21/02/2012
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
j ! ` e i k l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u w u ~ u ~ ~ ~ w i ~ u N ~ ~ 4 u d e n a a r c i e
* i a a 4 s s s e " O B F E B . 2 0 1 2
- - I G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 4 4 0 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e A d v e n t u r e C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a u w s t r a a t , 1 5 / B t e 9 6 6 0 B r a k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s t e G e n t , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 9 4 , b l a d 2 2 , v a k 1 0 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n £ v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . , ( g e t e k e n d ) M - R O S E V I N D E V O G E L " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p r e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d " T h e A d v e n t u r e C o m p a n y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 6 6 0 B r a k e l , G a u w s t r a a t , 1 5 / B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 9 . 4 4 0 . 2 0 6 , e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r - d e , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 9 . 4 4 0 . 2 0 6 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e d i e w e r d v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 m a a r t d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 6 0 3 0 1 1 0 4 2 6 7 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 9 j u n i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 4 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 7 0 7 0 4 / 0 9 6 2 5 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e d e H e e r K e n n e t h D e B o e v e r , g e b o r e n t e G e n t o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 8 0 , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w G e r l i n d e S c h m i t t , g e b o r e n t e G e n t o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , s a m e n w o n e n d e t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , O n d e r b o s s e n a a r s t r a a t , 2 6 , h e b b e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 g e t o e t s t o f d e a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n d e t o e p a s s i n g z i j n o p d e b a l a n s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , w a t h e t g e v a l i s .
B i j d e o p s t e l l i n g v a n d e b a l a n s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 h e b b e n d e g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s i m m e r s k u n n e n v a s t s t e l l e n d a t h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n n e g a t i e f g e w o r d e n i s e n m i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( - ¬ 2 . 1 9 8 , 9 2 ) b e d r a a g t . D i t i s m i n d e r d a n d e h e l f t e n m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n z e l f s m i n d e r d a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z i j n d u s v a n o o r d e e l d a t d e p r o c e d u r e v a n d e a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j e e n a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e n t s a m e n g e r o e p e n t e w o r d e n , v a n t o e p a s s i n g i s .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e v e n t u e l e a n d e r e m a a t r e g e l e n .
T i j d e n s d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n s c h u l d i n k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 2 . 2 8 0 , 0 0 ) . A l v o r e n s t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r t e g a a n , z a l h e t k a p i t a a l v o l g e s t o r t w o r d e n t o t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n z a l d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l a f g e s c h a f t w o r d e n e n o m g e z e t w o r d e n i n f r a c t i e w a a r d e . N a d i e n z u l l e n d e g e n o e m d e H e e r K e n n e t h D e B o e v e r e n z i j n e c h t g e n o t e , d e g e n o e m d e M e v r o u w G e r l i n d e S c h m i t t , e e n d e e l v a n h u n v o r d e r i n g o p r e k e n i n g c o u r a n t t o t b e l o o p v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 2 . 2 8 0 , 0 0 ) o m z e t t e n n a a r k a p i t a a l . D i t g e b e u r t d o o r d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 6 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n , z i j n d e v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ,
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 8 8 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n ( 2 . 0 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
N a d a t d e z e f e i t e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n v a s t g e s t e l d e n j u i s t b e v o n d e n , w e r d d e b e s p r e k i n g v a n d e d a g o r d e a a n g e v a t :
E . 1 N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t h u i d i g e n o m i n a l e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t b e l o o p v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n d a t n o g n i e t w a s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 7 2 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t , w o r d t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l a f g e s c h a f t e n w o r d e n d e h u i d i g e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 3 7 2 ) a a n d e l e n , a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I l . 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 2 . 2 8 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 8 8 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 6 4 4 ) a a n d e l e n m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , v o o r e e n b e d r a g t o t b e l o o p v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n e e n b o e k i n g , t o t b e l o o p v a n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 0 , 0 0 ) , o p d e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s e n d e i n c o r p o r a t i e v a n d e z e u i t g i f t e p r e m i e s i n k a p i t a a l z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . V a n d e M o o r t e l &