28/01/2014
ÿþl - M o d W n N 1 1 . 1
Ë I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I 1 i m u W i 0 f l ~ u ~ N w ~ e ~ ~ n ~
* 1 9 2 ] 5
V A N I ~ C 1 ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ; ~ K
1 7 J A N . 2 0 1 4
D E N M E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e 0 4 7 6 . 3 4 5 . 8 1 8
T H A A N N E N G I N E E R I N G
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
W a a s l a n d l a a n 1 6 - 9 1 6 0 L o k e r e n
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d : " R e g i s t r a t i e k a n t o o r L o k e r e n o p 0 6 J A N 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n , / v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 3 0 , b l a d 5 1 , v a k 5 . O n t v a n g e n : ¬ v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) R . R O O S E . " v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k T H A A N N E N G I N E E R I N G , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 1 6 , i n g e s c h r e v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 4 5 . 8 1 8 , R P R D e n d e r m o n d e , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n , e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
H i e r b i j b e s l o o t d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r V e r s t r a e t e N a t h a n , g e h e e l z i j n v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g ( i n g e l d ) , t e w e t e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) . B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r d e i n b r e n g w e r d g e d a a n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o o t d e e n i g e v e n n o o t h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h e m k r a c h t e n s a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t t o e g e k e n d , u i t t e o e f e n e n . V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e d e h e e r V e r s t r a e t e N a t h a n , v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 0 5 7 4 5 0 7 0 8 2 0 3 7 5 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B A N K " , t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r k a n t o o r t e L o k e r e n , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O m i n d e s t a t u t e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t w e e r t e g e v e n , w e r d a r t i k e l 5 g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L ' t ' ' ' _
, ~ , ~
" i
.
. V o o r £ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P i e r r e D E B R A B A N D E R
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s h r : 0 4 7 6 . 3 4 e . 8 1 8
B e n a m i n g _ .
( v o l u i t ) : " T H À A N N E N G I N E E R I N G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W a c h t e b e k e o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T H A A N N E N G I N E E R I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 1 6 , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h i e d v a n s t e m m e n , o v e r g e m a a k t t e r , r e g i s t r a t i e e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l e n k e l d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , l u i d t ! a i s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r T W E E H O N D E R D T W E E E N V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 2 4 2 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r V e r s t r a e t e N a t h a n , v o o r n o e m d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v á d r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e B e d e p o - ' n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 8 0 7 4 3 0 6 0 4 7 6 1 7 7 b i j K B C B a n k t e L o k e r e n D i t b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 3 m a a r t 2 0 1 5 d a t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . K a p i t a a l ,
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 4 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a k t e t e n e m e n d a t i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n s c h r i j v i n g i n g e l d , o p d e v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l i n g e s c h r e v e n w e r d ; d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p T W E E H O N D E R D T W E E E N V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 2 4 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n . D a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) L u c R o e g i e r s
g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e d a t o 2 3 m a a r t 2 0 1 5 e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M d w o r d 1 1 . 1
1 % . 4 . ) 1 u _ 1 ' 7 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
G R I F F I E R E C H T B A N
H A N D E L G E N T
i
* 1 5 0 5 0 3 8 *
2 5 B A R T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e