 8 1 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e - g e n w o o r d i g e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t . V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e t e k s t , i n t e l a s s e n i n a r t i k e l ;
d r i e v a n d e s t a t u t e n v o o r d e b e s t a a n d e t e k s t : "
- g e w o n e r i o l e r i n g s w e r k e n ;
w a t e r v o o r z i e n i n g e n l e g g e n v a n a l l e r h a n d e l e i d i n g e n ;
- N i e t - e l e c t r i s c h e v e r k e e r s t e k e n s l a n g s v e r b i n d i n g s w e g e n , a l l e r h a n d e n i e t - e l e c t r i s c h e
v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n , a f s l u i - t i n g e n e n s c h e r m e n .
- L e g g e n v a n s t e r k s t r o o m - e n t e l e c o m m u n i c a t i e k a b e l s i n s l e u v e n , z o n d e r a a n e e n k o p p e l i n g ;
- E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n , i n b e g r e p e n d e i n s t a l l a t i e s v a n s t r o o m a g g r e g a t e n , d e u i t r u s t i n g e n v o o r b r a n d - e n d i e f s t a l m e l d i n g , t e l e c o m m u n i c a t i e i n g e b o u w e n e n h u n o m g e v i n g e n i n s t a l l a t i e s o f u i t r u s t i n g e n v a n g e m e n g d e t e l e f o n i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r - b e h o u d É f l 1 1 1 1 1 N N ~ M ! 1 Q 1 1 V 1 1 V N U N
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E l e c t r i s c h e e n e l e c t r o - m e c h a n i s c h e i n s t a l l a t i e s v a n k u n s t w e r k e n e n n i j v e r h e i d s i n r i c h t i n g e n e n e l e c t r i s c h e b u i t e n i n - s t a l l a t i e s ;
- O p e n b a r e t e l e f o o n - e n t e l e g r a a f u i t r u s t i n g e n ;
- U i t r u s t i n g e n v o o r a f s t a n d s b e d i e n i n g , a f s t a n d s c o n t r o l e e n a f s t a n d s m e t i n g ;
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n
- D e t a i l h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t o p b o u w e n v a n b o o r t o r e n s t e r p l a a t s e , r e p a r e r e n e n o n t m a n t e l e n v a n b o o r t o r e n s
- O n t w e r p e n , h e t m a k e n e n h e t m o n t e r e n v a n l e i d i n g s t e l s e l s i n c l u s i e f d e v e r d e r e b e w e r k i n g v a n b u i z e n t o t
l e i d i n g e n e n l e i d i n g s t e l s e l s o n d e r d r u k
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n h u l p v o e d i n g s s y s t e m e n ( g e n e r a t o r a g g r e g a t e n )
- B o u w v a n a u t o w e g e n , s t r a t e n e n a n d e r e w e g e n e n p a d e n v o o r v o e r t u i g e n e n v o e t g a n g e r s ( i n c l u s i e f h e t
p l a a t s e n v a n v a n g r a i l s )
- B o u w v a n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n v o o r e l e k t r i c i t e i t e n t e l e c o m m u n i c a t i e
- A a n l e g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e l i j n e n e n n e t t e n
- V e r l a g i n g v a n h e t g r o n d w a t e r p e i l e n d r a i n a g e v a n b o u w t e r r e i n e n
- E l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n d e b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s
- K l e i n h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s t e c h n i e k e n
- D r a a d l o z e t e l e c o m m u n i c a t i e
- L o o d g i e t e r s w e r k
- H e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , h e t
a a n l e g g e n v a n e l e k t r i c i t e i t s k a b e l s v o o r h o o g e n l a a g s p a n n i n g e n m a k e n v a n o n d e r e n b o v e n g r o n d s e
e l e k t r i s c h e a a n s l u i t i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s
- H e t u i t v o e r e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n a l a r m s y s t e m e n o p h e t e l e k t r i c i t e i t s n e t ( e v e n e e n s
o m v a t t e n d e l e k t r i s c h e s i g n a l i s a t i e v o o r w e g e n , s p o o r w e g e n , r i v i e r e n , z e e e n l u c h t w e g e n , e v e n a l s h e t
p l a a t s e n v a n b l i k s e m a f l e i d e r s e n b r a n d d e t e c t o r e n . ) .
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0
e u r ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
N a d e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n - d e r d e u r o ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t .
Z e v e n d e b e s l u i t
N a d a t d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 e n 2 , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e
h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e b b e n z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n
o n h e r r o e p e l i j k v e r - k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t . h u n a a n d e l e n i n h e t
b e s t a a n d k a p i t a a l .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r :
a ) d e h e e r R i n g o A m e n d o l a r a , v o o r n o e m d , t o t b e l o o p v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0
e u r ) ;
b ) m e v r o u w E l i n e V e r s p e e t , v o o r n o e m d , t o t b e l o o p v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0
e u r ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d ,
d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r : B E 4 0 7 3 1 0 2 1 2 0 3 3 6 3 , o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j d e K B C B a n k .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p d a t u m v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d
o v e r e e n s t e m t m e t h e t b o v e n s t a a n d e .
A c h t s t e b e s l u i t :
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e a c t e r e n . H e t
m a a t s c h a p - p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) .
N e g e n d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n l h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T i e n d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r o m d e s t a t u t e n t e
c o ö r d i n e r e n .
E l f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n - d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
T w a a l f d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n " B & A A d v i e s " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n
e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k - h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
J o h a n D e d o n c k e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e