02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 19.09.2014, NGL 25.09.2014 14611-0324-026
09/10/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : T h e V o x t r o n F a c t o r y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 4 , 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 7 1 2 4 5 7 4
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s e n B e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 1 . 0 9 . 2 0 1 2
B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A B u s 4 2 . H e t m a n d a a t b e t r e f t d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n w a a r v a n h e t e e r s t e e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 a p r i l 2 0 1 2 .
B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n D h r G e e r t V a n C o m p e r n o l l e , 1 8 / 6 T h o n g l o r S o i 2 0 ; S u k h u m v i t S o i 5 5 ; K l o n g t a n N u e r ; W a t t a n a ; B a n g k o k 1 0 1 1 0 , T h a i l a n d a l s b e s t u u r d e r , H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n V o x t r o n n v , H o o g k a m e r s t r a a t 2 3 3 , B - 9 1 4 0 T e m s e a l s b e s t u u r d e r . V o x t r o n n v w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r G e e r t V a n C o m p e m o l l e , 1 8 / 6 T h o n g l o r S o i 2 0 ; S u k h u m v i t S o i 5 5 ; K l o n g t a n N u e r ; W a t t a n a ; B a n g k o k 1 0 1 1 0 , T h a i l a n d . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e e r t V a n C o m p e r n o l l e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
V A N K O O P H A N D E L
A N K
7 S E P , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
u r t f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 01.10.2013 13613-0252-025
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 25.10.2012 12618-0286-025
23/08/2012 : DE064074
23/02/2015
ÿþl . S a d W o r d 1 1 . 1
f u i É l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 { 1 1 1 1 j j 1 , 1 . 1 ! 1 { 1 1 !
C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f i f r
O n d e r n e r n i n g s n r ; 4 5 7 1 2 4 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e V o x t r o n F a c t o r y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 4 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 3 . 1 0 . 2 0 1 4
O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D h r . G e e r t V a n C o m p e r n o l l e ; h e e f t z e l f o n t s l a g g e n o m e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n D h r . S t e p h e n J o h n S a d l e r , 1 4 0 8 8 L e s l i e S t r e e t , A u r o r a L 4 G 6 S 6 , O n t a r i o , C a n a d a v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n 6 j a r e n , i n g a a n d e v a n a f 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
t j e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n D h r . O n k a r S i n g h M a h i l , F a i r m e a d , B e a c o n s f i e l d R o a d 1 , F a r n h a m R o y a l , B u c k i n g h a m s h i r e S L 2 3 B W , U n i t e d K i n g d o m v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n 6 j a r e n , i n g a a n d e v a n a f 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 6 . 1 0 . 2 0 1 4
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n u n a n i e m o m Z i c o n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a n V i d t s c o n f o r m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e g e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z a l i n d i e h o e d a n i g h e i d d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e l i s t e v e n e e n s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m D h r . S t e p h e n J o h n S a d l e r t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
Z i c o n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r J a n V i d t s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2011 : DE064074
22/09/2011 : DE064074
01/04/2015
ÿþ4
V o n t b e h o u 4 a a n h , B e l g i s S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 4 7 9 6
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 1 2 4 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E V O X T R O N F A C T O R Y
( v e r k o r t ) : T U F
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G f t F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 0 N r a 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G ~ 1 l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n - b e v e s t i g i n g o n t s l a g
U i T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p ' n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E V O X T R O N F A C T O R Y " , a f g e k o r t " T V F " , m e t z e t e l t e T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t : 3 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 5 7 . 1 2 4 . 5 7 4 :
e n B T W - p l i c h t i n g o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 7 . 1 2 4 . 5 7 4 ,
B L I J K T H E T V O L G E N D E
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 5 e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z o d a t d i t v o o r t a a n
d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 n o v e m b e r t o t 3 1 o k t o b e r
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n ;
2 . w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n a p r i l o m ;
z e s t i e n u u r .
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n ;
3 . b e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p V o x t r o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t V a n C o m p e r n o l l e , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e .
I L D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
i l l . D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
I V . D a t d e s t a t u t e n g e e n b e p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n .
V . D a t o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t , e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
V i 1 I . A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k e r k e n d b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n o f h e b b e n
s c h r i f t e l i j k v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
I X . d e v e n n o o t s c h a p a l s c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d h e e f t : D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e T o r h o u t .
L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r n u m m e r
0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 . D e c o m m i s s a r i s h e e f t s c h r i f t e l i j k v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 5 , e n z i j b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r
v o o r t a a n d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 n o v e m b e r t o t 3 1 o k t o b e r
A l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n n o v e m b e r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n e l k j a a r .
H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 4 , 9 1 4 0 T e m s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t "
a a n h e t T w e e d e b e s l u i t ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n a p r i l o m z e s t i e n u u r ,
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n .
T e n z i j a n d e r s v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V O X T R O N " , m e t z e t e l t e T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 3 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 2 4 1 . 2 4 4 e n B T W - p l i c h t i n g o n d e r n u m m e r 8 E 0 4 6 0 . 2 4 1 . 2 4 4 m e t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N C O M P E R N O L L E G e e r t J o h a n J e r o o m C y r i e l , g e b o r e n t e Z w e v e g e m o p 3 1 m a a r t 1 9 5 3 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 3 . 3 1 - 3 1 3 . 8 5 ) , w o n e n d t e 1 8 / 6 T h o n g l o r S o i 2 0 , S u k h u m v i t S o i 5 5 , K l o n g t a n N u e r , W a t t a n a , B a n g k o k 1 0 1 1 0 , T h a i l a n d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . V O L M A C H T
M e t h e t o o g o p d e b e w e r k i n g e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t e n d e B T W , v e r k l a a r t d e v e r s c h i j n e r v o l m a c h t m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e t e g e v e n a a n d e h e e r J a n V i d t s , w o n e n d t e H e r z e l e , B o r s b e k e , K a m p e n s t r a a t 2 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e w i j z i g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g
j a a r v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n b e v e s t i g i n g
o n t s l a g ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/12/2009 : DE064074
30/11/2009 : DE064074
03/11/2009 : DE064074
24/10/2008 : DE064074
04/10/2007 : DE064074
29/11/2006 : DE064074
03/11/2006 : DE064074
04/11/2005 : SN064074
17/02/2005 : SN064074
28/01/2004 : SN064074
25/09/2003 : SN064074
04/10/2002 : SNA012077
21/03/2002 : SNA012077
27/10/2000 : IE036365
06/05/1999 : IE036365
24/10/1997 : IE36365
01/01/1997 : IE36365
11/07/2017 : ME. - JAARREKENING 31.10.2016, GGK 16.06.2017, NGL 30.06.2017 17275-0071-032