TESSUTICA NV

Dénomination : TESSUTICA NV

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 538.983.963

Publication

31/07/2014

��Md 2.1.

II

H*111111101011

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Gent

Afdeling Oudenaarde

2 2 JULI 21114

Griffie

Ondernemingsnr : 0538.983.963

Benaming

(voluit) : TESSUTICA

Rechtsvorm: NV

Zetel: GROENEDREEF 9 - 9770 KRUISHOUTEM

Onderwerp akte: TOEPASSING ARTIKEL 556 W.VENN.

Bil unanieme schriftelijke besluitvorming d.d. 10 juli 2014 hebben de aandeelhouders van de Vennootschap, voor zover als nodig, in overeenstemming met de vereiste van artikel 556 van het Wetboek Vennootschappen, aile bepalingen goedgekeurd van de tweede wijzigings- en herformuleringsovereenkomst (Second Amendment and Restatement Agreement) af te sluiten op of rond 10 juli 2014 (de "Tweede Wijzigingsovereenkomst") met betrekking tot de Senior Wentelkredietovereenkomst afgesloten op 16 juli 2010 en eerder gewijzigd door een eerste wijzigingsovereenkomst van 12 juli 2013, tussen, B.I.G. Coordination Center NV als ontlener, Beaulieu International Group NV als moedervennootschap, bepaalde financi�le instellingen als arrangeurs, en bepaalde dochtervennootschappen van Beaulieu International Group NV, onder wie de Vennootschap, als oorspronkelijke garantieverstrekkers en anderen, en in het bijzonder clausule 26 (Wijziging van Eigenaarschap) die tot gevolg hebben dat een schuld of verplichting ten leste van de vennootschap ontstaat in het geval er zich een wijziging voordoet in de controle over de Vennootschap.

Beaulieu International Group NV BVBA Geert Roelens

Bestuurder Bestuurder

Vertegenwoordigd door Vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger haar vaste vertegenwoordiger

De heer Francis De Clerck De heer Geert Roelens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso.: Naam en handtekening.

30/09/2013

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13305540*

Neergelegd

26-09-2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0538983963

Benaming (voluit): TESSUTICA NV

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9770 Kruishoutem, Groenedreef(KRU) 9

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit de akte verleden voor Meester St�phane SAEY, Geassocieerd Notaris te Deerlijk, op 26 september 2013 dat een naamloze vennootschap werd opgericht door :

1. de naamloze vennootschap BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP , waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Holstraat 59, BTW BE 0442.824.497, RPR Kortrijk.

2. de naamloze vennootschap "BEAULIEU SERVICES", met maatschappelijke zetel te 8790

Waregem, Holstraat 59, BTW BE 0452.321.292, RPR Kortrijk.

onder de naam TESSUTICA NV , waarvan het kapitaal is vastgesteld op drie miljoen euro (� 3.000.000)

vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De comparanten verklaren het kapitaal alsvolgt te onderschrijven in speci�n:

- door de verschijner sub 1, voornoemd, wordt ingeschreven op tweeduizend negenhonderd

negenennegentig (2.999) aandelen, hetzij voor twee miljoen negenhonderd negenennegentigduizend euro (�

2.999.000,00), die worden volgestort in speci�n ten bedrage van negenhonderd negenennegentigduizend euro

(� 999.000,00);

- door de verschijner sub 2, voornoemd, wordt ingeschreven op ��n (1) aandeel, hetzij voor duizend

euro (� 1.000), dat volledig wordt volgestort in speci�n;

De vennootschap beschikt hierdoor van heden af over een bedrag van ��n miljoen euro (�

1.000.000).

Ondergetekende Notaris bevestigt dat een bedrag van ��n miljoen euro (� 1.000.000)

voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 W.Venn., gedeponeerd werd op een bijzondere

rekening nummer IBAN BE BE73 7310 3448 2360 bij KBC BC GENT te Gent zoals blijkt uit een door voormelde

financi�le instelling op 25 september 2013 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens

dossier bewaard zal blijven.

Overeenkomstig artikel 450 W.Venn. worden enkel de verschijner voornoemd sub 1 als oprichters

van de vennootschap beschouwd. De overige verschijner is eenvoudige onderschrijver.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel ��n : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een Naamloze vennootschap.

De naam luidt: TESSUTICA NV .

Artikel twee : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Groenedreef(KRU) 9.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Vlaamse en het Brusselse

Gewest bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

A. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden of in deelneming met anderen; dit alles in groot als in detail handel.

-De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de fabricatie en bewerking, de plaatsing, de vertegenwoordiging, commissiehandel en consignatie, van textielproducten, en in het bijzonder van garens, vezels, tapijten, decoratiestoffen, stoffen voor gebruik in publieke ruimten, stoffen voor de bekleding van meubelen en muren in de ruimste zin, zowel van plantaardige, minerale, dierlijke, chemische, natuurlijke of kunstmatige oorsprong, - de activiteit van gespecialiseerde designers, innovatie, product ontwikkeling, design en ontwerp in de breedste zin, van textiel producten en stoffen voor residenti�le en commerci�le toepassingen.

- De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de fabricatie en bewerking, de plaatsing, design en ontwerp in de breedste zin, de vertegenwoordiging, commissiehandel en consignatie, van hout, houtproducten, laminaatparket, vinylproducten en van alle aanverwante producten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

B.ALGEMENE ACTIVITEITEN

I. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen die actief zijn in het vervaardigen en be- en verwerken, het kopen en verkopen, de in- en uitvoer van vloerbekleding van alle aard, verdelen en plaatsen van vloerbekleding, afgewerkte en halfafgewerkte textielproducten en stoffen voor residenti�le en commerci�le toepassingen, zowel in Belgi� als in het buitenland.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

A/ het professioneel beheren, het oordeelkundig uitbouwen van en het investeren in participaties van ondernemingen en bedrijven die actief zijn in het vervaardigen en be- en verwerken, het kopen en verkopen, de in- en uitvoer en het plaatsten van vloerbekleding, afgewerkte en halfafgewerkte textielproducten en stoffen voor residenti�le en commerci�le toepassingen, zowel in Belgi� als in het buitenland

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van vezels en garens, decoratiestoffen, hout- en vinyl producten, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel vier : Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen euro (3.000.000 EUR), vertegenwoordigd door drie duizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van ��n/drieduizendste van het kapitaal.

Artikel acht bis : Toegestaan kapitaal

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van de machtiging vanaf de publicatie van de oprichting in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in ��n of meerdere malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van twee miljoen euro (� 2.000.000,00). Dit bedrag maakt boven het geplaatst kapitaal het toegestane kapitaal uit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

V��r de vergadering hebben de oprichters een met redenen omkleed verslag opgemaakt, waarin wordt aangewezen in welke omstandigheden de raad van bestuur kan gebruik maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij mag nastreven.

De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden door geldelijke of niet geldelijke inbreng, behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen.

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal converteerbare obligaties of warrants uitgeven.

Aan de raad van bestuur is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de co�rdinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal geheel of gedeeltelijk is omgezet in geplaatst kapitaal, de tekst van de statuten aan te passen.

Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt de tekst van dit artikel.

Artikel elf : Benoeming bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, of indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De kandidatuur van een rechtspersoon vermeldt tevens de identiteit van de natuurlijke persoon die hij als vaste vertegenwoordiger zal aanduiden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan.

Een rechtspersoon kan slechts als bestuurder benoemd worden wanneer hij bij zijn kandidaatstelling heeft aangeduid welke natuurlijke persoon hij als vaste vertegenwoordiger zal aanduiden conform artikel 61, �2 van het Wetboek van Vennootschappen. Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger wordt be�indigd, is de betrokken bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend.

De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Artikel vijftien : Bevoegdheid raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien : Delegatie bevoegdheden

Adviescomit� - Directiecomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comit� en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De kandidatuur van een rechtspersoon vermeldt tevens de identiteit van de natuurlijke persoon die hij als vaste vertegenwoordiger zal aanduiden.

Een rechtspersoon kan slechts als lid van het directiecomit� benoemd worden wanneer hij bij zijn kandidaatstelling heeft aangeduid welke natuurlijke persoon hij als vaste vertegenwoordiger zal aanduiden conform artikel 61, �2 van het Wetboek van Vennootschappen. Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger wordt be�indigd, is de betrokken directielid-rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan ��n of meerdere van zijn leden, die gedelegeerd bestuurder worden genoemd, hetzij aan ��n of meerdere andere personen die dan de titel van CEO of directeur dragen

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de CEO of directeur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.

Artikel zeventien : Externe vertegenwoordiging raad van bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden.

Artikel achttien : Controle

Voor zover de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen hiertoe gehouden is of gebruik maakt van haar recht hierin te voorzien, zal het toezicht van de vennootschap toevertrouwd worden aan ��n of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel negentig : Samenstelling algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

Artikel twintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat laatstgenoemden neergelegd worden in de door hem aangeduide plaats en termijn.

Artikel ��nentwintig : Bijeenroeping

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, zijn gerechtigd om de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht ze bijeen te roepen zodanig dat zij binnen de termijn van ��n maand gehouden wordt, wanneer aandeelhouders die ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de wet.

Artikel twee�ntwintig : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde vrijdag van de maand juni om 15.30 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping

Artikel vierentwintig : Toelatingsvoorwaarden schriftelijke algemene vergadering

Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen v��r de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van de raad van bestuur. De aandeelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegelaten tot de algemene vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel vijfentwintig : Stemrecht - Wijze van stemmen

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk ��n dag voor de vergadering en het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel ��nendertig : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op ��n januari en eindigt op eenendertig december daarop.

Artikel twee�ndertig : Inventaris -jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de wet.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is stellen de bestuurders bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel drie�ndertig : Winstbestemming

Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap.

Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds ��n/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.

Artikel vierendertig : Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel vijfendertig : Verdeling-vereffeningsoverschot

In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

Artikel zesendertig : Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere aard mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

III.OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN

-1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op 31 december 2014.

-2. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in 2015.

-3. Benoeming bestuurders

De verschijners beslissen eenparig het aantal bestuurders op drie vast te stellen, die schriftelijk

hebben aanvaard:

1. de naamloze vennootschap BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP , waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Holstraat 59, BTW BE 0442.824.497, RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Francis De Clerck, wonende te 8710 Wielsbeke, Lindestraat 4 en nationaal nummer: 580606 089 21, benoemd door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP bij eenparige schriftelijke besluitvorming gefinaliseerd op 25 september 2013, als vaste vertegenwoordiger om bij eventuele benoeming tot bestuurder in de hierbij opgerichte vennootschap het bestuurdersmandaat waar te nemen, en die aanvaard en verklaard heeft niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming verzet, alhier vertegenwoordigd door de heer Erwin De DEYN, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse volmacht.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEERT ROELENS, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Graaf Pierre de Brieylaan 14, BTW BE BE0840.037.123, RPR Brugge, vertegenwoordigd door de heer ROELENS Geert Johan, wonende te 8200 Sint-Andries, Graaf Pierre de Brieylaan 14, nationaal nummer 55.12.02-221.85, benoemd door de zaakvoerder d.d. 24 september 2013 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEERT ROELENS, als vaste vertegenwoordiger om bij eventuele benoeming tot bestuurder in de hierbij opgerichte vennootschap het bestuurdersmandaat waar te nemen, die bestuurdersmandaat schriftelijk heeft aanvaard en verklaard niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming verzet

3. de heer VANDEWIELE Luc, wonende te 8790 Waregem Wilgendreef 14, Nationaal nummer 60.07.06317.36, die het mandaat schriftelijk heeft aanvaard en verklaard niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming verzet. De bestuurders worden benoemd voor een periode eindigend na de gewone algemene vergadering van 2017.

Luik B - Vervolg

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, is het mandaat van de NV Beaulieu International Group bezoldigd en het mandaat van de overige bestuurders onbezoldigd.

-4. Benoeming commissaris

De verschijners verklaren te benoemen tot commissaris de burgerlijke vennootschap onder de vorm van CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren , met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Fabio De Clercq, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, voor een periode van drie jaar.

Dit besluit treedt in werking op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

-5. Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 W.Venn. de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van heden. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 W.Venn., en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Bij volmacht vertegenwoordigd :

1/ de naamloze vennootschap BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP , waarvan de zetel gevestigd

is te 8790 Waregem, Holstraat 59, BTW BE 0442.824.497, RPR Kortrijk.

2/de naamloze vennootschap "BEAULIEU SERVICES", met maatschappelijke zetel te 8790

Waregem, Holstraat 59, BTW BE 0452.321.292, RPR Kortrijk.

Door de Heer DE DEYN Erwin, geboren te Elsene op 29 december 1965, wonende te 1650 Beersel, Grote

Baan 136.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging, met aangehecht 2 volmachten en het bijzonder verslag van de oprichters in

kader van toegestaan kapitaal

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie overeenkomstig artikel 173, 1�bis van het Wetboek der Registratierechten.

St�phane SAEY

Geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

27/05/2015

�� *15079831111

Gent

Afdeling OudeUaa,:cde

15 MEI 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr � 0538,983.963

Benaming (voluit) : TESSUTICA NV

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Groenedreef 9

9770 Kruishoutem

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging - Kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Wim TAELMAN, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 6 mei;' : 2015, neergelegd v��r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TESSUTICA", onder meer volgende besluiten heeft genomen:

TWEEDE BESLUIT

KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen eur& (� 2.000.000,00) om het te brengen van drie miljoen euro (� 3.000.000,00) op vijf miljoen euro (� . 5.000.000,00) door inbreng in speci�n, waarvoor tweeduizend (2.000) aandelen worden gecre�erd, . in alles gelijk aan de bestaande aandelen en die zullen delen in de uitkering van dividenden vanaf: hun uitgifte.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat de: kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en volgestort in speci�n.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat een bedrag van twee miljoen euro (� 2.000.000,00)i; voorafgaandelijk aan huidige akte kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 600 W,Venn., gedeponeerd;; werd op een bijzondere rekening nummer BE12 7350 4086 6892 bij de KBC bank te Gent zoals blijkt uit,: een door voormelde financi�le instelling op 6 mei 2015 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met drie miljoen achthonderdduizend euro (� 3.800.000,00) om het te brengen van vijf miljoen euro (� 5.000.000,00) op=' een miljoen tweehonderdduizend euro (� 1.200.000,00).

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met; evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de gestemde kapitaalverhoging en -vermindering wordt gebracht op een miljoen tweehonderdduizend euro (� ', 1.200.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

Artikel vijf wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderdduizend euro (� , 1200.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale. waarde, niet elk een fractiewaarde van ��n/vijfduizendate van het kapitaal."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aile machten aan de raad van bestuur om de genomen besluiten tent, uitvoer te leggen en gelast ondergetekende notaris met de co�rdinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

iehl. en aan et Belgisch Staatsblad

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Wim Taelman

Hiermee tegelijk neergelegd, v��r registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg. :

Afschrift van de akte met aangehechte volmachten

Gecoordineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

Op de laatste blz. van Luik 13 vernielden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 21.06.2016 16206-0451-040

Coordonnées
TESSUTICA NV

Adresse
GROENEDREEF 9 9770 KRUISHOUTEM

Code postal : 9770
Localité : KRUISHOUTEM
Commune : KRUISHOUTEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées TESSUTICA NV

Coordonnées
TESSUTICA NV