02/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 8 8 9 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E A P H A R M A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 3 0 W E T T E R E N , J a n B r o e c k a e r t l a a n 1 8 / 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 . 0 4 . 2 0 1 2 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i s v e r v a l l e n :
- H e n r i C H I B R E T , w o n e n d e t e F R A N K R I J K , 7 5 0 0 8 P A R I S , A v e n u e d e M a r i g n y 2 5 ;
- J e a n F r é d é r i c C H I B R E T , w o n e n d e t e F R A N K R I J K , 6 3 1 6 0 B I L L A M , B r o s s o l i è r e s 1 ;
- L A B O R A T O I R E S T H E A S . A . S . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F R A N K R I J K , 6 3 0 0 0 C L E R M O N T F E R R A N D , R u e L o u i s B l é r i o t 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 . 0 4 . 2 0 1 2 h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- H e n r i C H I B R E T , v o o r m e l d ;
- J e a n F r é d é r i c C H I B R E T , v o o r m e l d ;
- L A B O R A T O I R E S T H E A S . A . S . , v o o r m e l d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t H e n r i C H I B R E T , v o o r m e l d , a a n g e d u i d
a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 6 . 0 4 . 2 0 1 2 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n H e n r i C H I B R E T , w o n e n d e t e F R A N K R I J K , 7 5 0 0 8 P A R I S , A v e n u e d e M a r i g n y 2 5 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s v e r v a l l e n e n h e r b e n o e m t H e n r i C H I B R E T , v o o r m e l d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
H e n r i C H I B R E T ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D E - i , W ; E : = t M O N D E
I I f l h I I I I l U l I l 1 I I
* 1 2 1 6 3 1 1 7 *
G r i i 3 r e
H o a M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a k t e , _ , t t ï ` B A N K
3 5 $ e - a t a 3 t j i V i A t 4 ¬ 1 E L
L u i k B
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2 1 S E P . 2 0 1 2
26/03/2012
ÿþ1 1 1 1 1 U 1 I I V I I Y I I V I I ~ I ~ I p Y l ~ l
" i a o s a s s e *
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M r i M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ~ . i ~ f ~ A Y ~ ' . E 4 i ` M . . r E
V A N K r ? ~ m ! . - F . P ~ + ~ - ~ r ~
1 4 M R 1 2 0 1 2
D E ~ D é F O Î ' ~ ~ ~ 2 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 8 8 9 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T H E A P H A R M A "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n , J a n B r o e c k a e r t l a a n 1 8 / 1 1
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V E R T A L I N G E N W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n d r é P H I L I P S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 : B r u s s e l ) o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e e n r e n v o o i o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p e l f j a n u a r i 2 0 1 2 B o e k 3 2 b l a d 7 3 V a k 1 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E A P H A R M A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , J a n B r o e c k a e r t l a a n 1 8 / 1 1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 . O m v o r m i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e v o r m e n i n a a n d e l e n o p n a a m ,
O p h e d e n w o r d t v o o r m i j , d e n o t a r i s , h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n g e v u l d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s
e n w o r d e n d e g e d r u k t e a a n d e l e n v e r n i e t i g d b i j a k t e .
2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s a a n g e g e v e n o p d e d a g o r d e , t e w e t e n :
- A r t i k e l 7 ; d e t e k s t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m "
3 . V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g d e r b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B o v e n d i e n g e e f t z i j v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e e l k e v e r k l a r i n g v a n w i j z i g i n g t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j h e t O n d e m e m i n g s i o k e t ) K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e m e n m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a r i s .
T e r g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; - e e n u i t g i f t e - e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t - v i e r v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .